| 和讯网 > 股票 > 行情 > 东阳光铝(600673) > 公告摘要 |
| 2008.07.19 (600673)：东阳光铝：董事会决议公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开七届三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》等事项，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.15 (600673)：东阳光铝：临时股东大会决议公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司于2008年7月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。 二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元，即不超过720万张，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。 三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。 | ||
| 2008.07.12 (600673)：东阳光铝：有限售条件流通股上市流通公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股4846050股将于2008年7月16日起上市流通。 | ||
| 2008.07.05 (600673)：东阳光铝：召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司董事会决定于2008年7月14日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。 | ||
| 2008.07.05 (600673)：东阳光铝：控股股东股权质押公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年7月4日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本的62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年6月30日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，为公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司向国家开发银行申请3000万元贷款提供质押担保。 目前，东阳光实业累计质押公司股份24000000股，占其持有公司股权的4.63%。 | ||
| 2008.06.28 (600673)：东阳光铝：完成工商变更登记公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本已实施完毕，公司的总股本变为827466788股。现已经广东省韶关市工商行政管理局核准。 | ||
| 2008.06.27 (600673)：东阳光铝：公布关联交易公告 | ||
根据广东东阳光铝业股份有限公司七届二次董事会审议通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案》之第十五项《本次募集资金用途》，公司拟发行的分离交易可转债募集资金到位后，拟使用募集资金向公司二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(注册资本10800万元，下称：宜都化成箔)单方面增资37500万元用于其新建及扩建24条化成箔生产线项目，增资后公司间接持有其88.10%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司(注册资本25000万元，下称：乳源精箔)单方面增资20000万元用于其年产2万吨钎焊箔建设项目，增资后公司持有其83.92%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光电化厂(注册资本9600万元，下称：乳源电化厂)单方面增资21000万元用于其2.75万吨/年(折100%)双氧水工程项目，增资后公司持有其91.15%的股份。公司向上述三家公司增资的价格(认购每1元新增注册资本所需出资的金额)按照该三家公司经审计的2007年12月31日每1元注册资本对应的净资产值(宜都化成箔、乳源精箔及乳源电化厂净资产审计值分别为340658061.79元、360559697.25元及115139793.49元)确定。 因上述三家公司的港方股东香港南北兄弟国际投资有限公司为公司第二大股东的外方股东，故上述事项构成关联交易，且尚须获得当地中外合资企业主管部门的批复同意。 | ||
| 2008.06.27 (600673)：东阳光铝：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年6月25日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。 二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元(即720万张)，按面值(人民币100元/张)发行，债券期限为6年(自发行之日起计算)。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，所附认股权证数量不低于5000万份，存续期为18个月(自权证上市之日起计算)，行权比例为2:1。本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。 三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。 董事会决定于2008年7月14日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。 | ||
| 2008.05.31 (600673)：东阳光铝：控股股东股权质押公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司近日接控股股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年5月19日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年5月28日将其所持公司有限售条件流通股12000000股(占其持有公司股权的2.31%)办理了质押登记，质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。目前，东阳光实业累计质押公司股份12000000股。 | ||
| 2008.05.27 (600673)：东阳光铝：董监事会决议公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举郭京平担任公司第七届董事会董事长。 二、聘任张红伟担任公司总经理。 三、选举吕根品担任公司第七届监事会主席。 | ||
| 2008.05.27 (600673)：东阳光铝：临时股东大会决议公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。 | ||
| 2008.05.10 (600673)：东阳光铝：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 广东东阳光铝业股份有限公司于2008年5月9日召开六届三十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。 董事会决定于2008年5月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 另：公司2008年第一次职工代表大会选举吕根品、叶章良为公司第七届监事会职工监事。 | ||
| 2008.05.09 (600673)：东阳光铝：公布2007年度资本公积金转增股本实施公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2008年5月14日 除权日：2008年5月15日 新增可流通股份上市日：2008年5月16日 实施上述转增股本方案后，按新股本总数计算的公司2007年度基本每股收益为0.15元。 | ||
| 2008.04.30 (600673)：东阳光铝：公布关于暂未登记股份登记事项通知公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，要求公司于2008年10月31日前完成暂未登记股份申报登记工作。请拥有公司暂未登记股份的持有人尽快与公司联系办理申报登记，具体联系方式详见2008年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.29 (600673)：阳之光：公布临时股东大会决议公告 | ||
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年4月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司募集资金项目调整的议案。 | ||
| 2008.04.25 (600673)：阳 之 光：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,901,175,163.35 4,969,508,010.70 所有者权益(或股东权益) 1,873,299,657.07 1,842,834,239.21 归属于上市公司股东的每股净资产 4.53 4.45 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 42,043,825.67 42,043,825.67 基本每股收益 0.10 0.10 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09 0.09 全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 2.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.06 2.06 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 | ||
| 2008.04.25 (600673)：阳 之 光：公布完成工商登记及证券简称变更公告 | ||
经广东省韶关市工商行政管理局核准，成都阳之光实业股份有限公司注册名称变更为：广东东阳光铝业股份有限公司，公司住所变更为：广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡；同时在原公司经营范围中去除“铝加工”业务，其它内容不变。 经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称从2008年4月30日起变更为“东阳光铝”，证券代码不变。 | ||
| 2008.04.19 (600673)：阳 之 光：董事会决议公告 | ||
| 成都阳之光实业股份有限公司于2008年4月18日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过调整公司章程部分条款的议案。 | ||
| 2008.04.15 (600673)：阳 之 光：2008年第一季度业绩预增公告 | ||
| 经成都阳之光实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年同期增长600%-700%(上年同期净利润为5205645.22元)，经营业绩具体数据将在2008年第一季度报告中进行详细披露。 | ||
| 2008.04.12 (600673)：阳 之 光：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 成都阳之光实业股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过关于公司募集资金项目调整的议案。 董事会决定于2008年4月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
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