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| 2001.03.12 (600641)：“中远发展”2000年年度主要财务指标 |
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项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日 每股收益(摊薄) 0.765元 每股净资产 2.74元 净资产收益率(摊薄) 27.91% 调整后每股净资产 2.73元 </pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。 |
| 2001.03.12 (600641)：“中远发展”公布董、监事会决议及召开2000年度股东年会的公告 |
中远发展股份有限公司于2001年3月8日召开四届八次董事会及四届五次监事 会，会议审议通过了如下决议： 一、公司2000年年度报告及摘要。 二、公司2000年度利润分配预案：拟按2000年末总股本36786.5971万股为基 数，每股派发现金红利0.20元(社会公众股含个人所得税)。 三、“中远两湾城”项目二期投资议案：工程建设总投资为177073万元，其 中，公司占51%，计投资90307.23万元。二期工程将在2001年8月开工建设，预计 2003年中期竣工。本议案系关联交易。 四、“中远两湾城”项目三期投资议案：三期项目工程建设总投资为207301 万元，其中，公司占54%，计投资111942.54万元，三期工程将在2001年11月开工 建设，预计2003年年底竣工。本议案系关联交易。 五、职工住房补贴款冲销法定公益金项目及其以后会计处理方法调整的议案。 六、调整公司部分董事的议案。 七、新聘公司副总经理和任命公司常务副总经理：同意聘任贺龙刚为公司副 总经理，同时任命公司现任副总经理张俊为公司常务副总经理。 八、关于授权经营班子加快“博鳌水城”二期有关项目投资前期工作的议案。 九、对经营班子投资权限授权：授权经营班子在人民币1000万元以内(含1000 万元)，可通过总经理办公会决定投资事项(涉及关联交易的投资除外)，并在以 后董事会上通报该投资情况。 十、关于前次募集资金使用情况说明的议案。 十一、关于公司向社会公开募集股份(A股)的议案：公司拟申请公募增发不 超过8000万股人民币普通股(A股)，股东大会就本议案通过的决议有效期为一年。 董事会决定于2001年4月12日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2000.12.25 (600641)：“中远发展”公布2000年临时股东大会决议公告 |
中远发展股份有限公司于2000年12月22日下午召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、关于在公司章程中增加“有关联关系的董事回避和表决的具体程序”条款的议案。 二、审议通过了免去王邦鹰监事职务的议案。 三、关于调整“四项计提”中“应收款”项计提坏帐准备方法的议案。 四、关于“两湾一宅”旧城改造项目的投资议案。 |
| 2000.12.21 (600641)：“中远发展”公布关于转让海南博鳌投资控股有限公司部分股权的公告 |
中远发展股份有限公司于2000年12月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意以评估后的净资产值为基准，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司6％的股权以人民币2700万元的价格转让给上海中远房地产投资有限公司；该交易为关联交易； 二、同意以评估后的净资产值为基准，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司8％的股权以人民币3600万元的价格转让给海南安安实业有限公司； 三、同意以评估后的净资产值为基数，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司8％的股权以人民币3600万元的价格转让给海口建能房地产开发有限公司。 公司于2000年12月20日分别签署了股权转让协议，公司将从以上交易中分别获得 900万元、1200 万元、1200 万元的收益。上述协议交易金额总计为人民币9900万元。以上交易均以现金方式在本协议签署后一个月内一次性支付。上述协议自签署之日起生效。 |
| 2000.12.18 (600641)：“中远发展”公布关于召开临时股东大会有关事项的公告 |
中远发展股份有限公司2000年临时股东大会，具体时间和地点如下： 1、具体时间：下午1：30分 2、会议地点：上海汇丽（集团）公司会务培训中心（上海浦东周浦川周路4131号）。 |
| 2000.11.21 (600641)：“中远发展”公布董、监事会决议和关于召开临时股东大会的公告 |
中远发展股份有限公司于2000年11月17日召开四届六次董事会及四届四次监 事会，会议审议通过如下决议： 一、在《公司章程》“第一百零八条”中增加两款关于关联董事回避表决具 体程序的议案； 二、关于调整公司四项计提的议案； 三、关于“两湾一宅”旧城改造项目的投资议案：“两湾一宅”项目由中远 发展、中远置业、上海中远两湾置业发展有限公司联合投资建设。该项目总建筑 面积169.9万平方米，预计共分三期开发，其中一期工程总投资24.14亿元，公司 对该项目一期工程投资额约为人民币5亿元。同时，为加快项目整体动拆迁和土地 整理工作，公司根据项目开发的实际需要，投资7.53亿元用于项目二期、三期前 期的动拆迁； 四、监事会接受王邦鹰的辞呈，提请2000年临时股东大会免去其公司监事职 务。 董事会决定于2000年12月22日召开2000年临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2000.08.30 (600641)：“中远发展”公布关于转配股上市的提示性公告 |
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中远发展股份有限公司 33022080股转配股将于2000年9月4日上市。 |
| 2000.08.17 (600641)：“中远发展”2000年中期主要财务指标 |
<pre. 项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.232元 每股净资产 2.41元 净资产收益率(摊薄) 9.65% 调整后每股净资产 2.40元</pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.08.17 (600641)：“中远发展”公布董、监事会决议公告 |
中远发展股份有限公司于2000年8月15日召开四届五次董事会及四届三次监 事会，会议审议通过了2000年中期报告和2000年中期报告摘要。 |
| 2000.07.07 (600641)：“中远发展”公布公告 |
中远发展股份有限公司于2000年7月6日与上海南汇资产投资经营有限公司、 中远两湾置业发展有限公司、罗企经济发展有限公司签订了《上海汇丽集团有限 公司股东协议书》：协议四方一致同意上海汇丽(集团)公司增资改制后的名称变 更为上海汇丽集团有限公司(暂命名)，公司注册资本人民币 3.5亿元。上海南汇 资产投资经营有限公司以其代表国家行使所有者权益，经具有国有资产评估资格 的评估机构评估，并由国有资产管理部门确认的价值为 1.68 亿元的原上海汇丽 (集团)公司全部经营性净资产作为对公司的出资，占公司变更后注册资本的48%； 中远发展股份有限公司货币现金出资，出资额人民币0.63亿元，占公司注册资本 的18%；上海中远两湾置业发展有限公司以货币现金出资，出资额人民币0.875亿 元，占公司注册资本的 25%；罗企经济发展有限公司以货币现金出资，出资额人 民币0.315亿元，占公司注册资本的9%。 |
| 2000.07.06 (600641)：“中远发展”公布董事会决议公告 |
中远发展股份有限公司于2000年7月5日召开四届四次董事会，会议通过如下 决议：公司拟出资6300万元人民币参股经联合改制重组后设立的上海汇丽集团有 限公司，将占上海汇丽集团有限公司18%的股份。 |
| 2000.06.27 (600641)：“中远发展”公布董事会公告 |
中远发展股份有限公司于2000年6月23日召开四届三次董事会，决定将公司持 有的海南大鼎旅业发展有限公司28.38%的股权和相关债权及权益以12572万元人民 币的价格转让给海南晓奥房地产开发有限公司，转让协议已于2000年6月23日签订， 并于签订之日起生效。(公司于2000年2月21日出资3925.015万元人民币折价受让 香港大鼎有限公司持有的海南大鼎旅业发展有限公司28.38%的股权和相关债权及 权益)。 |
| 2000.05.10 (600641)：“中远发展”公布1999年度利润分配实施公告 |
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中远发展股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年度末总股本 262761408股为基数，向全体股东按每10股送4股的比例派送红股。股权登记日为 2000年5月16日，除权及新增红股上市交易日为2000年5月17日。 1999年度公司每股收益0.84元，实施送股后，按新股本摊薄计算的1999年度 每股收益为0.6元。 |
| 2000.04.26 (600641)：“中远发展”公布99年度股东年会决议公告 |
| 中远发展股份有限公司于2000年4月25日召开1999年度股东年会，会议审议通 过公司1999年度利润分配方案：股东大会决定1999年度拟向全体股东按每10股送4 股的比例进行股利分配。 |
| 2000.04.12 (600641)：“中远发展”公布董事会公告 |
| 中远发展股份有限公司决定以公司自有资金出资人民币1696万元认购上海银行新增发行的人民币普通股800万股，占上海银行20亿总股本的 0.4%，每股价格人民币2.12元。公司参股资格已经中国人民银行（上海银复[1999]765号）批准。 |
| 2000.03.27 (600641)：“中远发展”公布关于召开1999年度股东年会的公告 |
中远发展股份有限公司董事会决定于2000年4月25日下午2时召开1999年度 股东年会，审议1999年度利润分配预案等事项。 |
| 2000.03.22 (600641)：“中远发展”公布董事会公告 |
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根据中远发展股份有限公司董事会四届二次会议通过的有关参与发起设立海南科力电子信息股份有限公司决议，公司于2000年 3月15日与各发起方正式签署了《海南科力电子信息有限公司增资扩股并以发起人方式改制为股份有限公司的发起人合同书》。现将有关事项公告如下： 一、海南科力电子信息股份有限公司（筹）是以原海南科力电子信息有限公司为基础，增资改制设立的股份有限公司。经营范围：电子商务、计算机软硬件、多媒体及各类电脑外围设备、计算机系统集成、通信及通信设备、办公设备的研究、开发、生产、销售。拟注册地址：海南省海口市。改制后，该公司总股本10000万元人民币，每股价格人民币 1元。公司持有其股份 2000万股，占总股本20%。 二、海南科力电子信息股份有限公司（筹）主要股东为中远发展股份有限公司、海南华控实业投资有限公司、台湾东帝士集团所属翔鹭涤纶纺织（厦门）有限公司、台湾统一国际开发股份有限公司、台湾亚联通信科技股份有限公司和其他海南省的高新技术企业。 三、海南科力电子信息股份有限公司（筹）此次增资主要用于开展以下业务： 1、加快与美国康柏电脑公司合资组建的康柏科力电子商务研究开发中心的建设，研究开发具有中国特色的 intranet/internet应用、电子商务应用解决方案。 2、扩大与美国康柏电脑公司在高端服务器、光纤通道存储产品方面的合作，参与康柏大中国区项目的开发与建设。 3、开发移动通信增值业务。以海南为起点，实现大规模的移动上网(WAP应用），形成新的互联网增值服务，并在中国电讯（香港）在大陆的主要业务区域内全面推广。 4、与公司合作，开发中国大型企业网上采购的商业模式，并与美国COMMERCEONE结成战略联盟，实现网上全球采购和物流计划。 5、重点开发网上安全系统，与国外知名网上安全系统供应商合作，实现其先进产品和技术的本地化。 6、筹组“海域网”（域名：www.e-sealand.com）大型网站。 海南科力电子信息股份有限公司(筹)将与美国康柏电脑公司紧密合作，在坚实的平台上发展网络技术和IP服务，充分利用国内外证券市场，加速公司的发展。 |
| 2000.03.13 (600641)：“中远发展”公布董、监事会决议公告 |
中远发展股份有限公司于2000年3月7日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年年度报告和年度报告摘要。 二、公司1999年度利润分配预案：拟向全体股东每10股送4股。 三、公司关于计提资产减值准备的内部控制制度。 四、关于免去刘勇公司财务总监职务的决定。 五、决定出资9000万元人民币投资参与发起设立海南博鳌投资控股有限公司（筹），并接受股东委托经营管理该公司，公司占其30%股份。 六、决定出资2000万元人民币投资参与发起设立海南科力电子信息股份有限公司，公司占其20%股份。 七、决定出资 200万元人民币投资参股上海远洋广场餐饮有限公司，公司占其20%股份。 八、决定召集公司1999年度股东年会(股东年会有关事项将另行公告)。 |
| 1999.09.07 (600641)：“中远发展”公布临时股东大会决议及董、监事会决议公告公告 |
中远发展股份有限公司于1999年9月6日以通讯方式召开1999年 临时股东大会，会议审议通过如下事项： 一、选举第四届董事会成员； 二、选举第四届监事会成员。 (600641)“中远发展”公布 中远发展股份有限公司于1999年9月6日召开四届一次董事会及四 届一次 监事会，会议通过如下决议： 一、选举李建红为董事长； 二、选举陈洪生、徐泽宪为副董事长； 三、选举王耀凌为监事长。 |
| 1999.08.05 (600641)：“中远发展”公布董、监事会决议及召开1999年临时股东大会的公告 |
| 中远发展股份有限公司于1999年8月3日召开三届十二次、三届八次董、监事 会，会议审议通过了如下决议： 一、公司1999年度中期报告。 二、1999年度中期利润分配方案：决定1999年上半年度不进行股利分配，亦 不实施资本公积金转增。 三、关于公司董事会换届选举事项：推荐第四届董事会董事候选人如下：李 建红、陈洪生、徐泽宪、曲毅民、赵继德、刘汉波、蔡尚均、张湘、陈琦伟。 四、关于公司高级管理人员调整事宜：免去徐泽宪总经理职务，聘任邹之中 为公司总经理；免去蔡尚均副总经理职务，聘任张俊为副总经理。 五、关于公司监事会换届选举事项：推荐第四届监事会监事候选人如下：王 耀凌、陈荣玉、张峻、袁宁、王邦鹰。 六、公司职工代表大会继续委派张志良、袁辉先生任第四届监事会职工代表监事。 董事会决定于1999年9月6日召开公司临时股东大会(通讯表决方式)，审议以上事项。 |
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