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| 1999.05.14 (600601)：(600601)“方正科技”公布董事会公告及关于召开98年度股东大会的公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年5月12日召开五届十三 次董事会，会议审议通过关于解除受让深圳市方正科技显示设备有限公司 65%股权的协议，并于1999年5月12日同协议方北京北大方正集团公司、 方正邦隆科技投资有限责任公司签署《关于解除“股权转让协议”的协议 书》。三方同意，解除原股权转让协议，转让方终止向受让方(本公司)交 付转让的股权。转让方返还公司向其预付的股权转让款，共计人民币2925 万元，其中北大方正集团向公司返还人民币2025万元；方正邦隆向公司返 还人民币900万元。转让方进一步同意，除向公司返还前述股权转让预付 款之外，按照同期银行贷款利率计算并向公司支付利息，共计人民币 103.5万元。 董事会决定于1999年6月15日上午召开第十八次股东代表大会(98年 度股东大会)，审议公司利润分配方案等事项。 |
| 1999.04.12 (600601)：(600601)“方正科技”公布董事会关于配股募集资金的使用及效益情况说明的公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年4月8日召开五届十二 次董事会， 会议审议通过如下决议： 一、公司符合中国证券监督管理委员会证监发[1999]12号《关于上 市公司配股工作的有关问题的通知》中关于配股政策和条件的有关要求， 具体配股的资格。 二、关于本次募集资金使用的可行性情况的说明。 本次配股方案所涉及的项目为建立和发展计算机研究、生产、销售、 服务业务体系，至1999年度形成年产销量30-40万台规模。预计该项目全 部完成需投入4.5-5亿元。该项目符合公司实施资产重组，加大产业结构 调整、重点发展高科技及信息产业的公司发展规划，具有市场发展前景 好，并能够形成自身技术优势等特点，投资该项目是必要的、可行的。 三、前次募集资金使用情况的说明。 前次募集资金投入和使用情况如下： 1、原计划投资2000万元，实际投资1650万元设立了“上海延中办公 用品实业公司”。截止1998年12月31日，“方正科技”从中获取收益 2354.95万元。 2、原计划投资2000万元，实际投资2000万元全资设立“上海中宝贸 易公司”（现注册名：上海巨成实业有限公司）。94年10月董事会决定对 其追加投资1000万元。截止1998年7月，“方正科技”从中获取收益 304.88万元。1998年10月出售全部股权，获得收益37594.84元。 3、原计划投资35万美元，实际投资100.3万元，合资创办了“上海 海鑫针织时装有限公司”。由于筹建期工作开展不顺利，该公司至今未能 正常开业。 4、原计划投资184万元，实际投资156.6万元，合资创办了“上海程 鑫塑料包装有限公司”。截止1998年10月，“方正科技”从此项投资中获 取收益44.9万元。1998年10月出售全部股权，产生投资损失50.1万元。 5、原计划投资5500万元，实际投资5279.8万元，进行商品房投资项 目。目前上述商品房尚未交付使用。 公司前次配股募集资金到目前为止，已按照前次“配股公告书”中承 诺的使用计划全部使用完毕。总体来看，公司前次配股募集资金的使用情 况基本正常，也较好地发挥了这部分资金的使用效益。 |
| 1999.04.07 (600601)：(600601)“方正科技”公布公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司接中国宝安集团上海实业公司通 知，截至1999年4月6日交易结束时止，该公司通过上海证券交易所交易系 统减持上海方正延中科技集团股份有限公司发行在外的普通股股票 3110300股， 减持比例累计占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本 的1.9999%，现该公司还持有上海方正延中科技集团股份有限公司发行在 外普通股9021110股，占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本的 5.8006%。 |
| 1999.03.12 (600601)：(600601)“方正科技”公布董事会公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年3月11日召开五届十一 次董事会，会议通过如下决议： 一、审议通过了1998年度报告； 二、审议通过了1998年利润分配预案：不进行股利分配，也不进行公 积金转增股本。 |
| 1999.02.03 (600601)：(600601)“方正科技”公布董事会公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年2月2日召开五届十次 董事会，会议通过如下决议： 1、董事会接受何彬先生辞去常务副董事长职务，秦国梁先生辞去副 董事长、总经理职务的请求。 2、董事会推举祝剑秋先生为常务副董事长、孙岳麟先生为副董事长。 3、经张玉峰董事长提名，董事会聘任祝剑秋先生为总经理。同时免 去祝剑秋先生担任的常务副总经理之职。 4、经祝剑秋总经理提名，董事会聘任唐耀福先生、冯沛然先生为副 总经理。 |
| 1999.01.13 (600601)：(600601)上海方正延中科技集团股份有限公司公告 |
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接中国宝安集团上海实业公司通知，截至1999年1月12日交易结束时 止，该公司通过上海证券交易所交易系统减持本公司发行在外的普通股股 票3110300股，减持比例累计占本公司总股本的1．9999％，现该公司还 持有本公司发行在外普通股12，131，410股，占本公司总股本的 7．8005％。根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所 上市规则》的有关规定，特此公告。 上海方正延中科技集团股份有限公司 一九九九年一月十三日 -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1998.12.18 (600601)：(600601)“方正科技”公布公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司为完善公司的现代企业制度， 适应集团化管理及新的跨世纪战略发展规划的要求，经报请国家工商 行政管理部门核准，上海市工商行政管理局登记注册，上海方正延中 科技股份有限公司于1998年11月15日正式更名为“上海方正延中科技 集团股份有限公司”。 自即日起公司启用新印鉴，原“上海方正延中科技股份有限公司” 的印章及相应的董事会章、财务专用章、各部门章等同时废止。 原“上海延中实业股份有限公司”、原“上海方正延中科技股份 有限公司”、现“上海方正延中科技集团股份有限公司”系公司依法 延续有效存在期间的前后名称变更登记关系，属同一民事主体。 |
| 1998.12.18 (600601)：(600601)“方正科技”公布董事会公告 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司董事会讨论通过的以公司为 主投资设立的“东莞市方正科技电脑有限公司”于日前成立，该公司 注册资金为1000万元，其中公司出资900万元，占90%股权，东莞市正 龙实业投资有限公司出资100万元，占10%股权。 |
| 1998.11.19 (600601)：(600601)上海方正延中科技股份有限公司董事会公告 |
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??证券代码：600601编号：临98022 ??为贯彻九七年度股东大会所通过的“调整、发展、加强 ”的方针及五届董事会所制定的以大力夯实主业为工作重心 ，以加大调整产业结构为突破口，以进一步充实扩大在主营 业务及高科技产业的投资为契机的指导思想。经九七年度股 东大会授权，五届八次董事会通过的以本公司为主投资设立 的“上海北大方正科技电脑系统有限公司”于日前成立，现 就有关事宜作如下公告： ??一、成立该公司的意义。 ??1、上海北大方正科技电脑系统有限公司的成立标志着 本公司已加快了涉足高科技及信息产业的步伐。该公司的设 立是本公司继受让北大方正集团显示器分公司业务体系股权 之后的又一重大举措，成为本公司在北京大学及北大方正集 团的全力支持下所建立的自己的计算机研发、生产、销售、 服务业务体系。 ?2、上海北大方正科技电脑系统有限公司的成立将大大改 善本公司的主营业务收入及主营业务利润的状况，同时为公 司的整体赢利带来利润贡献。 ??二、成立的公司简介。 ??上海北大方正科技电脑系统有限公司注册资金为5000 万元。其中本公司出资4500万元，占90％股权，本公司之 全资子公司上海延中办公用品实业公司出资500万元，占10 ％股权；其成立日期为1998年11月4日；其法定代表人为祝 剑秋先生；其经营范围为电子计算机及配件、文教用品、办 公机械设备、电子产品等。该公司的主要产品有“方正”牌 台式商用、家用个人电脑、便携式电脑、工作站、服务器， 并向客户提供系统解决方案。 ??日前，北大方正集团与本公司签定了《商标许可合同》 ，北大方正集团已将其拥有的“方正”品牌以排他许可的方 式授权本公司使用，该合同有关授权条款为：1、授权本公 司在中国境内使用许可商标销售许可产品的排他的权利；2 、许可本公司使用许可商标出口其产品；3、授权给予本公 司分支机构或拥有50％以上股权的子公司使用。此合同有 效期为三年。另外，本公司应按照相关许可产品销售收入总 额的千分之五以人民币向许可方支付许可使用费。在许可期 间，北大方正集团将不在计算机生产和销售领域使用许可合 同项下的商标从事计算机的生产销售业务。在此前提下，上 海北大方正科技电脑系统有限公司计划形成年销售“方正” 品牌的计算机30万部，年销售收入超过20亿元的规模。 ??特此公告 ??上海方正延中科技股份有限公司 ??董事会 ??1998年11月19日 |
| 1998.10.28 (600601)：(600601)“延中实业”公布更改公司名称及股票简称的公告 |
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上海延中实业股份有限公司1998年8月20日由董事会提议并经1998年9月25日 1998年度第一次临时股东大会(第十七次股东大会)审议通过了变更公司名称及股 票简称的议案。现就有关更名事宜作如下公告： 1、经报请国家工商行政管理部门核准， 上海市静安区工商行政管理局登记 注册，上海延中实业股份有限公司于1998年10月14日正式更名为“上海方正延中 科技股份有限公司”。 2、经公司1998年度第一次临时股东大会通过， 并经上海证券交易所同意， 自1998年11月2日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称由“延中实业” 更改为“方正科技”，原证券代码不变仍为：600601。 |
| 1998.09.29 (600601)：(600601)“延中实业”公布关于实施1998年中期利润分配方案的公告 |
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上海延中实业股份有限公司实施1998年度中期利润分配方案为：以 现有股本10368万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，股权登记日 为1998年10月7日，除权日为1998年10月8日。本次所送红股部分起始交 易日为1998年10月8日。 经本次送股后，公司股本结构变动情况如下： 股 份 类 别 送股前 本次送股 送股后 股份变动比例 一、境内上市人民币 103680000 51840000 155520000 50% 普通股 二、境内上市外资股 三、境外上市外资股 四、其它 已流通股份合计 103680000 51840000 155520000 50% 本次送股实施后，按新股本摊簿计算，1998年中期每股收益为0.11元。 |
| 1998.09.29 (600601)：(600601)“延中实业”公布董事会公告 |
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上海延中实业股份有限公司于1998年9月26日召开五届六次董事会，会 议审议通过如下决议： 经秦国梁总经理提名，董事会聘任祝剑秋为公司常务副总经理，任伟 泉为副总经理，赵坤为总经理助理，齐岳为公司财务总监。 |
| 1998.09.28 (600601)：(600601)“延中实业”公布第十七次股东大会决议公告 |
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上海延中实业股份有限公司于1998年9月25日召开第十七次股东大会 (98年第一次临时股东大会)，会议审议通过如下决议： 一、通过了1998年中期利润分配方案：每10股送红股5股； 二、通过关于更改公司名称及股票简称的议案。公司更名为：上海方 正延中科技集团股份有限公司。股票简称更改为：方正科技； 三、通过了修改增资配股方案的议案。现配股预案修改为：按公司1998 年6月30日的股本总额10368万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配 股价为人民币9元。配股有效期自股东大会通过配股方案后一年内有效。 |
| 1998.09.23 (600601)：(600601)上海延中实业股份有限公司董事会公告 |
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??证券代码：600601编号：临98017 ??为实现董事会年初制定的调整公司产业结构，进一步充 实扩大对主营业务及高科技产业的投资，改善和提高公司主 营业务收入及主营业务利润的目标，本公司在98年9月17日 于北京召开了五届五次董事会。会议应到董事9人，实到7 人，委托1人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。会议通过了以人民币5850万元受让深圳市方正科技显示 设备有限公司65％股权的议案，并于98年9月18日签署了《 股权转让协议》，现将有关事宜公告如下： ??一、协议方式： ??1、本公司以人民币4950万元受让北京北大方正集团公 司所持有的深圳市方正科技显示设备有限公司55％股权； ??2、本公司以人民币900万元受让方正邦隆科技投资有 限责任公司所持有的深圳市方正科技显示设备有限公司10 ％股权； ??3、转让完成后，本公司享有深圳市方正科技显示设备 有限公司65％的股权；北京北大方正集团公司享有深圳市 方正科技显示设备有限公司35％的股权。 ??4、付款方式：全部款项以本公司自有资金分两期支付。 ??第一期：在本协议签订后10日内支付股权转让价款的 50％； ??确定在受让方支付第一期股权转让价款之日起15日内 ，办理公司变更登记手续。 ??第二期：在股权转让的工商变更登记手续完成后10日 内支付股权转让价款的50％。 ?5、本协议于98年9月18日起生效。 ??二、标的公司简介： ??公司名称：深圳市方正科技显示设备有限公司 ??法定代表人：张兆东 ??注册资本：5000万元 ??经营范围：计算机及显示器，终端等计算机外国设备， 新型显示器、计算机应用产品的技术开发、生产、销售。 ??该公司是以经评估后的原北大方正集团深圳分公司净资 产8403．36万元及方正邦隆科技投资有限责任公司现金500 万元投入于1998年9月所设立的有限责任公司，现有员工 100人左右。北大方正集团深圳分公司成立于1996年3月， 从事高分辨率彩显制造，彩显销售、研发及服务业务，其生 产能力年产200万台显示器，其主要产品为14英寸、15英寸 大众系列产品，14英寸、15英寸商用系列产品，并将大规 模生产15、17、19英寸专业系列产品投向市场。 ??原北大方正集团深圳分公司销售额及净利润情况表 ??单位：万元 ??96年97年98年1—7月 ??帐面净值调整后值帐面净值调整后值帐面净值调整后值 ??销售收入4728．55027．914420．714420．76795．76795．7 ??净利润609．7782．41998．11952．7826．0343．0 ??说明：1、深圳分公司业务构成包括自产品牌和委托加 工业务，1998年1—7月深圳分公司委托加工业务获净利润 355．8万元，在资产评估调整时未作为考虑因素。 ??2、深圳分公司98年1—7月帐面值和调整值的其它差额 部分来源于对该公司管理费用的调整。 ??原北大方正集团深圳分公司资产评估主要指标汇总表 ??评估基准日：1998年7月31日单位：万元 ??资产项目帐面净值评估值 ??流动资产9694．379661．80 ??资产总计10240．9613208．29 ??流动负债4807．054804．94 ??负债总计4807．054804．94 ??净资产5433．918403．35 ??注：1、其中流动资产（帐面净值）中含对深圳方正销 售网络的应收帐款1170．69万元。 ??2、截止7月31日止，评估机构按收益法评估企业整体 价值扣减按重置成本法评估的企业净产价值后的差值所得的 无形资产价值为3008．7万元。 ??三、出让方简介： ??1、公司名称：北京北大方正集团公司 ??法定代表人：张兆东 ??注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地上地五街9 号 ??经营范围：方正电子出版系统、方正－SUPER汉卡， 计算机硬件及相关设备、通讯设备等的技术开发、制造、销 售、技术咨询、技术服务等。 ??2、方正邦隆科技投资有限责任公司 ??法定代表人：张兆东 ??注册地址：北京海淀区白石桥路3号 ??经营范围：投资咨询；技术咨询等 ??四、本次交易的关联方关系介绍 ??1、北京北大方正集团公司与本公司为同一董事长 ?2、方正邦隆科技投资有限责任公司为北京北大方正集 团公司投资设立的有限责任公司，北大方正集团公司占80 ％股权。 ??3、本次转让完成后，北京北大方正集团公司及其下属 企业与转让标的公司间无重大关联交易，标的公司正在建立 自身的研发、生产、销售、服务业务体系。 ??五、本次交易的意义。 ??1、是公司调整产业结构，进行资产重组的需要。 ??2、是公司加大主营业务投资力度，提高主营业务利润 的需要。 ??3、是公司提高盈利及抗风险能力，坚持走可持续发展 道路的需要。 ??4、是公司响应“科教兴国”战略，实行“科教兴企” 的需要，备查文件。 ??1、《股权转让协议》 ??2、上海延中实业股份有限公司董事会关于同意受让方 正科技显示设备有限公司股权的决议 ??上海延中实业股份有限公司董事会 ??一九九八年九月十二日 |
| 1998.09.23 (600601)：(600601)“延中实业”公布董事会公告 |
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上海延中实业股份有限公司在98年9月17日于北京召开五届五次董事会。 会 议通过了以人民币5850万元受让深圳市方正科技显示设备有限公司 65%股权的议 案，并于98年9月18日签署了《股权转让协议》，现将有关事宜公告如下： 一、上海延中实业股份有限公司以人民币4950万元受让北京北大方正集团公 司所持有的深圳市方正科技显示设备有限公司55%股权； 二、上海延中实业股份有限公司以人民币900 万元受让方正邦隆科技投资有 限责任公司所持有的深圳市方正科技显示设备有限公司10%股权； 三、转让完成后，上海延中实业股份有限公司享有深圳市方正科技显示设备 有限公司65%的股权； 北京北大方正集团公司享有深圳市方正科技显示设备有限 公司35%的股权。 四、付款方式：全部款项以上海延中实业股份有限公司自有资金分两期支付。 第一期：在本协议签订后10日内支付股权转让价款的50%； 确定在受让方支付第一期股权转让价款之日起15日内，办理公司变更登记手 续。 第二期：在股权转让的工商变更登记手续完成后10日内支付股权转让价款的 50%。 五、本协议于98年9月18日起生效。 |
| 1998.08.24 (600601)：(600601)上海延中实业股份有限公司关于召开第十七次股东代表大会98年第一次临时股东大会的公告(发布日期:1998/08/22) |
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经公司董事会研究，决定于１９９８年９月２５日召开上海延中实业股份有限公司第十七次股东代表大会（９８年第一次临时股东大会）。现就大会有关事项公告如下： 一、会议议程 １、审议公司１９９８年度中期利润分配方案的预案。 ２、审议修改公司《章程》部分条款的议案。 ３、审议关于修改增资配股方案的议案，主要有： 配股基数及配股比例 配股价格 配股募集资金运用 配股有效期 授权董事会办理配股工作 ４、审议关于更改公司名称及股票简称的议案。 二、出席会议的对象 １、截止１９９８年９月１１日，上海证券交易所下午交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。（即股权登记日为１９９８年９月１１日） ２、本公司董事、监事及高级管理人员 三、会议登记办法 １、符合上述出席条件的股东于１９９８年９月１８日（上午９：００－１１：００；下午１：３０－４：３０）持本人身份证、股东帐户卡等有效持股凭证登记，委托代理人持个人身份证及授权委托书进行登记。 ２、登记地址：上海市延安中路９５５弄１２号 延中实业股东大会秘书处 联系电话；(021)62460247-3407 传真:(021)62476255 邮政编码:200040 上海延中实业股份有限公司 一九九八年八月二十二日 |
| 1998.05.26 (600601)：(600601)“延中实业”公布第十六次股东大会决议公告 |
| (600601)“延中实业”公布第十六次股东大会决议公告
上海延中实业股份有限公司于1998年5月25日召开第十六次股东大会(1997年股 东年会)，会议审议通过如下决议： 一、1997年度利润分配方案：1998年中期前不进行股利分配，也不进行资本公 积金转增股本； 二、选举产生新一届董、监事会成员：新一届董事会由王川、叶丽宁、孙岳麟、 张玉峰、严纯华、李志道、何彬、祝剑秋、秦国梁组成；新一届监事会由韦俊民、 叶府荣、吴鸿珍组成； 三、授权董事会行使投资额占公司净资产20%以下项目的审批权以及授权董事 会对公司下属企业适时进行资产重组； 四、延长配股有效期一年。 |
| 1998.05.26 (600601)：(600601)“延中实业”公布董、监事会公告 |
| (600601)“延中实业”公布董、监事会公告
上海延中实业股份有限公司于1998年5月25日召开五届一次董事会和新一届监 事会，会议审议通过如下决议： 一、选举张玉峰为董事长，何彬为常务副董事长；秦国梁、祝剑秋为副董事长。 经张玉峰董事长提名，董事会聘任秦国梁为总经理。经秦国梁总经理提名，董事会 聘任祝剑秋、孙岳麟、张一萍为副总经理。经张玉峰董事长提名，董事会聘任王晓 青为董事会秘书； 二、选举叶府荣为新一届监事会监事长。 |
| 1998.05.11 (600601)：(600601)“延中实业”公布公告 |
| ************TXT100000000000036199805110859010000007320511Z036.TXT
(600601)“延中实业”公布公告 上海延中实业股份有限公司接北京大学、北京北大科学技术开发公司、北 京正中广告公司的通知，截止1998年5月8日交易结束，北京大学下属公司北京 北大科学技术开发公司(简称北大科技)和北京正中广告公司(简称北京正中)通 过上海证券交易所交易系统购入公司普通股共计 5184001股，占公司发行在外 的103680000股普通股的5%，其中北大科技购入3417674股，占公司发行在外的 普通股的 3.2964%， 北京正中购入 1766327 股，占公司发行在外的普通股的 1.7036%。 另外， 加上北京大学全资企业北京北大方正集团持有的公司股份 1000股，北京北大资源集团持有的公司股份81900股， 北京大学所属关联企业 合计共持有公司股份5266901股，占公司发行在外的普通股总额的5.08%。 |
| 1998.04.27 (600601)：(600601)“延中实业”公布更正公告 |
| ************TXT100000000000010199804270848480000002590427Z010.TXT
(600601)“延中实业”公布更正公告 上海延中实业股份有限公司于4月22日在《上海证券报》刊登的《年度报告摘 要》，因笔误及校对的原因，个别数据出现差错，公司就此对差错数据作出更正公 告。 |
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