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| 2008.04.23 (600598)：北 大 荒：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年4月21日召开四届七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年第一季度报告。 三、通过公司2007年度利润分配预案：以股本1634292000股为基数，每10股派2.72元(含税)。 四、通过关于预计公司2008年日常关联交易总金额的议案。 五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。 六、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.15 (600598)：北 大 荒：股票价格异常波动公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司股票于2008年4月10、11、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、收购、发行股份等在内的重大事项。 董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.02.26 (600598)：北 大 荒：董事会临时会议决议及关联交易公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年2月23日召开四届六次董事会临时会议，会议审议同意公司于2008年2月22日与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(持有公司70.48%的股权)签署的对公司控股公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称：麦芽公司)增资协议书，双方一致同意将麦芽公司的注册资本由人民币2.05亿元增加到人民币3.85亿元，其中公司以现金增资人民币1.2亿元。本次增资完成后，公司对麦芽公司共计出资2.25亿元，公司出资比例由原来的51.22%变为58.44%；集团公司出资比例由原来的48.78%变为41.56%。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.02.21 (600598)：北 大 荒：临时股东大会决议公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 2008.01.31 (600598)：北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司委托中国建设银行股份有限公司(下称：建设银行)发行一年期50000万元“利得盈”信托理财产品，由建设银行全额担保，资金成本低于同期银行贷款基准利率，贷款资金用于偿还子公司商业银行贷款。 二、通过公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.01.11 (600598)：北 大 荒：有限售条件流通股上市公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司本次有限售条件的流通股81714600股将于2008年1月17日起上市流通。 |
| 2008.01.03 (600598)：北 大 荒：集团公司减持“大荒转债”提示性公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司接黑龙江北大荒农垦集团总公司(简称：集团公司)的通知，集团公司于2007年12月19日通过原股东配售方式获得公司所发行的可转换公司债券(简称：大荒转债)500万张(占大荒转债发行总额的33.33%)。截止2008年1月2日，集团公司已通过上海证券交易所交易系统减持大荒转债407万张(占大荒转债发行总额的27.13%)，现仍持有大荒转债93万张(占大荒转债发行总额的6.2%)。 |
| 2007.12.27 (600598)：大荒转债：将于12月28日起上市流通 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司15亿元可转换公司债券将于2007年12月28日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“大荒转债”，证券代码为“110598”。 |
| 2007.12.25 (600598)：北 大 荒：可转换公司债券网上中签结果公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券网上发行中签号码于2007年12月24日产生，中签号码为： 末三位数：980，780，580，380，180 末四位数：3758，1789，6789 末五位数：50393，75393，25393，00393 末六位数：184620，200854，700854 末七位数：1269703，6269703，1554468，3554468，5554468，7554468，9554468 末八位数：47224807，67224807，87224807，27224807，37092332(第1组) 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000元大荒转债。 |
| 2007.12.24 (600598)：北 大 荒：可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券(下称：可转债)网上、网下申购已于2007年12月19日结束。 本次发行可转债150000万元(150万手)，发行价格为每张100元，申购价格为每张100元。网上和网下向股权登记日2007年12月18日登记在册的公司原股东合计优先配售700569手，占本次发行总量的46.70%；网上向一般社会公众投资者发售799431手，占本次发行总量的53.30%。本次网上一般社会投资者的有效申购数量为149600918手，中签率为0.53437573%。 |
| 2007.12.19 (600598)：北 大 荒：可转债发行事宜的提示性公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(简称：可转债)的相关事宜提示如下： 本次共发行150000万元可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数按每股配售0.9元可转债的比例，并按每1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。公司唯一有限售条件流通股东黑龙江北大荒农垦集团总公司已经出具书面承诺函承诺优先认购可转债不超过500000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过33.33%，并放弃其余可优先认购的可转债的优先配售权。原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购。本次发行的优先配售日、网上申购日均为2007年12月19日，其中，网上申购时间为上海证券交易所正常交易时间9:30-11:30、13:00-15:00。公司无限售条件股东网上认购代码为“704598”，认购简称为“大荒配债”；优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“733598”，申购简称为“大荒发债”。 本次发行的可转债不设持有期限制。 |
| 2007.12.14 (600598)：北 大 荒：可转换公司债券发行公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称：可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]451号文核准。 本次共发行150000万元可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限自申购日(2007年12月19日)起5年；票面利率：第一年1.50%、第二年1.80%、第三年2.10%、第四年2.40%、第五年2.70%。本可转债初始转股价格为14.32元/股，转股起止日期自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。 本次发行的可转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日(2007年12月18日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.9元，再按1000元1手转换成手数。公司唯一有限售条件流通股东黑龙江北大荒农垦集团总公司已经出具书面承诺函承诺优先认购公司转债不超过50万手，占本次发行的可转债总额的比例不超过33.33%，并放弃其余可优先认购的公司转债的优先配售权。本次发行的优先配售日及缴款日、网上申购日均为2007年12月19日，其中，网上申购时间为上海证券交易所正常交易时间9:30-11:30、13:00-15:00。 公司有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。公司无限售条件股东的优先认购通过上证所交易系统进行，认购代码为“704598”，认购简称为“大荒配债”。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采取网上向社会公众投资者发行，申购代码为“733598”，申购简称为“大荒发债”，每个账户申购上限为150000万元。 本次发行的公司转债不设持有期限制。 |
| 2007.12.14 (600598)：北 大 荒：董事会临时会议决议公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年12月12日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司可转换公司债券募集资金存放有关银行的议案。 二、通过关于确定可转换公司债券发行费用的议案：公司本次发行可转换公司债券预计募集资金15亿元(含发行费用)，经与有关中介机构协商，现初步确定发行费用为3750万元，此发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。 三、同意公司按账面净资产价值将所持有的全资子公司黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司(注册资本金500万元)的股权转让给黑龙江省北大荒米业有限公司。 |
| 2007.10.29 (600598)：北 大 荒：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,698,203,793.39 9,642,834,939.28 股东权益(不含少数股东权益) 3,792,757,226.69 3,833,144,522.82 每股净资产 2.32 2.35 报告期 年初至报告期期末 净利润 138,929,441.50 413,945,879.47 基本每股收益 0.09 0.25 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25 净资产收益率(%) 3.66 10.91 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.68 10.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 |
| 2007.10.29 (600598)：北 大 荒：董事会临时会议决议公告 |
| 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年10月26日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，全文详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.07.28 (600598)：北 大 荒：临时股东大会决议公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。 二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。 三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司及哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。 |
| 2007.07.21 (600598)：北 大 荒：公布公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司现将四届二次董事会临时会议审议通过的关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告予以公布，详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.07.12 (600598)：北 大 荒：自查报告和整改计划公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会于2007年3月下发的有关通知要求和统一部署，黑龙江北大荒农业股份有限公司对其进行自查，现将自查情况和整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.07.12 (600598)：北 大 荒：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,605,682,612.12 9,642,834,939.28 股东权益 3,653,827,784.79 3,833,144,522.82 每股净资产 2.24 2.35 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,508,894,142.62 2,681,160,036.02 净利润 275,016,437.97 259,700,492.69 基本每股收益 0.17 0.16 净资产收益率(%) 7.53 7.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 1.13 |
| 2007.07.12 (600598)：北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月10日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。 三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。 四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过公司流动资金借款的议案：公司2006年7月26日发行的短期融资券10亿元将于2007年7月25日到期。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国工商银行哈尔滨农垦支行协商，公司从上述两家商业银行半年期贷款各3亿元人民币，共计6亿元人民币，用于偿还到期的短期融资券。 六、通过公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料在相关银行贷款26亿元人民币(一年期)提供担保的议案。 七、通过公司为控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料在相关银行贷款5亿元人民币(一年期)提供担保的议案。 董事会决定于2007年7月27日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738598”；投票简称为“北荒投票”。 |
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