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| 2008.08.25 (600685)：广船国际：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 2008年6月30日 2007年12月31日 未经审计 已审计 总资产 12,845,723,721.48 11,034,433,438.69 归属于母公司所有者权益合计 2,569,020,228.88 2,451,509,684.38 每股净资产 5.19 4.96 截至6月30日止6个月(合并、未经审计) 2008年 2007年 营业收入 3,077,202,691.70 2,412,391,363.23 归属于母公司所有者净利润 533,128,878.53 465,135,036.53 扣除非经常性损益的净利润 524,351,368.52 460,331,944.17 基本每股收益 1.08 0.94 净资产收益率(%) 20.75 25.84 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.25 1.21 |
| 2008.08.25 (600685)：广船国际：董事会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年8月22日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告。 二、通过2008年半年度利润不分配、不转增。 三、同意公司以人民币3000万元为注册资本，在广州南沙开发区成立子公司广州广船大型机械装备有限公司，以经营大型机加工业务。 四、通过公司《募集资金管理规定》。 五、同意将公司住所地址变更为“广州市荔湾区芳村大道南40号”，并提交下一次股东大会审议批准变更公司章程相关条款。 六、通过公司关联方资金占用情况的自查报告。 |
| 2008.08.19 (600685)：广船国际：公布临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第一次临时股东大会及2008年第一次内、外资股类别股东会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年配股方案，该事项尚需报中国证券监督管理委员会审核。 二、通过公司更名事宜，并授权董事会对公司章程进行相关修订。 三、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。 四、通过本次配股前公司未分配利润的处置议案。 五、通过2007年持续性关联交易框架协议的补充协议及有条件的第二次补充协议。 |
| 2008.07.26 (600685)：广船国际：收购文冲船厂签订有条件产权转让协议公告 |
| 广州广船国际股份有限公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船)转让其全资子公司广州文冲船厂有限责任公司(简称：文冲船厂)的100%股权在北京产权交易所为期20个工作日之资产转让公开挂牌期已于2008年7月24日届满。于该日期，公司是唯一登记的合格意向受让方，据此，公司与中船于2008年7月25日签订有条件产权转让协议，最后协议价为人民币3041226700元。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.07.24 (600685)：广船国际：公布召开临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议的第二次通告 |
广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年8月18日下午1:30开始依次召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议和2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司2008年配股方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。 |
| 2008.07.22 (600685)：广船国际：公布公告 |
根据广州广船国际股份有限公司六届二次董事会审议通过的《公司2008年配股方案的议案》，拟通过A+H股配股募集资金，用于收购公司控股股东中国船舶工业集团公司之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司100%股权。根据有关的《审计报告》、《资产评估报告》、《审阅报告》及《盈利预测审核报告》，现对上述交易的相关内容予以补充说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.22 (600685)：广船国际：公布董事会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于近日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向北京产权交易所申请作为意向受让方参与中国船舶工业集团公司挂牌出让广州文冲船厂有限责任公司100%股权交易程序。 二、通过配股相关的财务报告。 三、通过致H股股东通函的相关内容。 |
| 2008.07.07 (600685)：广船国际：召开临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议通告 |
广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年8月18日下午1:30开始依次召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议和2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上证所正常交易时间，审议公司2008年配股方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。 |
| 2008.07.01 (600685)：广船国际：公布公告 |
根据广州广船国际股份有限公司六届二次董事会决议，公司拟收购其控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船)的全资子公司广州文冲船厂有限责任公司(目前注册资本人民币802050000元，下称：文冲船厂)的100%股权(下称：建议收购)。中船已于2008年6月27日通过北京产权交易所挂牌出售上述股权，挂牌期为20个工作日并于2008年7月24日届满。挂牌期满，若只有公司登记为合格的意向受让方参与竞买，公司将约于2008年8月5日与中船签订有条件产权转让协议，以不超过现金人民币3100000000元(约3472000000港元)对价受让标的股权(2008年5月31日评估值约为人民币30.4亿元)，对价以建议配股筹得的资金支付。 因公司及其附属公司(下合称：本集团)预期业务量的增加和某些突发事项，预期2008年及2009年本集团与中船及其附属公司和关联人(下合称：中船集团)的关联交易额可能超过先前决定的上限金额。为此，公司于2008年6月30日与中船签订了2007年框架协议之补充协议，以增加截至2008年12月31日及2009年12月31日两个年度的各类关联交易年度上限金额分别至人民币1271.87百万元、1870.47百万元。该协议尚待中船及其关联人(按照香港上市规则之定义)以外的股东(下合称：独立股东)批准方才生效。 鉴于文冲船厂及其全资附属企业(下合称：文冲集团)和中船集团间某些现存的交易将在建议收购完成后(如落实)继续进行，公司于2008年6月30日与中船签订了2007年框架协议的有条件补充协议，以增加经补充协议修改(如获独立股东批准)的2007年框架协议项下已根据有关规定核准的文冲集团与中船集团之间截至2008年12月31日和2009年12月31日两个年度的各类关联交易的建议年度上限金额，修改后的年度上限金额分别至人民币884.63百万元、986.69百万元。该协议尚待独立股东批准，并只会于建议收购完成后生效。 董事会已于2008年6月30日做出透过以每10股现有股份获发3股配股股份形式的建议配股(包括A股配股和H股供股)筹措资金完成建议收购的决议，A股、H股股份将会以同一认购价发行[不低于人民币4.96元(约5.55港元)]。合资格H股股东可透过申请额外配股股份之方式，申请除外股东之任何未出售配额，以及暂定配发但未获接纳之任何H股供股股份。H股供股采用包销的方式。 如建议收购落实，公司名称将更改为“广州中船国际股份有限公司”并相应修改公司章程。 |
| 2008.07.01 (600685)：广船国际：公布董事会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年6月30日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年配股方案的议案：以本次发行股权登记日收市后公司总股本为基数，按每10股配3股的比例向全体合资格股东配售人民币普通股A股和外资股H股(H股供股采用包销的方式)。公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺全额认配。公司拟通过本次A+H股配股募集资金，用于收购中船集团之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司100%股权。 二、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。 三、通过公司新老股东共享本次配股前公司滚存未分配利润的议案。 四、通过公司与中船集团签署的《2007年至2009年持续性关联交易框架协议》的第一次补充协议及第二次有条件补充协议的议案。 五、通过拟变更公司名称为“广州中船国际股份有限公司”并修改《公司章程》相应条款的议案。 董事会决定于2008年8月20日前召开公司2008年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及外资股类别股东大会，审议以上有关事项，会议通知另行公告。 |
| 2008.05.23 (600685)：广船国际：2007年度分红派息实施公告 |
广州广船国际股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5元(含税)。 股权登记日：2008年5月29日 除息日：2008年5月30日 现金红利发放日：2008年6月5日 |
| 2008.05.16 (600685)：广船国际：重大合同公告 |
根据广州广船国际股份有限公司董事会授权批准，公司于2008年5月15日与中海客轮有限公司及其合资公司中海港联航运有限公司各签署两艘、共签署四艘客滚船的建造合同，该批船将于2010年至2012年期间交付船东使用，合同金额约为人民币21亿元。 |
| 2008.05.14 (600685)：广船国际：公布董监事会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年5月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举李柱石为公司董事长。 二、选举韩广德为公司副董事长，同时续聘其为公司总经理；续聘李志东为公司董事会秘书、杨萍为公司证券事务代表。 三、续聘广东正平天成律师事务所、众达国际律师事务所分别为公司国内、香港常年法律顾问。 四、选举王树森为公司第六届监事会主席。 |
| 2008.05.14 (600685)：广船国际：公布股东大会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年5月13日召开2007年周年股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.5元(含税)。 三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。 四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内审计师及国际核数师。 五、通过修订《公司章程》的提案。 |
| 2008.04.29 (600685)：广船国际：公布召开2007年周年股东大会提示性公告 |
鉴于截至2008年4月23日止广州广船国际股份有限公司收到股东的书面回执，拟出席公司2007年周年股东大会的股东所代表的有表决权的股份数占公司有表决权的股份总额的35.71%。为此，公司以公告形式再次通知股东：公司定于2008年5月13日上午召开2007年周年股东大会。 |
| 2008.04.25 (600685)：广船国际：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,178,367,782.63 11,034,433,438.69 归属于母公司所有者权益合计 2,634,298,774.25 2,451,509,684.38 归属于上市公司股东的每股净资产 5.33 4.96 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 257,735,557.52 257,735,557.52 基本每股收益 0.5210 0.5210 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.5071 0.5071 全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 9.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.52 9.52 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.12 |
| 2008.04.25 (600685)：广船国际：公布董事会决议公告 |
广州广船国际股份有限公司于2008年4月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意增加公司之子公司荣广发展有限公司(下称：荣广公司)注册资金至港币3000万元。 三、同意由荣广公司按股权比例(32%)出资人民币1120万元投资镇江中船现代发电设备有限公司二期项目。 |
| 2008.04.16 (600685)：广船国际：2007年度报告有关内容更正公告 |
| 广州广船国际股份有限公司于2008年3月19日在相关媒体刊载的2007年度报告及其摘要中有关招商银行的期末账面值之数值、2007年度报告全文稿的财务报告附注47之年初余额“单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款”数额有误(不影响已披露2007年度报告中利润总额、每股收益等主要财务指标)，现予以更正，更正内容及修改后的2007年度报告全文详见2008年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.15 (600685)：广船国际：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的2008年第一季度公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期增长50%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币153668535.56元)。具体业绩将在公司定于2008年4月25日披露的2008年第一季度报告中详细披露。 |
| 2008.03.27 (600685)：广船国际：2007年周年股东大会通告 |
| 广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年周年股东大会，审议公司2007年度利润分配方案等事项。 |
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