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| 2008.07.19 (600640)：中卫国脉：董事会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月18日以通信方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理专项治理整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.06.14 (600640)：中卫国脉：董监事会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭刚董事兼任公司总经理、蒋文民为公司董事会秘书、胡幼平为公司董事会证券事务代表、李培忠为公司第六届监事会秘书。 二、同意将公司综合电信、商务呼叫中心和工程信息服务的业务与资产合并整体注入公司百分之百控股子公司上海国脉通信实业发展有限公司。 | ||
| 2008.06.11 (600640)：中卫国脉：2007年度利润分配实施公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.15元(含税)。 股权登记日：2008年6月16日 除息日：2008年6月17日 现金红利发放日：2008年6月20日 | ||
| 2008.05.30 (600640)：中卫国脉：股票交易异常波动公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月27日-29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的重大事项；公司控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会和财政部发布的深化电信体制改革外，没有应予以披露而未披露的事项；公司在三个月之内，无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准，敬请广大投资者注意风险。 | ||
| 2008.05.27 (600640)：中卫国脉：股票交易异常波动公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月23日、26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的重大事项；公司控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会与财政部发布的深化电信体制改革外，没有应予以披露而未披露的事项。公司在三个月之内，无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.05.27 (600640)：中卫国脉：公布公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司控股股东-中国卫星通信集团公司(下称：卫通集团)于2008年5月25日发布公告：卫通集团已获悉工业和信息化部、国家发展和改革委员会与财政部三部委联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》，鼓励卫通集团基础电信业务并入中国电信；卫通集团将根据通告精神，制定具体实施方案。 | ||
| 2008.05.24 (600640)：中卫国脉：董监事会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举鲍康荣为公司董事长(法定代表人)。 二、选举李宏为公司第五届监事会监事长。 | ||
| 2008.05.23 (600640)：中卫国脉：股东大会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日召开股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整额的议案。 三、通过公司2007年度利润分配方案：按公司总股份401371188股计，每10股派1.5元(含税)。 四、通过公司2008年度固定资产投资草案的议案。 五、通过关于继续授权利用自有资金进行新股申购等的议案。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 | ||
| 2008.05.09 (600640)：中卫国脉：股票交易异常波动公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月5日-7日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的重大事项；公司在三个月之内，无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.04.30 (600640)：中卫国脉：公布2007年度报告相关内容补充公告 | ||
根据上海证券交易所关于对中卫国脉通信股份有限公司(下称：公司)年报的事后审议意见函的有关要求，公司现对2007年度年报中有关公司经营情况的回顾及对公司未来发展的展望情况进行补充公告，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.26 (600640)：中卫国脉：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,263,559,272.86 1,302,553,001.93 所有者权益(或股东权益) 1,163,271,703.71 1,195,519,458.15 归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.98 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -25,991,313.39 -25,991,313.39 基本每股收益 -0.06 -0.06 全面摊薄净资产收益率(%) -2.23 -2.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.20 -2.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 | ||
| 2008.04.26 (600640)：中卫国脉：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,263,559,272.86 1,302,553,001.93 所有者权益(或股东权益) 1,163,271,703.71 1,195,519,458.15 归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.98 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -25,991,313.39 -25,991,313.39 基本每股收益 -0.06 -0.06 全面摊薄净资产收益率(%) -2.23 -2.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.20 -2.20 | ||
| 2008.04.19 (600640)：中卫国脉：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 335,894,363.82 336,403,787.16 归属于上市公司股东的净利润 68,428,456.81 -20,250,285.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,938,367.24 -91,384,589.24 基本每股收益 0.17 -0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 -0.23 全面摊薄净资产收益率(%) 5.70 -1.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.50 -8.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.13 2007年末 2006年末 总资产 1,302,553,001.93 1,197,157,431.02 所有者权益(或股东权益) 1,195,519,458.15 1,103,524,006.46 归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.75 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 | ||
| 2008.04.19 (600640)：中卫国脉：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十二次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。 三、通过公司2007年度利润分配预案：按公司总股份401371188股计，每10股派1.5元(含税)。 四、通过公司2008年度固定资产投资草案的议案。 五、通过继续授权公司经营班子利用自有资金进行新股申购等的议案，授权总额不超过6亿元，运作期限至2009年6月30日止。 六、同意公司预算总计700万元作为国脉大厦办公用房改建费用。 七、同意公司聘请北京利安达信隆会计师事务所对原投资上海移动网收回资金进行资金性质专项的审计。 八、通过公司董、监事会换届改选的议案。 九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2008年5月22日上午召开股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.04.10 (600640)：中卫国脉：2008年第一季度业绩预亏公告 | ||
| 经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月份净利润将出现亏损，亏损金额为2600万元左右，与2007年同期净利润相比减少约175%左右(上年同期净利润为3476万元)，具体财务数据公司将于2008年4月26日发布的公司2008年第一季度报告中详细披露。 | ||
| 2007.12.28 (600640)：中卫国脉：监事会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2007年12月27日召开五届十九次监事会，会议选举李宏为公司第五届监事会监事长。 | ||
| 2007.12.28 (600640)：中卫国脉：临时股东大会决议公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2007年12月27日召开股东大会2007年第二次(临时)会议，会议审议通过如下决议： 一、增补李宏为公司监事。 二、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。 | ||
| 2007.11.29 (600640)：中卫国脉：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 中卫国脉通信股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十一次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司数字集群年终赠机促销方案的议案。 二、同意授权公司开始实施寻呼业务整体退出方案。 三、同意对寻呼、呼叫及互联网等系统设备、基站设备、计算机、相关辅助设备等4863件固定资产予以报废处置。 四、通过对实验工厂计提减值准备的议案。该部分资产减值计提将影响公司当期利润970.4万元。 五、同意授权公司对已停止经营多时，具备歇业清算条件的房产公司、信息公司、佳讯公司、国脉实业、国脉器材、苏讯集群和实验工厂等七家子公司进行清算处理。 六、通过修订《募集资金管理制度》的议案。 董事会决定于2007年12月27日上午召开股东大会2007年第二次(临时)会议，审议以上第六项议案及其他事项。 | ||
| 2007.10.27 (600640)：中卫国脉：2007年度业绩预增公告 | ||
| 经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润与上年同期相比增长超过2000%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为278万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。 | ||
| 2007.10.27 (600640)：中卫国脉：2007年第三季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,345,827,078.16 1,186,877,902.98 股东权益(不含少数股东权益) 1,216,639,286.55 1,093,304,797.49 每股净资产 3.03 2.72 报告期 年初至报告期期末 净利润 33,717,512.13 90,681,221.86 基本每股收益 0.08 0.23 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.23 净资产收益率(%) 2.77 7.45 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.77 7.47 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 |
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