天宸股份(600620) - 2 - 公告摘要 - 股票频道

　2007.10.25 (600620)：天宸股份：董事会决议公告

上海市天宸股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.10.16 (600620)：天宸股份：股票交易异常波动公告

    截止2007年10月15日收市，上海市天宸股份有限公司股票价格连续三个交易日跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司控股股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司，截止本公告发布之日没有任何涉及公司应予披露而未披露的重大信息。
    公司董事会确认，除已披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

　2007.10.09 (600620)：天宸股份：业绩预增公告

经上海市天宸股份有限公司有关部门初步预测，预计公司2007年1月至9月累计实现的净利润为正数，去年同期累计实现净利润为-793万元，与去年同期业绩相比还是有较大幅度增长。

　2007.08.21 (600620)：天宸股份：董事会公告

日前，上海市天宸股份有限公司与中国农业银行上海市浦东分行(下称：中国农行)签订借款合同，中国农行向公司提供借款金额共计人民币12000万元的借款授信，公司将下属控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司所属银都路2889号4#-7#房产作借款抵押，借款期限为一年(自2007年8月14日起至2008年8月13日止)。

　2007.08.10 (600620)：天宸股份：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                        1,647,917,647.23 1,579,703,895.58
股东权益                  524,116,118.95    495,639,353.07
每股净资产                           1.637             1.548

                                  报告期(1-6月)          上年同期
营业总收入           53,916,457.40     47,892,744.38
                                                           调整后
净利润                           18,375,779.89     -7,986,594.24
基本每股收益                           0.057            -0.025
净资产收益率(%)                            3.51          -1.61
每股经营活动产生的现金流量净额            0.17             -0.15

　2007.07.21 (600620)：天宸股份：董事会决议公告

上海市天宸股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过公司董事会战略委员会实施细则等事项。

　2007.07.14 (600620)：天宸股份：董事会决议公告

　　上海市天宸股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
　　鉴于闸北区旧区改造指挥部(下称：旧区指挥部)收回闸北区太阳山路355号至399号地块认定给予公司的地块补偿费用总额9200万元已全部到位，董事会同意核销旧区指挥部应付公司的款项200万元人民币。

　2007.06.30 (600620)：天宸股份：董事会决议公告

上海市天宸股份有限公司于2007年6月26日至28日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司治理专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.06.13 (600620)：天宸股份：2007年上半年度业绩预增公告

经上海市天宸股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年上半年度实现的净利润与上年同期相比有大幅增长(上年同期净利润为-8657974.50元)。

　2007.06.05 (600620)：天宸股份：2006年度分红派息实施公告

    上海市天宸股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.01元(含税)。
    股权登记日：2007年6月8日
    除息日：2007年6月11日
    现金红利发放日：2007年6月15日

　2007.06.02 (600620)：天宸股份：股票交易异常波动公告

截止2007年6月1日收市，上海市天宸股份有限公司股票在连续三个交易日跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息，提请广大投资者注意投资风险。

　2007.05.19 (600620)：天宸股份：股东大会决议公告

    上海市天宸股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案。
    三、通过聘请公司审计机构的议案。

　2007.04.26 (600620)：天宸股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        1,656,481,126.93  1,579,703,895.58
股东权益(不含少数股东权益)      500,187,845.81    495,639,353.07
每股净资产                               1.562             1.548

                                        报告期  年初至报告期期末

净利润                            1,213,557.06      1,213,557.06
基本每股收益                             0.004             0.004
净资产收益率(%)                           0.24              0.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     -0.348            -0.348
每股经营活动产生的现金流量净额                              0.03

　2007.04.26 (600620)：天宸股份：董事会决议公告

    上海市天宸股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过执行新会计准则后发生会计政策、会计估计变更的议案。

　2007.04.14 (600620)：天宸股份：2006年年度报告补充说明公告

上海市天宸股份有限公司已于2007年4月12日在《上海证券报》上刊登了公司2006年年度报告摘要，其中“6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况”未作披露，现将有关情况予以补充说明，详见2007年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.04.12 (600620)：天宸股份：2007年第一季度业绩预盈公告

经上海市天宸股份有限公司财务部门测算，预计2007年第一季度净利润将实现盈利(上年同期净利润为-486.32万元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。

　2007.04.12 (600620)：天宸股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,583,854,484.22  1,298,055,688.06
股东权益(不含少数股东权益)     500,059,518.29    501,588,636.55
每股净资产                              1.562             1.567
调整后的每股净资产                      1.557             1.557

                                       2006年            2005年

主营业务收入                    83,765,606.40    348,122,472.47
净利润                          15,536,699.53      5,991,207.71
每股收益                                0.049             0.018
净资产收益率(%)                          3.11              1.19
每股经营活动产生的现金流量净额          0.306             -0.22

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。

　2007.04.12 (600620)：天宸股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海市天宸股份有限公司于近日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、聘任傅逞军为公司副总经理。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　2007.03.26 (600620)：天宸股份：有限售条件的流通股上市公告

　　上海市天宸股份有限公司本次有限售条件的流通股127421281股将于2007年3月29日起上市流通。

　2007.03.09 (600620)：天宸股份：控股子公司租赁经营进展公告

　　根据有关租赁合同，自2006年4月起，上海市天宸股份有限公司下属控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司(下称：物流园区)所属宸南大酒店，由香港龙盛国际酒店管理有限公司(下称：龙盛公司)、财显有限公司(下称：财显公司)正式开始租赁经营。此后，龙盛公司和财显公司以其经营困难为由，除支付了50多万元定金后再未向公司支付租金，公司一直与该两公司协商解决办法未能成功。
　　2006年年底，公司向闵行区人民法院(后移送至上海市第一中级法院)提起民事诉讼，解除公司与该两公司签订的租赁合同，租赁人向公司支付租金人民币505万余元，滞纳金450万余元，与此同时，公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。在案件立案后，法院多次欲将与案件有关的法律文件发送至龙盛公司和财显公司，但均无法送达。为避免造成更大损失，公司根据有关规定，向法院提出先予执行申请，请求对两租赁方在宸南大酒店的房产和设备的经营使用权先予执行。
　　日前，上海市第一中级人民法院有关民事裁定书作出裁定，龙盛公司和财显公司迁出其承租的物流园区内的承租物业，并将房屋及设备按现状归还给公司。按有关规定，公司以上述物业作为担保。

股票简称：天宸股份 股票代码：600620

股票简称：天宸股份股票代码：600620