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| 2008.09.01 (600664)：S 哈 药：公布股改方案实施公告 |
| 哈药集团股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)方案为：哈尔滨市财政局通过豁免公司对其131958333元债务的方式代哈药集团有限公司(下称：哈药集团)向流通股股东支付对价，使哈尔滨市国资委控股的哈药集团持有的公司股票在A股市场上获得流通权。 股权登记日：2008年9月2日 复牌日：2008年9月4日，该日原非流通股股东持有的公司非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2008年9月4日起，公司股票简称改为“哈药股份”，股票代码保持不变。 |
| 2008.08.30 (600664)：S 哈 药：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,797,966,314.16 9,449,811,859.55 所有者权益(或股东权益) 5,298,915,910.35 5,046,442,733.64 每股净资产 4.27 4.06 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 5,203,565,230.78 4,397,975,930.57 净利润 376,673,724.01 202,622,213.05 扣除非经常性损益后的净利润 385,211,105.00 202,475,567.38 基本每股收益 0.3033 0.1631 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3102 0.1630 净资产收益率(%) 7.11 4.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.30 |
| 2008.08.30 (600664)：S 哈 药：董事会决议公告 |
| 哈药集团股份有限公司于2008年8月28日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于核销资产损失的议案。 三、批准公司继续分别向中国银行哈尔滨分行、光大银行黑龙江分行申请额度为四亿元人民币、三亿元人民币的综合授信，授信期限均壹年。 |
| 2008.08.25 (600664)：S 哈 药：A股市场相关股东会议表决结果公告 |
| 哈药集团股份有限公司于2008年8月22日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。 |
| 2008.08.15 (600664)：S 哈 药：公布公告 |
哈药集团股份有限公司于2008年8月14日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。 |
| 2008.08.15 (600664)：S 哈 药：公布股票交易异常波动公告 |
哈药集团股份有限公司股票价格于2008年8月12日至14日连续三个交易日触及跌幅(5%)限制，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司生产经营情况正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.15 (600664)：S 哈 药：公布召开股改A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
根据有关要求，哈药集团股份有限公司现发布召开股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2008年8月22日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年8月20日-22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738664”，投票简称为“哈药投票”。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为2008年8月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年8月19日-21日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，将采用公开方式在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 |
| 2008.08.13 (600664)：S 哈 药：召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
| 根据有关要求，哈药集团股份有限公司现发布召开股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2008年8月22日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年8月20日-22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738664”，投票简称为“哈药投票”。 本次董事会征集投票权方案：征集对象为2008年8月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年8月19日-21日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，将采用公开方式在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 |
| 2008.08.11 (600664)：S 哈 药：股改方案股东沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
哈药集团股份有限公司于2008年8月1日公告股权分置改革(简称：股改)方案以来，公司非流通股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)通过多种形式与流通股股东进行了沟通和交流。根据协商结果，非流通股股东对原股改方案中哈药集团作出的关于减持价格的特别承诺事项作出如下调整： 限售期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元(若自股改方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理)。 调整后的方案需经公司相关股东会会议的批准后方可实施。 公司股票将于2008年8月12日复牌。 |
| 2008.08.01 (600664)：S 哈 药：公布股改说明书摘要及召开A股市场相关股东会议通知 |
哈药集团股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)方案为：哈尔滨市财政局通过豁免公司对其131958333元债务的方式代公司第一大股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)向流通股股东支付对价，使哈尔滨市国资委控股的哈药集团持有公司的股票在A股市场上获得流通权。债务豁免将直接增加公司税前利润，按25%的所得税税率计算，可增加税后利润98968750元，其中，归流通股股东享有的金额为64567212元；按公司股票2008年7月18日前二十个交易日的平均收盘价11.29元测算，由于债务豁免而支付的对价金额折算的股份数为5718974股，相当于流通股股东每10股获得0.07股。 参加本次股改的非流通股股东除遵守法定承诺外，哈药集团还作出如下特别承诺： 1、自本次股改方案实施之日起三十个月之内向公司董事会提出以非公开发行或法律法规允许的其他方式向公司注入优质经营性资产及现金资产(价值合计不少于261100万元人民币，且优质经营性资产上一会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%)的议案(下称：资产注入议案)，并促使资产注入事项在自本次股改方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。哈药集团并保证非公开发行实施当年(或以其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年)公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于上一会计年度。 2、如果未在三十个月内提出资产注入议案，哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间提出现金分红(不低于该年度实现的可分配利润之百分之八十)的议案并保证在股东大会上对此议案投赞成票，哈药集团由此历次获得的现金分红将全部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出资产注入议案。 3、自股改方案非流通股股东前述第1、2项特别承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上海证券交易所(下称：上证所)挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月、二十四个月内分别不得超过百分之五、百分之十。 4、限售期满后，通过上证所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股12元(若自股改方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理)。 董事会决定于2008年8月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年8月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738664”；投票简称为“哈药投票”。 董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为2008年8月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年8月19日-21日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。 |
| 2008.07.31 (600664)：S 哈 药：公布公告 |
哈药集团股份有限公司将于近期公告股权分置改革(下称：股改)说明书，公司股票于2008年7月31日停牌一天，公司将按照股改相关规定及时公告股改进程。 |
| 2008.07.25 (600664)：S 哈 药：2007年度利润分配实施公告 |
| 哈药集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2008年7月30日 除息日：2008年7月31日 现金红利发放日：2008年8月6日 |
| 2008.07.18 (600664)：S 哈 药：公布董事会决议公告 |
哈药集团股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.04 (600664)：S 哈 药：股票交易异常波动公告 |
| 哈药集团股份有限公司股票价格于2008年7月2日至3日连续两个交易日触及涨幅(5%)限制，在这两个交易日中，同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重占30%以上，且公司未有重大事项公告，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。 公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.30 (600664)：S 哈 药：股改进展的风险提示公告 |
目前，哈药集团股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限，但《公司股改方案》未获得于2008年3月12日召开的相关股东会通过；非流通股东尚未再次提起股改动议；公司尚未就第二次股改与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.28 (600664)：S 哈 药：股东大会决议公告 |
哈药集团股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本124200.55万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 四、同意在公司经营范围内增加卫生用品(洗液)的生产和销售项目，并相应修改《公司章程》。 |
| 2008.06.13 (600664)：S 哈 药：公布股票交易异常波动公告 |
哈药集团股份有限公司股票价格于2008年6月10日-12日连续三个交易日触及跌幅5%的限制，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。 董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.06 (600664)：S 哈 药：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 哈药集团股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.26 (600664)：S 哈 药：股改进展的风险提示公告 |
目前，哈药集团股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限，但《公司股改方案》未获得于2008年3月12日召开的相关股东会通过；公司非流通股东目前尚未再次提起股改动议；公司尚未就第二次股改与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.15 (600664)：S 哈 药：公布公告 |
| 2008年5月12日，四川汶川县发生7.8级强烈地震。在得知情况后，哈药集团股份有限公司决定向灾区捐赠现金及急需的救灾药品等共计人民币2000万元。目前，公司首批500万元的捐赠现金及救灾急需药品已通过红十字会发往灾区。 |
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