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| 2008.08.26 (600720)：祁 连 山：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 3,104,945,440.43 2,927,767,621.25 所有者权益(或股东权益) 950,730,842.01 912,114,194.34 每股净资产 2.40 2.30 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 747,284,376.50 504,753,265.55 调整后 净利润 47,764,664.14 13,845,967.91 扣除非经常性损益后的净利润 35,371,870.20 13,779,838.08 基本每股收益 0.121 0.035 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.089 0.035 净资产收益率(%) 5.02 1.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.07 |
| 2008.08.26 (600720)：祁 连 山：临时股东大会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购平凉祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案。 二、通过关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案。 |
| 2008.08.09 (600720)：祁 连 山：关联交易公告 |
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届二十次董事会决议，公司签署了如下股权转让协议： 公司与关联人永登金路投资有限责任公司签署了附生效条件的股权转让协议书，拟收购其持有平凉祁连山水泥有限公司(注册资本为6500万元，公司持有其50.77%的股份，下称：平凉水泥)3000万股股份(占注册资本的46.15%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日平凉水泥经评估后的每股净资产2.45元，合计总价为人民币7350万元。 公司分别与汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利签署了股权转让协议书，拟收购该4名自然人股东分别持有的公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司(注册资本5500万元，公司持有其51%的股份，下称：天水水泥)650万股、650万股、830万股和565万股股份(合计2695万股，占注册资本的49%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日天水水泥经评估后的每股净资产2.27元，合计总价为人民币6117.65万元。 公司分别与天水水泥和自然人颉志宏、王福成、王永康签署了股权转让协议，拟收购该4家股东分别持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(注册资本4780.09万元，下称：甘谷水泥)2980.09万股、750万股、600万股和450万股股份(合计4780.09万股股份，占注册资本的100%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日甘谷水泥经评估后的每股净资产1.30185元，合计总价为人民币6222.96万元。 上述收购完成后，公司将持有平凉水泥96.92%的股权；天水水泥、甘谷水泥将成为公司的全资子公司。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.09 (600720)：祁 连 山：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月8日召开五届二次董事会，会议决定于2008年8月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案等事项。 |
| 2008.08.07 (600720)：祁 连 山：公布董监事会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举杨皓为公司第五届董事会董事长。 二、选举闫宗文为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。 三、聘任王云鹏为公司董事会秘书、罗鸿基为证券事务代表。 四、选举魏士渊为公司第五届监事会主席(召集人)。 |
| 2008.08.07 (600720)：祁 连 山：公布临时股东大会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司。 二、同意公司为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保。 三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.07.25 (600720)：祁 连 山：董事会公告 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月24日收到其控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司[持有公司60712377股股份(占公司总股本的15.34%)，其中无限售条件流通股39590233股]有关函，其持有的公司全部无限售条件流通股自该日起至2009年7月23日(共计12个月)不通过二级市场减持。 |
| 2008.07.22 (600720)：祁 连 山：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于推荐公司第五届董、监事会成员候选人的议案。 二、通过公司收购股权的议案：公司拟收购永登金路投资有限公司持有的平凉祁连山水泥有限公司(下称：平凉公司)3000万股股权；拟收购自然人汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利分别持有的天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)650万股、650万股、830万股和565万股股权；拟收购天水公司和自然人颉志宏、王福成、王永康分别持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称：甘谷公司)2980.09万股、750万股、600万股和450万股股权。上述收购价格均以评估结果为准。收购完成后，公司将持有平凉公司6300万股股权(占总股本的96.92%)；天水公司及甘谷公司将成为公司的全资子公司。上述交易均属于关联交易。 三、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.07.21 (600720)：祁 连 山：2007年度利润分配实施公告 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年7月24日 除息日：2008年7月25日 红利发放日：2008年7月31日 |
| 2008.07.16 (600720)：祁 连 山：公布有限售条件的流通股上市公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股35958094股将于2008年7月21日起上市流通。 |
| 2008.07.11 (600720)：祁 连 山：董事会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月10日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司与中国建材股份有限公司(下称：中国建材股份)共同组建合资公司的议案：公司拟与中国建材股份在正在建设的青海祁连山水泥有限公司(公司全资子公司，注册资本为人民币8600万元，其承建的公司青海日产3000吨新型干法水泥生产线预计2009年3月底建成投产，下称：青海祁连山)、成县祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：成县祁连山，其3000吨新型干法水泥生产线计划2009年9月底建成投产)和拟建的白银祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：白银祁连山)、甘谷祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：甘谷祁连山)新型干法水泥生产线项目中进行合作。公司拟将青海祁连山49%的股权以原始投资4214万元出让给中国建材股份；成县祁连山、白银祁连山及甘谷祁连山的注册资本分别为人民币1.3亿元、1亿元及9000万元，其中公司拟分别出资6630万元、5100万元、4590万元，均占注册资本的51%。以上4个项目中青海祁连山和成县祁连山由公司承担的注册资金部分先由自有资金和银行贷款支付，待公司2008年非公开发行股票方案实施后利用募集资金偿还。青海祁连山和成县祁连山项目后续建设资金公司承担部分利用募集资金以增资扩股的方式注入。 二、同意公司为青海祁连山向以国家开发银行青海分行为牵头行的银团方申请15300万元项目贷款提供连带责任保证担保，并将公司持有永登祁连山水泥有限公司45%的股权(234040500股)质押给银团方作为质押担保，担保期限为9年。 本次担保后公司对外担保数量为人民币22750万元，无逾期对外担保。 以上事项需提交股东大会审议。 |
| 2008.07.10 (600720)：祁 连 山：2008年半年度业绩预增公告 |
| 经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为1374.03万元)增长200%-300%之间。 |
| 2008.06.10 (600720)：祁 连 山：股东大会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案。 四、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。 五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。 六、续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。 七、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案。 八、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。 |
| 2008.05.22 (600720)：祁 连 山：股票交易异常波动公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。 公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.16 (600720)：祁 连 山：股票交易异常波动公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。 公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.22 (600720)：祁 连 山：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,065,168,297.04 2,927,767,621.25 所有者权益(或股东权益) 902,145,867.48 911,989,852.89 归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.30 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -1,138,856.49 -1,138,856.49 基本每股收益 -0.003 -0.003 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.035 -0.035 全面摊薄净资产收益率(%) -0.13 -0.13 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.52 -1.52 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 |
| 2008.03.25 (600720)：祁 连 山：2008年度日常关联交易事项公告 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联法人甘肃祁连山工贸发展有限公司(下称：工贸公司)等关联方购买商品、接受关联人提供的劳务，2007年实际发生交易额为56663717.02元，2008年预计交易额为47260000.00元；公司向工贸公司等关联方销售商品、提供劳务，2007年实际发生交易额为19235365.38元，2008年预计交易额为18850000.00元。 公司向工贸公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中；其他交易均在日常生产经营中发生，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、定价、核算。 |
| 2008.03.25 (600720)：祁 连 山：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,256,861,521.75 1,006,548,484.02 归属于上市公司股东的净利润 5,448,165.27 6,995,176.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,174,197.53 11,544,908.08 基本每股收益 0.014 0.018 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.064 0.029 全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 1.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.44 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,927,767,621.25 2,460,332,732.91 所有者权益(或股东权益) 911,989,852.89 897,193,207.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.27 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
| 2008.03.25 (600720)：祁 连 山：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。 四、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)商誉减值准备的议案。 五、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。 六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。 七、通过续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 八、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司(下称：祁连山水泥)部分股权的议案：根据新的非公开发行股票方案，拟对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将祁连山水泥变为全资子公司。为此，公司拟以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有祁连山水泥49%的股权。 九、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。 董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (600720)：祁 连 山：董事会决议公告 |
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月16日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向中国建材股份有限公司(下称：中国建材)和甘肃省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)非公开发行数量为6600万股的人民币普通股(A股)，其中向中国建材发行5000万股，向国资公司发行1600万股，两家公司全部以现金认购，发行价格为每股9.86元。 二、通过公司与中国建材、国资公司签订的附生效条件的股份认购协议的议案。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。 上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。 |
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