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| 2008.07.19 (600653)：申华控股：董事会决议公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届二十二次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.08 (600653)：申华控股：股权转让公告 | ||
| 根据上海申华控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会相关决议，公司于2008年6月5日将持有的重庆经开汽博实业有限公司(注册资本为人民币6000万元，下称：重庆经开)54.17%的股权在沈阳联合产权交易所挂牌，挂牌价格为人民币9242.96万元。挂牌期满后，受让方重庆中汽西南实业有限公司(为重庆经开股东，原持有重庆经开45.83%的股权)最终以挂牌价格购得上述股权，双方于2008年7月4日共同签订了《重庆经开股权转让协议》。公司在股权转让完成后不再持有重庆经开股权及享有相应的权益。 | ||
| 2008.07.02 (600653)：申华控股：公布公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2008年7月1日召开七届二十一次董事会临时会议，会议审议同意通过四川省绵阳市民政部门或红十字会向地震灾区捐赠总计人民币600万元的款物，其中包括现金人民币300万元及价值人民币300万元的汽车。 | ||
| 2008.05.31 (600653)：申华控股：股东大会决议公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配方案。 三、通过关于与中国风电集团签订战略合作协议的议案。 四、通过关于增加2008年度为子公司担保额度的议案。 五、通过关于转让绵阳华瑞股权的议案。 六、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。 七、选举池冶为公司董事。 | ||
| 2008.05.17 (600653)：申华控股：董事会决议公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开七届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司于同日与大连大高阀门有限公司(注册资本6127.8625万元，下称：大高阀门)签订《增资扩股合同》，以大高阀门2007年末经审计的归属母公司净资产为定价依据，与大高阀门各股东协商确定，以总计人民币1350万元的价格，认购大高阀门300万元新增注册资本。本次增资后，大高阀门的注册资本将扩大至6427.8625万元，其中公司所占股权比例为4.67%。 二、同意公司为持股50%的子公司沈阳华宝汽车销售服务有限公司(下称：沈阳华宝)拟向招商银行沈阳北陵支行、交通银行沈阳分行申请的借款人民币3000万元、1100万元(期限均为一年)提供连带责任保证。同时，沈阳华宝另一股东潘强以其所持有的沈阳华宝50%股权为上述担保提供反担保。 三、同意公司与控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(公司间接持有其55%的股权，下称：宝利丰)另一股东合肥皖之星汽车销售服务有限公司共同为宝利丰拟向徽商银行合肥逍遥津支行申请的流动资金借款人民币3500万元(期限为一年)提供连带责任保证。 截止2008年4月30日，公司对外担保总额为50003万元，全部为子公司担保。 | ||
| 2008.05.07 (600653)：申华控股：公布关联交易公告 | ||
| 根据上海申华控股股份有限公司七届九次董事会决议，同意公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司和绵阳新华内燃机集团股份有限公司拟将其分别持有的绵阳华瑞汽车股份有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：绵阳华瑞)44.2%和55.8%的股权转让给华晨汽车集团控股有限公司(公司第一大股东为其全资子公司)下属沈阳华晨金杯汽车有限公司，以绵阳华瑞截至2007年12月31日的净资产评估值91661586.58元为依据，协商确定上述股权的转让价格分别为人民币4058万元和5100万元，共计9158万元。上述协议尚未签署。 本次股权转让属关联交易。 | ||
| 2008.05.07 (600653)：申华控股：公布董事会决议暨召开股东大会公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2008年5月6日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司与中国风电集团有限公司(下称：风电集团)签订战略合作协议的议案：公司于同日与风电集团签订《共同开发风电项目战略合作协议》，双方以组建中外合资企业的方式，分期开发辽宁省彰武县东部的350MW风电项目[包括曲家沟一期49.5MW项目和马鬃山49.5MW项目(下称：马鬃山项目)]。截至2009年底，至少成立四个合资企业，共开发四个风电项目(规划容量200MW)；截至2010年底，完成全部350MW风电项目的开发。 二、同意公司与深圳经华驰科技投资有限公司(下称：经华驰科技)签订《出资额转让协议》，公司按初始出资额，以共计人民币6075万元收购经华驰科技持有的阜新联合风力发电有限公司[投资总额为人民币4.97亿元，注册资本人民币1.215亿元，香港中国风电发展有限公司(为风电集团的全资子公司，下称：中国风电)与经华驰科技各持有其50%的股份，下称：阜新风电]全部股份，其中911万元为经华驰科技已缴纳的出资额，待变更阜新风电营业执照后公司补足剩余出资额5164万元。收购完成后，公司将持有阜新风电50%股权。同时，公司与中国风电签署了《合作协议》，以阜新风电注册资金1.745亿元为目标，共同对其进行增资，其中公司出资2824.5万元。上述两项协议完成后，公司将持有阜新风电51%股权，共计出资8899.5万元。阜新风电注册资本与投资总额的差额由其从国内外的银行或其他金融或非金融机构直接贷款筹集和/或由投资双方按《合作协议》规定的其各自认缴的阜新风电注册资本出资比例向其提供股东贷款解决。 三、通过转让绵阳华瑞汽车有限公司股权的议案。 四、通过增加2008年度为子公司担保额度的议案：公司拟为其与中国风电合作开发的马鬃山项目筹建期向银行贷款3.8亿元左右提供担保，同时中国风电以其持有的阜新风电股权抵押给公司提供反担保，故拟增加2008年度公司为子公司提供的综合担保额度人民币3.8亿元。因此，经调整，公司现拟定2008年度为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币12.29亿元。 截止2008年4月30日，公司对外担保总额为44162万元，全部为对子公司担保。 五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计会计师事务所的议案。 六、通过增补池冶为公司董事候选人的议案。 董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。 | ||
| 2008.04.25 (600653)：申华控股：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,951,107,205.19 3,961,193,572.42 股东权益(不含少数股东权益) 1,835,195,709.05 1,975,925,500.89 归属上市公司股东的每股净资产 1.2610 1.3577 报告期 年初至报告期末 归属于上市公司股东的净利润 5,023,893.39 5,023,893.39 基本每股收益 0.0035 0.0035 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.000073 -0.000073 净资产收益率(摊薄、%) 0.274 0.274 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权、%) -0.006 -0.006 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0407 | ||
| 2008.03.29 (600653)：申华控股：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,770,493,441.61 2,260,508,599.28 归属于上市公司股东的净利润 114,179,214.43 16,522,986.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,238,700.13 -22,653,635.63 基本每股收益 0.078 0.011 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.021 -0.016 全面摊薄净资产收益率(%) 5.779 1.087 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.581 -1.490 每股经营活动产生的现金流量净额 0.152 -0.048 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,961,193,572.42 3,178,523,059.33 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,975,925,500.89 1,520,366,767.94 归属于上市公司股东的每股净资产 1.358 1.045 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.03.29 (600653)：申华控股：董监事会决议公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年3月28日召开七届八次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过按新会计准则对已披露的2007年会计报表相关项目进行调整的议案。 上述有关事项将提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行决定。 | ||
| 2008.03.26 (600653)：申华控股：临时股东大会决议公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年3月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过追加2007年度日常关联交易的议案。 二、通过2008年度日常关联交易的议案。 三、通过2008年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易的议案。 四、通过公司2008年度为子公司担保的议案。 五、通过转让重庆经开汽博股权的议案。 六、通过《公司募集资金管理办法》的议案。 | ||
| 2008.03.18 (600653)：申华控股：董事会决议公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2008年3月17日以通讯方式召开七届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司为全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(下称：五龙汽车)拟向中国农业银行上海市五角场支行申请的流动资金借款人民币陆仟万元整(期限一年)提供连带责任保证，并以公司持有的金杯汽车股份有限公司45165548股股份提供质押担保，直至银行贷款到期本金、利息和有关费用全部清偿时止；为五龙汽车持股55%的子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(下称：宝利丰)向中信银行合肥新站支行申请的为期一年的人民币1500万元银行承兑汇票额度提供连带责任保证，同时由宝利丰另一股东合肥皖之星汽车销售服务有限公司的母公司安徽风之星投资控股有限责任公司为该担保提供反担保。上述具体担保金额及担保期间由具体合同约定。 截止2008年2月29日，公司对外担保总额为18162万元，全部为为子公司担保。 二、通过公司向浙商银行申请6000万元流动资金借款事宜。 | ||
| 2008.03.08 (600653)：申华控股：关联交易公告 | ||
上海申华控股股份有限公司下属企业重庆宝盛汽车销售服务有限公司、合肥宝利丰汽车销售服务有限公司、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司2008年度拟分别向华晨宝马汽车有限公司(公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司间接持有其45%股权，下称：华晨宝马)采购一定数量的宝马国产整车，交易金额预计分别为25000万元、17000万元及3000万元左右。 上述交易构成关联交易。 | ||
| 2008.03.08 (600653)：申华控股：日常关联交易公告 | ||
上海申华控股股份有限公司现将2007年内新增的四项日常关联交易的相关情况公告如下： 公司下属企业绵阳华瑞汽车有限责任公司(下称：绵阳华瑞)于2008年3月7日分别与沈阳兴远东汽车零部件有限公司(下称：沈阳兴远东)及沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)签订了《协议书》，绵阳华瑞向沈阳兴远东销售人民币60021万元左右汽车总成件；向华晨金杯销售5352万元左右汽车总成件及采购人民币64740万元左右汽车配件。 公司于同日与第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(持有公司11.3%的股权，下称：辽宁正国)签订了《协议书》，公司向辽宁正国采购总计金额为10752.03万元左右的中华系列轿车和金杯系列轻型客车及其零部件。 上述协议对在2007年度内发生的相关交易均有效。 公司现将2008年度日常关联交易情况公告如下： 公司于2008年3月7日分别与华晨金杯、辽宁正国签订了《协议书》，约定在协议生效后一年内的有效期间内，分别从华晨金杯及辽宁正国采购总计金额不超过186000万元及61000万元左右的中华系列轿车和金杯系列轻型客车及其零部件。 | ||
| 2008.03.08 (600653)：申华控股：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开七届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于追加2007年度日常关联交易的议案。 二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 三、通过2008年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易的议案。 四、通过2008年度母公司为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币8.49亿元的议案。 五、通过公司将持有的重庆经开汽博实业有限公司(截至2007年9月30日，注册资本为人民币6000万元，下称：重庆经开汽博)54.17%股权在产权交易所挂牌出售的议案：挂牌价格不低于评估价人民币9200万元，本次转让预计可实现收益人民币约6000万元左右。 董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 | ||
| 2008.01.24 (600653)：申华控股：公布公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年1月23日以通讯方式召开七届十七次董事会临时会议，会议审议同意聘任池冶为公司常务副总裁。 | ||
| 2008.01.11 (600653)：申华控股：对外投资公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开七届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司与香港中国风电发展有限公司(下称：中国风电)于同日签订了《合资合同》，双方拟通过合资设立辽宁申华协合风力发电投资有限公司(暂定名，下称：合资公司)共同合作，在辽宁省彰武曲家沟设立彰武49.5MW风力发电场。合资公司投资总额为港币5亿元(约合人民币4.76亿元)，注册资本为港币1.68亿元(约合人民币1.6亿元)，其中公司以现金出资港币8568万元，占合资公司注册资本的51%。注册资本与投资总额之间的差额，应由合资公司从国内外的银行或其他金融或非金融机构直接贷款筹集和/或由合资双方按《合资合同》规定的其各自认缴的合资公司注册资本出资比例向合资公司提供股东贷款解决。其中，公司为合资公司的银行贷款提供担保，中国风电将持有的合资公司股权抵押给公司，作为反担保。合资公司经营期限自成立日起三十年。 上述《合资合同》尚需提交审批机构批准。 | ||
| 2007.12.20 (600653)：申华控股：董事会决议暨股权调整公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2007年12月18日以通讯方式召开七届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司曾于2007年6月与协合能源控股有限公司(下称：协合能源)各出资50%合资设立太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司(下称：风电公司)。现公司以风电公司的注册资本13600万元为基础，以人民币136万元的价格向协合能源收购其持有的风电公司1%的股权。此次股权调整后，对风电公司的持股比例为公司51%，协合能源49%。 各方已于2007年12月19日就上述事项签订了《股权转让协议》。 | ||
| 2007.12.01 (600653)：申华控股：董事会决议暨收购资产公告 | ||
上海申华控股股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开七届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(下称：五龙零部件)以每股3.8元的价格向德阳市劲羊特种铸造有限责任公司和重庆捷丰实业有限公司两位公司法人收购其持有的绵阳华瑞汽车有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：绵阳华瑞)400万股股权，共计1520万元；以每股4.2元的价格向王运先等9名自然人收购其持有的绵阳华瑞484万股股权，共计2032.8万元；两项合计收购总金额为3552.8万元，占绵阳华瑞的股权比例为44.2%。交易各方于2007年11月29日分别签订了《股权转让协议》。 上述股权收购完成后，公司通过绵阳新华内燃机集团有限公司(为公司全资子公司，持有绵阳华瑞55.8%的股权)及五龙零部件(持有绵阳华瑞44.2%的股权)将合计持有绵阳华瑞100%的股权。 | ||
| 2007.11.01 (600653)：申华控股：董事会临时会议决议公告 | ||
| 上海申华控股股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开七届十三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理状况整改报告的议案，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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