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| 2008.09.16 (600660)：福耀玻璃：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年9月12日召开五届三十次董事局会议及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董事局及监事会换届选举的议案。 二、因花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)授信额度到期，同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司向花旗银行广州分行分别申请的1000万美元、450万美元综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请的700万美元综合授信额度提供连带责任担保。 截止2008年8月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101025.525万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期担保。 三、同意公司向福州市商业银行申请1亿元人民币综合授信额度。 董事局决定于2008年10月13日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.08.11 (600660)：福耀玻璃：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,935,023,385 9,462,174,504 所有者权益(或股东权益) 3,471,033,339 3,526,494,829 每股净资产 1.73 3.52 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,897,743,260 2,272,838,790 净利润 440,308,415 416,704,035 扣除非经常性损益后的净利润 429,362,992 414,816,195 基本每股收益 0.22 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.21 净资产收益率(%) 12.69 14.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.65 |
| 2008.08.11 (600660)：福耀玻璃：董事局会议决议公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年8月7日召开五届二十九次董事局会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司与全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请11000万元人民币综合授信额度，期限一年。 |
| 2008.07.19 (600660)：福耀玻璃：董事局会议决议公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年7月18日召开五届二十八次董事局会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司以截至2008年6月30日福耀(福建)汽车配件有限公司(注册资本1000万元人民币，公司持有其75%的股权，下称：配件公司)之净资产(截至2008年6月30日未经审计净资产为635.14万元人民币)为依据，将配件公司51%的股权作价3256127.11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司(下称：宁波驰飞)。 三、同意公司与宁波驰飞合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(暂定名)，注册资本2500万元人民币，其中公司以自筹资金出资1225万元人民币，占注册资本的49%，经营期限为20年。 四、通过关于修改公司章程的议案。该议案尚需提交下一次临时股东大会审议。 |
| 2008.05.09 (600660)：福耀玻璃：公布临时股东大会决议公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年5月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券，发行期限不超过365天，公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。 |
| 2008.05.07 (600660)：福耀玻璃：公布分红及送股实施公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送10股派5.00元(含税)。 股权登记日：2008年5月12日 除权除息日：2008年5月13日 新增可流通股份上市流通日：2008年5月14日 现金红利发放日：2008年5月19日 实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.46元。 |
| 2008.04.22 (600660)：福耀玻璃：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,647,589,379 9,462,174,504 所有者权益(或股东权益) 3,221,692,891 3,526,494,829 归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.52 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 190,536,150 190,536,150 基本每股收益 0.19 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 5.91 5.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 5.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 |
| 2008.04.22 (600660)：福耀玻璃：公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年4月21日召开五届二十七次董事局会议，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年第一季度报告。 二、通过公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券的议案，发行期限不超过365天。 三、同意公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10亿元人民币综合授信额度。 四、同意公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请19000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限至2010年12月31日；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2009年6月4日止。上述担保方式均连带责任担保。 截止2008年3月31日，公司累计为下属直接、间接持股100%的子公司103159.21万元人民币银行贷款提供连带责任担保；不存在担保逾期的情况。 董事局决定于2008年5月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.04.19 (600660)：福耀玻璃：2007年年度报告相关事项补充公告 |
| 根据上海证券交易所有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现对已在相关媒体刊登的2007年度报告及其摘要中补充完善公司2008年度经营计划、公司未来发展风险因素及对策等相关内容，具体内容和修订后的2007年年度报告及摘要详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.21 (600660)：福耀玻璃：股东大会决议公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.02.29 (600660)：福耀玻璃：董事局会议决议暨召开股东大会公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月28日召开五届二十六次董事局会议，会议审议决定取消公司五届二十五次董事局会议通过的向不特定对象公开发行股票相关的6个议案，并同意取消原定于2008年3月18日召开的2007年度股东大会，决定于2008年3月20日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.02.28 (600660)：福耀玻璃：公布公告 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票将于2008年2月28日停牌一天。 |
| 2008.02.25 (600660)：福耀玻璃：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 5,165,724,714 3,934,615,887 归属于上市公司股东的净利润 917,210,635 613,959,783 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 897,960,012 612,701,817 基本每股收益 0.92 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.90 0.61 全面摊薄净资产收益率(%) 26.0 21.1 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.5 21.0 每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.17 2007年末 2006年末 调整后 总资产 9,462,174,504 7,594,409,745 所有者权益(或股东权益) 3,526,494,829 2,914,507,892 归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 2.91 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股送10股派5.00元(含税)。 |
| 2008.02.25 (600660)：福耀玻璃：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月21日召开五届二十五次董事局会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。 二、通过关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过关于核销2007年度坏账准备的议案。 五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 六、同意公司自筹资金在日本独资设立Fuyao Japan Co., Ltd.，注册资本为1000万日元。 七、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案：若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之前进行，则本次公开发行股票数量不超过10000万股；若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之后进行，则本次公开发行股票数量不超过20000万股。本次公开发行股票将向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。 八、通过公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案。 九、通过董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明。 十、通过公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。 十一、同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请4.30亿元人民币综合授信额度。 十二、同意公司为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向招商银行股份有限公司北京大望路支行申请1.00亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。 截止2007年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109618.11万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。 十三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 董事会决定于2008年3月18日下午2:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738660”；投票简称为“福耀投票”。 |
| 2008.02.19 (600660)：福耀玻璃：董事局会议决议公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开五届二十四次董事局会议，会议审议通过公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程等事项。 |
| 2008.02.16 (600660)：福耀玻璃：重大事项公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到财政部、商务部、国家税务总局有关通知，公司在2007年7月1日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的总金额为72亿元人民币的汽车玻璃的长期出口合同(合同期限最长至2015年)，准予公司持已签合同或中标证明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按2007年7月1日前的出口退税率将合同执行完毕。公司现汽车玻璃的出口退税率为5%，2007年7月1日前执行的汽车玻璃的出口退税率为13%。 |
| 2007.12.17 (600660)：福耀玻璃：2007年度业绩预增公告 |
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为607220274元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 2007.11.13 (600660)：福耀玻璃：关联交易公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司与第二大控股股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司股份15861.2953万股，占公司股份总额的15.84%，下称：耀华工业村)签署了《房屋租赁合同》，公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍，租赁总面积为139594.47平方米，月租金为1032850.69元人民币，年租金为12394208.28元人民币。租赁期限三年(自2007年1月1日起至2009年12月31日止)。 本次交易构成关联交易。 |
| 2007.11.13 (600660)：福耀玻璃：董事局会议及监事会决议公告 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届二十三次董事局会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与Zehner Industriebeteiligungs-Gmbh签署的以102.50万欧元价格购买其所持有的SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH(下称：SCHE35)100%股权。同时将SCHE35更名为Fuyao Europe GmbH。 二、同意公司与MEADLAND LIMITED在湖北省荆门市设立福耀玻璃(湖北)有限公司(暂定名)，注册资本为2000万美元，其中公司出资1500万美元，占注册资本的75%。新公司经营期限为50年，资金来源为自筹。 三、同意福耀玻璃(湖北)有限公司投资2.50亿元人民币在湖北省荆门经济开发区建设汽车安全玻璃项目。 四、通过治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。 六、同意公司分别为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司及福耀集团双辽有限公司向花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)广州分行申请1880万美元及450万美元综合授信额度提供担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请700万美元综合授信额度提供担保。上述担保方式均为连带责任担保。 截止2007年10月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司121086.51万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。 七、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.50亿元人民币综合授信额度、向国家开发银行福建省分行申请8000万美元授信额度。 八、通过修改公司章程的议案，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议批准。 |
| 2007.11.05 (600660)：福耀玻璃：公布公告 |
2007年11月2日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，福耀玻璃工业集团股份有限公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings非公开发行股票的方案未获通过。 |
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