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| 2007.12.22 (600665)：天 地 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年12月21日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于发行公司债券的议案：本次发行的公司债券规模为人民币5.5亿元，不向公司原有股东进行配售；存续期限为10年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本次发行由西安高科(集团)公司提供全额连带责任保证担保，自中国证监会核准之日起6个月内完成。 二、通过修订公司信息披露管理办法的议案。 三、通过公司募集资金管理办法的议案。 董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2007.11.21 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年11月19日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟与西安市灞桥区土地储备中心(下称：储备中心)合作进行土地预储备的议案：本次拟合作预储备的宗地面积约1000亩(已纳入灞桥区政府土地储备计划范围内)，公司提供净用地每亩25万元的前期费用用于土地储备，先期提供5000万元。储备中心完成土地的预储备、储备、出让和建设环境保障等项工作，使储备土地具备挂牌条件、实施挂牌公告；公司按照有关土地交易政策参与公开出让程序，如公司竞得储备土地，公司投入的前期费用抵充土地出让金。 鉴于本次合作对公司的影响取决于公司能否竞得预储备土地，合作结果尚存在一定不确定性。 二、同意公司拟在不影响公司正常经营的情况下，以不超过2亿元的自有闲置资金用于一级市场新股申购业务。 |
| 2007.11.09 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.30 (600665)：天 地 源：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,890,457,681.46 3,379,163,178.01 股东权益(不含少数股东权益) 1,377,811,627.76 1,405,665,829.74 每股净资产 1.9134 1.9520 报告期 年初至报告期期末 净利润 3,378,938.61 42,704,114.33 基本每股收益 0.0047 0.0593 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0420 净资产收益率(%) 0.25 3.1 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.31 2.2 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 |
| 2007.10.30 (600665)：天 地 源：董监事会决议公告 |
天地源股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过清算注销公司下属控股子公司西安天地源品牌推广有限责任公司(注册资本为200万元，公司占90%)的议案。 三、通过清算注销公司控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(注册资本为4000万元，公司占50%)的议案。 |
| 2007.10.12 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向中国银行西安东大街支行申请3.2亿元项目开发贷款，该贷款实行基准利率，期限2年，该笔贷款以收购后的“世家星城”项目土地及在建工程作为抵押担保。 二、同意公司拟对控股子公司天津天地源置业投资有限公司(下称：天津公司)增资9000万元人民币，增资后天津公司注册资金为1亿元人民币，其中公司出资占98.5%，公司控股子公司西安民生曲江房地产有限责任公司出资占1.5%。 |
| 2007.09.28 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年9月27日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、董事会对公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日以竞买方式取得天津土地交易中心“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权予以确认，竞得价格为19200万元。 二、聘任屈阳为公司证券事务代表。 |
| 2007.09.14 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
天地源股份有限公司于2007年9月12日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司拟以木塔项目土地及在建工程和丈八苗圃项目住宅用地作为抵押担保，向中国建设银行西安高新支行申请项目开发贷款3.5亿元，期限三年，本贷款实行基准利率。 |
| 2007.09.04 (600665)：天 地 源：临时股东大会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年9月2日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案。 二、同意更换杨斌为公司董事。 三、通过关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案。 四、通过关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。 |
| 2007.08.31 (600665)：天 地 源：以竞买方式获得土地资源公告 |
天地源股份有限公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日参加天津土地交易中心“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权公开拍卖，并以19200万元的有效报价竞得。该宗地可建设用地面积24327.86万平方米(36.5亩)，容积率4.0，用地性质为住宅、商业，使用年限为：居住70年，商业40年，规划总建筑面积小于98000平方米(含阳台、阁楼及配套公建，不含地下建筑面积)，其中商业建筑面积小于2000平方米。 上述交易须经公司董事会审议确认。 |
| 2007.08.20 (600665)：天 地 源：控股股东出售股份情况公告 |
天地源股份有限公司于2007年8月17日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已获得上市流通，下称：高新地产)通知，截止2007年8月16日收盘，高新地产通过上海证券交易所交易市场挂牌交易共出售公司股份32769870股(占公司股份总额的4.55%)，尚持有公司股份410186430股(占公司股份总额的56.96%)，其中：有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股3230130股。 |
| 2007.08.17 (600665)：天 地 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年8月15日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟将注册地址变更为“上海市张扬路500号华润时代广场办公楼26层”，并相应修改公司《章程》部分条款的议案。 二、通过关于聘任公司财务总监的议案。 三、同意公司控股子公司深圳西京实业发展有限公司(公司持有其70%股权)以“盛唐商务大厦”项目土地使用权作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请授信额度2亿元，期限2年，利率为同期同档次基准利率。 四、通过公司为上述授信额度提供担保的议案。 五、通过关于收购西安房地产开发(集团)股份有限公司(下称：西房股份)名下的“世家星城”项目部分资源的议案：本次拟收购资源包括：住宅126693.25平方米，商铺61924.44平方米和车位252个，参考该等资产评估和估价值总计85058.30万元，按照完工产品交付的最终控制价格为82535.39万元。公司以名下“天幕阔景”高档公寓楼(评估价值为19298.1万元)与西房股份进行资源置换，置换拟计价20031万元；同时承接西房股份银行债务不超过56073万元(具体金额以公司和债权银行书面确认的金额为准)；并支付西房股份现金6431.39万元。 董事会决定于2007年9月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2007.08.11 (600665)：天 地 源：控股股东出售股份情况公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年8月10日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已可上市流通，下称：高新地产)通知，近期高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份10193503股(占公司股份总额的1.42%)。截止2007年8月9日，高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易共出售公司股份2092万股(占公司股份总额的2.90%)，尚持有公司股份422036300股(占公司股份总额的58.61%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股1508万股。 |
| 2007.08.08 (600665)：天 地 源：关于控股股东出售股份情况公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年8月7日接控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股股份已取得上市流通权，下称：高新地产)通知，截止2007年8月6日收盘，高新地产通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份10726497股(占公司总股本的1.49%)，目前尚持有公司432229803股股份(占公司总股本的60.02%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股25273503股。 |
| 2007.08.04 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司高管变动的议案：其中选举俞向前担任公司董事长，其不再担任公司总裁职务；聘任李炳茂担任公司总裁，其不再担任公司常务副总裁职务；聘任刘宇担任公司董事会秘书。 二、通过关于提名公司董事候选人的议案。 |
| 2007.08.03 (600665)：天 地 源：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,591,738,924.54 3,379,163,178.01 股东权益 1,374,432,689.16 1,405,665,829.74 每股净资产 1.9087 1.9520 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 351,591,410.46 431,586,123.65 净利润 39,325,175.72 36,815,967.93 基本每股收益 0.0546 0.0511 净资产收益率(%) 2.86 2.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.67 |
| 2007.08.03 (600665)：天 地 源：董监事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事和高级管理人员持股管理规则的议案。 二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 三、同意公司以“兰亭坊”项目(木塔寺苗圃)的土地使用权及在建工程作为抵押担保，向招商银行西安高新支行申请贷款2.1亿元项目开发贷款。该笔贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。 四、同意公司下属控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(下称：国信公司)与西北大学终止履行曾于2004年8月签订的《西北大学南校区学生生活后勤社会化建设项目合作协议书》，西北大学为此将支付公司12500万元，预计国信公司将在收回投资的基础上获得约500万元的收益。 五、同意柳政不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务。 |
| 2007.07.26 (600665)：天 地 源：股权质押公告 |
| 天地源股份有限公司于2007年7月24日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股2400万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年。此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的2400万股股份的质押已解除。 上述股权质押及质押解除均已于2007年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司股份总数的27.36%)。 |
| 2007.06.28 (600665)：天 地 源：关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
天地源股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.19 (600665)：天 地 源：股权质押公告 |
天地源股份有限公司于2007年6月18日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股1200万股及5300万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行(下称：高新支行)，质押期分别至2007年10月及至2008年1月。 此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的4800万股及12000万股股权的质押，现分别部分解除质押2400万股及1200万股股权，各续存2400万股及10800万股继续质押。 以上股权质押及质押解除均已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司总股本的27.36%)。 |
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