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| 2001.01.15 (600620)：“天宸股份”公布公告 |
上海市天宸股份有限公司于1994年与上海市农业投资总公司、上海农口房产 总公司共同投资成立上海太阳山经济发展总公司(以下简称太阳山公司)。太阳山 公司注册资金1000万元,其中上海市农业投资总公司投入注册资金400万元；上海 农口房产总公司投入注册资金300万元；公司投入注册资金300万元。 上海太阳山经济发展总公司经营至今，三方股东均以借贷资金的方式对企业 追加投资,其中上海市农业投资总公司投入资金2226.54万元；上海农口房产总公 司投入资金1670.15万元；公司投入资金1670.15万元。 为理顺上海太阳山经济发展总公司的管理，上海市农业投资总公司将其持有 的太阳山公司的股权以400万元转让给公司,同时承诺放弃其持有的太阳山公司的 债权1726.54万元,并将其持有的太阳山公司的其余债权500万元以500万元转让给 公司。 上海农口房产总公司将其持有的太阳山公司的股权以 300万元转让给公司全 资子公司上海联农房产有限公司。同时承诺放弃其持有的太阳山公司的债权1295.15 万元，并将其持有的太阳山公司的其余债权375万元以375万元转让给上海联农房 产有限公司。 公司及公司全资子公司上海联农房产有限公司与上海市农业投资总公司、上 海农口房产总公司于2000年12月28日办理了太阳山公司的股权、债权的转让事宜， 目前，尚未办理太阳山公司工商变更手续 |
| 2000.12.21 (600620)：“天宸股份”公布董事会公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年12月18日以通讯表决的方式召开董事会，同意公司全资子公司上海联农房产有限公司（以下简称联农房产）与上海闵行房地产发展总公司签订真南小区退房协议。 1997年12月上海闵行房地产发展总公司曾与联农房产签订了购房协议，向联农房产购买真南小区26689平方米住宅使用权，每平方米 2460元，合计房价总额65654940元。 上海闵行房地产发展总公司于1997年，1998年分三次向联农房产支付购房款共计26261976元，尚余房款39392964元未付。 鉴于1997年签订的购房协议至今已历时三年，经双方友好协商，上海闵行房地产发展总公司以39392964元的价格向联农房产退还以上全部房产，前期支付给联农房产的房款26261976元作为对联农房产利息以及相关费用的补偿，联农房产不再向其退还。 |
| 2000.11.30 (600620)：“天宸股份”公布公告 |
11月28日接到上海市天宸股份有限公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开 发有限公司通知：上海仲盛虹桥房地产开发有限公司因参与市政重大工程建设 需要，以其持有的公司非流通的法人股79727889股向中国农业银行上海市莘庄 支行办理了股权质押贷款手续，质押期限2000年11月28日起至2002年11月27日 止，并于2000年11月28日向上海证券中央登记结算公司办理了股权质押登记手 续。 |
| 2000.11.22 (600620)：“天宸股份”公布公告 |
中国银行上海市宝山支行、上海市有色金属总公司、上海胶带股份有限公司 诉上海市天宸股份有限公司与上海莱福(集团)股份有限公司关于上海莱福制药有 限公司股权转让侵权一案，公司曾于2000年3月16日公告和2000年8月4日中报两次 在《上海证券报》披露。2000年3月27日原告之一中国银行上海宝山支行已撤诉。 2000年11月20日公司接上海市高级人民法院(2000)沪高经初字第1号民事裁定书通 知，上海市有色金属总公司、上海胶带股份有限公司已于2000年11月16日向市高 级人民法院申请对此案撤诉，民事裁定书裁定准许原告撤诉，同时裁定由原告承 担案件受理费、诉讼保全费共计人民币400525元。 公司自始自终坚信对上海莱福制药有限公司完全合法拥有。公司及公司全资 子公司上海莱福制药有限公司将保留向上海市有色金属总公司和上海胶带股份有 限公司追索因上述诉讼和保全所引致的一切损失的权利。 |
| 2000.10.24 (600620)：“天宸股份”公布董事会决议公告 |
| 上海市天宸股份有限公司于2000年10月13日至21日以通讯表决方式召开董事
会会议，审议通过如下决议： 公司对上海联农浦东发展有限公司增资扩股，将原来的注册资本金由2000万 元增加至8000万元，将原来公司名称“上海联农浦东发展有限公司”更名为“上 海天宸浦东发展有限公司”。同时，由上海联农浦东发展有限公司兼并上海和泰 房地产开发有限公司，兼并方式为吸收合并。 |
| 2000.09.13 (600620)：“天宸股份”公布关于国有法人股转让公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年9月8日接公司第一大股东上海县房地产总 公司的通知，获悉公司股东持股情况发生重大变动。根据规定，现就有关事宜公 告如下： 根据上海县房地产总公司与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司于2000年8月24 日签署的股权转让协议，上海县房地产总公司将向上海仲盛虹桥房地产开发有限 公司出让所持有的公司国有法人股41462928股，占公司总股本的15.54%。本次转 让业经上海市国有资产管理办公室以沪国资预[2000]281号批准。该股权转让协议 于政府有关主管部门批准之日生效。 经上海市国有资产管理办公室确认，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司本次 受让的上海县房地产总公司41462928股股权界定为社会法人股。 |
| 2000.08.31 (600620)：“天宸股份”公布关于受让上海市第十二棉纺织厂土地决议公告 |
上海市天宸股份有限公司董事会于2000年8月29日以通讯表决方式15名董事 签字通过决议，天宸股份全资子公司上海联农浦东发展有限公司(以下简称：浦 东发展公司)受让上海市第十二棉纺织厂(以下简称十二棉纺厂)113.198亩土地。 2000年8月29日浦东发展公司已与十二棉纺厂签订了腾越路195号房屋土地动迁 补偿合同，浦东发展公司支付十二棉纺厂补偿费人民币7000万元，合每亩人民 币61.84万元。 |
| 2000.08.29 (600620)：“天宸股份”公布临时股东大会决议公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年8月28日召开2000年第一次临时股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、通过增选江林根为公司董事的议案； 二、通过增选施嘉伟、曹俭民任公司监事的议案； 三、通过公司受让芦潮港人工半岛500亩土地联合开发权关联交易的议案。 |
| 2000.08.28 (600620)：“天宸股份”公布警示性公告 |
根据上市公司信息披露的有关法律条款规定，上海市天宸股份有限公司就股 权转让的有关事宜公告如下： 上海县房地产总公司(公司第一大股东，占公司总股本15.54%)与上海仲盛虹 桥房地产开发有限公司于2000年 8月24日草签了国有法人股股权转让协议，上海 县房地产总公司将其持有的公司41462928股国有法人股全部转让给上海仲盛虹桥 房地产开发有限公司。根据有关规定，此项转让有待上海市国资办的审批。公司 承诺：如得到批准与否的信息将在第一时间内在《上海证券报》公告。 |
| 2000.08.04 (600620)：“天宸股份”公布监事会决议公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年8月2日召开三届八次监事会，会议讨论并 通过了公司2000年中期报告及其摘要。 |
| 2000.08.04 (600620)：“天宸股份”2000年中期主要财务指标 |
| <pre>项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.075元 每股净资产 1.42元 净资产收益率(摊薄) 5.30% 调整后每股净资产 1.25元</pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.07.27 (600620)：“天宸股份”公布勘误公告 |
上海市天宸股份有限公司2000年7月25日在《上海证券报》公告(编号：临 2000-017)中，将上海仲盛虹桥房地产开发公司净资产值误登为276494717.88 万元，现更正为276494717.88元，净利润误登为276792.03万元，现更正为276792.03 元。 |
| 2000.07.26 (600620)：“天宸股份”公布勘误公告 |
上海市天宸股份有限公司2000年7月25日在《上海证券报》公告(编号：临 2000-017)中，将上海仲盛虹桥房地产开发公司净资产值误登为276494717.88 万元，现更正为276494717.88元，净利润误登为276792.03万元，现更正为276792.03 元。 |
| 2000.07.25 (600620)：“天宸股份”公布董、监事会决议暨关于召开临时股东大会的公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年7月21日召开三届十一次董事会及三届七 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过聘任夏辉明、秦同萌任公司副总经理，李志鼎任公司财务总监 议案； 二、审议通过张玉良、杨有华辞去公司董事的议案； 三、审议通过增选江林根任公司董事的议案，此项议案，需经下次股东大会 选举表决通过后生效； 四、审议通过关于受让芦潮港人工半岛500亩土地开发权的议案。此项议案， 需经下次股东大会批准后生效； 五、因工作变动的原因，原监事夏辉明和唐秀珍已辞去监事职务，一致提名 由施嘉伟和曹俭民担任本届监事会监事。 董事会决定于2000年8月28日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。 |
| 2000.07.25 (600620)：“天宸股份”公布关联交易公告 |
上海市天宸股份有限公司(以下简称公司)董事会于2000年7月21日在公司总 部决议，公司将受让上海仲盛虹桥房地产开发公司(以下简称仲盛虹桥公司)拥有 的上海深水港基地——芦潮港人工半岛共500亩地块的联合开发权。(包括土地使 用权，符合项目整体规划的开发权等)目前转让协议在签订中。转让价格共计2634 万元人民币，每亩折合人民币5.268万元人民币。公司同意自转让协议经股东大会 批准生效后7日内一次性向仲盛公司支付上述转让款。仲盛虹桥公司目前持有公司 14.34%的股份，系公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，本次交易构成关联交易。此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利 害关系的关系人放弃在股东大会上对该议案的投票权。 |
| 2000.06.21 (600620)：“天宸股份”公布董事会决议公告 |
上海市天宸股份有限公司于2000年6月19日以通讯表决方式召开董事会，会议 审议通过如下决议： 一、公司将其拥有的上海海基业高科技公司60%的股权转让给“海基业”法定 代表人肖伟。 二、股权转让的价格以及债权债务等问题的处理，将由专业评估机构和国资 部门对“海基业”整体资产状况评估确认后，在股权转让协议中确定。 |
| 2000.06.07 (600620)：“天宸股份”公布董事会公告 |
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上海市天宸股份有限公司与上海联农房产公司(公司全资子公司)作为转让方 与上海闵行房地产发展总公司和苏州广厦房地产公司于5月18日签署了上海联农凯 泰置业有限公司(以下简称凯泰公司)《股权转让协议书》，根据该协议，天宸股 份同意将其拥有的凯泰公司80%股权以800万元转让给上海闵行房地产发展总公司， 上海联农房产公司将其拥有的凯泰公司的20%的股权以200万元转让给苏州广厦房 地产公司，受让方同意在协议签订后7日内，一次性向转让方支付股权转让金，总 计人民币1000万元。 |
| 2000.05.25 (600620)：“天宸股份”公布股东年会决议公告 |
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上海市天宸股份有限公司于2000年5月24日召开股东大会(1999年年会)，会 议审议通过了公司关于1999年度利润分配议案：1999年度不进行利润分配；也 不进行资本公积金转增股本。 |
| 2000.05.25 (600620)：“天宸股份”公布董事会决议公告 |
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上海市天宸股份有限公司董事会三届十次会议就有关副董事长、总经理、 董事会秘书人选作出如下决议： 一、选举李珩任公司副董事长； 二、原总经理郭聪聪、副总经理俞新民、陈富林因辞职，决定聘任叶宗男 任公司总经理； 三、原董事会秘书周尔忠因辞职，决定聘任吕楠任公司董事会秘书。 |
| 2000.05.09 (600620)：“天宸股份”公布勘误公告 |
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上海市天宸股份有限公司于1999年3月21日在《上海证券报》上公布的1999年 年报摘要和在指定网站上公布的1999年年度报告正文因笔误，在“扣除非经常性损 益后的净利润”一栏中，误填为“5076370.62元”，应更正为“-12271618.94元”。 |
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