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| 2008.10.11 (600612)：中国铅笔：控股股东及一致行动人增持公司股份公告 |
中国第一铅笔股份有限公司接控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(本次增持前持有公司股份80462093股，占公司总股本的29.05%，下称：黄浦国资委)通知，截止2008年10月9日，黄浦国资委及一致行动人通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)买入方式增持公司股份826299股。增持后，黄浦国资委及一致行动人持有公司股份81288392股(占公司总股本的29.35%)。 黄浦国资委及一致行动人计划在未来12个月内，将通过上证所系统增持公司不超过总股本2%(含本次增持)的股票，其中增持后所持股份比例超过30%的，若继续增持，将按有关规定向中国证监会申请核准后增持；并承诺在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.08.20 (600612)：中国铅笔：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,752,611,233.05 2,763,984,367.51 所有者权益(或股东权益) 809,416,666.12 1,030,791,792.00 每股净资产 2.9225 3.7218 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 5,400,621,319.08 3,211,891,378.15 净利润 54,762,274.71 53,536,579.97 扣除非经常性损益后的净利润 50,813,942.15 41,419,729.52 基本每股收益 0.1977 0.2126 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1835 0.1645 净资产收益率(%) 6.77 8.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3054 0.6810 |
| 2008.08.20 (600612)：中国铅笔：董事会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年8月18日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、聘任黄骅为公司财务总监。 |
| 2008.07.19 (600612)：中国铅笔：董事会临时会议决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年7月18日召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理整改情况说明》和《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司独资设立上海中铅文具有限公司(暂定名)，注册资本100万元人民币。 |
| 2008.06.13 (600612)：中国铅笔：实施2007年度分红派息公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.50元(含税)；B股红利以美元派发，每股派0.035862美元。 股权登记日：A股为2008年6月18日；B股为2008年6月23日(B股最后交易日为2008年6月18日)。 除息日：2008年6月19日 现金红利发放日：2008年7月2日 |
| 2008.05.21 (600612)：中国铅笔：董监事会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举胡书刚担任公司第六届董事会董事长。 二、选举石力华担任公司第六届董事会副董事长，并聘请其担任公司总经理；聘请周富良担任公司董事会秘书。 三、选举黄明旭担任公司第六届监事会监事长。 |
| 2008.05.21 (600612)：中国铅笔：股东大会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派2.50元(含税)；B股红利以美元派发。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.04.25 (600612)：中国铅笔：公布召开2007年度股东大会公告 |
中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2008年5月19日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.23 (600612)：中国铅笔：2008年度日常关联交易公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 根据公司与控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖的上海中华铅笔联销公司(下称：联销公司)于2007年12月17日共同签署的《铅笔买卖合同》，公司预计2008年度向联销公司销售木制铅笔的交易总金额为10829万元。 |
| 2008.04.23 (600612)：中国铅笔：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,816,791,322.67 2,763,984,367.51 所有者权益(或股东权益) 911,573,590.65 1,030,791,792.00 归属于上市公司股东的每股净资产 3.2914 3.7218 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 33,709,026.02 33,709,026.02 基本每股收益 0.1217 0.1217 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1140 0.1140 全面摊薄净资产收益率(%) 3.70 3.70 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.46 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2176 |
| 2008.04.23 (600612)：中国铅笔：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 6,424,650,263.39 4,278,298,451.34 归属于上市公司股东的净利润 103,239,315.20 69,545,319.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,067,341.84 67,992,297.09 基本每股收益 0.3728 0.2762 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3685 0.2700 全面摊薄净资产收益率(%) 10.02 11.81 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.90 11.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7236 0.3097 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,763,984,367.51 1,809,183,671.06 所有者权益(或股东权益) 1,030,791,792.00 589,065,408.23 归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 2.34 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.50元(含税)。 |
| 2008.04.23 (600612)：中国铅笔：董监事会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年4月21日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度计提减值准备的议案。 三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派人民币2.50元(含税)；B股红利折算成美元派发。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 六、通过关于2008年度公司日常关联交易的议案。 七、通过公司2008年第一季度报告。 八、通过公司董、监事会换届选举的议案。 董事会拟定于2008年6月30日之前召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项另行公告。 |
| 2008.03.26 (600612)：中国铅笔：2007年度业绩快报 |
| 本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计后的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币万元 2007年 2006年 营业收入 642,465.03 427,829.85 营业利润 22,123.36 14,284.93 利润总额 22,241.20 14,600.78 归属于上市公司股东的净利润 10,323.93 6,954.53 每股收益(元) 0.3728 0.2762 摊薄净资产收益率(%) 10.02 11.81 扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.3685 0.2700 扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 9.90 11.54 每股净资产(元) 3.72 2.34 公司2007年年度报告定于2008年4月23日公布。 |
| 2008.03.01 (600612)：中国铅笔：临时股东大会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年2月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。 |
| 2008.01.22 (600612)：中国铅笔：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2008年1月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司投资1000万元人民币购买苏州太仓市人民南路19号南洋广场A-1-19、A-1-20、A-1-21房产(商铺)，总建筑面积183.99平方米(每平方米5.435万元)。 二、通过公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：根据有关通知文件规定，公司同意为相关控股二、三级子公司在2008年1月21日至2009年6月30日期间，到期需要展期的及展期后将新增的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保。 截止2008年1月21日，公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保，累计担保金额为43170万元；预计至2009年6月30日，公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司对外融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保总额为89370万元(其中：到期需展期的43170万元，展期后将新增的46200万元)。 董事会决定于2008年2月29日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。 |
| 2007.12.22 (600612)：中国铅笔：董事会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月21日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于调整《公司与上海青湖林实业有限公司(下称：青湖林公司)进行房屋资产置换的议案》的议案：终止五届九次董事会通过的上述议案，仍依据原来相关评估机构在有效期内确认的1154.55万元评估价值，以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号5层房产(每平方米单位价格为18981元)。 |
| 2007.10.26 (600612)：中国铅笔：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,259,389,980.73 1,809,713,596.88 股东权益(不含少数股东权益) 640,255,624.62 589,783,859.60 每股净资产 2.31 2.34 报告期 年初至报告期期末 净利润 22,113,124.64 75,649,704.61 基本每股收益 0.0850 0.2908 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2122 净资产收益率(%) 3.45 11.82 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.15 8.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 |
| 2007.09.21 (600612)：第一铅笔：股票简称变更公告 |
根据中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会决议，报经上海证券交易所批准，自2007年9月27日起，公司A股股票简称变更为“中国铅笔”，公司A、B股证券代码和B股股票简称保持不变。 |
| 2007.09.08 (600612)：第一铅笔：董事会决议公告 |
| 中国第一铅笔股份有限公司于2007年9月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.08.08 (600612)：第一铅笔：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,120,212,345.23 1,809,713,596.88 股东权益 643,320,439.57 589,783,859.60 每股净资产 2.5551 2.3425 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,211,891,378.15 2,514,234,283.95 净利润 53,536,579.97 32,508,938.70 基本每股收益 0.2126 0.1291 净资产收益率(%) 8.32 5.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.44 |
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