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| 2008.07.24 (600575)：芜 湖 港：董事会决议公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.24 (600575)：芜 湖 港：项目贷款实施情况公告 | ||
| 根据芜湖港储运股份有限公司于2008年2月13日与中国银行芜湖分行签订的1.2亿元《人民币借款合同(中/长期)》，双方于2008年7月16日签订了《补充协议》，对原借款合同中仍未提取的8000万元借款利率下浮幅度进行调整，由原基准利率下浮10%上调为下浮5%，浮动周期仍为12个月，其他条款不变。 2008年7月17日，公司向该银行提取4000万元贷款，用于朱家桥集装箱码头一期工程项目建设。 | ||
| 2008.06.26 (600575)：芜 湖 港：有限售条件流通股第二次上市流通公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股17790000股将于2008年6月30日起上市流通。 | ||
| 2008.05.15 (600575)：芜 湖 港：2007年度资本公积金转增股本实施公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2008年5月21日 除权日：2008年5月22日 新增可流通股份上市日：2008年5月23日 本次转增股本方案实施完毕后，按新股本总数355800000股摊薄计算，公司2007年度的基本每股收益为0.08元。 | ||
| 2008.04.22 (600575)：芜 湖 港：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 589,854,064.03 544,422,774.66 所有者权益(或股东权益) 522,443,838.79 513,485,284.91 归属于上市公司股东的每股净资产 522,443,838.79 513,485,284.91 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 9,150,110.89 9,150,110.89 基本每股收益 0.05 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 1.75 1.75 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.72 1.72 经营活动产生的现金流量净额 -661,212.22 | ||
| 2008.04.19 (600575)：芜 湖 港：股东大会决议公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于变更募集资金投向的议案。 四、通过关于芜湖皖东轮驳运输有限责任公司、芜湖港口有限责任公司分别向公司提供拖轮作业服务、资产租赁服务的议案。 五、通过关于拟向芜湖开元投资有限公司增资的议案。 六、通过关于单项金额重大的债权事项认定的议案。 七、续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 | ||
| 2008.04.15 (600575)：芜 湖 港：召开2007年年度股东大会二次通知 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司董事会决定于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738575”；投票简称为“芜港投票”。 | ||
| 2008.03.27 (600575)：芜 湖 港：股价异常波动公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司股票于2008年3月24日-26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票价格属于异常波动。 经征询公司管理层及公司控股股东、实际控制人，截止本公告日，公司未来三个月内无资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在可能影响股价的应披露而未披露的信息。公司生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。 公司所有信息均以指定的信息披露媒体《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意风险。 | ||
| 2008.03.26 (600575)：芜 湖 港：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 159,226,538.83 157,139,892.28 归属于上市公司股东的净利润 28,132,206.91 33,893,666.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,900,394.19 33,835,550.28 基本每股收益 0.16 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 6.82 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.43 6.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.22 2007年末 2006年末 调整后 总资产 544,422,774.66 534,893,404.74 所有者权益(或股东权益) 513,485,284.91 497,213,078.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 2.79 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。 | ||
| 2008.03.26 (600575)：芜 湖 港：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2008年3月25日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以资本公积金每10股转增10股。 二、通过2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于变更募集资金投向的议案。 四、通过公司拟与第一大股东芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)的全资子公司芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(下称：轮驳公司)签订2008年度拖轮作业合同的议案：由轮驳公司继续向公司提供拖轮作业服务。 五、通过拟与港口公司签订2008年度资产租赁合同的议案：公司将租赁港口公司老港区码头和西江240米岸线等相关资产。公司全年共需支付港口公司资产租赁费148万元。 上述公司与轮驳公司、港口公司的交易均属于关联交易。 六、通过关于拟向公司全资子公司芜湖开元投资有限责任公司(下称：开元公司)增资的议案：根据2006年第二次临时股东大会决议，开元公司向江西融资租赁有限公司投资入股1920万元，由于开元公司注册资本只有1000万元，因此开元公司向公司暂借款920万元，用于归还欠款。 七、通过关于单项金额重大的债权事项认定的议案。 八、通过续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 九、通过关于增加一名职工代表监事的议案。 董事会决定于2008年4月18日上午10:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738575”；投票简称为“芜港投票”。 | ||
| 2008.03.12 (600575)：芜 湖 港：董事会决议公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2008年3月11日以通讯形式召开三届二次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。 | ||
| 2008.03.04 (600575)：芜 湖 港：1.2亿元项目贷款实施情况公告 | ||
| 根据芜湖港储运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年2月13日与中国银行芜湖分行(下称：芜湖分行)签订了《人民币借款合同(中/长期)》，借款1.2亿元人民币，期限5年，用于朱家桥集装箱码头一期工程项目建设，并于当日提款4000万元。公司以价值人民币1亿元的土地使用权、187万元房产和6465万元的机器设备作为该项贷款的抵押，并就此与芜湖分行签订了《最高额抵押合同》。芜湖分行还与公司控股股东芜湖港口有限责任公司签订了《最高额保证合同》，为本贷款提供人民币6000万元担保。 | ||
| 2008.01.19 (600575)：芜 湖 港：临时股东大会决议公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程有关条款的议案。 二、改聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。 三、通过关于公司拟调整原申请1.2亿元银行贷款议案有关内容的议案。 | ||
| 2008.01.08 (600575)：芜 湖 港：延期召开股东大会暨增加临时提案公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司股东芜湖港口有限责任公司(持有公司3%以上的股份，下称：芜湖港口公司)根据有关规定，于2008年1月6日向公司2008年第一次临时股东大会提出关于调整原申请1.2亿元银行贷款议案有关内容的临时提案并提交公司董事会审核，提案内容如下： 公司2005年度股东大会通过了《关于拟申请1.2亿元项目贷款的议案》，该议案目前尚未实施。现拟将原议案中的“贷款的担保采取以公司土地、房产等资产抵押方式，不足部分由芜湖港口公司提供担保，贷款期限为4年，贷款利率与银行协商后确定”，变更为“公司向中国银行芜湖分行申请人民币1.2亿元项目贷款，贷款以公司的资产作为抵押(462459.98平方米土地使用权及地上定着物、5年以内账面价值不低于人民币6400万元的机器设备及本项目后续新增机器设备全额抵押)，并由芜湖港口公司提供人民币6000万元担保，贷款期限5年，贷款利率与银行协商后确定”。 经公司董事会审核，同意将上述提案作为2008年第一次临时股东大会临时提案并予以公告，并根据有关规定，特将该临时股东大会由原2008年1月16日延期至2008年1月18日上午召开，会议其它内容不变。 | ||
| 2007.12.27 (600575)：芜 湖 港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
芜湖港储运股份有限公司于2007年12月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、通过改聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案。 三、选举孙新华为公司董事长，并聘任其为公司总裁。 四、聘任欧业群为公司董事会秘书及副总裁。 五、选举高明为公司第三届监事会主席。 董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 | ||
| 2007.12.27 (600575)：芜 湖 港：临时股东大会决议公告 | ||
芜湖港储运股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过修改公司章程的议案。 | ||
| 2007.12.07 (600575)：芜 湖 港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2007年12月4日召开二届二十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。 | ||
| 2007.11.02 (600575)：芜 湖 港：董事会决议公告 | ||
芜湖港储运股份有限公司于2007年11月1日以通讯形式召开二届二十一次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2007.10.23 (600575)：芜 湖 港：2007年第三季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 546,992,002.33 534,893,404.74 股东权益(不含少数股东权益) 507,050,520.66 497,213,078.00 每股净资产 2.85 2.79 报告期 年初至报告期期末 净利润 4,807,979.49 21,697,442.66 基本每股收益 0.03 0.12 净资产收益率(%) 0.95 4.28 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95 4.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 | ||
| 2007.09.13 (600575)：芜 湖 港：董事会决议公告 | ||
| 芜湖港储运股份有限公司于2007年9月12日召开二届十九次董事会，会议审议同意公司与皖北煤电集团公司及其经营层、安徽久事达实业有限公司合作，参股组建“安徽长江能源发展有限责任公司”，注册资本为人民币3000万元，其中公司以货币出资300万元，占10%的股权。 |
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