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| 2003.04.01 (600582)：“天地科技”公布董监事会决议公告 |
| 天地科技股份有限公司于2003年3月28日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举李延江为公司第二届董事会董事长。 二、聘任吴德政为公司总经理；聘任岳秀平为公司董事会秘书；聘任闵勇为董事会证券事务代表。 三、同意筹备组建天地科技(上海)采掘装备有限公司：公司拟投资4000万元在上海综合工业开发区设立“天地科技(上海)采掘装备有限公司”。 四、选举李华为公司第二届监事会主席。 |
| 2003.03.31 (600582)：“天地科技”公布股东大会决议公告 |
| 天地科技股份有限公司于2003年3月28日召开2002年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、通过公司2002年年度报告及其摘要。 三、通过公司2002年年度资本公积金转增股本方案：每10股转增3股。 四、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。 五、选举产生公司第二届董、监事会董、监事。 |
| 2003.02.25 (600582)：“天地科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 天地科技股份有限公司于2003年2月22日召开一届十五次董事会及一届七 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司2002年年度报告及其摘要。 二、公司2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案：不进行现金红利 的发放，以公司2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金每10股转 增3股。 三、关于续聘公司财务审计机构的决议：同意继续聘请信永中和会计师事 务所为公司2003年度财务审计机构。 四、关于同意修改公司章程的决议。 五、关于公司第二届董、监事会候选董、监事提名的议案。 董事会决定于2003年3月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上 有关事项。 |
| 2003.02.25 (600582)：“天地科技”2002年年度主要财务指标 |
| 项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 52692.97 17495.54 201.18 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43631.40 10573.99 303.17 主营业务收入(万元) 25754.46 17883.78 44.01 净利润(万元) 3400.74 3120.06 8.97 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3524.15 3217.08 9.54 每股收益(元) 0.453 0.624 -27.4 每股净资产(元) 5.818 2.115 175.08 调整后的每股净资产(元) 5.805 2.089 177.88 净资产收益率(%) 7.79 29.51 -73.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.71 35.52 -69.85 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.142 0.546 -126.01 公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。 |
| 2002.12.25 (600582)：“天地科技”公布临时股东大会决议公告 |
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天地科技股份有限公司于2002年12月24日召开2002年第一次临时股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、同意部分变更募集资金投向：同意公司部分变更募集资金投向，减少 “新型高效电液控制液压支架”项目的投资金额4500万元，用于投资控股组建 山西天地王坡煤业有限责任公司。 二、同意修改公司章程。 |
| 2002.11.25 (600582)：“天地科技”公布召开临时股东大会的通知 |
天地科技股份有限公司决定于2002年12月24日上午召开2002年第一次临时股 东大会，审议关于部分变更募集资金投向等议案。 |
| 2002.10.23 (600582)：“天地科技”公布董监事会决议公告 |
天地科技股份有限公司于2002年10月21日召开一届十四次董事会及一届六次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过了公司2002年第三季度报告。 二、通过了关于设立公司设计研究院的议案。 三、通过了关于购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产的议案。 四、通过了关于部分变更募集资金投向的议案。 五、通过了关于投资控股组建山西天地煤业有限责任公司的议案。 六、通过了关于修改公司章程的议案。 议案四、五、六需提交股东大会审议通过后正式生效。股东大会召开时间另 行通知。 |
| 2002.10.23 (600582)：“天地科技”公布关联交易公告 |
天地科技股份有限公司与煤炭科学研究总院唐山分院(以下简称“煤科院唐 山分院”)于2002年10月19日签署了《资产转让协议》。根据协议约定，公司将 向煤科院唐山分院购买部分经营性资产总计价值为560.1828万元。 煤科院唐山分院是公司控股股东煤炭科学研究总院的全资子企业，煤炭科学 研究总院拥有公司60.90%的股权。故本次交易构成了公司的关联交易。 公司与煤炭科学研究总院、山西省泽州县资产管理处三方达成合作意向，拟 共同出资组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”(暂定名)，该公司注册资本 11399万元，公司以现金出资4500万元，占总股本39.48%。本次交易的一方煤炭 科学研究总院是公司的控股股东，根据有关规定，该项交易构成关联交易。 |
| 2002.10.23 (600582)：“天地科技”2002年第三季度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42229.81 10573.99 每股净资产(元) 5.63 2.11 调整后的每股净资产(元) 5.61 2.08 2002年1-9月 净利润(万元) 2015.16 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2018.99 每股收益(元) 0.269 净资产收益率(%) 4.77 </pre> |
| 2002.07.12 (600582)：“天地科技”公布2001年度分红派息实施公告 |
天地科技股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以发行后总股本 7500万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2002年7月17 日，除息日为2002年7月18日，红利发放日为2002年7月25日。 |
| 2002.06.19 (600582)：“天地科技”公布2001年度股东大会决议公告 |
天地科技股份有限公司于2002年6月18日召开2001年度股东大会，会议审议通 过如下决议： 一、公司2001年度利润分配方案。 二、同意修改公司章程。 三、同意张玉卓辞去公司董事长及董事职务。 四、同意李金柱辞去公司副董事长及董事职务。 五、同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。 六、同意利用暂时闲置募集资金投资国债。 |
| 2002.06.19 (600582)：“天地科技”公布董事会决议公告 |
天地科技股份有限公司于2002年6月18日召开一届十二次董事会，会议审议通 过如下决议： 一、选举李延江为公司第一届董事会董事长；王金华为副董事长。 二、同意聘任刘建华为公司副总经理。 三、同意杨庆功辞去公司财务负责人职务。 四、同意聘任宋家兴为公司财务总监。 五、同意聘任闵勇为公司证券事务代表。 六、同意设立董事会秘书处。 七、同意公司办理银行综合授信业务。 八、同意授权使用暂时闲置募集资金投资国债。 九、同意公司关于建立现代企业制度的自查报告。 十、同意公司增加房屋租赁面积。 |
| 2002.06.10 (600582)：“天地科技”公布董事会决议公告 |
天地科技股份有限公司于2002年6月6日召开一届十一次董事会，会议审议通 过了公司股东煤炭科学研究总院提出的关于利用暂时闲置募集资金进行国债投资 的提案，煤炭科学研究总院持有公司股份数量为45672600股，占总股本的60.9%， 经审议并同意将此提案列入2002年6月18日召开的公司2001年度股东大会议案。 |
| 2002.05.20 (600582)：“天地科技”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
天地科技股份有限公司于2002年5月16日召开一届十次董事会及一届四次监事 会，会议审议通过如下决议： 一、公司2001年度利润分配预案：以发行后总股本7500万股为基数，每10股派 发现金1元(含税)。 二、修改公司章程的议案。 三、更换公司董事的议案。 四、继续聘请财务审计机构的议案：同意继续聘请信永中和会计师事务所为公 司2002年度财务审计机构。 五、同意宁宇辞去公司副总经理职务，聘任李俊良为公司副总经理。 董事会决定于2002年6月18日上午召开公司2001年度股东大会，审议以上有关 事项。 |
| 2002.05.10 (600582)：“天地科技”将于5月15日起上市交易 |
天地科技股份有限公司2500万元人民币普通股股票将于2002年5月15日起 在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“天地科技”，证券代码为 “600582”。 |
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