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| 2008.10.09 (600693)：东百集团：业绩预增公告 |
| 福建东百集团股份有限公司预计2008年1月至9月净利润同比增长80%以上(上年同期净利润为41097210.71元)。具体财务数据公司将在2008年第三季度报告中详细披露。 |
| 2008.08.26 (600693)：“东百集团”公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 福建东百集团股份有限公司本次有限售条件的流通股8488608股将于2008年9月1日起上市流通。 |
| 2008.08.02 (600693)：东百集团：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,197,403,837.49 1,111,305,614.99 所有者权益(或股东权益) 510,014,964.00 458,586,493.51 每股净资产 1.93 3.47 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 674,145,478.08 518,351,207.24 净利润 52,476,820.49 25,667,008.82 扣除非经常性损益后的净利润 50,582,835.97 24,826,228.11 基本每股收益 0.199 0.194 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.192 0.188 净资产收益率(%) 10.29 6.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.214 0.070 |
| 2008.08.02 (600693)：东百集团：董监事会决议公告 |
福建东百集团股份有限公司于2008年7月30日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司控股子公司福建东方百货管理有限公司收购自然人李景龙持有的福建乐天百货有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司持有其75%的股权，下称：乐天百货)25%股权，根据《股份转让协议书》，本次股权转让参考《乐天百货2007年度审计报告》及其它因素，经双方协商采用溢价收购，标的股权转让价格为575万元(由公司自筹)。本次收购完成后，公司及控股子公司合并持有乐天百货100%股权，乐天百货将更名为福建东方群升购物中心有限公司，并以此作为公司第四家分店群升店(拟于2008年第四季度开张营业)的经营主体，董事会同意公司预算支付其装修费用5000万元。 |
| 2008.07.17 (600693)：东百集团：董事会决议公告 |
| 福建东百集团股份有限公司于2008年7月15日以传真方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》及《关于中国证监会福建监管局例行巡查发现问题的整改报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过《关于开展防范大股东非经营性占用公司资金自查自纠工作的报告》。 三、通过关于对公司《章程》及《募集资金管理办法》进行修订的议案，该议案提交公司股东大会审议。 四、通过关于对公司《信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》进行修订的议案。 |
| 2008.06.06 (600693)：东百集团：2008年半年度业绩预增公告 |
经福建东百集团股份有限公司测算，预计2008年半年度净利润同比增长100%以上(上年同期净利润为25667008.82元)，具体财务数据公司将在2008年半年度报告中详细披露。 |
| 2008.05.29 (600693)：东百集团：公告 |
福建东百集团股份有限公司决定通过福建省红十字会向四川地震灾区捐款100万元人民币。 |
| 2008.04.16 (600693)：东百集团：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,194,239,921.60 1,111,305,614.99 所有者权益(或股东权益) 492,125,418.81 458,586,493.51 归属于上市公司股东的每股净资产 1.864 1.737 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 34,169,225.30 34,169,225.30 基本每股收益 0.129 0.129 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.130 0.130 全面摊薄净资产收益率(%) 6.94 6.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.96 6.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.070 |
| 2008.04.16 (600693)：东百集团：董事会决议公告 |
福建东百集团股份有限公司于2008年4月14日以传真方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。 |
| 2008.03.27 (600693)：东百集团：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 福建东百集团股份有限公司预计2008年第一季度净利润同比增长100%以上(上年同期净利润为16793348.75元)。具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。 |
| 2008.03.12 (600693)：东百集团：2007年度分配实施公告 |
福建东百集团股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2008年3月18日 除权日：2008年3月19日 新增可流通股份上市流通日：2008年3月20日 实施转增股份分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.225元。 |
| 2008.03.06 (600693)：东百集团：董监事会决议公告 |
| 福建东百集团股份有限公司于2008年3月5日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举毕德才担任公司第六届董事会董事长。 二、聘魏立平担任公司总裁、徐海涛担任公司董事会秘书。 三、选举施敏秀为公司第六届监事会监事长。 |
| 2008.03.06 (600693)：东百集团：股东大会决议公告 |
| 福建东百集团股份有限公司于2008年3月5日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；用累计资本公积金每10股转增10股。 三、通过公司2008年度向相关银行申请贷款额度的议案。 四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计单位。 五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.02.05 (600693)：东百集团：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
福建东百集团股份有限公司于2008年2月3日以传真方式召开五届十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2008年3月5日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.02.05 (600693)：东百集团：股东权益变动情况的提示性公告 |
福建东百集团股份有限公司控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟实业)于2008年2月2日与公司管理团队代表魏立平签署了《股份转让合同书》，钦舟实业将其所持有的公司有限售条件的流通股800万股(占公司总股份的6.06%)以19040.00万元的价格转让给公司管理团队。 本次股份转让完成后，钦舟实业将持有公司1499.8662万股有限售条件的流通股(占公司总股本11.36%)；公司管理团队将持有公司800万股权益。 |
| 2008.01.25 (600693)：东百集团：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,118,627,895.30 885,132,329.53 归属于上市公司股东的净利润 59,416,189.40 40,614,636.91 基本每股收益 0.450 0.308 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.434 0.322 全面摊薄净资产收益率(%) 12.96 10.22 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.50 10.71 每股经营活动产生的现金流量净额 1.030 0.903 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,111,305,614.99 1,074,234,836.56 所有者权益(或股东权益) 458,586,493.51 397,395,104.11 归属于上市公司股东的每股净资产 3.474 3.010 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。 |
| 2008.01.25 (600693)：东百集团：董监事会决议公告 |
福建东百集团股份有限公司于2008年1月23日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配或资本公积金转增预案：不分配；用累计资本公积每10股转增10股。 三、通过公司2008年度向相关金融机构申请总额为人民币60000万元的借款(包括长期项目借款和综合授信额度)的议案：其中：公司本部为48500万元，分别以公司及控股子公司各自拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款11500万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由公司提供信用保证。 四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案。 五、通过公司关于计提资产减值、坏账核销、固定资产报废的报告。 六、同意公司取消五届九次董事会通过的《公司股权激励计划(草案)》的实施。 七、通过关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的议案。 八、通过按新会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的提案。 九、通过关于按新会计准则修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的提案。 十、通过关于向福州丰富房地产有限公司(公司及控股子公司中侨公司共同投资享有其35%权益，下称：丰富公司)追加资本的提案：丰富公司各股东方同意按权益比例向其追加投资启动资金，其中公司及控股子公司向丰富公司追加2100万元资本金。 董事会决定召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项，会议召开时间另行公告。 |
| 2008.01.11 (600693)：东百集团：提示性公告 |
| 鉴于福建东百集团股份有限公司已公布的管理层激励计划存在各方股东利益平衡上的困难，经公司董事会研究拟取消五届九次董事会审议通过的《公司股权激励计划草案》，公司将在近期召开董事会审议该事项。 公司控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟实业)拟将所持公司部分股权以协议方式转让给公司管理团队。日前，双方签订了意向书，公司管理团队同意以每股23.8元的价格受让钦舟实业所持公司有限售条件流通股800-1000万股，收购资金来源以自筹、信托融资等方式解决。 本意向书签订后30日内，双方另行签订正式股权转让合同。关于本次股权转让的详细内容由股权转让合同另行约定。 |
| 2007.12.25 (600693)：东百集团：公告 |
福建东百集团股份有限公司就租赁福建元洪房地产有限公司(下称：元洪房地产)开发的“东百元洪购物广场”(下称：元洪购物广场)项目，双方签订了《租赁合同书》后，由于各种原因导致元洪购物广场延迟至2007年5月1日才正式开张营业。经双方协商，就租赁有关事项达成补充协议，现将补充协议主要内容公告如下： 1、元洪房地产同意将2008年租金2300万元/年调整为1300万元/年。 2、公司同意从2009年1月1日起至2013年12月31日止，将每年租金2300万元/年调整为2500万元/年。 |
| 2007.11.20 (600693)：东百集团：提示性公告 |
福建东百集团股份有限公司就其与福建群升置业有限公司洽谈经营其所开发的商业房产事项签订了《租赁框架意向书》，拟由公司全面负责经营其所开发的群升国际E地块百货店铺，租赁面积约3.4万平方米，租赁期限为15年，租金形式为销售提成加租金收益分成，第一年免租，第二、三年设定保底租金，第六年末不低于2000万元的租金。日前就相关合同内容细节正在进一步协商洽谈中。 |
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