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| 1999.06.28 (600744)：“华银电力”公布1999年第一次临时股东大会决议公告 |
湖南华银电力股份有限公司于1999年6月25日召开1999年第一次 临时股东大会，会议审议通过了如下决议： 一、公司关于延长公司1997年度股东大会有关配股决议有效期的议案：同意将配股有效期延长一年。 二、选举产生公司第三届董、监事会。 |
| 1999.06.28 (600744)：“华银电力”公布董、监事会决议公告 |
湖南华银电力股份有限公司于1999年6月25日召开1999年第四次 董事会和1999年第三次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、选举吴海春先生为公司第三届董事会董事长。 二、继续聘任彭建中先生为公司总经理，聘期三年。 三、根据董事长提名，聘任金毓江为公司董事会秘书，聘期三年。 四、根据总经理提名，继续聘任才聪为公司副总经理、张正中为公司总会计师、毛恩培为公司总工程师、甘承国为公司财务部经理，上述人员聘期三年。 五、选举汤日成为监事会召集人。 |
| 1999.05.31 (600744)：“华银电力”公布1998年年度报告摘要补充公告 |
| 湖南华银电力股份有限公司于1999年3月11日发布了公司1998年年度报告 摘要。由于公司工作的疏忽，部份数据未按新财务规定进行计算，造成报告 摘要中部分数据出错或说明不够充分。现特向广大投资者致歉，并刊登补充 公告。 |
| 1999.05.26 (600744)：“华银电力”公布董、监事会决议暨召开公司临时股东大会的公告 |
| 湖南华银电力股份有限公司于1999年5月24日召开董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于延长公司1997年度股东大会有关配股决议有效期的提案》：同意将1997年度股东大会有关配股决议的有效期延场 · 一年，从1999年6月26日至2000年6月25日。 二、审议通过《关于公司董、监事会换届选举的提案》 三、决定于1999年6月25日召开公司1999年第一次临时股东大会。 |
| 1999.04.14 (600744)：(600744)“华银电力”公布董事会公告 |
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湖南华银电力股份有限公司于1999年4月12日召开1999年第二次董事 会，会议根据中国证监会证监发(1999)12号《关于上市公司配股工作有关 问题的通知》中关于配股政策的有关规定及要求，对1998年6月26日召开 的1997年度股东大会通过的配股预案及相关事项进行认真审议，通过如下 决议： 一、本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明。 二、与本次配股有关的关联交易情况说明。 三、公司董事会对前次募集资金使用情况的说明。 |
| 1999.04.13 (600744)：(600744)“华银电力”公布1998年年度股东大会决议公告 |
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湖南华银电力股份有限公司于1999年4月12日召开1998年年度股东大 会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司1998年年度报告； 二、审议通过了公司1998年年度利润分配方案：决定对1998年度可 分配利润不进行分配，亦不用资本公积金转增股本； 三、审议通过了关于公司聘用湖南省开元会计师事务所的议案； 四、审议通过了公司1999年度申请发行8000万元长期债券的议案； 五、审议通过了公司1998年配股定价方法的议案。 |
| 1999.03.19 (600744)：(600744)“华银电力”公布1998年度报告补充公告 |
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湖南华银电力股份有限公司于1999年3月11日发布了公司1998年度 报告，因编制工作中失误，在重大事项中漏编有关公司发行债券事项(但 在财务会计报告附注21中有说明)，特向广大投资者致歉，并补充公告如 下： 重大事项之(八)：根据公司于1997年4月7日召开的1996年度股东大 会《关于同意公司发行企业债券的决议》，经湖南省计划委员会湘计函 [1997]41号文批准， 公司于1998年2月25日发行企业债券5000万元，期 限三年，年利率10%，不计复利。 |
| 1999.03.11 (600744)：(600744)“华银电力”公布董、监事会决议和召开1998年度股东大会的公告 |
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湖南华银电力股份有限公司于1999年3月9日召开1999年第一次董、 监事会，会议审议通过了如下决议： 一、公司1998年年度报告及年报摘要； 二、公司1998年度利润分配的预案：本次不进行利润分配，也不用资 本公积金转增股本。 三、公司聘请会计师事务所的提案：同意聘请湖南省开元会计师事务 所从事本公司相关业务，聘请壹年。 四、公司发行债券的提案：同意公司在1999年度发行企业长期债券 8000万元。 董事会决定于1999年4月12日上午召开公司1998年度股东大会，审议 以上事项。 |
| 1999.01.25 (600744)：(600744)“华银电力”公布1997年派息公告 |
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湖南华银电力股份有限公司实施1997年度利润分配方案为：各全体 股东按每10股派2元现金红利（含个人所得税），股权登记日为1999年1 月27日，除息交易日为1999年1月28日。 |
| 1998.12.29 (600744)：(600744)“华银电力”公布临时股东大会决议公告 |
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湖南华银电力股份有限公司于1998年12月28日召开1998年临时股东 大会，会议审议通过如下决议： 一、通过了公司1997年度利润分配议案：向全体股东按每10股派2元 现金红利（含个人所得税）。 二、通过了股东大会授权董事会对一次性投资额低于公司净资产5%的 项目行使决定权议案。 |
| 1998.11.27 (600744)：(600744)湖南华银电力股份有限公司关于召开1998年临时股东大会的公告 |
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??证券代码：600744证券名称：华银电力编号：临98009 ??经公司董事会1998年第三次会议研究，决定召开公司 1998年临时股东大会，现将有关事宜公告如下： ??一、会议时间、地点和会议期限： ??会议时间：1998年12月28日上午9：00 ??会议地点：湖南省长沙市八一西路88号富丽华大酒店 七楼会议室。 ??会议期限：半天 ??二、会议主要议项： ??1、审议公司1997年度利润分配议案； ??2、审议授权公司董事会对一次性投资额低于公司净资 产5％的项目行使决定权议案。 ??三、会议出席对象： ??1、本公司董事、监事及高级管理人员。 ??2、1998年12月18日下午交易结束后在上海证券中央登 记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议 的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。 ??四、会议登记办法： ??1、个人股东持本人身份证、股票帐号卡和持股凭证； 个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐 户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出 示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股 东委托代表持本人身份证、法定代表人书面托权委托书（并 加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出 席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。 ??2、登记时间：1998年12月23日、24日 ??上午：9：30－11：30下午：3：00－4：30 ??3、公司地点：湖南省长沙市韶山路64号 ??联系电话：（0731）5502984 ??传真电话：（0731）5502984 ??邮编：410007 ??联系人：邓虹宗怡 ??五、与会者食、宿及交通费自理。 ??湖南华银电力股份有限公司董事会 ??一九九八年十一月二十七日 |
| 1998.11.27 (600744)：(600744)湖南华银电力股份有限公司董事会1998年第三次会议决议的公告 |
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??证券代码：600744证券名称：华银电力编号：临98008 ??湖南华银电力股份有限公司董事会1998年第三次会议 于1998年11月25日在长沙召开，会议应到董事11人，实到 11人。会议审议通过了如下提案： ??一、通过了公司1997年度利润分配的提案 ??经湖南省会计师事务所注册会计师审核，公司1997年 度实现净利润19339．27万元。根据公司章程规定，提取法 定公积金2072．57万元，提取法定公益金1036．29万元， 上年度结余未分配利润988．76万元，1997年度可分配利润 为17219．18万元。 ??公司1997年度利润分配预案：对公司全体股东按每10 股派2元现金红利（含税），共需分配利润7680万元。结余 未分配利润9539．18万元，结转下一年度。 ??二、通过了股东大会授权董事会对一次性投资额低于公 司净资产5％的项目行使决定权的提案 ??为加强公司多元化经营，对市场信息即时作出反应，提 高办事效率，报请股东大会授权董事会对一次性投资额低于 公司净资产5％的项目行使决定权。 ??以上提案须报公司股东大会审议批准。 ??三、决定于1998年12月28日召开公司1998年临时股东 大会。 ?? ??湖南华银电力股份有限公司董事会 ??一九九八年十一月二十七日 |
| 1998.06.29 (600744)：(600744)“华银电力”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600887)“伊利股份”公布1997年度股东大会决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于1998年6月26日召开1997年度股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、通过公司1997年利润分配预案：以现有股本为基数，拟用派送现金红利 的形式进行分红，每10股送红利2.50元(含税)； 二、通过公司1998年配股预案：按97年末股本13042.49万股，向全体股东以 每10股配3股的比例进行配股，每股配股价为12-18元。本次配股决议的期限自本 次股东大会通过一年内有效； 三、通过公司1998年经营方针和投资计划； 四、通过公司更换补选部分董事的议案：通过了苏玉红辞去公司董事职务， 同时补选耿全来、李耀林为公司新任董事。 |
| 1998.06.12 (600744)：(600744)“华银电力”公布董事会公告 |
| (600744)“华银电力”公布董事会公告
湖南华银电力股份有限公司发起人法人股转让事宜，已经湖南省长沙市天心 区人民法院(1996)天执字第117-2号民事裁定书裁定，并以(1996)天执字第117号 执行书执行，现将有关事项公告如下： 一、湖南省长沙市天心区人民法院委托湖南省拍卖公司于1998年4月10日举 行公开拍卖会，湖南省电力公司以每股1.98元竞得被执行人湖南华厦房地产开发 公司所持公司发起人法人股430万股。 二、根据拍卖结果，此次拍卖成交价格为每股人民币1.98元，总金额为人民 币851.4万元，转让股份合计为430万股，占公司总股本的1.1%，股份性质为法人 股。 |
| 1998.05.27 (600744)：(600744)“华银电力”公布董事会决议和关于召开1997年度股东大会的公告 |
| (600744)“华银电力”公布董事会决议和关于召开1997年度股东大会的公告
湖南华银电力股份有限公司于1998年5月26日召开1998年第二次董事会，会议 审议通过如下决议： 一、通过公司1998年增资配股的提案：以公司1997年底总股本38400万股为基 数，向全体股东以每10股配4股的比例配股，每股配股价为8-10元。配股决议有效 期为股东大会通过配股决议之日起一年； 二、通过公司投资“华银天通花园”房地产项目的提案。 董事会决定于1998年6月26日上午召开1997年度股东大会，审议以上事项。 |
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