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| 2008.10.07 (600740)：山西焦化：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 山西焦化股份有限公司于2008年10月6日召开五届四次董事会，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案(下称：原方案)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，决定对原方案中的定价基准日及发行价格进行调整，调整后本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于每股6.24元。 董事会决定于2008年10月22日14:00召开第二十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。 |
| 2008.09.11 (600740)：山西焦化：董事会公告 |
山西焦化股份有限公司于2008年9月10日接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司(增持前合计持有公司股份77132758股，占公司总股本的13.63%，下称：西山煤电)传真文件，西山煤电自2008年8月28日至9月10日期间，通过上海证券交易所二级市场买入公司无限售条件流通股份10912733股(占公司总股本的1.93%)，平均价格6.25元。增持后，西山煤电合计持有公司股份88045491股(其中无限售条件流通股份51482733股)，占公司总股本的15.56%。 西山煤电拟从本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%；并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。 |
| 2008.08.26 (600740)：山西焦化：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,963,305,454.01 4,084,382,095.26 所有者权益(或股东权益) 2,222,320,178.09 2,102,478,019.06 每股净资产 3.93 7.43 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,762,521,929.49 1,262,002,462.03 净利润 119,842,159.03 58,144,915.92 扣除非经常性损益后的净利润 121,021,662.52 59,791,937.24 基本每股收益 0.212 0.143 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.214 0.147 净资产收益率(%) 5.39 5.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.06 |
| 2008.07.29 (600740)：山西焦化：董事会决议公告 |
| 山西焦化股份有限公司于2008年7月28日召开五届二次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.18 (600740)：山西焦化：公布2007年度非公开发行的A股上市流通公告 |
山西焦化股份有限公司2007年度向10名特定机构投资者非公开发行8000万股人民币普通股，经实施公司2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增10股)后增至16000万股，该等股份锁定期将满，将于2008年7月23日起上市流通。 |
| 2008.07.16 (600740)：山西焦化：董监事会决议公告 |
| 山西焦化股份有限公司于2008年7月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举潘得国任公司第五届董事会董事长。 二、聘任杨清民任公司总经理、王洪云任公司证券事务代表、李峰任公司董事会秘书及副总经理。 三、选举崔振福任公司第五届监事会主席。 |
| 2008.07.16 (600740)：山西焦化：股东大会决议公告 |
| 山西焦化股份有限公司于2008年7月15日召开第二十七次股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。 另，根据公司十二届一次职工代表大会代表团团长联席会议决议，选举产生公司第五届监事会职工监事。 |
| 2008.07.11 (600740)：山西焦化：2008年半年度业绩增长公告 |
| 经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现归属于母公司所有者的净利润比2007年同期(归属于母公司所有者的净利润为58144915.92元)增长了100%-150%，具体数据将在2008年半年度报告中进行披露。 |
| 2008.07.02 (600740)：山西焦化：董事会公告 |
| 山西焦化股份有限公司20万吨/年甲醇项目于2008年6月30日投料试车成功，进入试生产阶段；目前与该项目相配套的公辅、煤气净化及环保设施等同步投入运行。 目前，公司正在积极做好系统稳定、确保产品质量及竣工验收的前期准备工作。 |
| 2008.06.18 (600740)：山西焦化：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
山西焦化股份有限公司于2008年6月17日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事候选人的议案。 董事会决定于2008年7月15日上午召开第二十七次股东大会，审议以上议案。 |
| 2008.05.26 (600740)：山西焦化：公布公告 |
山西焦化股份有限公司于2008年5月20日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票(A股)不超过30000万股。 |
| 2008.05.06 (600740)：山西焦化：有限售条件的流通股上市公告 |
| 山西焦化股份有限公司本次有限售条件的流通股20285000股将于2008年5月12日起上市流通。 |
| 2008.04.28 (600740)：山西焦化：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,767,076,306.98 4,084,382,095.26 所有者权益(或股东权益) 2,113,666,825.55 2,102,478,019.06 归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 7.43 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 11,596,848.85 11,596,848.85 基本每股收益 0.020 0.020 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.023 0.023 全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 |
| 2008.04.25 (600740)：山西焦化：公布董事会公告 |
山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请材料于2008年4月24日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过，公司将于收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后另行公告。 |
| 2008.04.24 (600740)：山西焦化：董事会公告 |
| 山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请材料将于2008年4月24日上报中国证监会股票发行审核委员会(下称：发审会)审核，根据有关通知，公司股票在发审会召开当日停牌一天。 |
| 2008.04.15 (600740)：山西焦化：股票交易异常波动公告 |
| 山西焦化股份有限公司股票价格在2008年4月10日、11日、14日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司的生产经营和其他工作一切正常，公司非公开发行股份工作相关材料已上报中国证监会，正处于审核待批之中。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.10 (600740)：山西焦化：2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
山西焦化股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2008年3月13日 除权日：2008年3月14日 新增可流通股份上市流通日：2008年3月17日 实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度基本每股收益为0.20元。 |
| 2008.02.28 (600740)：山西焦化：股东大会决议公告 |
| 山西焦化股份有限公司于2008年2月26日召开第二十六次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 二、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构。 三、通过修改《公司章程》的议案。 四、通过关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案。 五、通过关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。 六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 |
| 2008.02.21 (600740)：山西焦化：更正公告 |
| 山西焦化股份有限公司已于2008年2月4日披露了公司董事会决议暨召开第二十六次股东大会公告，根据有关规定，公告附件3“关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案”应为“关于2008年非公开发行A股股票的预案”，现予以更正。 |
| 2008.02.14 (600740)：山西焦化：更正公告 |
| 山西焦化股份有限公司曾在相关媒体上刊登的董事会决议公告暨召开第二十六次股东大会的通知中，公告附件1“投资者参加网络投票的操作流程”中“一、投票流程”第2项“表决议案”根据公告正文应增加“关于修改《公司章程》的议案”并相应调整表决议案序号，现予以更正。 |
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