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| 2000.06.27 (600687)：“国泰股份”公布董事会提示性公告 |
厦门国泰企业股份有限公司接公司第一大股东海南农业租赁股份有限公司的 通知，海南农业租赁股份有限公司曾于1999年12月27日分别与长春市星河实业有 限公司、长春卓诚实业有限公司、吉林北方民航机场设施开发有限责任公司、洋 浦坤启实业有限公司、深圳奔牛投资发展有限公司和长春盛基实业有限公司签署 《股权转让合同》，以其持有的公司法人股抵偿其所欠各方之债务，现因各方债 务已清偿完毕，经各方友好协商，均同意终止执行原《股权转让合同》。 现海南农业租赁股份有限公司欲将其持有的公司法人股1678.3万股协议改转 让给湖南长沙新宇科技发展有限公司。根据有关规定，特将有关事宜公告如下： 公司第一大股东海南农业租赁股份有限公司于2000年6月25日与湖南长沙新宇 科技发展有限公司签订股权转让协议，海南农业租赁股份有限公司将其持有的公 司法人股1678.3万股一次性协议转让给湖南长沙新宇科技发展有限公司，转让价 格每股为1.43元。本次股权转让完成后，海南农业租赁股份有限公司不再持有公 司股份，湖南长沙新宇科技发展有限公司持有公司股份1678.3万股，占总股本的 26.46%，成为公司的第一大股东。正式的股权转让公告尚待有关报批手续完成后 披露。 |
| 2000.05.30 (600687)：“国泰股份”公布关于召开1999年度股东大会的公告 |
厦门国泰企业股份有限公司董事会决定于2000年 6月30日上午召开1999年年 度股东大会，审议通过公司1999年利润分配预案等事项。 |
| 2000.05.08 (600687)：“国泰股份”公布董、监事会决议公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司于2000年4月26日召开三届六次董事会及三届二次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年年度报告及摘要。 二、公司1999年利润分配预案：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增 股本。 三、公司1999年度股东大会召开时间另行公告。 |
| 2000.05.08 (600687)：“国泰股份”公布迁址公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司已于2000年4月10日迁往如下新地址办公，地址： 厦门市湖滨北路建业大厦14层。电话：0592-5113408；传真：0592-5113428；邮 编：361012。 |
| 2000.04.28 (600687)：“国泰股份”公布董、监事会决议公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司于2000年4月26日召开三届六次董事会及三届二次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年年度报告及摘要。 二、公司1999年利润分配预案：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增 股本。 三、公司1999年度股东大会召开时间另行公告。 |
| 2000.04.28 (600687)：“国泰股份”公布迁址公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司已于2000年4月10日迁往如下新地址办公，地址： 厦门市湖滨北路建业大厦14层。电话：0592-5113408；传真：0592-5113428；邮 编：361012。 |
| 2000.01.06 (600687)：“国泰股份”公布1999年临时股东大会决议公告 |
| 厦门国泰企业股份有限公司于1999年12月30日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、收购长春顺泰商贸中心95%股权的议案； 二、通过了关于增补桑俊杰、刘爱民、王强和郭卫华为公司董事的议案； 三、关于退回齐鲁石化齐华工贸集团总公司利达厂、制衣厂、电缆料厂、齐佳化工厂四厂的全部经营性资产的议案； 四、公司与齐鲁石化齐华工贸集团总公司关于终止双方于1998年12月20日签定的《商品房合作开发项目协议》和终止双方于1998年12月20日签定的《合作投资项目协议》的议案； 五、关于变更公司审计事务所。改聘海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司的审计事务所和财务顾问的议案。 以下议案未获通过： 一、关于齐鲁海南房地产综合开发股份有限公司退还湖南岳阳房地产开发股份有限公司490万股股权的议案； 二、关于长春涌金商贸有限公司退还长春国泰商贸有限公司55%股权的议案； |
| 2000.01.06 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议公告 |
| 厦门国泰企业股份有限公司于1999年12月31日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、选举桑俊杰为公司董事长； 二、同意公司原董事会秘书王科彬关于辞去公司董事会秘书的申请，聘任薛冰为公司董事会秘书； 三、同意公司原财务总监岳爱民关于辞去公司财务总监的申请，聘任程天麟为公司财务总监； 四、同意公司原常务副总经理刘聚堂关于辞去公司常务副总经理的申请。 |
| 1999.12.29 (600687)：“国泰股份”公布重大事项公告 |
厦门国泰企业股份有限公司第一大股东海南农业租赁股份有限公司于1999年12月27日分别与其债权人长春市星河实业有限公司、长春卓诚实业有限公司、吉林北方民航机场设施开发有限责任公司、洋浦坤启实业有限公司、深圳奔牛投资发展有限公司和长春盛基实业有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的公司1678.3万股股权抵偿给上述六家公司，转让价格为1.00元/股。其中长春星河实业有限公司310万股、长春卓诚实业有限公司300万股、吉林北方民航机场设施开发有限责任公司280万股、洋浦坤启实业有限公司280万股、深圳奔牛投资发展有限公司278.3万股和长春盛基实业有限公司230万股。本次转让完成后海南农业租赁股份有限公司不再持有公司股份。 |
| 1999.12.29 (600687)：“国泰股份”公布公告 |
厦门国泰企业股份有限公司原订于1999年12月30日上午8：30在湖滨北路建业大厦13层公司会议厅召开1999年临时股东大会，因故推迟到下午1：30，其它事项不变。 |
| 1999.12.03 (600687)：“国泰股份”公布更正公告 |
厦门国泰企业股份有限公司于1999年11月30日在《上海证券报》上刊登的三 届三次董事会决议公告中“自本公司于1993年上市以来，厦门天健会计师事务所(原厦门大学会计师事务所)一直担任本公司的审计机构和财务顾问”应改为“自 本公司于1993年上市以来，厦门天健会计师事务所(原厦门大学会计师事务所)一直担任本公司的社会中介审计机构”。 |
| 1999.11.30 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议暨召开1999年度临时股东大会公告 |
厦门国泰企业股份有限公司于1999年11月26日以通讯表决的方式召开 三届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、关于收购长春顺泰商贸中心部分产权的议案。 二、关于齐鲁海南房地产综合开发有限公司退还湖南岳阳房地产开发 股份有限公司490万股股权的议案。 三、关于长春涌金商贸有限公司退还长春国泰商贸有限公司55%股权的议案。 四、关于同意侯柱、孙黎耘、岳爱民、李明辞去董事职务，并增补桑俊杰、刘爱民、王强、郭卫华为公司董事的议案。 五、关于变更公司审计事务所，改聘海口齐盛会计师事务所有限公司的议案。 六、审议通过了孙黎耘辞去公司总经理的职务，聘任刘爱民为公司总经理。 董事会决定于1999年12月30日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.08.31 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议公告 |
| 厦门国泰企业股份有限公司于1999年8月30日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定公司1999年度中期利润分配预案：不分配，不转增； 二、审议通过了退回齐鲁石化齐华工贸集团总公司下属制衣厂、 利达厂、电缆料厂、齐佳化工厂四厂的全部经营性资产的议案。 三、审议通过了公司与齐鲁石化齐华工贸集团总公司关于终止双方 签订的《商品房合作开发项目协议》及《合作投资项目协议》。 |
| 1999.06.29 (600687)：“国泰股份”公布公告 |
厦门国泰企业股份有限公司接股东海南华裕达实业有限公司通知 ，海南华裕达实业有限公司已于1999年4月21日正式迁址至广东省珠海市，并更名为“珠海华裕达实业有限公司”，法定代表人、注册资本、债权债务关系不变。 |
| 1999.06.08 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议公告 |
厦门国泰企业股份有限公司于1999年6月6日召开二届十六次董事 会，会议讨论通过如下决议： 一、聘任刘聚堂为公司常务副总经理； 二、聘任岳爱民为公司财务总监。 |
| 1999.05.31 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
| 厦门国泰企业股份有限公司于1999年5月27日召开二届十五次董事会和二届 三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司第三届董、监事会候选人。 二、审议通过了关于收购秦皇岛野力葡萄酿酒有限公司部分股权的议案。 三、审议通过了关于收回公司全资子公司——洋浦旭龙实业有限公司所占用 的公司部分资金的议案。 董事会决定于1999年6月29日召开1998年度股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.05.17 (600687)：“国泰股份”公布董事会决议公告 |
| 厦门国泰企业股份有限公司于1999年5月13日召开二届十四次董
事会，会议审议通过了关于向长春市万事通经贸有限公司投资人民币912.577万元的议案。 |
| 1999.04.22 (600687)：(600687)“国泰股份”公布董事会决议公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司于1999年4月20日召开二届十三次董事 会， 会议审议通过了如下议案： 一、公司1998年年度报告及摘要。 二、公司1998年利润分配预案：决定公司1998年度利润不分配，也 不进行资本公积金转增股本。 1998年年度股东大会召开时间及讨论事项，董事会将另行审议并予以 公告。 |
| 1999.01.04 (600687)：(600687)“国泰股份”公布1998年度临时股东大会决议公告 |
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厦门国泰企业股份有限公司于1998年12月31日召开1998年度临时股 东大会，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了关于转让公司所持有的吉林省国际信托投资有限责任 公司10%股份的议案：公司决定将所持有的吉林省国际信托投资有限责任 公司10%股份(人民币2000万元)以2000万元价格转让给深圳新产业投资股 份有限公司； 二、审议通过了关于改变公司投资方案的议案：公司决定终止关于收 购长春顺泰商贸中心95%股权的投资计划，并改为投向：1)收购齐鲁石华 齐华工贸集团利达专用塑料厂经营性资产；2)收购齐鲁石化齐华通信电缆 绝缘料总厂；3)收购齐鲁石化齐华工贸集团制衣厂；4)收购齐鲁石化齐佳 化工有限公司； 三、审议通过了将公司持有的湖南岳阳房地产综合开发股份有限公司 19.05%的股权(490万股，每股转让价格为人民币2.55元)以人民币1250万 元价格转让给海南齐鲁房地产综合开发公司的议案； 四、审议通过了转让公司持有的长春国泰商贸有限公司55%股权的议 案：决定以1000万元的价格转让给长春市涌金商贸有限公司。 |
| 1998.12.04 (600687)：(600687)“国泰股份”公布更正公告 |
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因厦门国泰企业股份有限公司工作人员疏忽，于1998年 12月1日在《上海证券报》刊登的“厦门国泰企业股份有限 公司第二届董事会第九次会议决议公告”应改为“第十次会 议决议公告”，公告中的“第九次”也应相应改为“第十次”。 |
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