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| 2007.12.20 (600653)：申华控股：董事会决议暨股权调整公告 |
| 上海申华控股股份有限公司于2007年12月18日以通讯方式召开七届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司曾于2007年6月与协合能源控股有限公司(下称：协合能源)各出资50%合资设立太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司(下称：风电公司)。现公司以风电公司的注册资本13600万元为基础，以人民币136万元的价格向协合能源收购其持有的风电公司1%的股权。此次股权调整后，对风电公司的持股比例为公司51%，协合能源49%。 各方已于2007年12月19日就上述事项签订了《股权转让协议》。 |
| 2007.12.01 (600653)：申华控股：董事会决议暨收购资产公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开七届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(下称：五龙零部件)以每股3.8元的价格向德阳市劲羊特种铸造有限责任公司和重庆捷丰实业有限公司两位公司法人收购其持有的绵阳华瑞汽车有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：绵阳华瑞)400万股股权，共计1520万元；以每股4.2元的价格向王运先等9名自然人收购其持有的绵阳华瑞484万股股权，共计2032.8万元；两项合计收购总金额为3552.8万元，占绵阳华瑞的股权比例为44.2%。交易各方于2007年11月29日分别签订了《股权转让协议》。 上述股权收购完成后，公司通过绵阳新华内燃机集团有限公司(为公司全资子公司，持有绵阳华瑞55.8%的股权)及五龙零部件(持有绵阳华瑞44.2%的股权)将合计持有绵阳华瑞100%的股权。 |
| 2007.11.01 (600653)：申华控股：董事会临时会议决议公告 |
| 上海申华控股股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开七届十三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理状况整改报告的议案，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.27 (600653)：申华控股：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,695,463,600.27 2,996,028,699.62 股东权益(不含少数股东权益) 1,771,438,006.38 1,337,884,081.78 每股净资产 1.217 0.919 报告期 年初至报告期期末 净利润 1,015,620.65 10,992,495.50 基本每股收益 0.0007 0.0076 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0071 净资产收益率(%) 0.057 0.621 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.011 0.764 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 |
| 2007.10.27 (600653)：申华控股：董事会决议公告 |
| 上海申华控股股份有限公司于2007年10月24日召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年第三季度报告。 二、聘任朱旭岚为公司第二证券事务代表。 |
| 2007.10.09 (600653)：申华控股：公布公告 |
上海申华控股股份有限公司董事、副总裁柳东雳于2007年10月8日向公司董事长并董事会提交了辞职函，根据有关规定，该辞职即日起生效。 |
| 2007.09.22 (600653)：申华控股：董事会决议公告 |
| 上海申华控股股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开七届十二次董事会，会议审议通过如下担保事项： 公司为下属子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司[公司通过全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(下称：上海五龙)持有其55%股权，下称：合肥宝利丰]向中信银行合肥新站支行申请为期一年的人民币1000万元银行承兑汇票额度提供连带责任保证。同时，合肥宝利丰的另一股东合肥皖之星汽车销售服务有限公司(下称：合肥皖之星)的控股股东安徽风之星汽车股份有限公司对该笔贷款提供反担保。 公司为合肥宝利丰在招商银行股份有限公司合肥五里囤支行办理的敞口人民币1500万元银行承兑汇票的授信额度业务提供连带责任担保，期限一年。同时，合肥皖之星对该笔贷款提供反担保。 公司为子公司沈阳华宝汽车销售服务有限公司(公司持有其50%股权，下称：沈阳华宝)向交通银行沈阳南塔支行申请为期一年的借款人民币1900万元提供连带责任保证。沈阳华宝另一股东潘强以其持有的50%股权为该笔担保提供反担保。 公司与潘强共同为沈阳华宝拟向广东发展银行沈阳南湖支行申请为期一年的综合授信额度(敞口)人民币3500万元整承担连带责任保证。 公司将所拥有的申华金融大厦楼面地下1-2层、地下夹层、1-9、12-26层的产权(面积为31808.14平方米)作余额抵押给农业银行上海五角场支行(下称：五角场支行)，为上海五龙向五角场支行申请为期一年的流动资金借款人民币8000万元整提供连带责任保证，直至银行贷款到期和有关费用全部清偿时止。 上述担保事项在公司2006年度股东大会批准的综合额度内，具体担保金额及担保期间由具体合同约定。截止2007年8月31日，公司对外担保总额为26980万元，全部为对子公司担保。 |
| 2007.08.22 (600653)：申华控股：2007年前三季度业绩预盈提示性公告 |
| 经上海申华控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩将实现盈利(上年同期净利润为-16452341.13元)。具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。 |
| 2007.08.22 (600653)：申华控股：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 2,992,822,298.80 2,996,028,699.62 股东权益 1,347,862,955.46 1,337,884,081.78 每股净资产 0.9262 0.9193 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 1,371,956,390.31 1,144,597,831.97 调整后 净利润 9,976,874.85 -35,374,393.34 基本每股收益 0.0069 -0.0243 净资产收益率(%) 0.740 -2.743 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0908 0.0350 |
| 2007.06.27 (600653)：申华控股：董事会决议公告 |
| 上海申华控股股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划等议案，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.27 (600653)：申华控股：股东大会决议公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度报告及其摘要。 二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于坏帐核销的议案。 四、通过公司2007年度为子公司担保的议案。 五、通过公司2007年度日常关联交易议案。 六、通过公司2007年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。 七、选举惠熙荃为公司第七届董事会独立董事。 八、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。 |
| 2007.06.23 (600653)：申华控股：股权转让公告 |
| 经上海申华控股股份有限公司七届五次董事会审议批准，公司将持有的1064万股上海大众保险股份有限公司(注册资本人民币42000万元，下称：大众保险)股份，以每股1.5元的底价，总计不低于人民币1596万元的价格在产权交易所进行挂牌转让。海鑫钢铁集团有限公司(下称：海鑫钢铁)最终以人民币18855847元的最高应价购得上述股权。双方已于2007年6月21日共同签订了《关于大众保险股份转让的协议》。 若转让标的完成过户，将给公司带来转让受益人民币800万元左右；公司不再持有大众保险股权及享有相应的权益。 |
| 2007.06.23 (600653)：申华控股：2006年度股东大会召开地点等注意事项第二次公告 |
| 上海申华控股股份有限公司董事会决定于2007年6月26日上午在上海市陆家浜路871号南市电影院召开2006年度股东大会，现将有关注意事项予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.22 (600653)：申华控股：2006年度股东大会召开地点等注意事项第一次公告 |
上海申华控股股份有限公司董事会决定于2007年6月26日上午在上海市陆家浜路871号南市电影院召开2006年度股东大会，现将有关注意事项予以公告，详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.12 (600653)：申华控股：董事会临时会议决议及增加2006年度股东大会临时提案公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年6月8日以通讯方式召开七届十次董事会临时会议，会议审议通过关于将2007年度公司为子公司提供的担保计划调整为综合担保额度人民币9.5亿元(比原定额度拟增加人民币3亿元)的议案。 经公司委托，公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(下称：辽宁正国)于2007年6月8日向公司董事会提议将上述议案以临时提案的形式提交公司2006年度股东大会审议。董事会同意将该议案作为新增临时提案提交定于2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议。 |
| 2007.06.07 (600653)：申华控股：董事会临时会议决议公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开七届九次董事会临时会议，会议审议同意公司与协合能源控股有限公司(下称：协合能源)合作开展风力发电项目。为此，公司于同日与协合能源签订了《公司与协合能源关于建立一家合资企业有限公司的合资合同》，拟通过合资设立内蒙古申华协合风力发电投资有限公司(暂定名，下称：合资公司)共同合作开发内蒙古自治区太仆寺旗贡宝拉格风电厂(一期50MW)项目，该项目投资总额为人民币3.97亿元，其中合资公司注册资本为人民币1.36亿元(双方均以现金出资，各占其50%的股权)，注册资本与投资总额的差额通过银行贷款解决，经营期限自合资公司成立之日起三十年。 双方就上述事宜，决定开展战略合作，并签订了《关于合资合作共同开发贡宝拉格风电厂等风电项目的框架协议》。 |
| 2007.06.02 (600653)：申华控股：股票交易异常波动公告 |
| 鉴于上海申华控股股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，现公告如下： 公司不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.05.30 (600653)：申华控股：董事会决议暨召开股东大会公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年5月28日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过增补公司独立董事的议案。 二、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 三、同意公司与上海诺宇医疗科技有限公司(下称：诺宇医疗)合资设立上海诺宇专用汽车有限公司，注册资本为2000万元人民币，其中公司出资1400万元，占70%股权。并同意与诺宇医疗签订《合资经营企业合同》和《公司章程》等相关文件。 四、同意公司子公司绵阳华瑞汽车有限公司实施搬迁改造，将现有生产场地搬迁至绵阳市国家高新技术开发区内，原土地按绵阳市政府规划要求对外出让。 五、同意公司将持有的上海大众保险股份有限公司(公司以每股1.279元购入其1064万股股份，占其总股本4.2亿股中的2.53%)全部股份，以每股1.5元的底价，总计不低于人民币1596万元的价格在产权交易所进行挂牌转让。 董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。 |
| 2007.05.26 (600653)：申华控股：董事会公告 |
上海申华控股股份有限公司独立董事沈品发于2007年5月23日向公司董事会提交了辞职函，公司董事会同意其辞去公司独立董事职务。根据有关规定，董事会将尽快提名增补独立董事。 |
| 2007.05.08 (600653)：申华控股：董事会决议公告 |
上海申华控股股份有限公司于2007年4月30日以通讯方式召开七届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(公司间接持有其55%股权，下称：合肥宝利丰)拟向徽商银行合肥逍遥津支行申请3000万元流动资金借款，期限一年。公司同意与合肥宝利丰的另一股东安徽风之星汽车股份有限公司共同为上述借款提供连带责任保证。 同意公司为子公司沈阳华宝汽车销售服务有限公司(公司持有其50%股权，下称：沈阳华宝)向招商银行沈阳北陵支行申请借款人民币2000万元提供连带责任保证，期限1年。沈阳华宝另一股东潘强以其所持50%股权为上述担保提供反担保。 上述具体担保金额及担保期间由具体合同约定。 截止2007年4月28日，公司对外担保总额为29900万元，全部为为子公司担保。 |
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