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| 2008.05.10 (600620)：天宸股份：监事会决议公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于2008年5月9日召开六届四次监事会，会议选举倪慧芝为公司第六届监事会监事长。 | ||
| 2008.05.10 (600620)：天宸股份：股东大会决议公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年年度利润分配方案：以2007年末股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。 三、续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 四、同意沈金荣辞去公司监事会监事职务，补选倪慧芝为公司监事会监事。 | ||
| 2008.04.29 (600620)：天宸股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,492,833,541.15 1,379,067,460.47 所有者权益(或股东权益) 557,311,584.18 554,813,290.47 归属于上市公司股东的每股净资产 1.741 1.733 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,786,183.71 1,786,183.71 基本每股收益 0.0056 0.0056 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.041 -0.041 全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.37 -2.37 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.243 | ||
| 2008.04.12 (600620)：天宸股份：2007年年度报告相关事项补充公告 | ||
| 根据上海证券交易所有关要求，上海市天宸股份有限公司现对已公告的2007年年度报告中第八节“董事会报告”中“2008年度经营计划”进行补充披露，具体内容详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.10 (600620)：天宸股份：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 545,290,342.19 91,671,210.69 归属于上市公司股东的净利润 40,064,653.48 7,034,214.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,084,747.30 -32,758,983.67 基本每股收益 0.125 0.022 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 -0.102 全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 1.38 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 -6.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.31 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,379,067,460.47 1,595,079,698.75 所有者权益(或股东权益) 554,813,290.47 508,103,654.29 归属于上市公司股东的每股净资产 1.733 1.587 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。 | ||
| 2008.04.10 (600620)：天宸股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
上海市天宸股份有限公司于2008年4月8日召开六届五次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。 三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过关于根据新企业会计准则对公司主要会计政策、会计估计进行调整的议案。 五、通过关于对公司2007年度期初资产负债表相关项目进行调整的议案。 六、同意张桂华辞去公司证券事务代表职务。 七、通过关于调整公司部分监事的议案。 董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.04.07 (600620)：天宸股份：股票交易异常波动公告 | ||
上海市天宸股份有限公司股票近三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。 经核实，除公司实际控制人正与上海成元投资管理有限公司就股权转让事宜正在进行协商外，公司经营情况正常，无应披露而未披露事项。 经书面函证，截至目前为止，公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(持有公司股份数为80291453股，占公司总股本的25.08%，解禁股份数为32012920股，占公司总股本的10%)、第二大股东上海展览中心(持股数12160097股，占总股本4.11%)均未在二级市场上出售公司股份。 董事会确认，公司目前及未来三个月内没有根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.03.26 (600620)：天宸股份：有限售条件的流通股上市公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司本次有限售条件的流通股16006459股将于2008年3月31日起上市流通。 | ||
| 2008.03.20 (600620)：天宸股份：股票交易异常波动公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司股票于2008年3月18日、19日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%的限制，属于股票交易异常波动。 目前市场谣传公司浦东机场旁边400亩农用地与浦东迪士尼项目有关，经核实，并无此事项。经向公司控股股东及管理层征询，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的股东之间正在商讨股权拟转让事宜，除此之外，无其他事项。公司经营情况正常。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意风险。 | ||
| 2008.03.20 (600620)：天宸股份：董事会决议公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于近日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议同意聘任王建民为公司财务总监。 | ||
| 2008.02.23 (600620)：天宸股份：下属子公司出售资产公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于2008年2月22日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司全资子公司上海和泰航运有限公司(下称：和泰航运)出售资产事项：和泰航运日前与上海新振远船务工程有限公司(下称：新振远船务)签订船舶买卖合同，和泰航运拟将其拥有的“东方66号”内海货运轮船(帐面净值约1000万元)出售给新振远船务。本次出售资产通过招投标方式向市场征集，公司拟定起拍价为2000万元人民币，由出价高者竞得。最终出售资产总金额为人民币2560万元。 | ||
| 2008.02.23 (600620)：天宸股份：关联交易事项公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于2008年2月22日以通讯方式召开董事会，会议审议了如下事项： 公司全资子公司上海金行建筑工程有限公司(下称：金行公司)与上海莘盛发展有限公司(该公司法人代表叶立培与公司实际控制人为亲属关系，下称：莘盛公司)于2004年7月至2005年10月签订了三份工程施工合同，合同总金额2177.85万元。金行公司为莘盛公司的房产项目仲盛商业中心提供土方工程建设，后因该项目停工，此三项合同未能履行。2007年，金行公司开始履行该三项合同，但未取得公司董事会的审议认可。2008年1月，公司财务部门在合并报表时发现有此项关联交易事项，至2007年12月31日，金行公司实际履行的工程结算款共计866.5225万元，按所签合同尚有1311.3275万元的工程量未履行，公司经营班子根据董事会的建议决定不再履行该项合同。已经结算的工程款扣除相关费用后取得了约356万元的净收益。 | ||
| 2008.02.20 (600620)：天宸股份：第一大股东暂缓转让其所持有公司股权公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司已披露第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称：仲盛虹桥)拟将其持有的公司25.08%的股权转让给上海成元投资管理有限公司(下称：成元投资)，现公司于2008年2月19日接仲盛虹桥和成元投资的书面函件，经由仲盛虹桥和成元投资双方进一步协商，上述股权转让不再实施；仲盛虹桥两自然人股东拟将公司的全部股权转让给成元投资，现双方正就股权转让之细节进行协商，并最终达成协议后报相关部门审批、备案。待转让完成，成元投资将间接成为公司的第一大股东。 作为公司和成元投资的法人代表叶茂菁承诺上述事宜将不会影响公司的正常运作。 | ||
| 2008.01.22 (600620)：天宸股份：董监事会决议公告 | ||
上海市天宸股份有限公司于2008年1月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举叶茂菁为公司董事长。 二、聘任李珩为公司总经理、陶琴为董事会秘书、张桂华为证券事务代表。 三、选举沈金荣为公司第六届监事会监事长。 另：公司工会于2008年1月10日召开三届四次职工代表大会，会议选举施嘉伟任公司第六届监事会职工监事。 | ||
| 2008.01.22 (600620)：天宸股份：临时股东大会决议公告 | ||
上海市天宸股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 三、通过《公司募集资金管理制度》。 四、通过《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》。 | ||
| 2008.01.22 (600620)：天宸股份：第一大股东拟转让其所持有公司全部股份之公告 | ||
上海市天宸股份有限公司日前接到第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(持有公司80291452股，占公司总股本的25.08%，下称：仲盛虹桥)的通知，仲盛虹桥与上海成元投资管理有限公司(下称：成元投资)于2008年1月18日签订了《股份转让协议》，仲盛虹桥拟将其持有的公司有限售条件流通股64284992股(占公司总股本的20.08%)及无限售条件流通股16006460股(占公司总股本的5%)转让给成元投资。以仲盛虹桥当时购买该股份的成本价为定价标准，每股价格为人民币1.501元，转让价款为人民币120516663.50元。 在履行与此相关的过户手续后，仲盛虹桥将不再持有公司股权；成元投资将持有公司25.08%的股权，成为公司的第一大股东。 | ||
| 2008.01.11 (600620)：天宸股份：2007年度业绩预告修正公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司发布2007年第三季度报告的同时曾发布业绩预增公告，预计公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上。日前，经公司初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长约160%(上年同期净利润为1553.67万元)。2007年度具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。 | ||
| 2007.12.29 (600620)：天宸股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 上海市天宸股份有限公司于2007年12月27日召开五届三十次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过公司董、监事会换届选举的议案。 三、通过关于《募集资金管理制度》的议案。 四、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。 五、同意傅逞军不再担任公司副总经理。 董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 | ||
| 2007.10.25 (600620)：天宸股份：2007年年度业绩预增公告 | ||
| 经上海市天宸股份有限公司有关部门初步预测，公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为1553.67万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 | ||
| 2007.10.25 (600620)：天宸股份：2007年第三季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,659,764,020.82 1,579,703,895.58 股东权益(不含少数股东权益) 525,864,156.51 495,639,353.07 每股净资产 1.643 1.548 报告期 年初至报告期期末 净利润 -3,535,955.46 14,839,824.43 基本每股收益 -0.011 0.0464 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.042 净资产收益率(%) -0.67 2.82 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.10 -2.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 |
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