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| 2000.04.18 (600604)：(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布董、监事会决议及召开股东大会公告 |
| 上海二纺机股份有限公司于2000年4月16日召开三届七次董事会和三届四次监 事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年度利润分配预案：不分配，并不以资本公积金转增形式送股。 二、公司1999年度年报摘要。 三、关于公司董、监事变更议案。 四、关于公司计提资产减值准备金的内部控制制度的议案。 五、关于公司计提四项准备金的内部控制制度的议案。 董事会决定于2000年5月19日召开公司第十次股东大会(暨1999年度股东大会)， 审议以上有关事项。 |
| 1999.12.30 (600604)：(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布董事会公告 |
上海二纺机股份有限公司于1999年12月29日召开三届六次董事会，会议审议 并通过如下决议：关于向太平洋机电(集团)有限公司有偿转让公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司等两家公司法人股议案。同意以公司持有 部分长期股权投资作价15325万元,和所负中国农业银行上海市宝山支行的12294.60万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司，余额3030.40万元由太 平洋机电(集团）有限公司在2000年6月底之前支付完毕。公司与太平洋机电（集团）有限公司已于12月29日签署了股权转让正式协议书。上述转让事宜系关联交易。 |
| 1999.09.07 (600604)：(900902)“二纺机、二纺B股”公布董事会公告 |
上海二纺机股份有限公司根据有关规定，现就公司国家股授权经 营单位的资 产划转的有关事项公告如下： 依据上海市纺织控股(集团)公司和上海电气(集团)总公司1999年 9月6日签订 生效的《关于太平洋机电(集团)有限公司整体划转给上海电气(集团 )总公司的协 议》，公司国家股授权经营单位--太平洋机电(集团)有限公司全部资 产已整体划 转给上海电气(集团)总公司。 |
| 1999.08.27 (600604)：900902上海二纺机股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
| <pre> (单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 1780579462.71 1770197791.24 股东权益 914994216.52 939774852.50 主营业务收入 172605389.27 161737509.16 净利润 -1189030.79 -26879526.64 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） -0.0020 -0.0470 净资产收益率%（摊薄） -0.1300 -2.8600 每股净资产 1.6150 1.6600 调整后每股净资产 1.4720 1.5300</pre> 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 |
| 1999.08.27 (600604)：900902“二纺机、二纺B股”公布董事会决议公告 |
上海二纺机股份有限公司于1999年8月25日召开三届五次董事会，会议审议 通过1999年中期利润分配预案：不分配、不转增。 |
| 1999.06.24 (600604)：“二纺机、二纺B股”公布第九次股东大会决议公告 |
上海二纺机股份有限公司于1999年6月23日召开第九次股东大会 (暨1998年度股东大会)，会议审议通过了如下决议： 一、公司1998年度利润分配方案：1998年度不分配，也不转增资本公积金。 二、关于修改公司章程的报告。 三、关于更换监事会监事的提案，因工作变动，胡种先生徐济民先生不再担任监事，增补选举虞志奋先生为监事会监事。监事王承宗 先生已按公司法规定由职工代表大会选举产生。 |
| 1999.05.06 (600604)：(600604、900902)“二纺机”公布更正公告 |
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上海二纺机股份有限公司于1999年4月25日刊登的1998年年度报 告摘要中第二部分“会计数据和业务数据摘要”的第4栏“其它业务利 润：-3855814.42元”，因数据输入有误，现更正为“其它业务利润： 49022364.37元”。 |
| 1999.04.26 (600604)：(600604,900902)“二纺机”、“二纺B股”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
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上海二纺机股份有限公司于1999年4月23日召开三届四次董事会和三 届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、同意胡种、徐济民因工作变动，不再担任监事。 三、增补虞志奋为监事会监事候选人，增补王承宗为监事会（职工） 监事。 董事会决定于1999年6月23日召开1998年度股东大会，审议以上事 项。 |
| 1998.11.23 (600604)： (600604、900902)“二纺机”公布临时股东大会决议公告 |
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上海二纺机股份有限公司于1998年11月20日召开1998年 第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议通过《关于更换 境外会计师事务所的提案》：决定聘请浩华国际会计师事务 所担任公司1998年度B股审计工作。 |
| 1998.10.20 (600604)：(600604)(900902)“二纺机”公布董事会决议和召开临时股东大会的公告 |
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上海二纺机股份有限公司于1998年10月16日召开三届三次董事会，会议 审议通过关于更换境外会计师事务所的提案。 董事会决定于1998年11月20日召开1998年第一次临时股东大会，审议以 上事项。 |
| 1998.06.05 (600604)：(600604)“二纺机”公布公告 |
| (600604)“二纺机”公布公告
上海二纺机股份有限公司将于1998年6月5日发布公告，就6月4日刊登于《上海 证券报》第二版题为“二纺机向核电领域拓展”报导的有关内容作出说明。应公司 申请，公司A、B股1998年6月4日下午停牌半天。 |
| 1998.06.05 (600604)：(600604、900902)“二纺机”公布说明性公告 |
| (600604、900902)“二纺机”公布说明性公告
6月4日，上海证券报第二版刊登了“二纺机向核电领域拓展”的报道，对此 受公司董事会委托作如下说明： 纺织行业的持续不景气及国家的“压锭、限产”政策，使得公司纺机产品的 销售和生产出现了较大的滑坡。为改善这一状况，公司近年来积极采取措施，利 用现有的设备条件向相关产业市场拓展，争取开发新的产品或承接新的加工任务。 去年公司获得的由中国原子能科学院核快中子反应堆指挥部颁发的合格通知书， 是公司在争取承接核电设备制造或加工任务方面取得的初步成果，目前这方面的 工作仍在积极争取之中，待取得实质性进展后，公司将及时作出披露。 |
| 1998.06.04 (600604)：(600604、900902)“二纺机”公布第八次股东大会决议公告 |
| (600604、900902)“二纺机”公布第八次股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于1998年6月2日召开第八次股东大会(暨1997年度股 东大会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司1997年度利润分配方案：1997年度不分配，也不转增资本公积； 二、选举产生第三届董事会成员：新一届董事会由马嘉俊、王治英、朱建忠、 张文卿、钱布平、龚建平、程颖等七人组成； 三、选举产生第三届监事会成员：新一届监事会由郑克钦、夏彩娥、胡种、徐 济民、张复海等五人组成，其中徐济民和张复海二位监事由公司第十届职代会推选 产生。 |
| 1998.06.04 (600604)：(600604、900902)“二纺机”公布董、监事会公告 |
| (600604、900902)“二纺机”公布董、监事会公告
上海二纺机股份有限公司于1998年6月2日召开三届一次董、监事会，会议审议 通过如下决议： 一、选举张文卿为董事长；马嘉俊为副董事长；经张文卿董事长提名，董事会 聘任程颖为公司总经理、朱建忠任董事会秘书、财务总监，袁梅任董事会助理秘书； 经程颖总经理提名，董事会聘任潘荣高、韦保荣、崔翎为副总经理； 二、决定设立公司投资委员会，聘任程颖为主任，朱建忠、屠美音、周扬为副 主任； 三、选举郑克钦为监事长；夏彩娥为副监事长。 |
| 1998.06.04 (600604)：(600604)“二纺机”公布公告 |
| (600604)“二纺机”公布公告
上海二纺机股份有限公司将于1998年6月5日发布公告，就6月4日刊登于《上海 证券报》第二版题为“二纺机向核电领域拓展”报导的有关内容作出说明。应公司 申请，公司A、B股1998年6月4日下午停牌半天。 |
| 1998.04.29 (600604)：(600604、900902)“二纺机”公布董、监事会决议和关于召开第八次股东大会的公告 |
| ************TXT100000000000049199804290845130000004810429Z049.TXT
(600604、900902)“二纺机”公布董、监事会决议和关于召开第八次股东大会的公告 上海二纺机股份有限公司于1998年4月27日召开二届十次董事会和二届九次监 事会，会议审议通过如下决议： 一、1997年度分配预案：由于公司97年度利润出现亏损，因此97年度不分配， 也不转增资本公积； 二、关于公司第三届董、监事会董、监事候选人的提案。 董事会决定于1998年6月2日召开公司第八次(1997年度)股东大会，审议以上事 项。 |
| 1998.04.29 (600604)：(600604、900902)上海二纺机股份有限公司1997年年报财务数据摘要 |
| ************TXT100000000000050199804290845250000011540429Z050.TXT
(600604、900902)上海二纺机股份有限公司1997年年报财务数据摘要 主要财务指标 97年度(摊薄) 97年度(加权) 1.主营业务收入(万元) 41323.87 41323.87 2.净利润 (万元) -17413.14 -17413.14 3.总资产 (万元) 185273.89 185273.89 4.股东权益 (万元) 96667.76 96667.76 5.每股收益 (元) -0.307 -0.320 6.每股净资产 (元) 1.707 1.774 7.净资产收益率(%) -18.01 -16.52 8.调整后每股净资产(元) 1.545 1.606 注：公司同时采用境外会计准则审计，按境外准则审计的： 1.净利润： -21396.8万元 2.与境内审计结果发生差异的主要原因：差异3983万元，其中： (1)冲回已入帐之汇兑溢利 (259) (2)呆滞存货准备 (2400) (3)坏帐准备 (100) (4)按权益法计入之联营公司业绩 562 (5)冲回其他准备和储备 452 (6)计入中国法定帐目未包括之子公司业绩 241 (7)利息资本化 (2129) (8)增加固定资产折旧费 (350) |
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