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| 2008.08.09 (600719)：大连热电：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,752,571,243.64 1,791,235,348.63 所有者权益(或股东权益) 734,375,487.88 725,811,260.25 每股净资产 3.63 3.59 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 340,025,145.13 359,501,425.80 净利润 14,633,221.63 26,729,993.42 扣除非经常性损益后的净利润 14,464,752.74 20,722,609.16 基本每股收益 0.072 0.132 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.072 0.102 净资产收益率(%) 1.993 3.645 每股经营活动产生的现金流量净额 0.017 0.755 |
| 2008.08.09 (600719)：大连热电：董事会决议公告 |
大连热电股份有限公司于2008年8月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于增加2008年度综合授信额度的议案：经公司五届十次董事会批准，增加向大连银行和中国农业银行大连分行申请的综合授信额度共5000万元。截至6月末，公司实际取得的综合授信额度为76200万元。因部分银行调整了对公司的授信条件，原授信额度中有近20000万元无法及时或足额取得。经沟通，公司拟向新的银行申请专项储煤授信额度，即向华夏银行大连分行申请授信额度6000万元。同时，公司拟用已采购的库存煤炭为标的物，为此笔授信额度提供质押担保，期限一年，并聘请华夏银行指定单位-中储发展股份有限公司大连分公司作为第三方煤炭质押监管机构。取得此项综合授信额度后，公司授信总额为99700万元，预计实际使用额度在80000万元左右，仍然可以控制在年初获得的88700万元的综合授信额度范围之内。 二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.07.19 (600719)：大连热电：治理专项活动整改完成情况公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会有关通知文件精神，以及大连监管局的具体工作部署，大连热电股份有限公司对“公司治理专项活动”整改完成情况进行了总结，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.27 (600719)：大连热电：公布董事会决议公告 |
大连热电股份有限公司于2008年6月26日召开五届十次董事会，会议审议同意公司对2007年度股东大会批准的2008年度授信额度(总额度为88700万元，目前已执行72200万元)进行部分调整，即拟向部分银行申请增加储煤贷款授信额度：将向大连银行申请的授信额度由原2000万元增加至3000万元，贷款期限仍为1年；新增向中国农业银行大连分行申请授信额度4000万元，同时拟用公司所属的东海热电厂和北海热电厂的部分汽轮机、发电机等机器设备资产为标的物，为此笔授信额度提供抵押担保，贷款期限为半年。调整后，公司2008年度授信额度合计为93700万元人民币。 |
| 2008.06.07 (600719)：大连热电：有限售条件的流通股上市流通公告 |
大连热电股份有限公司本次有限售条件的流通股14425853股将于2008年6月23日起上市流通。 |
| 2008.06.04 (600719)：大连热电：2007年度分红派息实施公告 |
大连热电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。 股权登记日：2008年6月10日 除息日：2008年6月11日 现金红利发放日：2008年6月17日 |
| 2008.04.18 (600719)：大连热电：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,815,467,398.69 1,791,235,348.63 所有者权益(或股东权益) 762,666,247.78 725,811,260.25 归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.59 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 36,854,987.53 36,854,987.53 基本每股收益 0.182 0.182 全面摊薄净资产收益率(%) 4.83 4.83 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 4.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.155 |
| 2008.04.18 (600719)：大连热电：公布董事会决议公告 |
大连热电股份有限公司于2008年4月17日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过更换公司部分高级管理人员的议案。 二、通过公司2008年第一季度报告。 |
| 2008.04.18 (600719)：大连热电：公布股东大会决议公告 |
大连热电股份有限公司于2008年4月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.30元(含税)。 二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 三、通过关于2008年度日常关联交易的议案。 四、通过关于2008年度授信额度的议案。 五、通过关于2008年度提供担保额度的议案。 六、通过公司2007年年度报告及其摘要。 |
| 2008.03.15 (600719)：大连热电：2008年度日常关联交易公告 |
大连热电股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 根据公司与实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订的《蒸汽销售合同》，公司生产的工业和非工业产品由热电集团购买，2008年继续执行上年的价格不变，工业蒸汽价格为110元/吨、非工业蒸汽价格为140元/吨；根据双方签订的《服务协议》及其《补充协议》，热电集团为公司的供暖运行与管理提供有偿服务，供暖运行服务价格按公司业务量占该等业务量比例确定交易金额。根据热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司(下称：海兴公司)与公司签订的《协议书》，海兴公司为公司所属各生产单位机炉及附属设备提供检修服务，收费继续按上年170元/工日的标准进行计算。 |
| 2008.03.15 (600719)：大连热电：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 601,812,922.93 594,593,883.96 归属于上市公司股东的净利润 19,250,673.64 23,265,527.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,023,085.96 10,435,097.93 基本每股收益 0.095 0.115 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.040 0.052 全面摊薄净资产收益率(%) 2.65 3.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 1.43 每股经营活动产生的现金流量净额 0.927 0.224 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,791,235,348.63 1,711,000,232.28 所有者权益(或股东权益) 725,811,260.25 728,407,493.61 归属于上市公司股东的每股净资产 3.59 3.60 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。 |
| 2008.03.15 (600719)：大连热电：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
大连热电股份有限公司于2008年3月13日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于执行新准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。 二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 三、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.30元(含税)。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过公司2008年度拟向相关银行申请88700万元的授信额度的议案。 六、通过公司拟为实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)分别向中国农业银行大连分行、中国工商银行大连分行、招商银行大连分行、光大银行大连分行、华夏银行大连分行、中信银行大连分行申请的授信额度人民币6000万元、2000万元、1500万元、6000万元、8000万元、1500万元提供担保的议案，担保总额度为2.5亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式除向中信银行大连分行申请的授信额度为资产质押担保外，其余均为连带责任保证。 截止披露日，公司对外担保余额为17465万元，担保对象均为热电集团。 七、通过关于兴业街大锅炉房停产拆除并处置相关资产的议案。 八、通过公司2007年年度报告及其摘要。 董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.12.11 (600719)：大连热电：重要事项公告 |
| 大连热电股份有限公司于2007年12月10日接到辽宁省大连市中级人民法院(下称：大连中院)有关民事调解书，根据有关规定，公司董事会就涉及公司(原告)与大连站前电子城有限公司(被告)诉讼一案调解及处理结果公告如下： 该案经大连中院审理并主持调解，原、被告自愿达成协议：被告于2008年1月31日前偿还原告股权转让款1000万元；2008年2月28日前偿还800万元；2008年3月31日前偿还644万元；如上述款项逾期给付，被告按照逾期款项双倍贷款利率的利息额承担滞纳金；案件受理费168930元，减半收取84465元，保全费5000元，由被告承担(在支付最后一笔款项时一并给付)。 |
| 2007.11.10 (600719)：大连热电：临时股东大会决议公告 |
| 大连热电股份有限公司于2007年11月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修订公司章程的议案。 二、通过办理工商登记变更的议案。 三、通过调整公司为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的授信额度所提供担保方式的议案。 |
| 2007.10.25 (600719)：大连热电：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,844,032,178.01 1,711,000,232.28 股东权益(不含少数股东权益) 710,979,566.50 728,407,493.61 每股净资产 3.51 3.60 报告期 年初至报告期期末 净利润 -22,281,013.53 4,448,979.89 基本每股收益 -0.110 0.022 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.110 -0.008 净资产收益率(%) -3.13 0.63 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.14 -0.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 |
| 2007.10.25 (600719)：大连热电：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
大连热电股份有限公司于2007年10月24日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。 二、通过关于办理工商登记变更的议案。 三、通过关于大连证监局巡回检查整改情况的报告 四、通过关于加强公司治理专项活动整改情况的报告。 以上第三、四项议案的具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、通过关于将公司2007年第二次临时股东大会批准的为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的1500万元人民币授信额度提供担保的方式，由原“连带责任保证”调整为“资产质押担保”的议案。 六、通过2007年第三季度报告。 董事会决定于2007年11月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2007.09.01 (600719)：大连热电：自查报告及整改计划和召开专题说明会公告 |
| 大连热电股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司定于2007年9月12日下午3:30-4:30在大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室召开“公司治理专项活动”的专题说明会。 |
| 2007.08.25 (600719)：大连热电：临时股东大会决议公告 |
| 大连热电股份有限公司于2007年8月24日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案。 二、通过关于更换公司监事的议案。 |
| 2007.08.04 (600719)：大连热电：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,785,141,256.07 1,711,000,232.28 股东权益 733,260,580.03 728,407,493.61 每股净资产 3.62 3.60 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 359,501,425.80 355,043,384.51 净利润 26,729,993.42 20,297,281.47 基本每股收益 0.132 0.100 净资产收益率(%) 3.65 2.80 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 -0.14 |
| 2007.08.04 (600719)：大连热电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 大连热电股份有限公司于2007年8月2日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟用所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计10台(套)设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的4000万元授信额度提供抵押担保，期限一年。 二、通过关于调整公司为大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案，具体为：热电集团向中国农业银行大连分行、中信银行大连分行、招商银行大连分行申请授信所提供的担保额度，分别由原11000万元人民币减少至6000万元人民币、由原2000万元人民币减少至1500万元人民币、由原2500万元人民币减少至2000万元人民币；增加为热电集团向中国光大银行大连分行申请的6000万元人民币的授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。 调整后，公司拟为热电集团向银行申请授信额度提供担保的余额仍为25000万元。 三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 四、通过关于更换公司监事的议案。 董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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