　　成都量具刃具股份有限公司于2000年3月7日召开四届七次董事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备的管理办法》。

　　二、审议通过了“关于确认因博绅一案败诉后执行赔付给本公司造成的资产损失”的议案，同意将该项损失计入公司损益。

　　
　

　1999.12.28 (600673)：“成量股份”公布董事会决议公告

　　成都量具刃具股份有限公司于1999年12月23日召开四届六次董事会，会议审
议通过了《关于出让部份长期股权投资的议案》：同意将所持有的300119股成都
蜀都大厦股份有限公司法人股、230万成都蓝风实业股份有限公司法人股及公司
在成都长城铝材实业公司的3008566.93元长期投资全部有偿转让给成都成量集团
公司。转让价格分别为6.4元/股和3.5元/股。上述两项股票投资转让金额共计
9970761.60元，投资成本3659874元，转让收益6310887.60元。两项股票投资的
本年度收益由本公司享有。董事会还同意将公司在成都长城铝材实业公司的全部
长期投资3008566.93元以原值一次性转让给成都成量集团公司。自转让之日起，
本公司不再持有成都长城铝材实业公司股权，也不再享有本年度收益。上述三项
转让自九九年十二月二十四日双方签字盖章后即生效。成都成量集团公司为本公
司第一大股东，本次出让的部分长期股权投资项目系关联交易。

　　

　1999.09.21 (600673)：“成量股份”公布董事会公告

　　根据有关规定，成都量具刃具股份有限公司就公司国家股股权划转有关事项公告如下：

　　成都市国有资产管理局将其持有的公司4710.44万股国家股全部划转由成都成量集团公司持有，占公司总股本的42.52%。

　　

　1999.08.13 (600673)：成都量具刃具股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要

　　
　　<pre> (单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
　　项目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 454417743.78 478107856.44
股东权益 201441845.22 24437587.00
主营业务收入 52790590.23 41931224.01
净利润 -12627073.19 -6321901.87
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） -0.1100 -0.0600
净资产收益率%（摊薄） -6.2700 -2.5900
每股净资产 1.8200 2.2000
调整后每股净资产 1.7200 2.1000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
</pre>

　　

　1999.08.09 (600673)：“成量股份”公布董事会决议公告

　　　　成都市国有资产管理持有的成都量具刃具股份有限公司4710.44万股国
有股权划转给成都成量集团，目前已获成都市人民政府成府函[1999]64号
文和四川省国有资产管理局国企[1999]29号文批准。有关手续正在办理过
程中。

　　

　1999.07.01 (600673)：“成量股份”公布重大事项公告

　　
     为顺利地推进成都成量集团公司(以下简称成量集团)的资产重组
工作，成都市国有资产重组工作领导小组以成国重组发[1999]14号文
同意成都量具刃具股份有限公司(以下简称成量股份)与成量集团有关
债务进行重组和成量股份国有股权划拨等事宜，现公告如下：


　　 1、经成财工交[1999]30号文批准，成量股份所欠成都市财政局
借款本息19246164元(其中本金1885000元，利息396164元。单位：人
民币，下同)全部转为成量集团国家资本金。


　　 2、按照成国重组发[1999]14号文件的精神，成量股份所欠成都
市农业外资外援项目办公室(原成都市淡水养鱼项目办公室)150.9万S
DRs债务转移给成量集团，并由重组后的成量集团享受的优惠政策予以
归还。


　　 3、经成国资工[1999]45号文批准，成量股份原欠成都市国资局
184万元借款转为成量集团的国家资本金。


　　 4、根据成财工交[1999]30号文、成国重组发[1999]14号文、成
国资工[1999]45号文批准，原成量股份所欠成都市财政局借款本息19
246164元，欠成都市农业外资外援项目办公室150.9万SDRs，欠成都市
国资局184万元全部转移至成量集团，成量集团为上述欠款的债权人。

　　
     5、根据成国税发[1999]145号文，同意免征成量股份1993年度以
前累计欠缴的“两金”4171209.81元(其中国家能源交通重点建设基金
2883301.96元，国家预调基金1287907.86元)。


　　 6、根据成国重组发[1999]14号文件的精神，成都市国有资产管
理局将持有的4710.44万股成量股份国家股(占总股本的42.52%)划拨给
成量集团持有，有关手续正在办理过程之中，尚待政府予以批准，一
旦有新的进展，成量股份将在第一时间内履行信息披露义务。

　　

　1999.06.24 (600673)：“成量股份”公布关于召开98年度股东大会的公告

　　根据成都量具刃具股份有限公司三届二十六次董事会决议，决定
于1999年6月29日上午召开公司98年度股东大会，会议审议公司1998年度分配预案和批准聘任重庆华源会计师事务所对本公司进行会计报表审计等议案。

　　

　1999.06.11 (600673)：“成量股份”公布董事会公告

　　近日市场和部分传媒流传、刊登的成都量具刃具股份有限公司资
产重组传闻和信息，已引起公司董事会密切关注。根据有关规定，公
司认为有必要对此作出如下说明：

　　
　　资产重组是公司经营走出困境的重要途径之一。公司目前正积极
与各方进行接触，但至今尚无结果，董事会至今也未收到公司控股股
东有关股权转让的通知。

　　
　　鉴于最近公司股票交易价格出现大幅波动，公司董事会提醒投资
者注意投资风险。

　　

　1999.05.26 (600673)：“成量股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告

　　成都量具刃具股份有限公司于1999年5月24日召开公司董、监事
会，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过关于董事会换届议案?

　　二、审议通过关于监事会换届议案?　??
　　三、董事会决定于1999年6月29日召开公司1998年度股东大会。

　1999.04.20 (600673)：(600673)“成量股份”公布董事会决议公告

    成都量具刃具股份有限公司于1999年4月16日召开三届二十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了1998年度报告正本及摘要；
    二、制订了利润分配预案：拟定本次不分配，也不用资本公积金转增
股本。

　1999.01.13 (600673)：(600673)成都量具刃具股份有限公司董事会公告

    由于国家工具市场持续疲软,国际工具市场受东南亚经济危机影响销
售不畅,致使我公司销售收入下降,预计公司1998年度在中期亏损627.62
万元基础上将会出现首次年度亏损,具体亏损金额尚待审计后于年报摘要
中公告.根据《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条规定，本公司敬
请广大投资者注意投资风险。

                     成都量具刃具股份有限公司董事会
                       一九九九年一月十二日


--------------------------------------------------------------------------------

　1998.08.13 (600673)：(600673)成都量具刃具股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要

(600673)成都量具刃具股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要

    指标项目                  98年中期数         97年中期数

1.净利润(万元)                  -627.62            -345.99
2.股东权益(万元)               24437.59           24446.73
3.每股收益(元)                   -0.057             -0.034
4.净资产收益率(%)                 -2.57              -1.42
5.每股净资产(元)                   2.21               2.43
6.调整后每股净资产(元)             2.10               2.28

注：无中期利润分配预案。

　1998.05.18 (600673)：(600673)“成量股份”公布1997年度股东大会决议公告

************TXT100000000000013199805180833210000006230518Z013.TXT
(600673)“成量股份”公布1997年度股东大会决议公告

    成都量具刃具股份有限公司于1998年5月15日召开1997年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
    一、通过了1997年度利润分配方案：97年度利润在98年中期以前暂不分配，也
不进行资本公积金转增股本；
    二、通过了继续聘用成都蜀都会计师事务所为公司提供会计报表审计，净资产
验证及其他相关的咨询服务的议案；
    三、通过了免去史习瑜、陈宝荣董事职务，增补苏兆贵、潘凡伟为公司董事；
通过增补余启学为公司董事的议案；
    四、通过了张化余、李和平辞去监事会监事，增补高庆生为监事；通过增补陈
新为监事的议案。

　1998.05.18 (600673)：(600673)“成量股份”公布董、监事会决议公告

************TXT100000000000014199805180833250000005350518Z014.TXT
(600673)“成量股份”公布董、监事会决议公告

    成都量具刃具股份有限公司于1998年5月15日召开三届十八次董事会和三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意董事长夏义宝提名议案，聘任公司副总经理田辉樵担任公司董事会秘
书职务，委任贺昌蜀为公司授权代表；
    二、同意总经理提名议案，聘任贾建民、潘凡伟担任公司副总经理职务；
    三、解聘刘文选公司副总经理职务；
    四、增补选举高庆生、陈新为公司第三届监事会监事；
    五、选举王皖生担任本届监事会主席。


共12页首页上一页下一页第页末页

股票简称：东阳光铝 股票代码：600673

股票简称：东阳光铝股票代码：600673