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| 2008.08.28 (600589)：广东榕泰：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,892,846,418.87 1,788,680,219.56 所有者权益(或股东权益) 1,162,916,313.06 1,110,541,617.88 每股净资产 2.18 3.12 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 579,681,547.61 453,822,014.45 净利润 70,149,695.18 69,720,243.53 扣除非经常性损益后的净利润 70,970,432.37 70,113,587.53 基本每股收益 0.13 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.133 0.197 净资产收益率(%) 6.03 6.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.01 |
| 2008.08.15 (600589)：广东榕泰：董事会临时会议决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年8月13日以传真方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度由人民币5000万元整(其构成为3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票，已经四届八次董事会审议通过)增加至10000万元整(其中6000万元短期借款，4000万元银行承兑汇票)；向光大银行深圳罗湖支行申请人民币8000万元的综合授信额度，期限均为壹年。 二、同意公司向中国工商银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元额度内的融资，期限贰年。 |
| 2008.07.31 (600589)：广东榕泰：董事会决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月30日以传真方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.22 (600589)：广东榕泰：董事会决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月21日以传真方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.11 (600589)：广东榕泰：公布董事会决议公告 |
广东榕泰实业股份有限公司于2008年6月7日以传真方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司向民生银行新城支行、中国交通银行股份有限公司揭阳支行分别申请人民币7000万元、14100万元的综合授信额度；向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币8000万元。 |
| 2008.05.21 (600589)：广东榕泰：董事会公告 |
| 截止2008年5月20日，广东榕泰实业股份有限公司已通过广东省揭阳市民政局向地震灾区捐款2230660.00元(含职工捐款30660.00元)。 |
| 2008.05.08 (600589)：广东榕泰：2007年度分红派息及转增股本实施公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.50元(含税)。 股权登记日：2008年5月13日 除权除息日：2008年5月14日 新增可流通股份上市日：2008年5月15日 现金红利发放日：2008年5月20日 实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.255元。 |
| 2008.04.29 (600589)：广东榕泰：股东大会决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。 三、续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构。 四、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。 五、通过关于延期实施《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》的议案。 |
| 2008.04.22 (600589)：广东榕泰：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,231,009,210.45 1,788,680,219.56 所有者权益(或股东权益) 1,138,709,495.26 1,110,541,617.88 归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.12 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 28,232,484.02 28,232,484.02 基本每股收益 0.08 0.08 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.076 0.076 全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 2.48 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 2.36 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 |
| 2008.04.11 (600589)：广东榕泰：董事会临时会议决议公告 |
广东榕泰实业股份有限公司于2008年4月10日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于延期实施公司2006年度股东大会通过的“关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案”的议案。 二、同意根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.2%的股权)的提议，将上述议案列入定于2008年4月26日召开的2007年度股东大会会议议题。 |
| 2008.04.02 (600589)：广东榕泰：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,038,689,835.68 797,309,035.13 归属于上市公司股东的净利润 136,024,318.63 90,518,275.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,587,789.19 84,045,853.64 基本每股收益 0.38 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.28 全面摊薄净资产收益率(%) 12.25 9.18 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.40 8.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.45 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,788,680,219.56 1,599,372,692.81 所有者权益(或股东权益) 1,110,541,617.88 986,367,299.25 归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 4.16 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.50元(含税)。 |
| 2008.04.02 (600589)：广东榕泰：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年3月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。 三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 四、通过公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。 五、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。 六、通过公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案。 董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.14 (600589)：广东榕泰：对外投资进展公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司现将其与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方出资设立项目公司合作开发揭阳市区房地产项目的进展情况公告如下： 《合作合同》经公司股东大会审议生效后，项目合作三方已于2008年2月5日，联合竞得位于揭阳市区凤潮片区的国有土地叁拾捌万零叁佰叁拾贰平方米，折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，合同项下土地用途为商住用地；土地出让年期为70年；土地出让金为每平方米人民币壹仟贰佰元，总额为人民币肆亿伍仟陆佰肆拾万元；地块规划控制指标为容积率≤3.5、建筑密度为≥28%、建筑限高为≤100米、绿地率为≥30%。项目公司名称为“揭阳市中建地产有限公司”(已经揭阳市工商行政管理局预先核准)。 |
| 2008.01.14 (600589)：广东榕泰：关联交易公告 |
经广东榕泰实业股份有限公司四届三次董事会临时会议审议同意，公司向第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.29%股权)借款人民币一亿元，约定按银行同期贷款基准年利率计息(目前年利率7.47%)，期限一年，预计应支付利息人民币747万元。 上述交易构成关联交易，需经双方权力机构批准。 |
| 2008.01.09 (600589)：广东榕泰：董事会决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2008年1月7日以传真方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)申请人民币16000万元的授信融资，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票业务、共同贸易融资综合额度；公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)。 |
| 2008.01.02 (600589)：广东榕泰：股东出售股票公告 |
广东榕泰实业股份有限公司于2007年12月28日接股东揭阳市兴盛化工原料有限公司(下称：兴盛化工)通知，截止当日，兴盛化工通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票735万股(占公司总股本的2.07%)，尚持有公司股票57267000股(其中有限售条件36867000股，无限售条件2040万股），占公司总股本的16.11%。 |
| 2007.12.03 (600589)：广东榕泰：股东出售公司股票公告 |
广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月30日接股东广东榕泰制药有限公司通知，2007年9月28日后至11月30日，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票1580万股(占公司总股本的4.44%)，目前该公司不再持有公司的股票。 |
| 2007.11.29 (600589)：广东榕泰：临时股东大会决议公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案。 |
| 2007.11.13 (600589)：广东榕泰：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月12日召开四届七次董事会，会议审议通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案：公司拟与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司于同日签署了《关于共同设立项目公司合作开发揭阳榕城区土地项目的合作合同书》，三方共同出资成立揭阳中建地产有限公司(下称：中建地产)，注册资金为10000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资4500万元，占注册资金的45%。根据《合作合同》的约定，项目公司成立后应追加投资用于受让土地，各方按出资比例应追加投资，预计追加投资金额不超过18000万元。 根据投资计划，中建地产拟受让广东省揭阳市市区405.9亩的商住用地(由九块地块组成，拟建总建筑面积为676503.38平方米，规划容积率为2.5)，进行房地产项目开发经营，项目地价款预计不超过50000万元，项目土地将以政府挂牌方式出让取得。项目开发期为4年。 董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。 |
| 2007.11.12 (600589)：广东榕泰：公布公告 |
广东榕泰实业股份有限公司将于近期洽谈经营重大事项并刊登公告，公司股票将于11月12日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。 |
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