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| 2008.04.07 (600674)：川投能源：2008年第一季度业绩预增公告 |
经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比上升800%-1000%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上升700%-850%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为9066053.18元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9059141.82元)，具体数据以公司披露的2008年第一季度报告为准。 |
| 2008.04.03 (600674)：川投能源：股票交易异常波动公告 |
| 四川川投能源股份有限公司A股股票已于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前除已披露的信息外，无其他应披露的事项。 公司收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9%股权的收购工作已实施完毕外，董事会确认，除该事项涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及川投集团已在2008年2月26日的《公司股票交易异常波动公告》中承诺三个月内公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.01 (600674)：川投能源：董事会公告 |
四川川投能源股份有限公司以现金和江油燃煤12.605%股权作为支付对价收购控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权的交易事项，四川省国投产权交易中心于2008年3月31日出具了《产权交易鉴证书》。截至当日，新光硅业、江油燃煤已办理完成本次股权转让的工商变更手续，此次股权收购工作全部实施完毕。 |
| 2008.03.26 (600674)：川投能源：关联交易公告 |
| 四川川投能源股份有限公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司(下称：嘉阳电力)于2008年3月24日与公司控股股东的全资子公司四川嘉阳集团有限责任公司(下称：嘉阳集团)签订了《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团提供低热值原煤66万吨，基础价格为143.78元/吨(含税价)。合同有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。 该事项构成重大关联交易，尚须获得股东大会批准。 |
| 2008.03.26 (600674)：川投能源：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 362,569,808.24 319,417,138.37 归属于上市公司股东的净利润 61,066,237.80 56,737,151.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,226,826.35 56,656,286.73 基本每股收益 0.1491 0.1611 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.169 0.1609 全面摊薄净资产收益率(%) 4.15 5.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 5.31 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.17 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,772,208,871.85 3,224,574,790.48 所有者权益(或股东权益) 1,472,331,042.61 1,169,609,844.81 归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 3.03 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派0.13元(含税)。 |
| 2008.03.26 (600674)：川投能源：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 四川川投能源股份有限公司于2008年3月24日召开六届二十四次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于2007年年度报告及其摘要编制情况的说明。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年年末总股本491290989股为基数，每10股送1股派0.13元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。 三、通过关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的议案。 四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。 五、通过关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的议案。 六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 七、通过选举第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (600674)：川投能源：新光硅业例行停产检修公告 |
四川川投能源股份有限公司于2008年3月14日收到四川新光硅业科技有限责任公司(目前公司收购其38.9%股权的工作正在进行中，收购完成后，公司将成为其第一大股东，简称：新光硅业)《关于进行2008年年度检修的报告》，为保证生产装置的安全运行，新光硅业将进行针对全厂设备系统装置的停产年度检修。此次检修将于2008年3月18日开始，预计30天，4月18日恢复生产。此次新光硅业停产检修不会对全年计划的产量和利润产生影响。 |
| 2008.02.26 (600674)：川投能源：股票交易异常波动公告 |
四川川投能源股份有限公司A股股票于2008年2月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经向公司实际控制人、控股股东及公司管理层核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前公司除已披露的信息外，无其他应披露的事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司和控股股东川投集团同时承诺截至本公告起3个月内公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.01.22 (600674)：川投能源：公布公告 |
四川川投能源股份有限公司控股的四川川投田湾河开发有限责任公司田湾河梯级水电站第二台机组(大发水电站2#12万千瓦机组)于2008年1月17日完成了72小时试运行。因上游龙头水库“仁宗海水库电站”尚未建成投产，引水流量不能满足两台机组运行需要，本机组目前暂不会产生直接经济效益。 |
| 2008.01.16 (600674)：川投能源：2007年度业绩快报 |
本公告所载四川川投能源股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币万元 主要会计数据 2007年 2006年 总资产 461,060.60 118,481.71 归属于母公司所有者权益 147,320.64 86,116.54 营业收入 34,129.06 31,864.07 营业利润 7,572.49 5,828.35 利润总额 8,267.14 7,136.73 净利润(归属于母公司) 6,400.77 5,430.87 注：公司2006年度数据未按新会计准则进行调整。 主要财务指标 2007年 2006年 基本每股收益(元) 0.1385 0.1406 净资产收益率(%、全面摊薄) 4.34 6.31 净资产收益率(%、加权平均) 5.07 6.49 每股净资产(元) 3.00 2.23 注：公司2007年10月完成了非公开发行股票工作，公司总股本由386208464股变更为491290989股。 |
| 2008.01.14 (600674)：川投能源：有限售条件流通股上市公告 |
四川川投能源股份有限公司本次有限售条件的流通股770416股将于2008年1月17日起上市流通。 |
| 2008.01.09 (600674)：川投能源：临时股东大会决议公告 |
| 四川川投能源股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司收购新光硅业38.9%股权关联交易的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 |
| 2008.01.09 (600674)：川投能源：董监事会决议公告 |
| 四川川投能源股份有限公司于2008年1月8日召开六届二十三次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向银行申请2.8亿元贷款的提案报告，同意由公司财务部门在此额度内分批向银行办理贷款手续。 二、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的提案报告。 三、通过关于新建《公司董、监事、高管人员所持股份及其变动管理规定》的提案报告。 |
| 2008.01.03 (600674)：川投能源：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2008年1月8日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。 |
| 2007.12.25 (600674)：川投能源：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2008年1月8日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。 |
| 2007.12.22 (600674)：川投能源：变更2007年第二次临时股东大会召开时间公告 |
| 根据国务院办公厅关于2008年节日放假安排的通知，同时，因四川川投能源股份有限公司2007年第二次临时股东大会所审议的股权收购事项需经四川省国资委审批，公司研究决定将会议的召开时间及其他相关事项作如下变更： 1、股东大会名称由原2007年第二次临股东大会改为2008年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召开时间由原定2007年12月31日上午10:00改为2008年1月8日上午10:00。 3、网络投票由原定2007年12月31日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)改为2008年1月8日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)。 会议的地点、召开方式、审议提案及其他事项不变。 |
| 2007.12.14 (600674)：川投能源：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 四川川投能源股份有限公司于2007年12月12日召开六届二十二次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过关于对公司收购四川新光硅业科技有限责任公司(注册资本为30850万元，下称：新光硅业)股权关联交易具体方案的提案报告：根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(持有公司47.19%的股权，下称：川投集团)相关股权分置改革承诺，公司与川投集团于同日签订了《股权转让协议》，公司以现金和持有的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司(注册资本为47600万元，公司持有其12.605%的股权，下称：江油燃煤)全部股权作为支付对价，收购和置换川投集团持有的新光硅业38.9%股权，上述股权均以2007年10月31日为基准日的评估价值定价，交易总金额按新光硅业该等股权评估价值作价为人民币38696万元；江油燃煤12.605%的股权作价为5336.96万元，最终金额均以资产评估备案数为准。 本次收购完成后，公司将持有新光硅业38.9%的股权。 上述事项构成重大关联交易，尚需履行四川省国资委对国有产权转让的相关审批手续。 董事会决定于2007年12月31日10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述及其他事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。 |
| 2007.12.05 (600674)：川投能源：董事会决议公告 |
四川川投能源股份有限公司于2007年12月4日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过公司自查整改工作报告的提案报告，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.11.29 (600674)：川投能源：股票交易异常波动公告 |
| 四川川投能源股份有限公司A股股票已于2007年10月30日、11月27日、11月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经征询，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)及公司董事会和管理层均不存在有关文件所涉及的应披露而未披露事宜。公司收购川投集团持有的新光硅业38.9%股权事项已进行了披露，公司及川投集团保证在3个月内不再就上述非公开发行事项进行商议、讨论。 董事会确认，除上述收购新光硅业股权涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.11.28 (600674)：川投能源：董事会澄清公告 |
21世纪经济报道于2007年11月27日刊登了标题为《天威乐电双双停牌多晶硅争夺战火再燃》的文章，文中引用联合证券分析师杨军的分析，对四川川投能源股份有限公司拟收购的控股股东川投集团持有38.9%股权的新光硅业公司(下称：新光硅业)2007年和2008年的业绩进行了分析。经向川投集团和新光硅业及公司管理层咨询，公司澄清如下： 公司、川投集团及新光硅业未接受过联合证券分析师杨军的调研和21世纪经济报道的采访，未提供过任何关于新光硅业2007年、2008年产品产量及净利润的相关数据。 公司已于2007年11月27日披露了《公司关于关联交易的公告》，目前对新光硅业的审计、资产评估工作正在进行之中，具体数据应以正式披露的为准。 截至目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司未对特定对象单独披露、透露或泄露财务信息。文章对新光硅业2007年和2008年业绩经营的预测为其自行预测，公司不能保证测算依据、测算方法的客观性和合理性。文章对新光硅业2008年业绩预测缺乏测算依据。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。 |
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