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| 2008.08.22 (600581)：八一钢铁：公布关联交易公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司与实际控制人宝钢集团有限公司所属公司上海宝钢工程技术有限公司(下称：宝钢技术)、宝钢集团常州轧辊制造公司(下称：常州轧辊)、上海宝信软件股份有限公司(下称：宝信软件)、成都宝钢西部贸易有限公司(下称：西部贸易)、武汉宝钢华中贸易有限公司(下称：华中贸易)、上海宝钢建设监理有限公司(下称：宝钢监理)共同签署了有关关联交易合同及协议，公司向宝钢技术采购所需工程建设物资及备品备件，合同总金额为5200万元；向常州轧辊采购轧制钢材所需原辅材料轧辊，合同总金额为3604万元；公司需宝信软件提供计算机及相关业务技术支持，合同总金额为1290万元；2008年度内公司向西部贸易、华中贸易分别销售板材产品30万吨和25万吨，预计实现营业收入264000万元；公司委托宝钢监理为公司大型工程建设提供监理服务，合同总金额为110万元。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.22 (600581)：八一钢铁：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,295,252,010.01 10,324,239,803.64 所有者权益(或股东权益) 3,128,811,049.31 2,747,312,563.54 每股净资产 4.08 4.66 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 10,416,347,524.10 5,967,855,666.52 净利润 410,977,291.17 134,533,679.49 扣除非经常性损益后的净利润 410,847,834.31 142,182,727.89 基本每股收益 0.54 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.24 净资产收益率(%) 13.14 5.41 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 -1.95 |
| 2008.08.22 (600581)：八一钢铁：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司以自有资金投资人民币47484.72万元建设新棒线工程项目的议案。 二、通过公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案。 三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.08.21 (600581)：八一钢铁：公布临时股东大会决议公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。 |
| 2008.08.01 (600581)：八一钢铁：公布召开2008年第三次临时股东大会的通知 |
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。 |
| 2008.07.30 (600581)：八一钢铁：购买资产关联交易公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司于2008年7月28日与其实际控制人宝钢集团有限公司的全资子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦钢公司)签订《浦钢搬迁厚板线项目利用设备买卖合同》，为避免同业竞争，决定由公司承担并具体实施4200/3500mm中厚板迁建工程项目(总投资为72391万元)，公司以自有资金向浦钢公司购买该套生产线的部分设备及备件，以经确认的该等资产的评估价值109918228.80元作为交易价格。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.07.30 (600581)：八一钢铁：董监事会决议公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司于2008年7月29日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于加强公司治理的整改情况报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。 |
| 2008.07.03 (600581)：八一钢铁：2008年半年度业绩预增公告 |
经新疆八一钢铁股份有限公司财务部分初步测算，预计公司2008年半年度实现净利润与去年同期(净利润为134533679.49元)相比增长200%以上，具体数据应以公司2008年半年度报告为准。 |
| 2008.07.01 (600581)：八一钢铁：临时股东大会决议公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 2008.06.13 (600581)：八一钢铁：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年6月12日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。 董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.05.09 (600581)：八一钢铁：2007年年度利润分配实施公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年5月14日 除权除息日：2008年5月15日。 新增可流通股份上市日：2008年5月16日 现金红利发放日：2008年5月23日 本次送股方案实施后，按新股本766449935股摊薄计算，公司2007年年度每股收益为0.52元。 |
| 2008.04.29 (600581)：八一钢铁：公布董事会决议公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于增选董事会专门委员会委员的议案。 |
| 2008.04.26 (600581)：八一钢铁：股东大会决议公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本589576104股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司申请银行综合授信额度的议案。 四、选举李志刚为公司第三届董事会独立董事。 五、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 六、通过公司2008年日常关联交易的议案。 七、通过公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案。 |
| 2008.04.23 (600581)：八一钢铁：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 10,928,212,154.38 10,324,239,803.64 所有者权益(或股东权益) 2,865,487,725.92 2,747,312,563.54 归属于上市公司股东的每股净资产 4.86 4.66 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 118,175,162.38 118,175,162.38 基本每股收益 0.20 0.20 全面摊薄净资产收益率(%) 4.12 4.12 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 |
| 2008.04.08 (600581)：八一钢铁：2008年第一季度业绩预增公告 |
经新疆八一钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度实现净利润与去年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为39605380.43元)，具体数据应以公司2008年第一季度报告为准。 |
| 2008.03.18 (600581)：八一钢铁：日常关联交易公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司现将预计2008年日常关联交易基本情况公告如下： 公司向控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(下称：八钢公司)和其他关联方采购原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源，定价方式主要采用市场价及成本加成价等，其中公司向八钢公司采购生产用铁水以成本加成价确定关联交易结算价格，预计公司2008年铁水关联交易价格为2300-2400元/吨(不含税，若遇上游原材料价格波动，此价格或有一定幅度的浮动调整)。 公司向八钢公司及下属子公司提供其生产经营所需钢材产品，定价方式主要采用市场价格；八钢公司及其所属全资、控股子公司长期以来为公司提供环境治理等综合性服务，定价原则以市场价及协议价为主要标准。 |
| 2008.03.18 (600581)：八一钢铁：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 12,790,755,996.69 8,892,115,998.37 归属于上市公司股东的净利润 398,922,921.76 153,628,050.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 418,901,835.04 155,855,168.56 基本每股收益 0.68 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.71 0.26 全面摊薄净资产收益率(%) 14.52 6.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.25 6.41 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.97 0.16 2007年末 2006年末 调整后 总资产 10,324,239,803.64 7,880,803,454.27 所有者权益(或股东权益) 2,747,312,563.54 2,430,930,296.34 归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 4.12 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股送3股派0.50元(含税)。 |
| 2008.03.18 (600581)：八一钢铁：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年3月14日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司计提2007年资产减值准备的议案。 二、通过公司处理2007年资产损失的议案。 三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本589576104股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)。 四、通过公司2007年年度报告及其摘要。 五、通过公司2008年度向各银行申请总额85.5亿元、期限一年的综合授信额度的议案，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准。 六、通过调整公司独立董事的议案。 七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 八、通过公司2008年日常关联交易的议案。 九、通过公司投资人民币72391万元建设4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案。 董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.07 (600581)：八一钢铁：关于继续享受税收优惠政策公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司日前收到新疆维吾尔自治区地方税务局下发的《关于公司继续享受西部大开发税收优惠政策的通知》，公司在2007年8月至2007年底减按15%的税率缴纳企业所得税，2008年按15%税率预缴企业所得税。 公司于2008年1月9日披露的2007年度业绩快报已经按照15%的所得税率核算有关数据。 |
| 2008.02.05 (600581)：八一钢铁：临时股东大会决议公告 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司2007年度审计机构中瑞华恒信会计师事务所因与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。 二、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。 |
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