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| 2000.09.15 (600651)：“飞乐音响”公布关联交易公告 |
上海飞乐音响股份有限公司五届三次董事会会议审议通过了关于公司向上海 仪电控股(集团)公司受让上海良标智能终端股份有限公司10%股权事项。 鉴于上 海仪电控股(集团)公司系公司第一大股东，本次受让股权属关联交易。本次受让 股权事项涉及金额在500万元人民币左右， 具体受让价格将参照会计师事务所出 具的资产评估报告净资产值确定。 |
| 2000.08.17 (600651)：“飞乐音响”2000年中期主要财务指标 |
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项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.0551元 每股净资产 1.18元 净资产收益率(摊薄) 4.68% 调整后每股净资产 1.09元</pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.08.17 (600651)：“飞乐音响”公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于2000年8月15日召开五届二次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、公司2000年度中期报告及摘要； 二、公司2000年增资配股预案：以公司1999年末总股本14763.84万股为基 数，按每10股配售3股的比例向全体股东进行配售，本次配股价格拟定为人民币 7-12元； 三、关于本次配股募集资金投向的可行性报告； 四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 董事会决定于2000年9月18日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有 关事项。 |
| 2000.07.03 (600651)：“飞乐音响”公布股东大会决议公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、审议并通过公司1999年度利润分配预案：决定1999年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 二、选举产生公司第五届董、监事会成员。 三、审议并通过关于修改公司《章程》的议案。 四、审议并通过关于续聘会计师事务所的议案，续聘上海上会会计师事务所 有限公司为公司2000年度财务审计机构。 |
| 2000.07.03 (600651)：“飞乐音响”公布董、监事会决议公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于2000年6月30日召开五届一次董事会及监事会， 会议审议通过如下决议： 一、选举唐岷为公司董事长； 二、聘任董益龄为公司总经理，根据董益龄提议，同意聘任朱开扬、王伟泰 为公司副总经理； 三、聘任施正明为公司董事会秘书。 四、选举俞浩铨为公司监事长。 |
| 2000.05.30 (600651)：“飞乐音响”公布董、监事会决议和召开1999年度股东大会的公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于2000年5月28日召开四届十三次董事会、四届十 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、鉴于公司第四届董事会于今年6月任期届满，根据有关规定，决定推荐刘 德珏、何中博、除全根、陈国良、周金广、姚国才、唐岷、章瑞珍、董益龄为公司 第五届董事会董事候选人； 二、聘任王伟泰为公司副总经理，周金广因工作变动不再担任公司副总经理 职务； 三、审议并通过关于扩大、调整公司经营范围，修改公司《章程》的议案； 四、审议并通过关于公司售让部分法人股的议案，决定将公司持有的华联商 厦、国脉通信、广电股份、胶带股份、中纺机法人股售让给上海仪联资产经营公 司，上述法人股售让金额为732.69万元； 五、鉴于公司第四届监事会于今年6月任期届满，根据有关规定，决定推荐方 墨均、仰美娣、俞浩铨为公司第五届监事会监事。 董事会决定于2000年6月30日召开公司1999年度股东大会，审议公司1999年度 利润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2000.04.14 (600651)：“飞乐音响”公布董、监事会决议公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于2000年4月12日召开四届十二次董事会及四届九 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年年度报告。 二、公司1999年度分配预案：1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 三、股东大会有关具体事宜另行公告。 |
| 1999.12.14 (600651)：“飞乐音响”公布董事会公告 |
| 上海飞乐音响股份有限公司于1999年12月10日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、关于公司投资占70%股权的中外合资企业上海浦江纳迪克制卡有限公司外方转让股权项目； 二、关于公司与中国凯欣达(集团)有限公司共同投资组建合资企业及公司参股深圳市凯欣达电子有限公司项目。 |
| 1999.10.08 (600651)：“飞乐音响”公布临时股东大会决议公告 |
| 上海飞乐音响股份有限公司于1999年9月29日召开1999年度第一次临时股东大 会(通讯方式)，会议审议通过如下决议：秦其斌、俞浩铨、章瑞珍因工作需要辞去公司董事；盛默、仰美娣因工作需要辞去公司监事；增补盛默、仰美娣、黄霆 鸣、毛丽建为公司董事；增补俞浩铨、张文卿为公司监事。 |
| 1999.08.30 (600651)：“飞乐音响”公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告 |
| 上海飞乐音响股份有限公司于1999年8月26日召开四届十次董事会 和四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。 二、批准秦其斌辞去公司董事长的请求。 三、同意秦其斌、章瑞珍、俞浩铨辞去公司董事的请求，并提交股东大会表决。 四、选举公司副董事长唐岷任公司董事长。 五、同意由上海仪电控股(集团)公司推荐增补盛默、仰美娣为公司董事候选人，提交股东大会选举。 六、同意由上海飞乐股份有限公司推荐增补黄霆鸣、毛丽建为公司董事候选人，提交股东大会选举。 七、批准盛墨辞去监事长的请求。 八、同意盛墨、仰美娣辞去公司监事的请求，提交股东大会表决。 九、同意由上海仪电控股(集团)公司推荐增补俞浩铨、张文卿为公 司监事候选人议案，提交股东大会选举。 董事会决定于1999年9月29日召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。 |
| 1999.07.06 (600651)：“飞乐音响”公布董事会公告 |
上海飞乐音响股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已连续三天达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会公告如下： 公司除已根据规定在《上海证券报》披露的相关事项以外，没有其他应披露而未披露的信息，为保护广大投资者的利益，公司董事会 提醒广大投资者正确分析，提高风险意识，谨慎投资。 |
| 1999.06.29 (600651)：“飞乐音响”公布董事会公告 |
上海飞乐音响股份有限公司于1999年6月23日召开四届九次董事 会，会议对公司持有“新锦江”、“豫园股份”、“电器股份”分别为411840股、293333.6股、204000股的法人股售让给上海仪电控股(集 团)公司的子公司--上海仪联资产经营公司，转让价格分别为3648902.40元、2384802.17元、2105280元，合计金额为8138984.57元。 |
| 1999.05.31 (600651)：“飞乐音响”公布1998年度利润分配及资本公积金转增股本公告 |
| 上海飞乐音响股份有限公司实施1998年度利润分配及资本公积金转增股本 方案为：以1998年末股本总数105456000股为基数，按每10股送红股1.4股，同 时每10股转增2.6股。股权登记日为1999年6月3日，除权日及红股和转增股上 市交易日为1999年6月4日。 经本次送、转股后，公司股本结构变动情况如下： <pre> 单位：股 原有股数 送股数 转增股数 送、转增股后股数 比例 一、尚未流通股份 0 0 二、已流通股份 （A股） 105456000 14763840 27418560 147638400 100% 三、股份总数 105456000 14763840 27418560 147638400 100% 本次实施送、转增股本后，按最新股本147638400股摊薄计算，公司1998年 度每股收益为0.11元。</pre> |
| 1999.05.31 (600651)：“飞东音响”公布股东大会决议公告 |
| 上海飞东音响股份有限公司于1999年5月28日召开1998年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配方案：以1998年末股本总数105456000股为基数，每10 股送红股1.4股，同时以每10股转增2.6股。 二、公司章程修改议案。 三、续聘上海上会会计师事务所议案。 |
| 1999.04.28 (600651)：(600651)“飞乐音响”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于1999年4月26日召开四届八次董事会， 会议审议通过如下决议： 一、1998年度公司利润分配预案：以1998年末股本总数105456000股 为基数，按每10股送红股1.4股，同时每10股转增2.6股。 二、董事会决定于1999年5月28日召开公司1998年度股东大会，审议 以上事项，股东大会地点另行通知。 |
| 1998.09.29 (600651)：(600651)“飞乐音响”公布临时股东大会决议公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于1998年9月25日召开1998年度第一次临时股 东大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度中期利润分配方案：以1997年12月31日总股本8112万股为 基数，向全体股东按10：1.5派送红股。 二、资本公积金转增股本方案：以1997年12月31日总股本8112万股为基 数，向全体股东按10：1.5转增股。股权登记日为1998年10月6日，除权及红 股、转增股上市交易日为1998年10月7日。 经本次送、转增股后公司股本结构变动如下： 单位：万股 变动前 本次变动股数 变动后 比例 股数 送股 公积金增股 小计 股数 （%） 一、尚未流通股 尚未流通股份合计 二、已流通股份 境内上市的 人民币普通股 8112 1216.80 1216.80 2433.60 10545.60 100 已流通股份合计 8112 1216.80 1216.80 2433.60 10545.60 100 三、股份合计 8112 1216.80 1216.80 2433.60 10545.60 100 本次送股及转增股本后的股本总数为10545.60万股，按股本摊薄计算的 1998年度中期每股收益为0.06元。 |
| 1998.09.16 (600651)：(600651)上海飞乐音响股份有限公司董事会公告 |
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证券代码：600651 编号：临98006 根据《上海证券交易所股票上市规则》第八章第四条第 二款的规定，由于本公司股票价格近期异常波动，股价连续 三天达涨幅限制，为保护广大投资者的利益，公司董事会特 作如下公告： 本公司目前经营正常，公司至今无应披露而未披露之信 息。敬告各入市者多自珍重。 上海飞乐音响股份有限公司董事会 一九九八年九月十五日 |
| 1998.06.23 (600651)：(600651)“飞乐音响”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600651)“飞乐音响”公布1997年度股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于1998年6月22日召开1997年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、1997年度利润分配方案：98年中期前不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本； 二、董事变更议案：因吴鼎洪工作调动，董事会同意其辞去董事之职。提议 董益龄担任董事，提请大会批准； 三、续聘上海会计师事务所工作的议案； 四、授权董事会依法决定投资1000万元以下(含1000万元)事项的议案。 |
| 1998.05.18 (600651)：(600651)“飞乐音响”公布董事会公告和召开1997年度股东大会公告 |
| ************TXT100000000000015199805180833290000005440518Z015.TXT
(600651)“飞乐音响”公布董事会公告和召开1997年度股东大会公告 上海飞乐音响股份有限公司于1998年5月15日召开四届四次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、关于更换公司董事的提案：根据公司第一大股东——上海仪电控股(集团) 公司提议，因吴鼎洪工作调动，建议吴鼎洪不再担任公司董事，由现公司总经理董 益龄接任； 二、根据总经理提议，决定聘任朱开扬为公司副总经理。 董事会决定于1998年6月22日上午召开公司1997年度股东大会，审议公司1997 年度利润分配预案等及以上事项。 |
| 1998.04.23 (600651)：(600651)“飞乐音响”公布董事会公告 |
| ************TXT100000000000001199804230832570000003430423Z001.TXT
(600651)“飞乐音响”公布董事会公告 上海飞乐音响股份有限公司于1998年4月21日召开四届三次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、公司1997年度利润分配方案：在1998年中期以前不进行利润分配； 二、聘仇志良为公司副总经理。 公司1997年度股东大会有关事项另行公告。 |
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