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| 2008.07.30 (600677)：航天通信：公布临时股东大会决议公告 |
航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。 |
| 2008.07.23 (600677)：航天通信：控股子公司搬迁有关事项公告 |
| 近日，航天通信控股集团股份有限公司控股50.5%的子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(下称：宁波中鑫)收到宁波镇海区人民政府有关文件，宁波中鑫所处宁波镇海区骆驼街道民联村畈田庵(土地面积为44908平方米，约为67.35亩)厂区在宁波绕城高速东段项目建设范围之内，需要整体搬迁。 公司将积极与当地政府进行沟通协调此次搬迁的有关补偿等事项，确保按照当地政府要求在2009年7月底前完成整体搬迁。 |
| 2008.07.22 (600677)：航天通信：召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2008年7月29日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票”。 |
| 2008.07.12 (600677)：航天通信：控股股东减持承诺公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月11日收到控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)有关承诺函，就其持有的公司股份减持事宜作出以下特别承诺：航天科工自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46193407股公司股份，自解禁之日起继续锁定两年。 |
| 2008.07.12 (600677)：航天通信：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,735,793,039.12 2,630,057,047.28 所有者权益(或股东权益) 816,391,366.03 780,620,118.64 每股净资产 2.5029 2.3933 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,733,280,300.20 1,395,761,803.29 净利润 44,715,232.89 421,749,366.70 扣除非经常性损益后的净利润 39,215,494.09 11,342,140.20 基本每股收益 0.1371 1.2930 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1202 0.0348 净资产收益率(%) 5.48 74.29 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2226 -0.0724 |
| 2008.07.12 (600677)：航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月11日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对2007年第一次临时股东大会通过的2007年度非公开发行股票方案[已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过]中的发行对象、发行价格及定价依据、发行数量以及决议有效期限进行调整，调整后：发行对象为不超过10名的特定投资者，其中公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)认购此次拟发行股份的10%；发行价格不低于10.99元/股；发行股票数量不超过11000万股(含)；与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。方案的其它内容不变。修改后的发行方案需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。 二、通过公司与航天科工签订非公开发行附条件生效的股份认购合同(修订)的议案。 三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 四、通过关于公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2008年7月29日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00的股票交易时间，审议以上第一项议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票”。 |
| 2008.06.07 (600677)：航天通信：股东大会决议公告 |
航天通信控股集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于核销长期投资和应收款项的议案。 四、续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构。 五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。 六、通过关于拟定公司2008年对外担保及对子公司担保额度的议案。 七、同意蒉建政辞去公司董事、丁立人辞去公司监事职务。 |
| 2008.05.13 (600677)：航天通信：公布与控股股东签订股权转让意向书公告 |
航天通信控股集团股份有限公司于2008年5月12日与控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)签订了股权转让意向书，公司欲向航天科工收购其持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司(航天科工持有其66.52%的股权，下称：捷诚公司)全部股权，从而成为捷诚公司的控股股东，股权转让价格将以中介机构出具的有关审计和评估报告作为作价基础。 公司将在近期召开董事会和股东大会，审议该事项。 |
| 2008.04.30 (600677)：航天通信：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,599,336,978.73 2,630,057,047.28 所有者权益(或股东权益) 782,848,242.14 780,620,118.64 归属于上市公司股东的每股净资产 2.4001 2.39 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 10,900,202.94 10,900,202.94 基本每股收益 0.0334 0.0334 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0102 0.0102 全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2164 |
| 2008.04.22 (600677)：航天通信：公布日常关联交易公告 |
航天通信控股集团股份有限公司2008年度日常关联交易主要为控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司向公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司销售商品而发生的关联交易，2007年度的交易总金额为6322.71万元，预计2008年交易总金额不超过10000万元。 |
| 2008.04.22 (600677)：航天通信：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 3,398,126,377.55 2,760,660,679.82 归属于上市公司股东的净利润 579,906,785.38 -344,934,488.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,716,359.64 -330,949,549.60 基本每股收益 1.7779 -1.0575 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0421 -1.0146 全面摊薄净资产收益率(%) 74.29 -154.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 -148.56 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.26 2007年末 2006年末 总资产 2,630,057,047.28 2,544,566,903.51 所有者权益(或股东权益) 780,620,118.64 222,769,912.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 0.68 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.22 (600677)：航天通信：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
航天通信控股集团股份有限公司于2008年4月19日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过关于核销长期投资和应收款项的议案。 五、通过公司2008年度经营工作计划。 六、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 七、通过关于与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。 八、通过公司拟定2008年对外担保及对子公司担保额度的议案：公司拟设定2008年向巨化集团公司、浙江尖峰集团股份有限公司分别提供10000万元、5000万元的担保额度(均为互保)；公司拟在2008年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度。 九、通过关于董、监事辞职的议案。 董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.08 (600677)：航天通信：2008年第一季度业绩预增公告 |
经航天通信控股集团股份有限公司测算，预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长150%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为4130989.93元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。 |
| 2008.03.19 (600677)：航天通信：公布公告 |
航天通信控股集团股份有限公司于2008年3月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过6000万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。 |
| 2008.02.04 (600677)：航天通信：公布公告 |
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。 |
| 2008.02.01 (600677)：航天通信：公告 |
| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月1日审核航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，公司将在收到审核意见后及时公告审核结果并复牌。 |
| 2008.01.15 (600677)：航天通信：临时股东大会决议公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案。 |
| 2007.12.29 (600677)：航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元，公司持有其80.04%股权，营业期至2006年9月30日，下称：山西晋通)撤资的议案：根据山西晋通股东会决议，并经公司2006年年度股东大会批准，同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失，全额计提长期投资减值准备，共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。 二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元，公司持股92%，下称：新星机电)8%股权，然后以现金3800万元对新星机电进行增资，增资完成后新星机电注册资金为6800万元。 董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。 |
| 2007.12.29 (600677)：航天通信：临时股东大会决议公告 |
| 航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司董事变更的议案。 二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 |
| 2007.12.05 (600677)：航天通信：2007年业绩预增修正公告 |
航天通信控股集团股份有限公司曾在《公司2007年业绩预增公告》中预计2007年度净利润将达到4亿元以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将达到5.5亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在经审计后的2007年年度报告中披露。 |
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