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| 2000.08.18 (600613)：(600613、900904)“永生股份、永生B股”公布关联交易公告 |
上海永生股份有限公司拟向上海飞天投资有限责任公司转让公司持有的兰溪 比欧特交通联合投资有限公司的330国道兰溪段90%收益权。上海飞天投资有限责 任公司为公司第一大股东，持有公司54.34%的股份，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，本项交易为关联交易。交易合约所涉及的金额为人民币 伍仟捌佰叁拾陆万玖仟陆佰肆拾伍元捌角。此项交易尚须获股东大会的批准。 |
| 2000.05.11 (600613)：(900904)“永生股份、永生B股”公布董事会公告 |
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根据有关规定，由于上海市永生股份有限公司A股股票价格已连续三个交易 日达到涨幅限制，为保护广大投资者利益，公司董事会特作如下公告： 公司认真履行信息披露义务，截止目前公司无任何应披露而未披露的重大 信息。 《上海证券报》、《香港商报》为公司信息披露指定刊物。以此作为获取 公司重要信息的依据。非上述报刊、资料刊登的任何信息、传闻均与公司无关。 公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
| 2000.03.29 (600613)：(900904)“永生股份、永生B股”公布董、监事会决议暨召开股东年会公告 |
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上海永生股份有限公司于2000年 3月25日召开三届七次董事会及三届三次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《公司1999年年度报告与年度报告摘要》； 二、审议通过《公司1999年度利润分配预案》：本次不分配股利，也不进 行资本公积金转增股本； 三、审议通过《公司关于计提1999年度减值准备的报告》； 四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的报告》； 五、审议通过《提请股东大会授权董事会对净资产百分之四十以内规模的 项目实施投资决策权，并相应修改公司章程有关条款的报告》； 六、通过接受刘国庆因工作需要而辞去公司总经理职务的辞呈，并同时聘 请公司副总经理何征接任公司总经理职务。 董事会决定于2000年4月28日召开公司1999年度股东年会，审议以上事项。 |
| 1999.10.18 (600613)：(600613,900904)“永生股份”、“永生B股”公布董事会决议公告 |
| 上海永生股份有限公司日前召开了三届五次董事会，会议审议通过如下决议： 在公司重组过程中，为了更好地使公司部分文化用品类资产的作用得到充分发挥，经与英雄(集团)股份有限公司友好商议，决定向英雄( 集团)股份有限公司转让价格为5000万元的部分经营性资产(其中包括部分流动资产、部分机器设备、商标及长期投资)，该部分资产已委托东 洲资产评估事务所进行了评估，其中总资产额为6000万元，负债额为1000万元，净资产总额为5000万元。评估结果已经上海市资产评审中心 沪评审[99]580号文的确认。此次资产转让的支付方式为以现金在公告签约后七个工作日内支付，并在公告后一个月内完成所有资产与负债的转让手续。 |
| 1999.08.27 (600613)：900904上海永生股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
| <pre> (单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 472427310.06 535921235.81 股东权益 326124253.75 319100131.29 主营业务收入 26836717.50 51491777.79 净利润 3432737.52 592322.15 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.0232 0.0050 净资产收益率%（摊薄） 1.0530 0.1860 每股净资产 2.2050 2.4810 调整后每股净资产 2.1230 2.4100</pre> 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 |
| 1999.06.29 (600613)：900904“永生股份、永生B股”公布1998年度股东大会决议公告 |
| 上海永生股份有限公司于1999年6月28日召开1998年度股东大会 ，会议审议通过如下决议： 一、审议通过1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、审议通过了续聘中华会计师事务所与香港BDO会计师事务所的议案。 |
| 1999.05.28 (600613)：“永生股份”公布关于召开1998年度股东大会的公告 |
上海永生股份有限公司董事会决定于1999年6月28日召开1998年 度股东年会，审议1998年度利润分配方案等事项。 |
| 1999.04.28 (600613)：(600613,900904)“永生股份”公布董事会决议公告 |
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上海永生股份有限公司三届三次董事会审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、审议了公司内部管理机构设置及基本管理制度。 三、通过了公司向银行贷款与为其他公司提供担保的授权权限。 四、据总经理提名，聘任何征、陈韵珊为公司副总经理，聘姚利军为 公司副总会计师。 |
| 1999.04.28 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布董事会公告 |
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上海永生股份有限公司1998年第一次临时股东大会审议通过决议《关 于向上海轻工控股(集团)公司转让部分经营性资产》，为了使部分文化用 品类资产的作用得到充分发挥，现经与上海轻工控股(集团)公司、上海英 雄(集团)股份有限公司友好商议，三方于1999年4月26日共同签署了《上 海永生股份有限公司部分资产和业务的转让协议书》，根据该协议： 1、公司向上海轻工控股(集团)公司出售公司部分资产截止1998年10 月31日其帐面资产总额为129983852.64元，负债总额为35720585.29 元，净资产总额为94263267.35元； 2、公司向上海英雄(集团)股份有限公司出售公司部分资产截止1998 年10月31日其帐面资产总额为158627751.42元，负债总额为 108443162.29元，净资产总额为50184589.13元； 3、公司已委托上海东洲资产评估事务所对上述出售的资产进行评 估，评估结果将报国家财政部确认； 4、资产出售的价格将以经评估确认的资产价值为基础，由三方确定 一个不低于评估值的价格作为出售价格； 5、经商定在评估结果由国家财政部确认批文下达后的七个工作日内 完成交割。 6、公司预计在6月30日之前完成上述资产与业务的转让手续。 |
| 1999.04.28 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布迁址公告 |
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上海永生股份有限公司办公地址于4月28日由武进路456号迁至上海 市斜土路2669号11楼。 联系电话为： 总 机：64394253 传 真：64397553 董秘室：64683572 邮 编：200030 |
| 1999.04.02 (600613)：(600613、900904)“永生股份、永生B股”公布董事会决议公告 |
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西安达尔曼实业股份有限公司于1999年3月30日召开二届七次董事会 及二届六次监事会，会议通过如下决议： 一、通过公司1998年年度报告； 二、通过公司1998年度利润分配预案：本次利润不分配，资本公积金 不转增； 董事会决定于1999年5月3日上午召开1998年度股东大会，审议以上 事项。 |
| 1998.12.31 (600613)：(600613、900904)“永生股份、永生B股”公布董事会决议公告 |
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上海永生股份有限公司于1998年12月28日至30日召开三届一次董 事会，会议通过公司出资人民币 29184822.90元受让兰溪比欧特国际 工程开发有限公司拥有的兰溪比欧特交通联合投资公司经营的330国道 兰溪段45%收益权的决议。 兰溪比欧特交通联合投资有限公司是由兰溪比欧特国际工程开发有 限公司和兰溪市交通建设服务公司投资组建的，两方持股比例分别为90% 和10%。 公司于1998年12月30日与兰溪比欧特国际开发有限责任公司在上海 签订了转让330国道兰溪段45%收益权的协议，双方商定在协议生效后90日 内支付转让款，收购资金来源为自筹及银行贷款，收益权的转让期限为十 二年，自协议生效之日起算。 |
| 1998.12.29 (600613)：(600613，900904)“永生股份”、“永生B股”公布临时股东大会决议公告 |
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上海永生股份有限公司于1998年12月28日召开1998年第一次临时 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举公司新一届董事会成员。 二、选举公司新一届监事会成员。 三、审议通过关于向上海轻工控股（集团）公司转让部分经营性资产 提案。 四、审议通过继续收购秦皇岛飞天汽车门有限公司24%股权的提案。 五、审议通过修改公司章程的提案。 |
| 1998.12.29 (600613)：(600613,900904)“永生股份”、“永生B股”公布董、监事会决议公告 |
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上海永生股份有限公司于1998年12月28日召开三届一次董事会和监 事会，会议审议通过如下决议： 一、一致选举陈国平为董事长、刘国庆为副董事长； 二、聘任刘国庆为公司总经理。 三、一致选举邸晓峰为监事长。 |
| 1998.11.30 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
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上海永生股份有限公司于1998年11月27日召开二届十 二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过建议召开临时股东大会的议案：鉴于上海飞天 投资有限责任公司受让上海轻工控股(集团)公司持有的公司 国家股，同时受让上海英雄股份有限公司持有的公司法人股 ，两项股权转让共计占本次公司总股本的54.34%，已成为 公司的控股大股东的事实，董事会认为应召开股东大会向全 体股东报告这次股权转让的具体情况； 二、通过向上海轻工控股(集团)公司转让部分经营性资产 的预案； 三、通过公司部分对外投资项目的预案：通过了增持秦 皇岛飞天汽车门制造有限公司24%的股权： 公司决定出资 3154万元收购英国美太国际有限公司持有的该公司6.12%的 股权，北京华成贸易发展有限公司持有的该公司17.88%的 股权。本次股权转让完成后，公司占该公司股权的75%，英 国美太国际有限公司占该公司股权的25%。资金由公司以自 筹形式解决。 董事会决定于1998年12月28日召开1998年第一次临时股 东大会，审议以上事项。 |
| 1998.07.13 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布资本公积金转增股本公告 |
| (600613、900904)“永生股份”公布资本公积金转增股本公告
上海永生股份有限公司实施1997年度资本公积金转增股本方案为：向全 体股东按每10股转增1.5股。A股股权登记日为7月20日，除权及转增股交易日 为7月21日；B股最后交易日为7月20日，除权基准日为7月21日，B股股权登记 日为7月23日，B股转增股交易日为7月24日。 经本次资本公积金转增股本后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 转增股 本次转增 转增后 (1)尚未流通股份 国家持股 33882027 5082304 38964331 法人持股 47120675 7068101 54188776 小 计 81002702 12150405 93153107 (2)已流通股份 社会公众股(A股) 7935000 1190250 9125250 境内上市外资股 39675000 5951250 45626250 小 计 47610000 7141500 54751500 股本合计 128612702 19291905 147904607 经本次转增股本后97年度的每股税后利润按新股本摊薄计算为0.065元。 |
| 1998.06.30 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布股东大会决议公告 |
| (600613、900904)“永生股份”公布股东大会决议公告
上海永生股份有限公司于1998年6月27日召开二届二次股东大会(1997年年 会)，会议审议通过如下决议： 一、通过了1997年度分配方案：本年度不进行利润分配；通过了资本公积 金转增股本方案：以股本总数12861.27万股为基数，按每10股转增1.5股的比例 转增股本； 二、通过了关于收购秦皇岛飞天汽车门有限公司51%股权的报告。 |
| 1998.05.25 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布关于召开1997年度股东大会的公告 |
| (600613、900904)“永生股份”公布关于召开1997年度股东大会的公告
上海永生股份有限公司董事会决定于1998年6月27日下午召开二届二次股东大 会(暨1997年度股东年会)，审议公司1997年度利润分配方案等事项。 |
| 1998.05.07 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布董事会决议公告 |
| ************TXT100000000000011199805070845170000005040507Z011.TXT
(600613、900904)“永生股份”公布董事会决议公告 上海永生股份有限公司于1998年4月30日召开二届十一次董事会，会议通过了 对高新技术企业—秦皇岛飞天汽车门制造有限公司投资的议案。 公司决定出资6702万元收购英国美太国际有限公司持有的该公司51%的股权， 其利润分配权从1998年1月1日起享有，预计该公司1998年税后利润达2450万元。届 时英国美太国际有限公司占该公司股权从82.12%转变为31.12%，北京华成贸易发展 公司仍拥有该公司17.88%的股权。 |
| 1998.04.27 (600613)：(600613、900904)“永生股份”公布董事会决议公告 |
| ************TXT100000000000038199804270852500000003300427Z038.TXT
(600613、900904)“永生股份”公布董事会决议公告 上海永生股份有限公司于1998年4月23日召开二届十次董事会，会议审议通过 1997年度利润分配预案：建议本年度不进行利润分配，同时建议以资本公积金按每 10股转增股本1.5股。 有关公司1997年股东年会事宜另行公告。 |
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