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| 1999.11.29 (600665)：“沪昌特钢”公布董事会关于资产重组的公告 |
| 上海沪昌特殊钢股份有限公司于1999年11月28日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、以资产回购国有法人股议案：以公司11394万元不适资产向控股大股东上海五钢(集团)有限公司回购部分国有法人股并注销股本，总股本将 缩小。回购价格以不低于每股净资产确定。 二、资产置换议案：用上海沪昌特殊钢股份有限公司约1亿元不良资产 置换上海五钢(集团)有限公司下属的高科技企业上海五钢特种冶金公司的优质资产。具体方案另行公告。 三、公司将召开股东大会审议上述议案，具体事项另行公告。 上述一、二项议案须待有关部门批准后实施。 |
| 1999.08.09 (600665)：“沪昌特钢”公布董事会决议公告 |
上海沪昌特殊钢股份有限公司于1999年8月6日下午召开二届八次 董事会，会议审议通过如下决议： 一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。 二、调整董事会成员的议案。 三、董事会聘任公司常务副总经理、副总经理的议案。 |
| 1999.08.09 (600665)：上海沪昌特殊钢股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
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(单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 1649821073.79 1556512148.01 股东权益 1345969520.87 1336818381.04 主营业务收入 476370938.50 392451281.75 净利润 1723890.17 41881478.80 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.0024 0.0580 净资产收益率%（摊薄） 0.1300 3.1300 每股净资产 1.8700 1.8600 调整后每股净资产 1.8400 1.8500 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 </pre> |
| 1999.06.04 (600665)：“沪昌特钢”公布1998年度股东大会决议公告 |
上海沪昌特殊钢股份有限公司于1999年6月3日召开1998年度股东 大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年利润分配预案：本年度利润不分配； 二、推迟董、监事会换届改选的建议； 三、延长向上海五钢(集团)有限公司出租部分资产期限的议案。 |
| 1999.04.27 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布董事会警示性公告 |
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近日上海沪昌特殊钢股份有限公司股票交易出现异常波动，日成交量 与上月日均成交量相比，连续五个交易日放大十倍。根据有关规定，为保 护广大投资者的利益，公司董事会郑重声明：公司没有需披露而未披露的 信息，公司董事会提醒投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险。 |
| 1999.04.27 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告 |
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上海沪昌特殊钢股份有限公司于1999年4月26日召开二届七次董事 会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：本年度利润不分配； 二、推迟董事会、监事会换届改选的建议。 董事会决定于1999年6月3日召开1998年度股东大会，审议以上事 项。 |
| 1999.04.12 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布警示性公告 |
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近日，上海沪昌特钢股份有限公司股票交易出现异常波动，日成交量 与上月日均成交量相比，连续五个交易日放大十倍。根据《上海证券交易 所股票上市规则》第8.4条第2款的有关规定，为保护广大投资者的利益， 公司董事会郑重声明：公司没有需披露而未披露的信息，公司董事会提醒 投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险。 |
| 1998.10.21 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布公告 |
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根据有关规定，上海沪昌特殊钢股份有限公司将有关公司国家股转让的事项 公告如下： 一、1998年8月7日，上海冶金控股(集团)公司与上海五钢(集团)有限公司签 订国家股有偿转让的协议，上海冶金控股(集团)公司将其持有的上海沪昌特殊钢 股份有限公司国家股转让给上海五钢(集团)有限公司。转让价格为每股人民币1.85 元，转让股份数量为32342.70万股， 占总股本的44.91%， 转让总金额为人民币 59833.995万元。 二、此次转让，已经上海市国有资产管理办公室(沪国资预[1998]164号文)、 上海市证券期货监督管理办公室 (沪证司[1998]121号文)和中华人民共和国财政 部(财管字[1998]19号文)批准。 三、此次转让后，上海沪昌特殊钢股份有限公司的总股本不变。加上原持有 的沪昌特钢股份15928.142万股， 上海五钢(集团)有限公司现共持有沪昌特钢股 份48270.842万股，占总股本的67.03%，股权性质为国有法人股。 |
| 1998.05.29 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600665)“沪昌特钢”公布1997年度股东大会决议公告
上海沪昌特殊钢股份有限公司于1998年5月28日召开1997年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、通过了1997年度利润分配预案：本年度不分配，也不转增股本； 二、通过了关于向五钢(集团)有限公司出租部分资产的议案； 三、通过了关于调整董事会成员的议案：批准柴佐根因工作变动辞去公司董事 会董事职务； 四、通过了关于调整监事会成员的议案：批准免去陈安杰、俞作人、沙富元(因 工作调动和退休)监事会监事职务，同时更选王少炯为监事会监事。 |
| 1998.04.27 (600665)：(600665)“沪昌特钢”公布董事会补充公告 |
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(600665)“沪昌特钢”公布董事会补充公告 兹对上海沪昌特殊钢股份有限公司二届五次董事会会议提交第七次股东大会审 议的关于向五钢(集团)有限公司出租部分资产的议案补充如下： 经公司董事会二届五次会议研究，决定将1997年国家股和国有法人股配股注入 公司的原五钢(集团)有限公司钢管分公司的这部分资产出租给五钢(集团)有限公司。 据上海会计师事务所(上会师报字<97>第1091)号验证，拟出租的这部分资产(包括 固定资产和无形资产)总价值为238026174.50元。租赁期限：自1998年1月1日至1998 年12月31日止，到期如继续租赁，则修订租赁协议。租费：每年2400万元。租赁期 间，固定资产的维修及其费用(包括损坏后的修复)由承租方承担。 |
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