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| 2007.10.17 (600597)：光明乳业：更正公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年10月16日发布的《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的关联交易公告》中关于公司于2002年至2006年共累计投入相应的市场推广和销售费用有误，应由“合计约221062万元”更正为“合计约22106.2万元”。 |
| 2007.10.16 (600597)：光明乳业：追加2007年度日常关联交易预计公告 |
光明乳业股份有限公司本次预计追加的2007年度日常关联交易的内容均为公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品交易，且皆为公司日常经营所需的持续性交易。本次预计追加的日常关联交易中，除公司下属子公司上海光明乳业销售有限公司向东方先导糖酒有限公司购买商品外，其余均为公司向关联法人销售商品。预计公司本次销售商品、购买商品的交易总额分别为40000万元、4000万元。 |
| 2007.10.16 (600597)：光明乳业：关联交易公告 |
根据光明乳业股份有限公司与达能日尔维公司(下称：达能公司)于2001年9月及2006年8月签订并修订的许可协议，达能公司许可公司以非独占和不可转让的方式在中国大陆地区无偿使用其“达能”注册商标和技术。 鉴于公司股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人收购达能亚洲有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份，双方同意在达能公司承担公司于前期推广和销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用33000万元人民币补偿款的同时终止许可协议。 公司于2007年7月与农工商超市(集团)有限公司[公司实际控制人光明食品(集团)有限公司直接及间接持有其合计80%的股份,下称：农工商超市]签订了有关股权转让意向书，公司将持有的上海可的便利店有限公司(注册资本为6321万元，公司持有其81%的股份，下称：可的便利)全部股权转让给农工商超市，以标的股权对应评估值17648万元为基础，确定股权转让价格为22680万元人民币。 上述交易均构成关联交易。 |
| 2007.10.16 (600597)：光明乳业：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年10月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于股东之间协议转让股份的议案：公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致，达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别协议转让予牛奶集团、上实食品，每股价格为4.58元，转让价格分别为人民币477425387.58元、477425383.00元。 本次转让完成后，达能亚洲将不再持有公司股份；牛奶集团持有公司的股份将上升为366498967股，占公司总股本35.176%；上实食品持有公司的股份将上升为366498966股，占公司总股本35.176%。 上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并经国家商务部的批准。 二、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。 三、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的议案。 四、通过关于出售上海可的便利店有限公司81%股权的议案。 董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2007.10.15 (600597)：光明乳业：公告 |
因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2007年10月15日停牌一天，待2007年10月16日刊登有关公告同时复牌。 |
| 2007.09.28 (600597)：光明乳业：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股40094627股将于2007年10月10日起上市流通。 |
| 2007.09.27 (600597)：光明乳业：董事会决议公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.08.18 (600597)：光明乳业：2007年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 4,089,477,769 3,939,733,253 股东权益 2,231,151,753 2,233,559,268 每股净资产 2.1414 2.1438 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 3,956,696,796 3,596,172,696 调整后 净利润 101,781,741 94,338,223 基本每股收益 0.0977 0.0905 净资产收益率(%) 4.56 4.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0893 -0.0322 |
| 2007.08.18 (600597)：光明乳业：董事会决议公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年8月16日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。 |
| 2007.07.28 (600597)：光明乳业：为控股子公司提供担保公告 |
| 光明乳业股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保： 公司为北京光明健能乳业有限公司(公司持有其89.97%的股权，下称：北京光明)向招商银行北京望京支行申请的2000万元借款(期限1年)提供连带责任担保，北京光明将向公司提供反担保。 公司为武汉光明乳品有限公司(公司持有其60%的股权，下称：武汉光明)向中信银行武汉市支行申请的3000万元借款(其中2000万元为3年期项目借款，1000万元为1年期流动资金借款)提供连带责任担保，武汉光明将向公司提供反担保。 本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保数量15500.02万元，无逾期对外担保。 |
| 2007.07.14 (600597)：光明乳业：重大事项公告 |
| 光明乳业股份有限公司近日与农工商超市(集团)有限公司(下称：农工商超市)就拟转让公司持有的非主营资产上海可的便利店有限公司(下称：可的便利)81%股权的事项签订了意向书，股权转让价款将在参照经评估后的可的便利净资产的基础上，由双方在股权转让协议中协商确定。 |
| 2007.06.30 (600597)：光明乳业：治理自查报告及整改计划公告 |
根据中国证监会及其上海证监局有关要求，光明乳业股份有限公司开展了自查工作，公司三届三次董事会已审议通过了《关于公司治理的自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(54584520转5506、5623)、传真(64013337)及电子邮件(600597@brightdairy.com)等联系方式对公司治理情况进行分析评议。 |
| 2007.06.01 (600597)：光明乳业：2006年度分红派息实施公告 |
光明乳业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2007年6月6日 除息日：2007年6月7日 现金红利发放日：2007年6月13日 |
| 2007.05.19 (600597)：光明乳业：关联交易公告 |
“碧悠”品牌使用于达能集团开发的具有润肠功能的保鲜酸奶产品。2007年4月，光明乳业股份有限公司(下称：公司)推出相同功能的自主产品“畅优”，同时停止全部“碧悠”品牌产品的生产和销售，达能集团全资子公司达能亚洲有限公司(持有公司20.01%的股权)向公司支付“碧悠”产品前期投入的营销费用8000万元。 上述事项构成关联交易。 |
| 2007.04.30 (600597)：光明乳业：2007年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,950,509,606 3,939,733,253 股东权益(不含少数股东权益) 2,275,518,430 2,233,559,269 每股净资产 2.18 2.14 报告期 年初至报告期期末 净利润 41,959,161 41,959,161 基本每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.84 1.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 1.34 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 |
| 2007.04.30 (600597)：光明乳业：董监事会决议公告 |
光明乳业股份有限公司于近日召开第二届董事会及三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。 二、通过关于修改主要会计政策和会计估计的议案。 三、选举王佳芬为公司第三届董事会董事长。 四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭本恒为公司总经理、朱建毅为公司董事会秘书、沈小燕为公司证券事务代表并协助董事会秘书工作。 五、选举周杰为公司第三届监事会主席。 |
| 2007.04.27 (600597)：光明乳业：股东大会决议公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2006年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)。 二、通过2007年度日常关联交易预计的提案。 三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。 四、通过修改公司章程的议案。 五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。 |
| 2007.03.26 (600597)：光明乳业：关于2007年度日常关联交易预计公告 |
光明乳业股份有限公司2007年预计全年发生日常关联交易约13600万元。其中：向关联公司采购原奶约13300万元；向关联公司销售冻精和饲料等约300万元。 上述日常关联交易均由公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与公司主要股东上海牛奶(集团)有限公司通过控股、参股或其他约定方式而取得经营权的牧场之间发生。 |
| 2007.03.26 (600597)：光明乳业：2006年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2006年末 2005年末 总资产 3,876,974,279 3,667,275,112 股东权益(不含少数股东权益) 2,172,495,123 2,112,177,219 每股净资产 2.09 2.03 调整后的每股净资产 2.04 1.98 2006年 2005年 主营业务收入 7,212,707,130 6,903,862,650 净利润 152,840,090 211,123,997 每股收益 0.146 0.20 净资产收益率(%) 7 10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.44 公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2006年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。 |
| 2007.03.26 (600597)：光明乳业：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
光明乳业股份有限公司于2007年3月22日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度报告及其摘要。 二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。 三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。 四、通过关于换届选举公司董、监事及独立董事的议案。 五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 此外，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。 董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
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