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| 2007.11.20 (600601)：方正科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 方正科技集团股份有限公司于2007年11月16日召开第八届董事会2007年第五次会议及第八届监事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司变更部分募集资金投向的议案。 二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2007年12月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。 |
| 2007.10.20 (600601)：方正科技：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,253,928,596.62 4,114,599,322.68 股东权益(不含少数股东权益) 2,628,569,151.32 1,810,976,811.33 每股净资产 1.52 1.87 报告期 年初至报告期期末 净利润 54,114,745.25 143,664,583.72 基本每股收益 0.030 0.081 净资产收益率(%) 2.06 5.47 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.04 5.38 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 |
| 2007.08.11 (600601)：方正科技：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 4,947,983,519.50 4,114,599,322.68 股东权益 2,576,470,044.93 1,810,976,811.33 每股净资产 2.076 1.866 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,777,987,410.92 3,514,232,821.84 调整后 净利润 89,549,838.47 87,252,116.32 基本每股收益 0.051 0.057 净资产收益率(%) 3.48 4.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.11 |
| 2007.08.11 (600601)：方正科技：董事会决议公告 |
| 方正科技集团股份有限公司于2007年8月9日召开第八届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年中期利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。 |
| 2007.07.03 (600601)：方正科技：董事会决议公告 |
方正科技集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第八届董事会2007年第二次会议，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.29 (600601)：方正科技：2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
| 方正科技集团股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按照公司目前总股本1241263225股为基数，每10股送1.56364股转增2.34547股派0.16元(含税)。 股权登记日：2007年7月4日 除权除息日：2007年7月5日 新增可流通股份上市日：2007年7月6日 现金红利发放日：2007年7月12日 实施送股转增股本后，按新股本1726486674股计算，2006年度每股收益为0.107元人民币。 |
| 2007.05.16 (600601)：方正科技：董监事会决议公告 |
方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开第八届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议： 一、选举方中华为公司董事会董事长。 二、聘任祁东风为公司总裁、侯郁波为公司副总裁及董事会秘书。 三、选举余丽为公司第八届监事会监事长。 |
| 2007.05.16 (600601)：方正科技：股东大会决议公告 |
方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度报告及其摘要。 二、通过公司2006年度利润分配方案。 三、选举产生公司第八届董、监事会成员。 四、通过关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案。 五、通过公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案。 六、续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构。 七、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度的议案。 |
| 2007.05.08 (600601)：方正科技：公布公告 |
方正科技集团股份有限公司日前接到西南证券有限责任公司(为公司2005年度配股的保荐机构，下称：西南证券)函件，史金鹏不再担任公司2005年度配股保荐代表人，西南证券另委派马明星担任公司持续督导期间的保荐代表人。 |
| 2007.04.21 (600601)：方正科技：公布公告 |
方正科技集团股份有限公司投资者咨询电话即日起变更为直拨电话：021-58400030，原咨询电话(021-58407668-654)将同时保留一个月后关闭，敬请投资者注意。 |
| 2007.04.21 (600601)：方正科技：2007年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,869,285,343.13 4,114,599,322.68 股东权益(不含少数股东权益) 2,552,472,361.82 1,810,976,811.33 每股净资产 2.056 1.866 报告期 年初至报告期期末 净利润 46,211,513.05 46,211,513.05 基本每股收益 0.037 0.037 净资产收益率(%) 1.81 1.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.82 1.82 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 |
| 2007.04.21 (600601)：方正科技：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
方正科技集团股份有限公司于2007年4月19日召开第七届董事会2007年第四次会议及第七届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度全面执行新会计准则的议案。 二、通过公司2007年第一季度报告的议案。 三、通过公司董、监事会换届选举的议案。 四、通过关于将公司2007年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案：公司持续向关联方深圳市北大方正数码科技有限公司采购显示器，2006年交易总金额为23644万元，预计2007年度交易总金额不超过7亿元；将产品物流运输委托给广东方通物流有限公司，2006年交易总金额为4684万元，预计2007年度交易总金额不超过7000万元。上述关联交易的授权获公司2006年度股东大会通过后，有效期为自2007年1月1日起至公司2007年度股东大会召开之日。 五、同意公司在配股募集资金专用账户中提取6000万元人民币，用于向公司控股子公司杭州方正速能科技有限公司(下称：杭州速能)进行增资，同时公司控股子公司上海方正科技(香港)有限公司用自有资金向杭州速能进行增资。 董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。 |
| 2007.04.07 (600601)：方正科技：2006年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2006年末 2005年末 总资产 4,236,631,819.35 3,535,497,026.59 股东权益(不含少数股东权益) 1,933,356,301.71 1,769,815,023.82 每股净资产 1.992 1.824 调整后的每股净资产 1.980 1.810 2006年 2005年 主营业务收入 7,868,832,326.58 7,385,277,951.41 净利润 184,387,779.60 172,068,394.75 每股收益 0.190 0.177 最新每股收益 0.149 净资产收益率(%) 9.54 9.72 每股经营活动产生的现金流量净额 0.382 0.462 公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2006年末总股本计，每10股送2股转增3股派0.20元(含税)。 |
| 2007.04.07 (600601)：方正科技：董监事会决议公告 |
方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日召开第七届董事会2007年第三次会议及第七届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度报告及其摘要。 二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本970447028股为基数，每10股送2股转增3股派0.20元(含税),按照公司目前总股本1241263225股计算，则为每10股送1.564股转增2.345股派0.1564元。 三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 四、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度合计为97210万元的议案。 上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。 |
| 2007.02.10 (600601)：方正科技：公布公告 |
方正科技集团股份有限公司控股股东北大方正集团有限公司(下称：北大方正)于2007年2月6日及8日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式受让了其控股子公司深圳市方正科技有限公司(下称：深圳方正)持有的公司股份22989070股(占公司总股本的1.85%)，交易价格及数量经双方议价协商后确定，交易金额共计约人民币12722.87万元。 本次大宗交易后，北大方正及其下属公司方正产业控股有限公司共计持有公司股份141364470股，占公司总股本的11.39%，深圳方正不再持有公司股份。 |
| 2007.02.06 (600601)：方正科技：为控股子公司提供担保的公告 |
方正科技集团股份有限公司分别与农业银行深圳福田支行(下称：福田支行)、农业银行珠海市朝阳支行(下称：朝阳支行)签署担保合同，公司为全资子公司深圳市方正信息系统有限公司在福田支行、珠海方正科技多层电路板有限公司在朝阳支行各申请的贷款总额人民币5000万元及其相关费用提供连带责任担保，期限均为一年。 上述担保事项已经公司第七届董事会2007年第二次会议审议通过。 截止2006年9月30日，公司实际发生对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保。 |
| 2007.01.23 (600601)：方正科技：董事会决议公告 |
| 方正科技集团股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开第七届董事会2007年第一次会议，会议审议同意公司在配股募集资金专用账户中提取4.8亿元人民币，用于向珠海方正科技多层电路板有限公司(目前注册资本为3141.03万美元，公司直接持有其55.74%的股权、拥有其100%权益，下称：珠海多层)进行增资，同时公司控股子公司上海方正科技(香港)有限公司用自有资金向珠海多层进行增资。此次对珠海多层增资完成后，公司仍将拥有其100%权益，增资的资金将投入珠海多层 HDI 项目建设。 |
| 2007.01.18 (600601)：方正科技：2005年度配股股份上市及股本变动公告 |
经上海证券交易所同意，方正科技集团股份有限公司本次配股的共计270816197股人民币普通股将于2007年1月19日起上市流通。本次发行后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 发行前 发行后 股数 比例(%) 股数 比例(%) 流通股 其中：有限售条件流通股 0 0 0 0 无限售条件流通股 970447028 100 1241263225 100 股份总数 970447028 100 1241263225 100 |
| 2007.01.04 (600601)：方正科技：2005年度配股发行结果公告 |
| 方正科技集团股份有限公司2005年度配股发行认购缴款工作已于2006年12月28日结束。本次配股共计可配股份总数为291134108股。发行价格为2.66元/股。现将发行结果公告如下： 截至股权登记日收市，公司原股东持股总量为970447028股，截至认购缴款结束日有效认购数量为270816197股，占本次可配股份总数的93.02%，认购金额为720371084.02元。 |
| 2006.12.29 (600601)：方正科技：董事会决议公告 |
方正科技集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开第七届董事会2006年第十六次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过将公司与控股股东北大方正集团有限公司(合计持有公司总股本的10.91%股权，下称：方正集团)签署的《贷款相互担保协议》提交2006年度股东大会表决的议案：双方相互提供担保的总金额不超过(包含)5亿元人民币，以累计担保余额计算，双方互保期限为一年。该互保协议为关联交易。 截止2006年9月30日，公司实际发生的对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保。 二、通过公司部分高级管理人员变更的议案。 |
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