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| 2000.05.09 (600692)：“亚通股份”公布1999年年报更正公告 |
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上海众华会计师事务所为上海亚通股份有限公司1999年年报出具的是“有保 留意见带解释性说明”的审计报告，而非“带保留意见”的审计报告。 |
| 1999.12.16 (600692)：“亚通股份”公布重要公告 |
| 因上海亚通股份有限公司国有股的配股方案尚在申报之中，原定于1999年12 月27日召开的1999年第二次临时股东大会不能如期召开，现予取消。会议预定的议案将并入明年上半年召开的1999年度股东大会一起讨论和表决。 |
| 1999.11.26 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议补充公告 |
| 上海亚通股份有限公司于1999年11月24日召开三届八次董事会，会议审议通 过如下决议： 一、聘请刘振民为公司财务总监； 二、1999年度配股募集资金投向和预可行性分析。 |
| 1999.11.25 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议及关于召开1999 年度第二次临时股东大会的公告 |
上海亚通股份有限公司于1999年11月24日召开了三届八 次董事会，会议审议通过了如下决议： 一、公司1999年配股预案：以1998年末总股本 126399168股为基数，以每10股配售2股的比例向全体股东配售股份，本次可配售总数为 25279834股。配股价格暂定为每股人民币4.5-7.5元。本次配股决议的有效期为自股东 大会批准配股方案之日起一年内有效。 二、审议通过了《关于本次配股募集资金运用的可行性 报告》。 三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说 明》。 四、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。 董事会决定于1999年12月27日下午召开公司1999年度第 二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.11.22 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议公告 |
上海亚通股份有限公司于1999年11月19日以通讯表决方式召开第三届 董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司董事季利平因工作需要，不再担任公司总经理的职务，暂时由董 事长王建代理公司总经理的职权。 |
| 1999.10.18 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议公告 |
| 上海亚通股份有限公司于1999年10月15日召开三届七次董事会，会议选举孙潭镇为执行董事。 |
| 1999.10.08 (600692)：“亚通股份”公布1999年度临时股东大会决议公告 |
| 上海亚通股份有限公司于1999年9月30日召开1999年度临时股东大会(通讯方 式)，会议审议通过了关于新增孙潭镇、王晓岩为公司董事，免去羡君博、矫恒绘为公司董事职务议案。 |
| 1999.08.31 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议及召开1999年度临时股东大会的公告 |
| 上海亚通股份有限公司于1999年8月30日召开董事会，会议审议通过如下 决议： 一、提名孙潭镇、王晓岩为公司新增董事候选人，免去羡君博、矫恒绘公司董事职务。 二、聘任沈建新为董事会秘书。王永根不再担任公司董事会秘书职务。 董事会决定于1999年9月30日召开1999年度临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。 |
| 1999.06.21 (600692)：“亚通股份”公布股东大会决议公告 |
上海亚通股份有限公司于1999年6月18日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、审议通过了调整部分配股资金投向的议案。 三、审议通过了更换监事会成员的议案。 |
| 1999.06.14 (600692)：“亚通股份”公布董事会决议公告 |
上海亚通股份有限公司于1999年6月10日召开三届四次董事会， 会议审议通过了拟将公司所属部分码头资产进行转让的事项。 |
| 1999.05.18 (600692)：“亚通股份”公布董、监事会决议及召开1998年度股东大会公告 |
上海亚通股份有限公司于1999年5月17日召开三届三次董事会及 三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了关于调整部分配股资金投向的议案： 1、投资780万元收购上海瀛洲汽车出租公司； 2、投资2375万元从日本购买3艘化工品运输船，投入国内沿海化工品运输航线； 二、审议通过了宋晋因工作变动而辞去监事职务的请求。 董事会决议于1999年6月18日召开1998年度股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.04.28 (600692)：(600692)“亚通股份”公布董事会决议公告 |
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上海亚通股份有限公司于1999年4月26日召开三届二次董事会，会议 审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、审议并通过公司关于资产管理的几点规定。 |
| 1999.04.27 (600692)：(600692)“亚通股份”公布1999年度第一次临时股东大会决议公告 |
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上海亚通股份有限公司于1999年4月26日召开1999年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了如下决议： 一、关于提前改选董事会的议案。 二、选举产生了新一届董事会成员：王建、王德培、季利平、施元 明、顾建、矫恒绘、羡君博。 三、关于提前改选监事会的议案。 四、选举产生了新一届监事会成员：宋晋、朱浩、龚士祥。 |
| 1999.04.27 (600692)：(600692)“亚通股份”公布董、监事会决议公告 |
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上海亚通股份有限公司于1999年4月26日召开三届一次董、监事会， 会议审议通过了如下决议： 一、选举王建先生为公司董事长，施元明先生为公司副董事长，羡君 博先生为公司执行董事。 二、根据董事长提名聘任季利平先生为公司总裁。 三、根据董事长提名聘任王永根先生为公司董事会秘书。 四、根据总裁提名聘任羡君博先生为公司常务副总裁、董海明先生为 公司副总裁。 五、选举龚士祥先生为公司监事会监事长。 |
| 1999.03.26 (600692)：(600692)“亚通股份”公布关于董、监事会改选及召开临时股东大会公告 |
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上海亚通股份有限公司于1999年 3月24日召开第9次董事会及第2次 监事会，会议审议通过如下事项：提前对公司董、监事会进行改选，推荐 新一届的董事会侯选人为王建，王德培、季利平、施元明、顾建、矫恒 绘、羡君博，推荐新一届的监事会侯选人为宋晋、朱浩，职工民主选举产 生的监事为龚士祥。 董事会决定于1999年4月26日召开1999年度第一次临时股东大会，审 议以上事项。 |
| 1999.03.18 (600692)：(600692)“亚通股份”公布董事会公告 |
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根据有关规定，现将上海亚通股份有限公司国有股份转让有关情况公 告如下： 经财政部财管字(1999)40号文、上海市证券期货监督管理办公室沪 证司(1999)003号文、上海市崇明县人民政府崇府发(1998)153号文批准 同意，上海市崇明县国有资产管理委员会与中宏资产经营管理有限公司签 订了《股份转让协议》。根据协议，上海市崇明县国有资产管理委员会， 将其持有的上海亚通股份有限公司国家股份中的 3450.6973万股转让给 中宏资产经营管理有限公司，占总股本的27.3%。 转让股权后，上海市崇 明县国有资产管理委员会仍持有上海亚通股份有限公司国家股2457.2195 万股，占总股本的19.44%。 本次国家股的转让价格为每股2.98元人民币。 转让后的股权性质为 法人股。 |
| 1998.12.29 (600692)：(600692)“亚通股份”公布董事会公告 |
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上海亚通股份有限公司于1998年12月28日召开二届八次董事会，会 议决定向上海瀛洲交通经济发展公司转让“亚通股份”的货运码头及相关 资产。具体内容如下： 1998年12月28日，“亚通股份”与上海瀛州交通经济发展公司签订 了资产转让协议书，根据协议规定，转让价格以中华社科会计师事务所评 估并经上海市国资办确认的评估价格15598685元为基础，经双方协商在评 估的基础上再上浮10%，实际转让价格为17158550元整，付款方式为一次 性现金付款，付款日期为1998年12月30日之前资金划入公司银行帐户。 |
| 1998.08.12 (600692)：(600692)上海亚通股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要 |
| (600692)上海亚通股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要
指标项目 98年中期数 97年中期数 1.净利润(万元) 885.69 1117.23 2.股东权益(万元) 28305.22 17588.11 3.每股收益(元) 0.07 0.11 4.净资产收益率(%) 3.13 6.35 5.每股净资产(元) 2.24 1.74 6.调整后每股净资产(元) 2.23 1.73 注：无中期利润分配预案 |
| 1998.06.15 (600692)：(600692)“亚通股份”公布1997年度红利发放公告 |
| (600633)“ST双鹿”公布董事会决议公告
上海双鹿电器股份有限公司于1998年6月11日召开二届十六次董事会，会议审 议通过聘任李亮为公司总经理的决议。 |
| 1998.04.23 (600692)：(600692)“亚通股份”公布1997年度股东大会决议公告 |
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(600692)“亚通股份”公布1997年度股东大会决议公告 上海亚通股份有限公司于1998年4月22日召开1997年度股东大会，会议审议通 过如下决议： 一、公司1997年度利润分配预案：以1997年底总股本126399168股为基数，按 每10股派发现金红利1.80元(含税)； 二、关于批准公司董事会同意陈觉民辞去董事职务的决议。 |
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