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| 2000.08.28 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告和召开2000年临时股东大会的公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司于2000年 8月24日召开三届十四次董事会，会 议审议通过了如下决议： 一、2000年增资配股预案：以公司1999年12月31日总股本 518307374股为基 数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。每股配股价暂定为 8-10元。 本次配股预案的有效期为临时股东大会通过之日起一年内。 二、前次募集资金使用及效益情况的说明。 三、本次配股募集资金的投向及可行性报告。 董事会决定于2000年 9月26日下午召开2000年度临时股东大会，审议以上有 关事项。 | ||
| 2000.08.28 (600638)：“新黄浦”公布法人股东认购配股意向征询函 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司于2000年 8月24日召开了三届十四次董事会， 会议通过了2000年增资配股预案，每位法人股东可按自己的意愿认购其1999年末 所持有股份的30%的股份，配股价暂定为每股人民币 8-10元。本配股预案须经公 司临时股东大会审议表决通过，报公司所在地证管部门初审，并批中国证监会核 准后实施。 现特向贵股东单位征询本次配股认配意向，敬请法人股东明确向公司承诺同 意认配或放弃认配，务必在9月8日前将《法人股东认购配股意向书》回复公司， 以使公司董事会办理股东大会授权的2000年度配股事宜。 | ||
| 2000.08.25 (600638)：“新黄浦”公布董、监事会决议公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司于2000年8月23日召开三届十三次董事会及三届 三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过2000年中期报告及摘要。 二、因公司经营活动需要，聘用胡少波为公司财务总监。 | ||
| 2000.08.25 (600638)：“新黄浦”2000年中期主要财务指标 | ||
| <pre>项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.1017元 每股净资产 3.0939元 净资产收益率(摊薄) 3.29% 调整后每股净资产 3.0329元 </pre> 公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 | ||
| 2000.07.04 (600638)：“新黄浦”公布警示性公告 | ||
由于上海新黄浦置业股份有限公司股票近日出现异常波动，根据有关规定， 公司董事会声明如下： 上海生元基因开发有限公司对基因的研究至今未有新的发展和突破，公司的 发展仍存在各种各样的风险和不确定性。 因此董事会提醒广大投资者在买卖股票时，务必谨慎行事，注意投资风险。 如该项目一旦取得新的进展，公司将及时履行信息披露义务。 | ||
| 2000.06.20 (600638)：“新黄浦”公布1999年度分红派息公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总 股本518307374为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2000年 6月23日，除息日为2000年6月26日。 | ||
| 2000.04.26 (600638)：“新黄浦”公布董事会决议公告 | ||
| 上海新黄浦置业股份有限公司于2000年4月25日召开三届十一次董事会，通 过有关拟参与发起设立上海光网科技股份有限公司的议案，同时于2000年4月25 日与各发起方正式签署了《上海光网科技股份有限公司发起设立草签协议书》。 上海光网科技股份有限公司为发起式股份有限公司，注册资金2000万人民币， 上海新黄浦置业股份有限公司出资400万元人民币，持有20%的股份。 | ||
| 2000.04.21 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
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上海新黄浦置业股份有限公司于2000年4月20日召开三届十次董事会，会议审 议通过如下决议： 一、决定增补张晖明为公司第三届董事会独立董事。 二、决定增补朱坚勇为公司第三届董事会董事。 以上决议提请1999年度股东大会审议。 | ||
| 2000.03.28 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司和中科院上海植物生理研究所、上海昆虫研究所于3月25日签订了全面合作协议。公司将全面参与位于枫林路300号的中科院上海枫林科学园区(生命科学)的规划、设计，并落实处理与新建、改建和扩建有关的相关事务。 | ||
| 2000.02.28 (600638)：“新黄浦”公布关联交易公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司与上海新黄浦（集团）公司（下简称新黄浦集团）于2000年 2月22日在新黄浦集团会议室签定了《资产置换协议》，将公司部分闲置的存量房产等资产与上海欣龙企业发展有限公司部分股权置换。本次交易构成关联交易。公司三届八次董事会通过，同意将公司部分闲置的存量房产等资产按帐面值转让给新黄浦集团，转让价格为82242738.25元。公司增持上海欣龙企业发展有限公司的股权，以1999年10月31日为基准日的净资产评估价值计20761.65万元为依据，以7756万元的价格受让新黄浦集团及下属企业所持上海欣龙企业发展有限公司 35%的股权，经本次股权转让后，公司所持上海欣龙企业发展有限公司的股权从55%增到90%。此次出让的资产价值与受让股权价值的差额计4682738.25元，由新黄浦集团以现金的方式于2000年2月30日前向公司支付。自协议签订之日起30日内办完相应的法定手续。 | ||
| 1999.12.03 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
| 上海新黄浦置业股份有限公司于1999年12月2日召开三届七次董事会，会议审议通过增补周汉民为公司第三届董事会董事。 | ||
| 1999.11.23 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
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上海新黄浦置业股份有限公司于1999年11月22日召开三届六次董事会， 会议审议通过如下决议： 一、同意于在志辞去公司总经理、董事、副董事长之职。 二、决定聘任陆却非担任公司总经理之职。 三、决定免去孙全平公司财务总监之职。 四、决定增补周科轩、甘湘南为公司董事会董事。 | ||
| 1999.10.19 (600638)：“新黄浦”公布临时股东大会决议公告 | ||
| 上海新黄浦置业股份有限公司于1999年10月17日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了前次募集资金使用情况的说明。 二、审议通过了1999年配股方案：以1998年12月31日公司总股本 518307374股为基数，按每10股配3股，每股配股价格为人民币10-14元。 | ||
| 1999.10.12 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司决定收购上海生元基因开发有限公司51%股权，收购价格以评估后的净资产值确认为57967266.36元。 | ||
| 1999.09.20 (600638)：“新黄浦”公布董事会补充公告 | ||
上海生元基因开发有限公司与上海博容基开发有限公司签订了技术成果 转让协议，包括大规模克隆人类新基因的专有技术和相关科研开发成果，转 让总额为4100万元人民币，转让资金将分期到位。目前公司帐面资产净值为 人民币壹亿零壹佰万元，净利润为人民币壹佰万元。此次收购一旦成功，年 底前将给公司带来3500-4500万元的收益。 | ||
| 1999.09.17 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告和召开临时股东大会的公告 | ||
| 上海新黄浦置业股份有限公司于1999年9月15日召开三届三次董事会，会议审 议通过如下决议： 一、通过协议收购上海生元基因开发有限公司股权的议案：董事会决定收购上海新黄浦(集团)公司持有的上海生元基因开发有限公司51%的股权； 二、通过1999年配股预案：以公司1998年12月31日总股本518307374股为基数， 按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，每股配股价暂定为10-14元。本次配股预案的有效期为临时股东大会通过之日起一年内。 董事会决定于1999年10月17日下午召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。 | ||
| 1999.06.29 (600638)：“新黄浦”公布1998年度股东大会决议公告 | ||
| 上海新黄浦置业股份有限公司于1999年6月28日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、批准公司续聘立信会计师事务所的议案。 | ||
| 1999.06.29 (600638)：“新黄浦”公布董、监事会决议公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司于1999年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举吴明烈为董事长、于在志为副董事长。 二、续聘于在志兼任公司总经理。 三、续聘李薇洁为董事会秘书。 四、选举胡耕华为监事会主席。 | ||
| 1999.06.22 (600638)：“新黄浦”公布提示性公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司原定于6月28日下午在上海商城剧 院召开公司1998年度股东大会，因出席股东大会登记人数已达2100多人，故会议地点更改为上海云峰剧院，召开日期、时间不变。 | ||
| 1999.06.21 (600638)：“新黄浦”公布董事会公告 | ||
上海新黄浦置业股份有限公司于1999年6月18日召开二届十三次 董事会，会议审议通过关于上海新黄浦(集团)公司受让“新黄浦”所持新锦江、南洋实业、国嘉实业、第一百货、第一食品共5家公司法人 股股权的议案。“新黄浦”与上海新黄浦(集团)公司于1999年6月18日签署了转让协议书，转让金额为11605610元。 |
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