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| 2008.07.19 (600723)：西单商场：董事会临时会议决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改报告的情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.08 (600723)：西单商场：董事会临时会议决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年7月7日以通讯表决方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向招商银行北京方庄支行(下称：方庄支行)申请流动资金短期借款人民币壹仟万元，融资期限为壹年。 二、同意公司为控股72%的子公司北京法雅商贸有限责任公司在方庄支行申请的流动资金短期借款500万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限一年。 上述两事项所涉及的融资种类、金额及期限均以银行最终确定为准。 完成上述担保后，公司对外担保总额为1000万元，无逾期对外担保。 | ||
| 2008.07.01 (600723)：西单商场：公布公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司董事会于2008年6月30日收到刘社梅请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。 | ||
| 2008.07.01 (600723)：西单商场：股权质押公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年6月30日接控股股东北京西单友谊集团(下称：西友集团)通知，西友集团已将其持有的公司有限售条件流通股35330000股(占公司总股本的8.62%)质押给中国工商银行股份有限公司北京长安支行，并于2008年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。 截止本公告日，西友集团持有公司有限售条件流通股总计131532755股，其中已质押股份为35330000股，冻结股份为50000000股。 | ||
| 2008.05.09 (600723)：西单商场：公布公告 | ||
北京市西单商场股份有限公司近日收中国建银投资证券有限责任公司(下称：建银证券)函，因公司股权分置改革项目的保荐代表人何向东工作变动，建银证券委派柴育文担任保荐代表人，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。 | ||
| 2008.04.26 (600723)：西单商场：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,737,651,880.12 1,835,399,749.76 所有者权益(或股东权益) 1,095,892,245.65 1,085,011,668.82 归属于上市公司股东的每股净资产 2.6747 2.6482 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 10,880,576.83 10,880,576.83 基本每股收益 0.0266 0.0266 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0269 0.0269 全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 0.99 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.01 1.01 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 | ||
| 2008.04.12 (600723)：西单商场：股东大会决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配；不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过修改《公司章程》的议案。 四、通过关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案。 五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构。 | ||
| 2008.03.24 (600723)：西单商场：股票交易异常波动公告 | ||
| 截止2008年3月21日，北京市西单商场股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.03.22 (600723)：西单商场：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,106,915,909.91 1,958,925,625.79 归属于上市公司股东的净利润 16,940,050.64 15,471,805.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,816,188.84 -4,737,763.48 基本每股收益 0.0413 0.0378 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0655 -0.0116 全面摊薄净资产收益率(%) 1.5613 1.4486 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 -0.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3206 0.2649 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,835,399,749.76 1,670,160,453.71 所有者权益(或股东权益) 1,085,011,668.82 1,068,071,618.18 归属于上市公司股东的每股净资产 2.6482 2.6068 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.03.22 (600723)：西单商场：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年3月20日召开五届七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 四、通过公司拟向兴业银行北京长安支行申请授信(融资种类)人民币2亿元的议案，融资期限1年。 五、通过关于对公司控股72%的子公司北京法雅商贸有限责任公司(下称：法雅公司)进行增资的议案：由公司、北京西单友谊集团、法雅公司经营层共同对法雅公司进行增资，将其注册资本由1000万元增至2000万元，其中：公司增资720万元，增资后，公司持股比例保持不变。 六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。 七、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构的议案。 董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.01.12 (600723)：西单商场：控股股东部分股票被冻结公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司近日获悉，由于鹏信发展有限公司诉公司控股股东北京西单友谊集团(持有公司股票131532755股，占公司总股本的32.10%，下称：西友集团)一案，北京市第一中级人民法院根据有关规定，继续冻结西友集团持有的公司国有法人股5000万股(占公司股份总数的12.2%，占西友集团所持公司股份的38.01%)，冻结期限自2008年1月10日至2008年7月9日止。 | ||
| 2008.01.08 (600723)：西单商场：董事会临时会议决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2008年1月7日以通讯表决方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.01.03 (600723)：西单商场：股票交易异常波动公告 | ||
截止2008年1月2日，北京市西单商场股份有限公司股票于2007年12月27、28日及2008年1月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2007.12.29 (600723)：西单商场：董监事会决议公告 | ||
北京市西单商场股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届九次董事会临时会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则的议案。 二、同意公司子公司成都西单商场有限责任公司(公司持有91.89%的股权，下称：成都西单)出资852.6万元受让成都川宏金沙置业有限公司持有的成都金沙西单商场有限公司(注册资本1450万元，成都西单持有51%的股权，下称：成都金沙)49%的股权。收购完成后，成都西单将持有成都金沙100%的股权。 三、同意公司出资1150万元，增加成都西单的注册资本，其中852.6万元用于受让上述成都金沙的股权，剩余部分补充成都西单流动资金，增资后成都西单注册资本增至3000万元，其中公司共计出资2850万元，占注册资本的95%。 | ||
| 2007.10.27 (600723)：西单商场：2007年第三季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,991,056,338.96 1,670,160,453.71 股东权益(不含少数股东权益) 1,082,949,280.05 1,068,071,618.18 每股净资产 2.6432 2.6068 报告期 年初至报告期期末 净利润 3,788,697.54 14,877,661.87 基本每股收益 0.0092 0.0363 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0571 净资产收益率(%) 0.3498 1.3738 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3554 2.1594 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1672 | ||
| 2007.10.27 (600723)：西单商场：董事会临时会议决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。 | ||
| 2007.09.20 (600723)：西单商场：临时股东大会决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案。 | ||
| 2007.09.18 (600723)：西单商场：董事会临时会议决议公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议同意聘任李春滨为公司副总经理。 | ||
| 2007.09.04 (600723)：西单商场：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 北京市西单商场股份有限公司于2007年8月31日召开五届六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟挂牌拍卖河北金鹰食品有限公司(注册资本4800万元，公司持有其84.08%的股权；截至2007年6月30日，该公司净资产为-870.40万元，累计亏损5670.40万元，下称：金鹰食品)在杨村工厂的土地、房产及部分配套设备，整体出售资产评估金额合计为1914.64万元，拍卖出售价格在2100万元至1800万元之间。 二、同意公司拟收购金鹰食品持有的四川金鹏食品有限公司(注册资本1434万元，其中金鹰食品以河北调运的设备和其他资产入资占注册资本的89.54%，下称：四川金鹏)股权，根据截至2007年8月20日四川金鹏账面净资产评估值1128.04万元，公司受让四川金鹏股权价格为1010.05万元。 三、通过公司变更部分募集资金用途收购控股股东北京西单友谊集团(持有公司32.10%的股权，下称：西友集团)资产的议案：截止2007年8月31日，公司实际使用募集资金总额为12000万元人民币，余额237232652元人民币，本次计划变更原投资25000万元建设阳光西单娱乐购物中心项目(该项目目前尚未投入)，现拟使用募集资金余额全部用于购买北京市西城区西单北大街114-118号及120号土地(该两宗地所有权属国家所有，土地使用权人为西友集团，土地总面积为11197平方米，总建筑面积65032.1平方米，使用年限至2036年4月26日；以2007年3月31日为评估基准日该两宗土地评估值为38256万元)。公司于2007年8月31日与西友集团签订了《国有土地使用权转让协议》，确定上述土地交易价款为38256万元，资金缺额部分拟用银行贷款予以弥补。该事项构成重大关联交易。 董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。 | ||
| 2007.08.25 (600723)：西单商场：2007年中期主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,602,553,316.20 1,670,160,453.71 股东权益 1,079,160,582.51 1,068,071,618.18 每股净资产 2.6339 2.6068 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,001,100,924.17 957,387,579.05 净利润 11,088,964.33 9,250,431.18 基本每股收益 0.0271 0.0226 净资产收益率(%) 1.0276 0.8688 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.03 |
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