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| 2008.09.13 (600602)：广电电子：关于暂缓报送反馈意见回复的公告 |
| 根据上海广电电子股份有限公司于2008年8月4日收到的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关反馈意见通知书的要求，鉴于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案在中国证监会审核期间，公司拟收购的上海广电光电子有限公司(下称：光电子公司)的生产经营所面临的市场环境发生了较多变化，公司较难预测光电子公司的未来持续盈利能力。为此，公司已向中国证监会申请暂缓报送反馈意见回复。 |
| 2008.08.27 (600602)：广电电子：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2008年6月30日 2007年12月31日 总资产 4,989,117,765.10 5,279,586,600.63 所有者权益(或股东权益) 2,687,990,497.43 2,735,782,641.47 每股净资产 2.29 2.33 2008年1-6月 2007年1-6月 营业总收入 549,409,007.55 1,022,817,193.54 净利润 -39,710,175.53 8,865,807.89 扣除非经常性损益后的净利润 -36,018,343.99 -201,990,542.61 基本每股收益 -0.034 0.008 净资产收益率(%) -1.47 0.305 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.059 0.12 |
| 2008.07.15 (600602)：广电电子：董事会决议公告 |
| 上海广电电子股份有限公司于2008年7月11日召开七届二次董事会，会议审议通过关于公司治理整改及资金占用情况说明的议案，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.26 (600602)：广电电子：董事会公告 |
| 上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日收到上海市国有资产监督管理委员会(下称“国资委”)有关批复文件，公司非公开发行股份及上海广电(集团)有限公司认购所发行股份的方案已获得国资委批准。 |
| 2008.06.24 (600602)：广电电子：董监事会决议公告 |
上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举傅新华为公司第七届董事会董事长。 二、聘任顾忠惠为公司总经理、胡之奎为公司第七届董事会秘书、周祁顺为公司证券事务代表。 三、选举聂建华为公司第七届监事会主席。 公司职工代表大会选举周克明、张英仪为公司第七届监事会职工监事。 |
| 2008.06.24 (600602)：广电电子：股东大会决议公告 |
上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。 四、通过关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的议案。 五、通过修改公司《章程》部分条款的议案。 六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。 七、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案。 八、通过公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案。 九、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。 十、通过公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的议案。 十一、通过关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》、《股权转让暨关联交易协议》及《上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案。 十二、通过关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案。 十三、批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份。 |
| 2008.06.12 (600602)：广电电子：公布董事会决议暨增加股东大会临时提案公告 |
上海广电电子股份有限公司董事会于2008年6月9日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)提交的书面临时提案，要求公司董事会审议关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易的议案，并将相关提案提交公司2007年度股东大会审议。公司于2008年6月11日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象非公开发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的议案：公司拟向广电集团发行股份购买其持有的上海广电光电子有限公司(下称：光电子)62.5%股权，同时拟以现金收购广电集团的子公司上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)持有的光电子18.75%的股权。根据有关评估报告，于评估基准日2008年4月30日，光电子100%股权在所依据的评估假设前提没有重大变化之情形下的评估值为3258129906.98元，本次向广电集团发行股份的数量确定为265147200股(发行价格为每股7.68元)，收购光电子18.75%股权的交易价格确定为610899357.56元。 二、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的预案。 三、通过关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书草案的预案。 四、通过关于《发行股份购买资产暨关联交易协议书》、《股权转让暨关联交易协议书》的预案。 五、通过关于《广电集团对拟收购资产盈利预测补足协议》的预案。 六、通过关于向广电集团借款支付广电信息股权转让款不足部分的议案：如公司无法在规定的时间内向广电信息全额支付上述股权转让款，公司将向广电集团借款以偿付上述款项的不足部分，借款利率按不高于一年期同期银行贷款利率(年7.47%)计算，实际利息按实际借款金额和借用期间计算。 七、通过新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的预案。 八、通过提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案。 九、通过公司2008年度备考盈利预测报告及光电子2008年盈利预测报告的议案。 十、通过出售4569.6万股申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)股权的议案：为筹措资金偿还以上第六项事项中向广电集团的借款，公司将以不低于人民币4.50元/股的价格通过挂牌出让的方式出售所持有的申银万国的股权，如最终以人民币4.50元/股的价格挂牌而在规定时间内仍无人应价，广电集团承诺将以该挂牌价格受让该股权。 董事会同意将上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易相关的临时提案提交定于2008年6月23日召开的2007年度股东大会审议，并据此对2007年度股东大会通知作出补充，具体内容详见2008年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.03 (600602)：广电电子：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海广电电子股份有限公司于2008年5月30日召开六届三十一次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司继续为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币叁亿元提供担保的预案，担保期限为壹年，上海广电(集团)有限公司为公司此次担保行为提供担保。 二、通过修改公司章程部分条款的预案。 三、通过公司董、监事会换届及提名公司第七届董、监事会董、监事和独立董事候选人的预案。 董事会决定于2008年6月23日13:00召开公司2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738602”(A股)、“938901”(B股)；投票简称均为“广电投票”。 |
| 2008.05.15 (600602)：广电电子：股票交易异常波动公告 |
上海广电电子股份有限公司B股股票于2008年5月12日-14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。 经自查，公司于2008年5月12日在相关媒体刊登了六届三十次董事会决议公告暨独立董事意见、发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案二个公告。目前，公司正按有关程序展开上述事项的相关工作。经询问，公司控股股东上海广电(集团)有限公司确认除上述事项外无应披露而未披露的事宜。 公司董事会确认，除上述披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.12 (600602)：广电电子：董事会决议公告 |
| 上海广电电子股份有限公司于2008年5月8日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案的相关事宜：公司以向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)发行股份的方式收购其持有的上海广电光电子有限公司(注册资本4300000000元，公司持有其18.75的股权，下称：光电子)62.5%的股权，同时公司以现金收购上海广电信息产业股份有限公司持有的光电子18.75%的股权。截至2007年12月31日，光电子81.25%股权的预估值为26.48亿元，其中62.5%的股权的预估值为20.37亿元；本次股份发行价格为每股7.68元，发行规模为不超过26518.27万股。 本次交易完成后，公司持有光电子的股权增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)业务。本次交易尚需经相关有权部门批准。 二、通过关于提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案。 根据本次会议相关决议，公司将组织进行相应的准备工作，并待拟收购资产的评估结果经有权部门核准以及盈利预测数据经审核后，将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的具体时间。 |
| 2008.05.05 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.30 (600602)：广电电子：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,991,919,886.92 5,279,586,600.63 所有者权益(或股东权益) 2,714,962,097.74 2,735,782,641.47 归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.33 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -16,769,208.31 -16,769,208.31 基本每股收益 -0.014 -0.014 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.013 -0.013 全面摊薄净资产收益率(%) -0.62 -0.62 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.55 -0.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.101 |
| 2008.04.28 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.21 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.14 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.07 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.02 (600602)：广电电子：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,682,715,823.88 1,096,420,676.86 归属于上市公司股东的净利润 26,601,091.85 -180,475,599.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -510,800,384.90 -329,838,033.41 基本每股收益 0.023 -0.169 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.440 -0.309 每股经营活动产生的现金流量净额 0.284 -0.205 全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 -6.72 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -18.76 -12.34 2007年末 2006年末 调整后 总资产 5,279,586,600.63 3,879,414,681.40 所有者权益(或股东权益) 2,735,782,641.47 2,684,578,827.63 归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.52 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.02 (600602)：广电电子：董监事会决议公告 |
上海广电电子股份有限公司于2008年3月31日召开六届二十八次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案。 四、通过关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案。 五、同意公司向中国建设银行第四支行、交通银行上海分行、中信实业银行上海分行、深圳平安银行上海分行、汇丰银行(中国)有限公司、浦东发展银行上海分行分别借款人民币贰亿元、壹亿元、壹亿元、伍仟万元、陆仟万元、壹亿伍仟万元，期限均为贰年。 六、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案。 上述有关事项将提交公司2007年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。 |
| 2008.03.31 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.03.24 (600602)：广电电子：重大事项进展情况公告 |
| 上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
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