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| 2008.03.11 (600623)：双钱股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过公司日常关联交易的议案。 三、通过关于规范公司对外担保的议案。 四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。 五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。 六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。 八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。 九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。 董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.03 (600623)：双钱股份：董事会决议公告 |
双钱集团股份有限公司于2007年12月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案：项目总投资概算为32997万元人民币(自筹资金9899万元，银行贷款23098万元)。 二、批准上海制皂(集团)如皋有限公司[注册资本为6800万元，其中公司控股60%的子公司上海制皂(集团)有限公司(下称：制皂集团)出资3400万元，占注册资本的50%，下称：如皋制皂]计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资提高至6400万元，持股比例保持不变。 三、通过公司向中国进出口银行上海市分行(下称：进出口银行)申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案：公司于去年获得进出口银行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(享受4.32%的优惠年利率)，其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。 四、通过公司全资子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案。 五、通过关于公司核销历年遗留应收账款的议案。 六、批准关于上海牡丹油墨有限公司(系制皂集团下属全资子公司，下称：牡丹油墨)向如皋制皂提供3000万元担保的议案：如皋制皂将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，因原担保方制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求；同时如皋制皂也需要再补充1000万元的流动资金。鉴于此，拟通过牡丹油墨为如皋制皂提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。 上述贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126580万元。 七、通过授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案。 |
| 2007.11.22 (600623)：双钱股份：有限售条件的流通股上市公告 |
| 双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股3019630股将于2007年11月29日起上市流通。 |
| 2007.10.30 (600623)：双钱股份：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41 股东权益(不含少数股东权益) 1,686,284,908.17 1,463,945,531.27 每股净资产 1.896 1.646 报告期 年初至报告期期末 净利润 46,627,699.21 126,734,492.43 基本每股收益 0.052 0.143 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.032 0.121 净资产收益率(%) 2.765 7.516 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.701 6.361 每股经营活动产生的现金流量净额 0.278 |
| 2007.10.18 (600623)：双钱股份：2007年1至9月业绩预增公告 |
| 根据双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为82437639.66元；调整后可比同期净利润为81137598.62元)，具体业绩数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。 |
| 2007.09.26 (600623)：双钱股份：董事会决议公告 |
| 双钱集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.09.08 (600623)：双钱股份：临时股东大会决议公告 |
| 双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。 |
| 2007.08.22 (600623)：双钱股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 双钱集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司注册地址变更为“上海市四川中路63号”及修改公司章程相应条款的议案。 董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2007.08.07 (600623)：双钱股份：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 7,442,349,767.98 6,602,564,936.41 股东权益 1,589,018,065.35 1,463,945,531.27 每股净资产 1.787 1.646 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 3,741,610,352.88 2,803,579,717.29 调整后 净利润 80,106,793.22 61,824,157.01 基本每股收益 0.090 0.070 净资产收益率(%) 5.041 4.135 每股经营活动产生的现金流量净额 0.232 0.272 |
| 2007.08.06 (600623)：双钱股份：临时股东大会决议公告 |
双钱集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。 三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。 四、通过关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。 五、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案。 |
| 2007.07.16 (600623)：双钱股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 双钱集团股份有限公司于2007年7月13日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。 四、同意公司在重庆投资建设一个轮胎生产基地，由公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、上海双钱轮胎销售有限公司和上海盛太投资管理有限公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，注册资本为4亿元，其中公司现金出资2.2亿元，占重庆轮胎55%股份。 五、通过关于重庆轮胎新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案：重庆轮胎设立后将在重庆双桥工业园区B区购置1000亩土地用于建设新轮胎厂，同时双桥区人民政府承诺为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地。前期规模为生产相当于250万套全钢丝子午线轮胎，总投资额11.98亿元，项目建设周期约1年。 董事会决定于2007年8月3日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738623”(A股)、“938909”(B股)；投票简称均为“双钱投票”。 |
| 2007.07.07 (600623)：轮胎橡胶：公布公告 |
经公司2006年度股东大会审议通过并报上海市工商行政管理局核准同意，公司名称现由“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”更名为“双钱集团股份有限公司”。同时，自2007年7月13日起，公司A、B股股票简称分别变更为“双钱股份”及“双钱B股”，原公司股票代码保持不变。 |
| 2007.06.29 (600623)：轮胎橡胶：提示性公告 |
根据财政部、国家税务总局联合发出的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司主营业务产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率由13%下调至5%。以公司轮胎产品2006年出口额约16亿元计算，此次出口退税率下调，将影响公司2007年成本2500万元左右。 |
| 2007.06.26 (600623)：轮胎橡胶：董事会决议公告 |
| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月22日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：调整后，双钱碧源的注册资本将增加至23250万元，其中公司将维持原有的出资额900万元，持有双钱碧源3.87%的股权；原引进的杨浦区政府下属国有公司上海杨浦置地有限公司将调整为杨浦区政府下属另一家国有公司-上海国云房地产开发经营有限公司(下称：上海国云)，增资资金由人民币1000万元增至22250万元，上海国云将持有双钱碧源95.70%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，上海国云将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金，经评估，双钱碧源净资产增值10806.06万元，为此，上海国云向公司支付补偿金约1.1亿元。杨浦区政府要求与公司近期就对双钱碧源增资签订投资协议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开事项另行通知。 二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。 三、通过公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项。 上述第二、三项议案的具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.12 (600623)：轮胎橡胶：公布公告 |
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届十七次董事会审议通过，公司于2007年6月7日与重庆市经委、重庆市国资委、重庆市双桥区人民政府(下称：人民政府)、重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)和上海双钱轮胎销售有限公司(下称：销售公司)签订了框架合作协议，初步确认由公司、渝富公司和销售公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，生产子午线轮胎，总投资额12亿元左右，注册资本4亿元人民币，其中公司现金出资2.6亿人民币，占65%的股份。该项目所需土地约为1000亩，位于重庆双桥工业园区B区，同时人民政府承诺在相连处为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地，经商定，上述所有土地均以每亩土地按国家规定价格11.2万元标准收取土地出让金，并承诺重庆轮胎企业所得税率享受西部开发政策，基础税率为15%。 公司将在近期召开董事会，审议上述事项。 |
| 2007.06.07 (600623)：轮胎橡胶：董事会决议公告 |
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于授权管理层就公司近期计划在重庆投资建设一个轮胎生产基地的相关事宜与重庆市政府签订投资合作协议的议案，相关协议尚未签署。 |
| 2007.06.02 (600623)：轮胎橡胶：股价异常波动公告 |
| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下： 截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。公司信息以在公司指定信息披露媒体上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.05.24 (600623)：轮胎橡胶：澄清公告 |
根据近期有关媒体报道上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司出现2006年度超分配问题，现公司澄清如下： 公司2006年末合并报表和母公司报表的未分配利润分别为1.62亿元和1.98亿元，根据新会计准则追溯调整以后分别为-0.76亿元和2.11亿元。公司在拟定2006年度利润分配方案时，考虑到2006年度合并报表和母公司报表均盈利1.41亿元，且根据上海证券交易所上市部有关文件的精神，公司董事会认为公司生产经营正常，2007年将继续保持销售和利润的增长，在实施了2006年度利润分配方案后，母公司不存在超分配问题，故通过并实施了2006年度的利润分配方案。 |
| 2007.05.23 (600623)：轮胎橡胶：股权质押公告 |
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(共持有公司589917424股有限售条件的流通股，占公司总股本的66.32%，下称：华谊集团)的通知，华谊集团已将其持有的公司有限售条件的流通股21370万股(占公司总股本的24.03%)质押给交通银行股份有限公司上海分行，质押期限为10年。 本次股份质押已于2007年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，截止2007年5月22日华谊集团共质押公司股份21370万股。 |
| 2007.05.23 (600623)：轮胎橡胶：有限售条件的流通股上市公告 |
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2854037股将于2007年5月29日起上市流通。 |
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