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| 2000.08.14 (600640)：“国脉通信”2000年中期主要财务指标 |
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项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.09元 每股净资产 3.34元 净资产收益率(摊薄) 2.66% 调整后每股净资产 3.22元 公司2000年中报未经审计。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.07.19 (600640)：“国脉通信”公布警示性公告 |
| 中国联通定于2000年7月19日在全国64个城市(包括上海市)同时推出“165” 互联网接入服务业务。中国联通是上海国脉通信股份有限公司第一大股东国信寻 呼有限责任公司的母公司(全资)，为支持公司信息业务的发展，中国联通同意先 由公司以受托方式统一经营其在上海地区的这一业务，在促销期之后再由双方就 公司对该项目的投资事宜进行具体协商。 |
| 2000.07.11 (600640)：“国脉通信”公布关于派发1999年度现金红利的公告 |
上海国脉通信股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按目前总股本 36488.27万股计，每10股派发现金红利2元(含税)，股权登记日为2000年7月14日， 除息日为2000年7月17日。 |
| 2000.07.03 (600640)：“国脉通信”公布股东大会决议公告 |
上海国脉通信股份有限公司于2000年6月30日召开股东大会第十七次会议(暨 1999年年会)，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年度利润分配方案：按公司总股份36488.27万股计，每10股派 发现金红利2元(含税)。 二、公司2000年聘请会计师事务所的报告：聘请安达信·华强会计师事务所 为公司进行有关会计报表审计等业务。 三、公司更名和修改章程的报告：公司注册名称改为“联通国脉通信股份有 限公司”。 四、关于董、监事的变动议案。 |
| 2000.07.03 (600640)：“国脉通信”公布董、监事会决议公告 |
上海国脉通信股份有限公司于2000年6月30日召开三届六次董事会及监事会， 会议审议通过如下决议： 一、选举葛镭任本届董事会董事长。 二、选举唐富馨为公司监事长。 |
| 2000.06.26 (600640)：“国脉通信”公布董事会公告 |
上海国脉通信股份有限公司董事会定于2000年6月30日上午9点正在 上海影城(新华路160号)六楼第三放映厅召开股东大会第十七次会议(暨 1999年年会)，详情请见2000年5月30日《上海证券报》。请已办理登记 手续的股东准时出席。 |
| 2000.05.30 (600640)：“国脉通信”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
上海国脉通信股份有限公司于2000年 5月26日召开三届五次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、同意公司投资建设国脉呼叫中心，第一期投资为人民币500万元； 二、同意公司关于更换会计师事务所的建议，拟由现在的大华会计师事务所 改为安达信华强会计师事务所； 三、同意关于公司更名的报告，拟将现名“上海国脉通信股份有限公司”更 名为“联通国脉通信股份有限公司”，同时修改公司章程有关条款； 四、同意关于调整部分董事的报告，免去南新生、唐富馨的董事职务，增补 葛镭、曹丽任董事； 五、同意免去刘际澄的监事职务，增补唐富馨任监事。 董事会决定于2000年6月30日上午召开公司股东大会第十七次会议(暨1999年 年会)，审议公司1999年利润分配方案等及以上有关事项。 |
| 1999.12.16 (600640)：“国脉通信”公布公告 |
根据有关规定，现就上海市邮电管理局持有的上海国脉通信股份有限公司国 有法人股股份被划转给国信寻呼有限责任公司的有关事宜公告如下： 一、接本公司第一大股东上海市邮电管理局的通知，根据信息产业部《关于 划转上海国脉通信股份有限公司股权的函》(信部清[1999]466号)和财政部《关于划转国脉通信股份有限公司国有股股权有关问题的批复》(财管字[1999]165号 文)，信息产业部决定将上海市邮电管理局持有的国脉通信214852514股国有法人股股份，全部划转由国信寻呼有限责任公司持有。该部分股份占本公司总股本的 58.88%，本次划转后，上海市邮电管理局不再持有本公司的股份。 二、本次股份划转后，本公司的总股本没有变化，仍为36488.27万股；股权 结构也未发生变化。 |
| 1999.12.16 (600640)：“国脉通信”公布董事会公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司董事会于1999年11月30日在《上海证券报》上刊 登了《关于召开公司股东大会第十六次(临时)会议的公告》，确定1999年12月20日为该次会议的股权登记日。现因上海证券交易所决定该日停市一天，故将股权 登记日更改为1999年12月21日。 |
| 1999.11.30 (600640)：“国脉通信”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司于1999年11月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司关于收回对上海邮电移动电话网投资的方案。 二、同意国信寻呼有限责任公司的建议，免去郭晓科的董事职务，增补宋丽梅为董事。 董事会决定于1999年12月30日以通信方式召开公司股东大会第十六次 (临时)会议，审议以上事项。 |
| 1999.07.14 (600640)：“国脉通信”公布分红派息公告 |
上海国脉通信股份有限公司实施1998年度利润分配方案：按目前 总股本36488.27万股计，每10股派发现金红利2.40元(含税)。股权登 记日为1999年7月16日，除息日为1999年7月19日。 |
| 1999.07.01 (600640)：“国脉通信”公布董事会更正公告 |
上海国脉通信股份有限公司因工作疏忽，99年6月30日刊登在《 上海证券报》第28版上的本公司《第十五次股东大会暨(98年年会)决 议公告》中部分地方有误，现更正如下： 一、会议审议并表决通过事项之四“公司一九九八年度的利润分 配方案”一栏，改公司尚余合并未分配利润31285万元，为312.85万元 。 二、会议审议并表决通过事项之七“修改公司章程”一栏，改公 司章程第十五条规定，为公司章程第九十五条规定。 |
| 1999.06.30 (600640)：“国脉通信”公布股东大会决议公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司于1999年6月29日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、公司1998年度利润分配方案：按目前总股本36488.27万股计，每10股派发现金红利2.40元(含税)。 二、继续聘请大华会计师事务所为公司进行有关会计报表审计等业务。 三、修改公司有关章程：将原规定董事会组成人数“十三至十七 名”修改为“七至十一名”，其余不变。 |
| 1999.06.30 (600640)：“国脉通信”公布董、监事会决议公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司于1999年6月29日召开公司三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举南新生为公司董事长； 二、选举奚国华为公司副董事长； 三、聘请王福生为公司总经理； 四、聘请赵一雷为公司董事会秘书； 五、选举刘际澄为公司监事长； 六、聘请方国英为公司监事会秘书。 |
| 1999.06.24 (600640)：“国脉通信”公布董事会公告 |
上海国脉通信股份有限公司于近日收到财政部财管字(1999)165 号《关于划转上海国脉通信股份有限公司国有股股权有关问题的批复》。为履行上市公司及时披露重大信息之义务，现将批复的主要内容摘录如下： 1、根据国秘通(1999)3号文“中国寻呼通信集团公司(注： 即国信寻呼有限公司)成建制划入联通公司”的精神， 同意将上海市邮电 管理局持有的上海国脉通信股份有限公司(以下简称股份公司)21485.2514万股国有法人股转由国信寻呼有限公司持有。 2、股权划转后，股份公司的总股本仍为36488.27万股， 其中国信寻呼有限公司持有国有法人股21485.2514万股，占总股本的58.88%。 目前，上海市邮电管理局与国信寻呼有限公司正就股份划转事项办理具体手续，一旦手续齐备，将按有关规定刊登划转双方及本公司的正式公告。 |
| 1999.05.31 (600640)：“国脉通信”公布召开股东大会的公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司董事会决定于1999年6月29日召开1998年度 股东大会，审议1998年度利润分配方案等事项。 |
| 1999.04.19 (600640)：(600640)“国脉通信”公布董事会决议公告 |
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上海国脉通信股份有限公司于1999年4月14日召开二届十一次董事 会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：按目前总股本36488.27万股计算，向 全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。 二、同意公司1999年度经营目标和投资计划草案。 三、同意续聘大华会计师事务所为公司会计报表审计单位。 董事会决定在近期内召开股东大会第十五次会议（暨1998年年度股东 大会），审议以上事项。 |
| 1999.02.09 (600640)：(600640)“国脉通信”公布董、监事会决议公告 |
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日期: 99-02-09 时间: 09:04:16AM 根据上海国脉通信股份有限公司股东大会第十四次（临时）会议的决 议，在董、监事会换届改选之前，本届董、监事会将继续履行自己的职 责。为此，董、监事会决定： 一、延长下列人员的任期，直至新一届董、监事会重新聘任时止： 总经理：王福生； 副总经理：张静星（兼）、季提、郑炜、叶伟鹤； 总工程师：郑炜； 董事会秘书：赵一雷； 董事会秘书授权代表：王飚； 监事会秘书：方国英。 二、免去黄凤芳的总会计师职务。 |
| 1999.02.09 (600640)：(600640)“国脉通信”公布临时股东大会决议公告 |
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日期: 99-02-09 时间: 09:01:22AM 上海国脉通信股份有限公司以通讯方式于1999年2月8日召开了第十 四次股东大会（临时）会议，会议审议通过如下决议： 推迟进行董、监事会的换届选举，最迟不超过1999年6月30日。 |
| 1999.01.11 (600640)：(600640)“国脉通信”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
| 上海国脉通信股份有限公司于1999年1月6日召开二届十次董事会，
会议审议通过如下决议：关于向全体股东公告有关公司与长发集团上海工 业发展总公司诉讼判决的情况：1996年6月27日， 公司与中国建设银行上 海市信托投资公司及长发集团上海工业发展总公司(以下简称被告)三方共 同签定委托贷款合同一份，规定由公司将人民币500万元委托建行信托公 司贷给被告，借款期限从1996年7月1日至同年12月25日止。同年12月， 合同约定的借款到期后，被告又向公司和建行信托公司提出贷款展期申 请，将借款期限展期到1997年6月19日。借款展期届满后， 被告仅偿还公 司借款本金人民币37万元及利息人民币25.542万元，剩余本息经多次催讨 无着，公司于1998年6月8日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判 令被告偿付贷款本息余额。 市二中院经审理后，判决如下：1.被告应于判决生效之日起十日内向 公司偿还借款本金人民币463万元。 2.被告应于判决生效之日起十日内向 公司偿还借款利息、逾期息人民币100.175134万元(截至1998年7月22日 止)。 案件受理费和财产保全申请费共计人民币68850.44元，由公司负担 人民币2966.19元，被告负担65884.25元。 董事会决定于1999年2月8日以通讯方式召开公司股东大会第十四次 (临时)会议，审议以上事项。 |
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