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| 2008.09.24 (600718)：东软集团：临时股东大会决议公告 |
东软集团股份有限公司于2008年9月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年6月30日总股本524612925股为基数，每10股送2股派0.25元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 二、同意修订公司募集资金管理办法。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明。 四、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币120000万元，即发行不超过1200万张债券，按面值(100元人民币/张)发行；债券期限为自发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起2年；行权比例为1:1。本次发行原股东享有优先认购权，原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。该事项尚需中国证券监督管理委员会核准。 五、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。 |
| 2008.09.16 (600718)：东软集团：召开2008年第一次临时股东大会的提示性通知 |
| 东软集团股份有限公司董事会决定于2008年9月23日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案及2008年半年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738718”；投票简称为“东软投票”。 |
| 2008.08.29 (600718)：东软集团：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 5,189,904,039 5,570,038,650 所有者权益(或股东权益)* 3,126,322,175 3,021,224,764 每股净资产* 5.96 5.76 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,643,128,311 1,381,884,055 调整后 净利润* 180,335,703 168,519,142 扣除非经常性损益后的净利润* 176,887,185 159,166,682 基本每股收益 0.34 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.30 净资产收益率(全面摊薄、%) 5.77 6.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.32 注：上述带“*”指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。 2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增6股派0.25元人民币(含税)。 |
| 2008.08.29 (600718)：东软集团：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
东软集团股份有限公司于2008年8月26日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年6月30日总股本524612925股为基数，每10股送2股派0.25元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币120000万元，即发行不超过1200万张债券，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证；债券期限自发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起2年；行权比例为1:1。本次发行原股东享有优先认购权，原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。该议案的实施是以2008年半年度利润分配议案获通过为前提。 六、通过关于分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案。 董事会决定于2008年9月23日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738718”；投票简称为“东软投票”。 |
| 2008.07.31 (600718)：东软集团：2008年上半年度业绩预增公告 |
| 东软集团股份有限公司预计2008年上半年度累计净利润较上年同期模拟合并(即模拟公司换股吸收合并东软集团有限公司)调整后的数据(168519142元)增长约5%以上，较上年同期已披露数据(85450629元)增长约100%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中进行披露。 |
| 2008.07.31 (600718)：东软集团：四川汶川地震对公司影响情况的说明 |
| 东软集团股份有限公司于近期与有关评估机构完成了对位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地内建筑设施受四川汶川地震影响的资产损失程度和安全性的评估鉴定工作。 经测算，本次地震对公司间接控股子公司成都东软信息技术发展有限公司(下称：成都东软)资产损失约1800万元，修复费用需要约2922万元，对公司当期净利润的影响约1753万元。经核算，本次地震造成成都东软信息技术职业学院(公司及成都东软分别作为该学院举办者之一)资产损失约2100万元，修复费用等需要约4274万元，其对公司当期净利润的影响为1883万元。 综上，本次地震导致公司2008年1-6月净利润损失约3636万元。 |
| 2008.07.12 (600718)：东软集团：治理专项活动整改情况的说明 |
| 东软集团股份有限公司于2008年7月10日召开五届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.11 (600718)：东软股份：关于变更证券简称公告 |
| 鉴于东软集团股份有限公司已于2008年6月5日办理完成了公司名称及住所变更的工商变更登记手续，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年6月16日起变更为“东软集团”，证券代码保持不变。 |
| 2008.05.31 (600718)：东软股份：董监事会决议公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司于2008年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举刘积仁为公司第五届董事会董事长兼首席执行官。 二、聘任王勇峰为公司总裁、王自栋为高级副总裁兼董事会秘书、张龙为证券事务代表。 三、通过关于对董事长授权的议案。 四、选举王宛山为公司第五届监事会监事长。 五、同意经职工选举的徐庆荣、张红作为职工代表监事直接进入监事会。 |
| 2008.05.31 (600718)：东软股份：股东大会决议公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、同意公司注册名称变更为“东软集团股份有限公司”，公司住所变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”。 四、通过关于修改公司章程的议案。 五、通过关于2008年度日常关联交易预计情况的议案。 六、聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。 七、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。 八、通过关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案。 九、通过关于为全资子公司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度的议案。 |
| 2008.05.16 (600718)：东软股份：公布公告 |
因四川省汶川县发生7.8级地震，沈阳东软软件股份有限公司决定向遭受本次地震波及的都江堰市灾区捐助200万元人民币。 |
| 2008.05.16 (600718)：东软股份：换股吸收合并东软集团实施完成公告 |
根据有关约定，沈阳东软软件股份有限公司已经完成原东软集团有限公司(简称：东软集团)的资产、债权债务以及人员转移至公司的工作，本次吸收合并工作已经完成。 |
| 2008.05.15 (600718)：东软股份：公布公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司(下称：东软集团)的工商登记已经完成。2008年4月28日，东软集团已注销法人资格，其债权和债务由公司承继。公司于同日办理完成变更为外商投资股份有限公司的工商登记手续。 |
| 2008.05.10 (600718)：东软股份：2008年度日常关联交易预计情况公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联人采购产成品、接受其提供的劳务，预计2008年度交易金额分别为31452万元、100万元；向关联人销售产品或商品、提供劳务，预计2008年度交易金额分别为59618万元、5034万元。 公司与关联人的关联交易均订立书面协议。 |
| 2008.05.10 (600718)：东软股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司于2008年5月8日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过将公司注册名称变更为“东软集团股份有限公司”；公司住所变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于2008年度日常关联交易预计情况的议案。 四、通过聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。 五、通过公司董、监事会换届选举的议案。 六、通过公司因换股吸收合并东软集团有限公司(下称：东软集团)承继对外担保事项的说明：截至2008年4月27日，公司承继东软集团的对外担保金额共计43428.35万元，其中对控股子公司的担保金额11800万元，无逾期担保。 七、通过公司分别为关联人-东北大学东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16000万元人民币(该项担保为关联担保)、为全资子公司东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保的总额度为30000万元人民币，上述额度期限均为二年。 截至2008年4月27日，公司实际发生对外担保累计金额为48428.35万元人民币(其中43428.35万元人民币为公司承继东软集团的对外担保)，其中对控股子公司担保16800万元人民币；无逾期担保。根据有关承诺，如果上述承继的对外担保给公司造成经济损失，公司股东东北大学科技产业集团有限公司承诺将向公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。 董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.05 (600718)：东软股份：换股吸收合并东软集团有限公司进展情况公告 |
| 根据中华人民共和国商务部于2008年4月21日出具的有关批复文件，同意沈阳东软软件股份有限公司(下称：公司)吸收合并东软集团有限公司(下称：东软集团)，公司存续并变更为外商投资股份公司，东软集团法人主体资格注销。 公司于2008年4月24日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2008年4月28日办理完成变更为外商投资股份有限公司的工商登记手续(东软集团于同日办理完成工商注销登记手续)，注册资本由人民币281451690元变更为524612925元。 |
| 2008.04.29 (600718)：东软股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,341,627,463 5,570,038,650 所有者权益(或股东权益) 3,034,909,242 3,033,224,764 归属于上市公司股东的每股净资产 5.79 5.78 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 52,378,435 52,378,435 基本每股收益 0.10 0.10 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09 0.09 全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 1.73 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 1.54 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 |
| 2008.04.17 (600718)：东软股份：2008年1至3月业绩预增公告 |
| 经沈阳东软软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月累计净利润较上年同期模拟合并(即模拟公司换股吸收合并东软集团有限公司)调整后的数据增长约50%(上年同期模拟合并调整后的净利润为34356390元)，较上年同期已披露数据增长约150%(上年同期已披露的净利润为20692247元)。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行披露。 |
| 2008.03.28 (600718)：东软股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,895,556,680 2,753,172,249 归属于上市公司股东的净利润 204,850,043 73,453,443 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,260,294 67,462,258 基本每股收益 0.73 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.24 全面摊薄净资产收益率(%) 12.69 5.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.61 4.76 每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 1.08 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,875,035,348 2,526,991,699 所有者权益(或股东权益) 1,614,647,349 1,416,397,588 归属于上市公司股东的每股净资产 5.74 5.03 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.28 (600718)：东软股份：董监事会决议公告 |
| 沈阳东软软件股份有限公司于2008年3月25日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 四、通过关于制定《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。 上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
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