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| 2008.09.24 (600586)：金晶科技：限售流通股股权质押公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司接控股股东淄博中齐建材有限公司通知，该公司将持有的公司4000万股限售流通股质押给交通银行股份有限公司淄博分行，上述股权质押已于2008年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 |
| 2008.08.26 (600586)：金晶科技：董事会决议及关联交易公告 |
山东金晶科技股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司控股53.33%的淄博金星玻璃有限公司以自有资金收购公司间接控股股东金晶(集团)有限公司部分玻璃深加工资产，以该等资产截至2008年7月31日的账面净值22497173.44元作为交易价格。双方于2008年8月25日签订了资产收购协议。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.08.21 (600586)：金晶科技：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,261,566,800.81 4,029,782,017.85 股东权益(不含少数股东权益) 2,240,811,897.56 2,154,368,267.37 每股净资产 3.80 7.30 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 759,513,958.75 630,294,574.03 净利润 101,195,722.69 91,256,113.29 扣除非经常性损益后的净利润 98,251,828.34 85,935,592.45 基本每股收益 0.17 0.41 净资产收益率(%) 4.52 11.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.94 |
| 2008.08.06 (600586)：金晶科技：公布2007年度非公开发行A股上市流通公告 |
山东金晶科技股份有限公司于2007年8月向9家机构投资者非公开发行了7219万股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，该等股份数量增加至14438万股，现锁定期将满，将于2008年8月11日起上市流通。 |
| 2008.07.23 (600586)：金晶科技：公布限售流通股股权质押公告 |
山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司通知，该公司将持有的公司3000万股限售流通股质押给交通银行股份有限公司淄博分行，上述股权质押已于2008年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 |
| 2008.07.19 (600586)：金晶科技：关于限售流通股股权质押解除公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司接其控股股东-淄博中齐建材有限公司通知，其将持有的公司7316万股限售流通股质押给中国进出口银行，因质押到期，经双方同意，上述股权质押全部解除，并已于2008年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 |
| 2008.07.19 (600586)：金晶科技：董事会决议公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司于2008年7月17日召开三届二十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》、《公司关于大股东及关联方非经营性资金占用情况的自查自纠报告》及《公司关于预防大股东和关联方占用公司资金的管理办法》等事项，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.01 (600586)：金晶科技：控股股东延长限售期及调整限售价格的承诺公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司于2008年6月30日收到控股股东淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)承诺函，中齐建材就其持有的公司股份限售期和限售价格事宜特别承诺如下： 一、对限售期的承诺：在原可上市交易时间的基础上延长2年。 二、对限售价格调整的承诺：在经修改后的禁售期满后，在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于20元/股，若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。 |
| 2008.06.19 (600586)：金晶科技：募集资金投资项目投产公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司全资子公司-山东海天生物化工有限公司利用公司2007年度非公开发行新股募集资金投资建设的100万吨/年纯碱项目于2008年6月19日投产，预计3个月左右将实现达产达效。 |
| 2008.04.26 (600586)：金晶科技：限售流通股股权质押公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司通知，该公司因银行贷款抵押所需，将持有的公司1500万股限售流通股质押给交通银行股份有限公司淄博分行，质押期自2008年4月23日开始。上述股权质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 |
| 2008.04.23 (600586)：金晶科技：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年4月28日 除权除息日：2008年4月29日 新增可流通股份上市流通日：2008年4月30日 现金红利发放日：2008年5月7日 实施上述方案后，按新股本590083700股为基数摊薄计算的2007年度每股收益为0.42元。 |
| 2008.04.22 (600586)：金晶科技：公布临时股东大会决议公告 |
山东金晶科技股份有限公司于2008年4月20日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。 二、通过公司控股子公司向银行申请贷款的议案。 三、通过公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案。 四、通过公司申请发行短期融资券的议案。 五、通过关于修改公司章程的议案。 |
| 2008.04.22 (600586)：金晶科技：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,245,947,920.87 4,029,782,017.85 所有者权益(或股东权益) 2,194,608,923.80 2,214,912,326.78 归属于上市公司股东的每股净资产 7.44 7.30 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 40,240,656.43 40,240,656.43 基本每股收益 0.14 0.14 全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 1.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 |
| 2008.04.15 (600586)：金晶科技：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经山东金晶科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为23079461.10元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。 |
| 2008.04.11 (600586)：金晶科技：2008年第一次临时股东大会增加提案公告 |
山东金晶科技股份有限公司于2008年4月9日收到控股股东淄博中齐建材有限公司《关于修改公司章程的提案》，并提议公司股东大会授权董事会在公司2007年度利润分配以及资本公积金转增股本方案实施后，对公司章程相应条款进行修改。依据有关规定，该提案将提交定于2008年4月20日召开的2008年度第一次临时股东大会进行表决。 |
| 2008.04.03 (600586)：金晶科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司于2008年4月2日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更募集资金投资项目的议案：考虑到公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设的100万吨/年纯碱项目投产后节能的需要和余热的利用，公司拟利用部分募集资金投资2.5亿元建设热电联产项目。 二、通过公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司(下称：海天公司)向银行申请贷款提供担保的议案：由于海天公司拟利用目前在建的100万吨/年纯碱项目的部分资金投资建设热电联产工程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请总额为5亿元的贷款。公司拟对上述贷款提供总额不超过5亿元人民币(含5亿元)的信用担保。 三、通过公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券(可分次发行)的议案，发行的期限在一年以内，发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。 四、通过公司对参股49%的中材金晶玻纤有限公司(注册资本20000万元，下称：中材金晶)进行增资的议案：中材金晶按照所占50%的权益对其子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司(下称：中材庞贝)进行增资，由中材庞贝投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目(项目总投资11479.9万美元)；公司按照在中材金晶的出资比例对其进行同比例增资，增资额度为7203万元人民币。 董事会决定于2008年4月20日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.03.29 (600586)：金晶科技：股东大会决议公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。 三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末公司总股本295041850股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。 |
| 2008.03.12 (600586)：金晶科技：限售流通股股权质押解除以及重新质押公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司接控股股东-淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)通知，中齐建材质押给中国建设银行股份有限公司淄博高新支行(下称：高新支行)的公司2973.60万股限售流通股，因质押到期，经双方同意后，全部解除质押。同时，中齐建材因为公司在高新支行的贷款继续提供担保，将持有的公司1500万股限售流通股质押给高新支行，质押期限自2008年3月6日开始。 上述股权质押解除以及重新质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 |
| 2008.03.01 (600586)：金晶科技：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,382,587,133.40 761,249,279.12 归属于上市公司股东的净利润 206,626,737.10 61,250,342.69 扣除非经营性损益后归属已上市公司股东的净利润 194,950,719.94 58,854,905.47 基本每股收益 0.84 0.27 基本每股收益(扣除非经常性损益) 0.79 0.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.41 净资产收益率(全面摊薄、%) 9.59 9.1 扣除非经营性损益后净资产收益率(全面摊薄、%) 9.05 8.74 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,029,782,017.85 2,640,727,344.41 所有者权益(或股东权益) 2,214,912,326.78 749,964,485.28 归属于上市公司股东的每股净资产 7.30 3.02 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。 |
| 2008.03.01 (600586)：金晶科技：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 山东金晶科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本295041850股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。 三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、同意公司于2008年2月28日与陈国彪、王宏伟签订的《增资协议书》，约定三方分别以自有资金对公司参股的廊坊金彪玻璃有限公司(注册资本为1600万元，公司持有其45%的股权，下称：金彪公司)按照持股比例同比例进行增资，其中公司拟对金彪公司增资6000.00万元。增资后，金彪公司注册资本变为14933.33万元，持股比例保持不变。 五、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
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