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| 2008.06.17 (600623)：双钱股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
双钱集团股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：公司拟与华谊集团签订《借款协议》，借款金额为人民币2亿元，期限12个月，借款年利率为7.47%。该事项构成关联交易。 三、通过公司将信息披露报刊更换为《上海证券报》和《香港商报》的议案。 四、通过关于公司章程的修改说明。 五、通过授权公司管理层与重庆市万州区政府签订合作协议的议案：公司拟将农用斜交胎产品全部转移至万州区生产。 董事会决定于2008年7月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.05.23 (600623)：双钱股份：有限售条件的流通股上市公告 | ||
双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股88946772股将于2008年5月30日起上市流通。 | ||
| 2008.05.12 (600623)：双钱股份：2007年度分红派息实施公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税)；B股每股现金红利0.008562美元。 股权登记日：A股：2008年5月15日 B股：2008年5月20日(最后交易日为2008年5月15日) 除息日：2008年5月16日 现金红利发放日：2008年5月29日 | ||
| 2008.04.28 (600623)：双钱股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47 所有者权益(或股东权益) 1,809,437,139.53 1,838,852,962.98 归属于上市公司股东的每股净资产 2.034 2.067 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 17,880,856.40 17,880,856.40 基本每股收益 0.020 0.020 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019 全面摊薄净资产收益率(%) 0.988 0.988 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.953 0.953 每股经营活动产生的现金流量净额 0.125 | ||
| 2008.04.28 (600623)：双钱股份：董事会决议公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司章程修改说明。 三、聘请钱瑞瑾任公司总工程师。 四、通过公司对控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为5500万美元，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司拟增加注册资本1500万美元，由各方股东同比例增资，其中公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7000万美元，其中公司以相当于3616.90万美元的人民币现金出资，占其注册资本的51.67%。 五、通过公司拟为如皋公司向银行申请增加流动资金贷款1亿元提供担保的议案。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126100万元。 上述有关议案需提交下一次公司股东大会审议。 | ||
| 2008.04.19 (600623)：双钱股份：股东大会决议公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司日常关联交易的议案。 二、通过关于规范公司对外担保的议案。 三、通过关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂(集团)如皋有限公司提供3000万元担保的议案。 四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。 五、通过公司2007年度利润分配方案。 六、通过续聘2008年度会计师事务所的议案。 | ||
| 2008.04.08 (600623)：双钱股份：增加2007年度股东大会临时提案的通知 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2008年4月7日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司66.33%的股份)提议公司2007年度股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函。董事会经审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年度股东大会审议。 | ||
| 2008.03.11 (600623)：“双钱股份、双钱B股”公布日常关联交易公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。 按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。 | ||
| 2008.03.11 (600623)：双钱股份：日常关联交易公告 | ||
双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。 按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。 | ||
| 2008.03.11 (600623)：双钱股份：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 7,730,771,004.48 6,483,027,105.24 归属于上市公司股东的净利润 168,756,714.98 114,749,095.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,565,173.86 33,952,177.74 基本每股收益 0.190 0.129 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.183 0.038 全面摊薄净资产收益率(%) 9.177 7.470 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.841 2.210 每股经营活动产生的现金流量净额 0.896 0.458 2007年末 2006年末 调整后 总资产 7,717,686,194.47 6,679,124,728.97 所有者权益(或股东权益) 1,838,852,962.98 1,536,090,835.63 归属于上市公司股东的每股净资产 2.067 1.727 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.60元(含税)。 | ||
| 2008.03.11 (600623)：双钱股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过公司日常关联交易的议案。 三、通过关于规范公司对外担保的议案。 四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。 五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。 六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。 八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。 九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。 董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.01.03 (600623)：双钱股份：董事会决议公告 | ||
双钱集团股份有限公司于2007年12月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案：项目总投资概算为32997万元人民币(自筹资金9899万元，银行贷款23098万元)。 二、批准上海制皂(集团)如皋有限公司[注册资本为6800万元，其中公司控股60%的子公司上海制皂(集团)有限公司(下称：制皂集团)出资3400万元，占注册资本的50%，下称：如皋制皂]计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资提高至6400万元，持股比例保持不变。 三、通过公司向中国进出口银行上海市分行(下称：进出口银行)申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案：公司于去年获得进出口银行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(享受4.32%的优惠年利率)，其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。 四、通过公司全资子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案。 五、通过关于公司核销历年遗留应收账款的议案。 六、批准关于上海牡丹油墨有限公司(系制皂集团下属全资子公司，下称：牡丹油墨)向如皋制皂提供3000万元担保的议案：如皋制皂将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，因原担保方制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求；同时如皋制皂也需要再补充1000万元的流动资金。鉴于此，拟通过牡丹油墨为如皋制皂提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。 上述贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126580万元。 七、通过授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案。 | ||
| 2007.11.22 (600623)：双钱股份：有限售条件的流通股上市公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股3019630股将于2007年11月29日起上市流通。 | ||
| 2007.10.30 (600623)：双钱股份：2007年第三季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41 股东权益(不含少数股东权益) 1,686,284,908.17 1,463,945,531.27 每股净资产 1.896 1.646 报告期 年初至报告期期末 净利润 46,627,699.21 126,734,492.43 基本每股收益 0.052 0.143 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.032 0.121 净资产收益率(%) 2.765 7.516 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.701 6.361 每股经营活动产生的现金流量净额 0.278 | ||
| 2007.10.18 (600623)：双钱股份：2007年1至9月业绩预增公告 | ||
| 根据双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为82437639.66元；调整后可比同期净利润为81137598.62元)，具体业绩数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。 | ||
| 2007.09.26 (600623)：双钱股份：董事会决议公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2007.09.08 (600623)：双钱股份：临时股东大会决议公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。 | ||
| 2007.08.22 (600623)：双钱股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 双钱集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司注册地址变更为“上海市四川中路63号”及修改公司章程相应条款的议案。 董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。 | ||
| 2007.08.07 (600623)：双钱股份：2007年中期主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 7,442,349,767.98 6,602,564,936.41 股东权益 1,589,018,065.35 1,463,945,531.27 每股净资产 1.787 1.646 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 3,741,610,352.88 2,803,579,717.29 调整后 净利润 80,106,793.22 61,824,157.01 基本每股收益 0.090 0.070 净资产收益率(%) 5.041 4.135 每股经营活动产生的现金流量净额 0.232 0.272 | ||
| 2007.08.06 (600623)：双钱股份：临时股东大会决议公告 | ||
双钱集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。 三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。 四、通过关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。 五、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案。 |
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