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| 2008.08.23 (600732)：上海新梅：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,702,352,666.10 1,486,341,774.29 所有者权益(或股东权益) 454,082,492.68 414,690,061.57 每股净资产 1.83 1.67 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 397,969,028.90 6,533,832.99 净利润 26,844,251.39 -7,105,619.30 扣除非经常性损益后的净利润 27,056,657.67 -6,894,339.94 基本每股收益 0.108 -0.0287 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.109 -0.0278 净资产收益率(%) 5.91 -1.71 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.50 |
| 2008.08.23 (600732)：上海新梅：董事会决议公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年8月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意王成不再担任公司董事及总经理职务，聘任朱黎明为公司总经理，并增补其为公司董事(该事项还需提交公司股东大会审议)。 二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.07.30 (600732)：上海新梅：董事会临时会议决议公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过公司资金占用自查情况报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (600732)：上海新梅：董事会临时会议决议公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.09 (600732)：上海新梅：股东股权质押解除公告 |
上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2008年7月7日将其质押给上海正华水电设备安装工程有限公司的公司12000000股有限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。 截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，均不存在任何质押、冻结和托管等情形。 |
| 2008.07.05 (600732)：上海新梅：股东股权质押解除公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(持有公司股份总计142656189股，下称：兴盛集团)通知，兴盛集团已于2008年7月3日将其在2008年5月22日质押的12500000股公司有限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。 截止本公告日，兴盛集团持有的公司股份已质押20500000股(占公司股份总数的8.27%)。 |
| 2008.06.28 (600732)：上海新梅：对外担保公告 |
上海新梅置业股份有限公司于2008年6月26日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司上海新梅房地产开发有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行借款人民币1875万元(《借款合同》已于近日签订；借款期限自2008年6月27日至2009年10月21日止)提供连带责任担保，担保期限与借款期限相同。 截止本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为6375万元人民币，无逾期对外担保。 |
| 2008.06.18 (600732)：上海新梅：股东大会决议公告 |
上海新梅置业股份有限公司于2008年6月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。 二、通过公司2007年年度报告。 三、通过关于对控股子公司担保的议案。 四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.06.17 (600732)：上海新梅：股东股权质押公告 |
上海新梅置业股份有限公司于2008年6月16日接其控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因委托贷款需要，已将其持有的公司12000000股有限售条件流通股质押给上海正华水电设备安装工程有限公司，并于2008年6月13日在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为两个月。 截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为33000000股(占公司股份总数的13.31%)。 |
| 2008.06.12 (600732)：上海新梅：公布对控股子公司增资公告 |
上海新梅置业股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议同意公司与控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)以现金方式对上海新兰房地产开发有限公司(现注册资本为40000万元，公司及兴盛集团分别占51%、49%的股权，下称：新兰房产)同比例增资，增资总金额为人民币7000万元，其中公司、兴盛集团分别出资人民币3570万元、3430万元。此次增资完成后，新兰房产注册资本为47000万元，其中公司共出资23970万元，持股比例保持不变。本次增资构成关联交易。 |
| 2008.06.10 (600732)：上海新梅：股票交易异常波动公告 |
截止2008年6月5日，上海新梅置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司于2008年6月5日披露了《控股子公司贷款及担保合同的公告》，该等事项为公司的正常经营行为；公司于2008年4月3日披露了《股票交易异常波动公告》，承诺公司未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，公司、控股股东及实际控制人在承诺期内均不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。截止本公告日，公司生产经营情况正常；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.05 (600732)：上海新梅：控股子公司贷款及担保合同公告 |
因开发建设位于上海市闸北区北站街道461街坊2丘地块房地产项目(即新梅太古城一期西南块项目)需要，经上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)股东会同意，新兰房产于2008年6月3日与上海银行股份有限公司漕河泾支行(为牵头安排行)、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行浦东分行作为贷款人组成的银团(下称：银团)签订了《人民币银团贷款合同》，申请金额不超过人民币7亿元贷款，贷款期限为10年。 上述贷款的担保情况为：新兰房产以新梅太古城一期西南块土地及在建工程提供抵押担保，并与银团签订了《在建工程抵押合同》；同时，新兰房产以前述抵押物现在所拥有及/或将来可能拥有的应收账款提供质押担保，并与银团签订了《应收帐款质押及资金监管协议书》；公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司将其所拥有的新梅大厦提供抵押担保，并与银团签订了《房地产抵押合同》。前述系列担保合同均与贷款合同同日签署。 |
| 2008.05.24 (600732)：上海新梅：股东股权质押公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日接大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因贷款需要，已将其持有的公司12500000股有限售条件流通股进行了质押，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2008年5月23日起至2008年7月22日止。 截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为12500000股(占公司股份总数的5.04%)。 |
| 2008.05.24 (600732)：上海新梅：董事会临时会议决议及新增股东大会议案公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司已将上述议案作为新增议案提交公司定于2008年6月17日下午召开的2007年度股东大会审议。 |
| 2008.04.30 (600732)：上海新梅：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,344,022,064.51 1,411,295,785.86 所有者权益(或股东权益) 439,266,366.59 427,238,241.29 归属于上市公司股东的每股净资产 1.77 1.72 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 12,028,125.30 12,028,125.30 基本每股收益 0.049 0.049 全面摊薄净资产收益率(%) 2.8 2.8 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 |
| 2008.04.30 (600732)：上海新梅：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年4月29日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。 董事会决定于2008年6月17日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.03 (600732)：上海新梅：股票交易异常波动公告 |
| 截止2008年4月2日，上海新梅置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东及实际控制人无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，也没有应披露而未披露的重大信息；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.03 (600732)：上海新梅：2007年年度报告相关事项补充公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司现根据上海证券交易所有关文件的要求，对已在相关媒体披露的公司2007年年度报告之第八节“董事会报告”中的“公司未来发展机遇和新年度经营计划”进行补充披露，具体内容详见2008年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.29 (600732)：上海新梅：董事会决议公告 |
| 上海新梅置业股份有限公司于2008年3月28日召开四届九次董事会，会议审议通过关于设立公司董事会审计委员会的议案等事项。 |
| 2008.02.02 (600732)：上海新梅：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 239,550,447.49 95,263,847.59 归属于上市公司股东的净利润 5,135,649.56 18,013,496.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,887,669.01 19,213,468.24 基本每股收益 0.021 0.073 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.024 0.077 全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 4.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 4.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.21 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,411,295,785.86 1,420,267,803.64 所有者权益(或股东权益) 427,238,241.29 422,102,591.73 归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.70 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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