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| 2008.10.10 (600550)：天威保变：2008年第三季度业绩预增公告 |
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期[净利润(归属于母公司)为27031万元]增长160%-180%之间。具体业绩数据公司将在2008年第三季度报告中予以披露。 |
| 2008.10.07 (600550)：天威保变：为参股公司提供贷款担保进展公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司及其参股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)近日分别与中国进出口银行正式签订了《保证合同》和《技术装备进口贷款借款合同》(下称：借款合同)，现将合同主要内容公告如下： 乐电天威向中国进出口银行借款人民币15.23亿元，借款期限为66个月，自首次提款日起算；贷款利率参照中国人民银行发布的5年以上的金融机构人民币贷款基准利率确定。公司为乐电天威在借款合同项下74627万元本金及其利息和其他应付款项等的债务提供担保。 |
| 2008.10.07 (600550)：天威保变：2007年短期融资券兑付完成公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司以贴现方式发行的7.9亿元短期融资券已于2008年9月28日全部兑付完成。 |
| 2008.09.27 (600550)：“天威保变”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月26日召开三届四十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 三、通过关于调整公司2008年度银行融资总额的议案：兵器装备集团财务有限责任公司向公司发放委托贷款15亿元人民币，期限60个月，贷款年利率低于银行同期贷款平均利率；根据目前各子公司(参股公司)项目的进度情况，公司决定将三届二十八次董事会审议通过的2008年度银行融资总额(不超过396000万元人民币)调整为45亿元人民币。 董事会决定于2008年10月21日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。 另，公司职工代表大会选举胡锋出任第四届监事会职工代表监事。 |
| 2008.09.27 (600550)：“天威保变”公布临时股东大会决议公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案。 二、通过关于为公司子(参股)公司提供贷款担保的议案。 |
| 2008.09.27 (600550)：天威保变：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月26日召开三届四十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 三、通过关于调整公司2008年度银行融资总额的议案：兵器装备集团财务有限责任公司向公司发放委托贷款15亿元人民币，期限60个月，贷款年利率低于银行同期贷款平均利率；根据目前各子公司(参股公司)项目的进度情况，公司决定将三届二十八次董事会审议通过的2008年度银行融资总额(不超过396000万元人民币)调整为45亿元人民币。 董事会决定于2008年10月21日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。 另，公司职工代表大会选举胡锋出任第四届监事会职工代表监事。 |
| 2008.09.27 (600550)：天威保变：临时股东大会决议公告 |
保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案。 二、通过关于为公司子(参股)公司提供贷款担保的议案。 |
| 2008.09.18 (600550)：“天威保变”公布董事会决议及召开临时股东大会的补充公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在2008年年度贷款总额内，在交通银行石家庄分行办理新增综合授信人民币肆亿元整；在石家庄市商业银行办理综合授信人民币玖仟万元整(其中短期借款肆仟万元整，银行承兑汇票伍仟万元整)；在招商银行北京世纪城支行办理不超过人民币贰亿元整的综合授信。 二、根据有关机构对拟租赁土地的测量情况，同意修订公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)于2006年1月签署的《土地使用权租赁协议》部分条款，其中：相关工业土地租赁面积修订为211663平方米；租金修订为人民币200万元/年。 三、通过关于为公司控股51%的天威四川硅业有限责任公司(下称：天威硅业)提供借款担保的议案：公司拟按持股比例为天威硅业拟从中国进出口银行借入的期限为五年、本金为人民币拾亿元整、利率为基准下浮5%、信用条件为股东按出资比例担保的项目贷款项下51%的本金(人民币伍亿壹仟万元整)及其相关债务提供连带保证责任担保。 截至2008年9月16日，公司累计对外担保44236.072984万元, 其中对控股子公司担保30047.54084万元；无逾期担保。 另，根据公司三届三十次董事会及2007年度股东大会决议及目前公司各子公司(参股公司)项目的进度情况，公司决定将其对保定天威风电科技有限公司、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司、天威保变(合肥)变压器有限公司2008年提供的担保总额(部分额度已由天威集团提供担保)分别调减为2000万元、26500万元、26000万元。 本次为天威硅业提供担保后，公司拟对外担保总额为199416万元人民币。 四、聘任李明亮为公司副总经理。 根据天威集团的提议，董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议其它事项不变。 |
| 2008.09.18 (600550)：天威保变：董事会决议及召开临时股东大会的补充公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司在2008年年度贷款总额内，在交通银行石家庄分行办理新增综合授信人民币肆亿元整；在石家庄市商业银行办理综合授信人民币玖仟万元整(其中短期借款肆仟万元整，银行承兑汇票伍仟万元整)；在招商银行北京世纪城支行办理不超过人民币贰亿元整的综合授信。 二、根据有关机构对拟租赁土地的测量情况，同意修订公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)于2006年1月签署的《土地使用权租赁协议》部分条款，其中：相关工业土地租赁面积修订为211663平方米；租金修订为人民币200万元/年。 三、通过关于为公司控股51%的天威四川硅业有限责任公司(下称：天威硅业)提供借款担保的议案：公司拟按持股比例为天威硅业拟从中国进出口银行借入的期限为五年、本金为人民币拾亿元整、利率为基准下浮5%、信用条件为股东按出资比例担保的项目贷款项下51%的本金(人民币伍亿壹仟万元整)及其相关债务提供连带保证责任担保。 截至2008年9月16日，公司累计对外担保44236.072984万元, 其中对控股子公司担保30047.54084万元；无逾期担保。 另，根据公司三届三十次董事会及2007年度股东大会决议及目前公司各子公司(参股公司)项目的进度情况，公司决定将其对保定天威风电科技有限公司、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司、天威保变(合肥)变压器有限公司2008年提供的担保总额(部分额度已由天威集团提供担保)分别调减为2000万元、26500万元、26000万元。 本次为天威硅业提供担保后，公司拟对外担保总额为199416万元人民币。 四、聘任李明亮为公司副总经理。 根据天威集团的提议，董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议其它事项不变。 |
| 2008.09.10 (600550)：天威保变：召开2008年第三次临时股东大会通知 |
| 保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议公司与关联方签署和修订部分关联交易协议的议案等事项。 |
| 2008.08.30 (600550)：天威保变：完成工商变更手续公告 |
| 近日，经河北省工商行政管理局核准，保定天威保变电气股份有限公司已完成了因实施2007年度每10股转增6股的资本公积金转增股本方案，公司总股本变更为116800万股的工商变更手续，取得了新的企业法人营业执照。公司注册资本及实收资本均变更为壹拾壹亿陆仟捌佰万元人民币，其他内容不变。 |
| 2008.08.30 (600550)：天威保变：董事会决议公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过关于《中国证监会河北监管局对公司检查的整改报告》，具体内容详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.26 (600550)：天威保变：关联交易公告 |
根据保定天威保变电气股份有限公司三届三十七次董事会决议，公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)的二级子公司保定天威和鑫金属材料有限公司(下称：天威和鑫)签署《铜杆加工协议》，公司在生产过程中产生的废旧铜线，原则上由天威和鑫代为加工成铜杆，天威和鑫为公司每加工一吨铜杆，公司向其支付加工费肆仟贰佰元人民币，协议有效期至2008年12月31日；由于原材料价格上涨，公司拟对三届三十三次董事会通过的与天威集团的控股子公司保定天威电气设备结构有限公司之间的《油箱价格协议》进行修订并予以细化，修订后：在正常交货情况下，钢板、低磁板、铜板分别按净重16.2元/kg(含税价)、55元/kg(含税价)、130元/kg(含税价)结算。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.08.26 (600550)：天威保变：董事会决议公告 |
保定天威保变电气股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司与关联方签署和修订部分关联交易协议的议案。 二、同意公司拟将所持保定天威宝峰医疗器械有限公司(注册资本1000万元人民币，公司持有其51%的股权)全部股权转让给台湾均豪精密工业股份有限公司(目前双方正在磋商中)，转让价格以相关评估报告为基础确定。该事项尚需经各自权力机构和相关审批部门批准后方可实施。 三、通过公司按持股比例为子(参股)公司提供贷款担保的议案：公司拟为控股51%的天威四川硅业有限责任公司拟在中国银行股份有限公司新津支行办理的人民币1亿元整借款提供5100万元人民币的借款担保；公司拟为参股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司拟向中国进出口银行申请的15.23亿元人民币的项目贷款提供7.4627亿元人民币的连带责任保证担保。 截至2008年8月25日，公司累计对外担保442360729.44元(不含上述担保)，其中对公司控股子公司担保300475408.00元，无逾期担保。 以上第一、三项议案尚需公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2008.08.23 (600550)：天威保变：天威硅业完成工商变更手续公告 |
| 根据《出资人协议》，保定天威保变电气股份有限公司与乐山电力根据乐山3000吨/年多晶硅项目建设进度，按照持股比例认缴了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称：天威硅业)其余注册资本，现已完成工商变更手续。天威硅业的注册资本及实收资本均为5亿元人民币，其中公司出资24500万元，占注册资本及实收资本的49%。天威硅业营业期限自2008年1月18日至永久。 |
| 2008.08.23 (600550)：天威保变：股东追加所持股份限售期承诺公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司于2008年8月21日分别收到控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)和第一大流通股股东保定惠源咨询服务有限公司(下称：保定惠源)发来的《关于追加所持公司股份限售期的承诺函》，公司两大股东自愿作出如下承诺： 1、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的596848000股公司股份自愿延长锁定期至2010年8月19日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统出售该部分股份。 2、保定惠源所持有的64661504股公司股份(占公司总股本的5.54%)承诺在2010年8月19日之前将不会通过上证所交易系统出售。 上述两股东将尽快委托公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份锁定事宜。 |
| 2008.08.22 (600550)：天威保变：公布完成天威赛利股权转让公告 |
根据保定天威保变电气股份有限公司三届二十二次董事会决议，依国有产权转让程序公开挂牌后，确定公司持有的保定天威赛利涂层技术有限公司(注册资本8000万元，其中公司持有其55%的股权，简称：天威赛利)全部股权的最终受让方为德意志联邦共和国赛利股份有限公司(下称：德国赛利)，依据有关机构出具的资产评估报告，标的股权的转让价格为3117.60万元人民币。 公司于2008年5月与德国赛利签订的股权转让合同正式生效。截至目前，公司已收回第一笔股权转让款1870.56万元人民币(为总价款的60%)，其余款项将在2009年5月前收回。近日，天威赛利正式完成工商登记变更手续，名称变更为保定赛利涂层技术有限公司，性质变更为外商独资企业，公司不再持有其股权。 |
| 2008.08.22 (600550)：天威保变：公布乐电天威申请借款公告 |
保定天威保变电气股份有限公司参股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称：乐电天威)近日召开董事会，会议审议通过关于向中国进出口银行(下称：进出口银行)申请15.23亿元技术装备进口贷款的议案：进出口银行总行同意由成都分行向乐电天威提供该笔贷款，贷款期限不超过66个月，贷款利率采用中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。该笔借款由乐电天威的股东按投资比例提供连带责任保证担保，其中公司担保7.4627亿元。项目建成后乐电天威追加相关土地、厂房和设备等资产进行抵押。该笔借款以银团方式进行，在银团组建前，进出口银行拟先与乐电天威签订总额15.23亿元人民币的贷款合同，并在股东单位提供相应的担保后发放部分贷款，待银团正式组建后，由银团承接此项贷款合同项下的权利和义务，即再同银团重新签订借款及担保合同，替换上述合同。 公司拟于近期召开董事会及股东大会审议该事项。 |
| 2008.08.01 (600550)：天威保变：投资乐山多晶硅项目进展情况公告 |
| 保定天威保变电气股份有限公司现将关于投资乐山3000吨/年多晶硅项目的进展情况公告如下： 截止目前，公司持股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司已分别与国内多家多晶硅设备生产厂商签订了包括空气压缩机组及空气后处理、循环水冷却塔等多项设备采购合同，合同总价款约2.9亿元人民币。 |
| 2008.07.31 (600550)：天威保变：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,341,886,500.24 7,692,622,903.95 所有者权益(或股东权益) 3,311,550,696.74 2,484,266,405.35 每股净资产 2.84 3.40 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,014,784,430.71 1,481,037,049.62 净利润 468,958,294.08 183,940,974.87 扣除非经常性损益后的净利润 464,585,412.79 162,886,953.41 基本每股收益 0.40 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.14 净资产收益率(%) 15.85 9.09 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.13 |
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