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| 2008.08.29 (600713)：南京医药：关于收到房屋拆迁补偿款公告 |
| 南京医药股份有限公司及其控股子公司自2008年1月1日至8月28日累计收到拆迁补偿款合计为人民币40446882.95元。公司将根据有关规定，将拆迁补偿款用于被拆迁房屋固定资产清理、搬迁安置费用等，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.22 (600713)：南京医药：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,304,166,734.27 4,999,293,400.40 所有者权益(或股东权益) 509,702,382.41 504,595,064.78 每股净资产 2.03 2.01 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 5,569,405,751.40 4,595,605,994.96 净利润 27,936,632.20 20,231,879.98 扣除非经常性损益后的净利润 27,109,013.78 14,584,726.78 基本每股收益 0.111 0.081 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.108 0.058 净资产收益率(%) 5.48 4.07 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.87 |
| 2008.08.05 (600713)：南京医药：董事会临时会议决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年7月30日-8月1日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《公司关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》的议案。 |
| 2008.07.25 (600713)：南京医药：董事会临时会议决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年7月15日-17日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的专项说明》。 二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、通过关于修改《公司信息披露及接受公众来访、媒体采访管理办法》及《公司募集资金管理办法》部分条款的议案。 上述第一、三项议案的具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.29 (600713)：南京医药：2007年度分红派息实施公告 |
南京医药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。 股权登记日：2008年6月3日 除息日：2008年6月4日 现金红利发放日：2008年6月10日 |
| 2008.05.20 (600713)：南京医药：董事会临时会议决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年5月14-16日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与其控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司(下称：同仁堂)及南京庞德投资管理有限公司共同投资成立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司(注册资本人民币1200万元，下称：洪泽公司)。其中公司、同仁堂分别出资人民币360万元和480万元，占洪泽公司注册资本的30%和40%。 二、同意公司与其他投资者(待定)共同投资成立南京国际健康产业园股份有限公司(最终名称以南京市工商局正式批复为准，下称：健康产业园)，注册资本人民币1000万元，其中公司出资人民币550万元，占健康产业园注册资本的55%。 三、同意公司与南京压缩机股份有限公司(下称：压缩机公司)于2008年5月16日签署的南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地(包括生产厂区内的全部建筑物、附着物、设备、配套设施及土地，其中房屋面积约5.55万平方米，占地面积17.2万平方米)租赁合同，租赁期限20年(自2008年5月18日至2028年5月17日)，租赁总价人民币22919万元(第一、二个10年，公司支付的年度租金、服务费总额分别为人民币1118万元/年和1173.9万元/年)。合同签署后，公司将根据压缩机公司交付进度(自合同签署之日起至2009年12月31日，压缩机公司将分三次完成整体搬迁，并交付给公司，自每次交付之日起，公司将拥有四个月的免租期)支付合同定金、预付租金和服务费。其中本合同签署后十个工作日内，公司首先将人民币2500万元(2000万元为预付租金和服务费，500万元为定金)汇入合同中双方约定银行账户，合同即正式生效。根据双方约定，公司将上述发起组建的健康产业园作为该园区的建设经营公司。 |
| 2008.05.14 (600713)：南京医药：公布股票交易异常波动公告 |
南京医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东南京医药集团有限责任公司，承诺未来三个月，没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。 公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.25 (600713)：南京医药：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,163,465,356.48 4,999,293,400.40 所有者权益(或股东权益) 513,976,366.23 504,595,064.78 归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.01 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 10,183,442.74 10,183,442.74 基本每股收益 0.041 0.041 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.039 0.039 全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 1.98 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 1.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 |
| 2008.04.12 (600713)：南京医药：股东大会决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末公司总股本为基数，每10股派0.8元(含税)。 三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。 六、通过关于修改公司章程有关条款的议案。 |
| 2008.04.12 (600713)：南京医药：董事会临时会议决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过同意聘任王晖卿为公司高级副总裁。 |
| 2008.04.03 (600713)：南京医药：股票交易异常波动公告 |
| 南京医药股份有限公司股票交易于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东南京医药集团有限责任公司，承诺未来三个月，没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。 董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资注意投资风险。 |
| 2008.03.20 (600713)：南京医药：2008年日常关联交易公告 |
| 南京医药股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向南京金陵药业股份有限公司(系公司实际控制人南京医药产业集团有限公司间接控制的法人)等关联公司采购药品、销售原材料及药品，2007年度实际交易总金额分别为12294.03万元、5378.55万元，预计2008年交易总金额分别为15300万元、7200万元。 公司与关联方发生的关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。 |
| 2008.03.20 (600713)：南京医药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 9,344,858,351.49 6,858,871,049.30 归属于上市公司股东的净利润 46,679,859.11 10,887,179.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,962,321.09 -7,486,333.43 基本每股收益 0.186 0.043 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 -0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 9.25 2.31 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 -1.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.64 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,999,293,400.40 3,696,778,626.07 所有者权益(或股东权益) 504,595,064.78 471,526,103.89 归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.88 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。 |
| 2008.03.20 (600713)：南京医药：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年3月17日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本为基数，每10股派0.8元(含税)。 三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过公司为部分控股子公司向相关银行申请的授信额度提供连带保证责任担保的议案，总担保额度为不超过人民币97500万元，相关《最高额保证合同》尚未签署。 截止2007年12月31日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为305万元；对控股子公司担保余额为32500万元，公司无逾期担保事项。 六、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。 七、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 八、通过关于变更公司控股股东南京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)认购公司本次非公开发行股票价格确定方式的议案：调整后，医药集团作为本次非公开发行对象之一参与认购本次发行最终确定的发行数量的21%，其他特定对象认购本次发行最终确定的发行数量的79%，本次非公开发行股票的发行价格不低于12.61元/股，医药集团不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。 九、通过关于中药业务板块重组方案的议案：公司与其控股子公司上海天泽源投资有限责任公司共同发起设立南京同仁堂乐家老铺股份有限公司(下称：乐家老铺)，其中公司出资人民币3500万元，占出资比例的70%。乐家老铺将作为公司中药业务板块重组平台，整合全流域中药资源。 董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.13 (600713)：南京医药：公告 |
| 2008年1月以来，江苏省大部分地区遭受了不同程度的雪灾。南京医药股份有限公司于2008年2月3日向江苏省红十字会捐赠了价值人民币900万元药品，同时公司控股子公司也向安徽省卫生厅及合肥市政府捐赠了价值人民币150万元药品，上述药品价值总计人民币1050万元。 |
| 2008.02.04 (600713)：南京医药：股票交易异常波动公告 |
南京医药股份有限公司股票于2008年1月30日至2月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情况。 经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项；公司管理层和控股股东南京医药集团有限责任公司承诺，未来三个月没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。 公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。 |
| 2008.01.30 (600713)：南京医药：董监事会决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年1月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举周耀平为公司第五届董事会董事长。 二、聘任梁玉堂为公司总裁、朱蔚为公司董事会秘书及总会计师(公司财务负责人)、朱琳为公司证券事务代表。 三、选举洪正贵为公司第五届监事会主席。 |
| 2008.01.30 (600713)：南京医药：临时股东大会决议公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.01.24 (600713)：南京医药：2007年度业绩预增公告 |
| 经南京医药股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润较2006年全年将出现大幅增长，预计同向上升150%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1858.39万元)，具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 |
| 2008.01.12 (600713)：南京医药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 南京医药股份有限公司于2008年1月10日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
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