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| 2000.06.07 (600675)：“中华企业”公布关于变更1999年度股东大会会议地点的公告 |
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因登记参加股东大会股东人数众多，2000年6月9日上午9：00正原定于在上海 茂名南路57号兰心大戏院召开的中华企业股份有限公司第八次股东大会(1999年年 会)，现改在上海淮海中路870号上海国泰电影院召开，其余事项不变。 |
| 2000.06.01 (600675)：“中华企业”公布关于变更1999年度股东大会会议地点的公告 |
因登记参加股东大会股东人数众多， 2000年6月9日上午9：00正原定于在上 海茂名南路 57号兰心大戏院召开的中华企业股份有限公司第八次股东大会(1999 年年会)，现改在上海淮海中路870号上海国泰电影院召开。 |
| 2000.05.10 (600675)：“中华企业”公布董、监事会决议暨关于召开股东大会的公告 |
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中华企业股份有限公司于2000年5月8日至9日召开二届二十九次董事会和二届 十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、推选公司第三届董、监事会候选人。 二、续聘上海立信会计师事务所为公司的审计机构。 董事会决定于2000年 6月9日上午召开公司第八次股东大会(1999年年会)，审 议1999年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2000.04.12 (600675)：“中华企业”公布董事会决议公告 |
中华企业股份有限公司于2000年 4月10下午召开二届二十七次董事会，到会 董事一致决定以每股人民币1.5元的受让价格，共出资人民币420万元，增持上海 房产之窗房地产信息有限公司56%的股权，其中：出资人民币270万元，受让原上 海新长宁（集团）有限公司持有的上海房产之窗房地产信息有限公司 36% 股份； 出资人民币 150万元，受让原上海徐房（集团）有限公司持有的上海房产之窗房 地产信息有限公司 20%股份。通过上述转让，公司实际持有的上海房产之窗房地 产信息有限公司股份由40%增至96%。 |
| 2000.02.22 (600675)：“中华企业”公布警示性公告 |
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由于近期中华企业股份有限公司股票交易价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保护广大投资者利益，公司董事会特作如下公告： 1、公司经营活动正常，到目前为止没有应披露而未披露的信息。 2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务。《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司所有信息均在指定报刊刊登。 如果公司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊予以披露。 公司在此提醒广大投资者理性投资，注意风险。 |
| 2000.02.21 (600675)：“中华企业”公布警示性公告 |
由于近期中华企业股份有限公司股票交易价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保护广大投资者利益，公司董事会特作如下公告： 1、公司经营活动正常，到目前为止没有应披露而未披露的信息。 2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务。《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司所有信息均在指定报刊刊登。 如果公司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊予以披露。 公司在此提醒广大投资者理性投资，注意风险。 |
| 1999.12.16 (600675)：“中华企业”公布董事会决议公告 |
中华企业股份有限公司于1999年12月14日召开二届二十三次董事会，会议分 析了上海港泰房地产开发有限公司的财务状况。 经上海立信资产评估事务所评估，在评估基准日1999年10月31日，上海港泰 房地产开发有限公司资产的总值为人民币626744652.26元，负债为420766486.47 元，净资产为205978165.79元，该评估结果已经上海市资产评审中心(沪评审(1999)761号)确认。 我公司将出让上海港泰房地产开发有限公司40%的股权，其中：将持有的该公司10%的股权出让给上海房地(集团)公司，将持有的该公司30%的股权出让给上 海古北置业股份有限公司。以上股权转让总价格为94483200元，实现上述股权转让后，公司将获得利润49807259.35元，公司持有的上海港泰房地产开发有限公 司的股权由70%减为30%。股东各方股权比例相应调整为：上海金外滩(集团)发展有限公司占5%；上海房地(集团)公司占10%；香港嘉华集团坤丽有限公司占25%； 上海古北置业股份有限公司占30%；中华企业股份有限公司占30%。 上述股权转让款项将以现金形式支付，股权受让方将于12月15日前支付总价 款的50%，12月25日前支付总价款的50%。 |
| 1999.09.29 (600675)：“中华企业”公布董事会决议公告 |
| 中华企业股份有限公司于1999年9月28日召开公司二届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 公司将出资人民币47354125元(即受让价格为每股1.81元)受让上海浦江建设 发展总公司持有的上海古北(集团)有限公司2616.25万股股权，该转让股权占上海 古北(集团)有限公司现有股本人民币20930万元的12.5%；实现上述股权转让后，公司持有的上海古北(集团)有限公司的股权由25%增至37.5%。 股权转让款项将以现金支付，本协议生效后10日内公司将支付总价款的50% ，至2000年1月20日前支付总价款的30%，至2000年3月底前支付总价款的20%。 |
| 1999.07.05 (600675)：“中华企业”公布关于1998年度利润分配方案的实施公告 |
| 中华企业股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：按1998年 末总股本387475053股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为1999年7月7日，除息交易日为1999年7月8日。 |
| 1999.05.19 (600675)：“中华企业”公布股东大会决议公告 |
中华企业股份有限公司于1999年5月18日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配方案：按1998年末公司总股本387475053股计算，每10股派发现金红利1元（含税）。 二、同意盛新健、程良和徐薇初因工作变动不再担任公司董事，选举田汉雄和孙勇为公司董事。 |
| 1999.05.19 (600675)：“中华企业”公布董事会决议公告 |
中华企业股份有限公司于1999年5月18日召开二届十四次董事会，会议一致选举孙勇担任公司副董事长。 |
| 1999.05.11 (600675)：(600675)“中华企业”公布关于第七次股东大会会议召开地点的公告 |
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中华企业股份有限公司定于1999年5月18日上午8时45分，假上海影 城(新华路160号)第2放映厅，召开第七次股东大会。 |
| 1999.04.15 (600675)：(600675)“中华企业”公布董、监事会决议及关于召开股东大会的公告 |
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中华企业股份有限公司于1999年 4月13日召开二届十二次董事会和 二届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1998年年度报告及年度报告摘要。 二、公司1998年度利润分配预案：按1998年末公司总股本387475053 股计算，每10股派发现金红利1元(含税)。 三、关于公司董事会成员变动方案的报告：因工作变动，徐薇初不再 担任公司董事；经上房集团推荐，山田汉雄和孙勇出任公司董事；根据目 前状况，董事会成员由9名调整为8名。 四、关于修改公司章程部分条款的报告。 五、续聘上海立信会计师事务所为公司的审计机构。 董事会决定于1999年5月18日召开公司第七次股东大会，审议以上事 项。 |
| 1998.10.02 (600675)：(600675)“中华企业”公布股份变动公告 |
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中华企业股份有限公司实施1998年增资配股方案后，股本结构变动情况如下： 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增加 本次变动后 占总股本(%) (一)尚未流通股份 26374.0640 4434.1918 30808.2558 79.51 其中：国家股 16965.3521 2358.0606 19323.4127 49.87 法人股 1724.8259 1.4820 1726.3079 4.46 转配股 7683.8860 2074.6492 9758.5352 25.18 (二)已流通股份 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 社会公众股 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 股份总数 32625.0831 6121.9670 38747.0501 100.00 公司此次配股新增社会公众股可流通部分1687.7752万股于1998年10月8日上市 交易。 |
| 1998.10.01 (600675)：(600675)“中华企业”公布股份变动公告 |
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中华企业股份有限公司实施1998年增资配股方案后，股本结构变动情况如下： 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增加 本次变动后 占总股本(%) (一)尚未流通股份 26374.0640 4434.1918 30808.2558 79.51 其中：国家股 16965.3521 2358.0606 19323.4127 49.87 法人股 1724.8259 1.4820 1726.3079 4.46 转配股 7683.8860 2074.6492 9758.5352 25.18 (二)已流通股份 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 社会公众股 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 股份总数 32625.0831 6121.9670 38747.0501 100.00 公司此次配股新增社会公众股可流通部分1687.7752万股于1998年10月8日上市 交易。 |
| 1998.09.30 (600675)：(600675)“中华企业”公布股份变动公告 |
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中华企业股份有限公司实施1998年增资配股方案后，股本结构变动情况如下： 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增加 本次变动后 占总股本(%) (一)尚未流通股份 26374.0640 4434.1918 30808.2558 79.51 其中：国家股 16965.3521 2358.0606 19323.4127 49.87 法人股 1724.8259 1.4820 1726.3079 4.46 转配股 7683.8860 2074.6492 9758.5352 25.18 (二)已流通股份 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 社会公众股 6251.0191 1607.7752 7938.7943 20.49 股份总数 32625.0831 6121.9670 38747.0501 100.00 公司此次配股新增社会公众股可流通部分1687.7752万股于1998年10月8日上市 交易。 |
| 1998.08.27 (600675)：(600675)“中华企业”公布董事会决议公告(发布日期:1998/08/27) |
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中华企业股份有限公司于1998年8月25日召开二届六次董 事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1998年度中期报告； 二、公司1998年度中期利润不分配，也不进行资本公积 金转增股本； 三、因工作变动，朱胜杰不再担任公司副总经理。 |
| 1998.08.19 (600675)： (600675)中华企业公布配股提示性公告 (发布日期:1998/08/18) |
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中华企业股份有限公司实施本次配股方案为：每10股 配2.7股，每股配股价为4.80元人民币。股权登记日为1998 年8月7日，除权基准日为1998年8月10日。配股缴款起止日 期为1998年8月10日至1998年8月21日(期内券商营业日内) 。 社会公众股股东认购可流通股配股部分，填写“中华企 业配股”，代码为700675。 原有转配股股东在认购此次 配股时填写“中华企业转配”，代码为701675。 |
| 1998.08.05 (600675)：(600675)“中华企业”公布配股提示性公告 |
| (600675)“中华企业”公布配股提示性公告
中华企业股份有限公司实施本次配股方案为：每10股配2.7股，每股配股价 为4.80元人民币。股权登记日为1998年8月7日，除权基准日为1998年8月10日。 配股缴款起止日期为1998年8月10日至1998年8月21日(期内券商营业日内)。 社会公众股股东认购可流通股配股部分，填写 “中华企业配股”，代码为 700675。 原有转配股股东在认购此次配股时填写“中华企业转配”，代码为701675。 中华企业股份有限公司董事会 一九九八年八月五日 |
| 1998.08.05 (600675)：(600675)“中华企业”公布配股提示性公告 |
| (600675)“中华企业”公布配股提示性公告
中华企业股份有限公司实施本次配股方案为：每10股配2.7股，每股配股价 为4.80元人民币。股权登记日为1998年8月7日，除权基准日为1998年8月10日。 配股缴款起止日期为1998年8月10日至1998年8月21日(期内券商营业日内)。 社会公众股股东认购可流通股配股部分，填写 “中华企业配股”，代码为 700675。 原有转配股股东在认购此次配股时填写“中华企业转配”，代码为701675。 |
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