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| 2008.10.10 (600748)：上实发展：董事会决议公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年10月9日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与富加发展有限公司(下称：富加公司)签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币8023万元的价格收购富加公司持有的上海海际房地产有限公司(注册资本人民币17000万元，其中富加公司占49%；截至2008年6月30日的净资产评估值为16375.12万元，下称：海际公司)全部股权。本次收购后，公司将持有海际公司100%的股权。 二、同意公司将持有的上海海锦房地产有限公司32%股权以不低于9843.88万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让。 三、同意公司以自有物业—高阳商务中心26668平方米的房产作抵押，向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请人民币2.5亿元经营性物业贷款，贷款期限3年，贷款利率按中国人民银行同期基准利率。 四、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意马成樑辞去公司董事长职务；选举陆申为公司董事长，同时免去其公司副董事长兼总裁职务；聘任季岗为公司总裁。 |
| 2008.10.08 (600748)：上实发展：控股子公司股权挂牌出售应价情况及股权转让公告 |
根据上海实业发展股份有限公司四届二十次董事会决议，2008年9月2日，公司控股子公司上海海锦房地产有限公司[注册资本人民币17000万元，公司及富加发展有限公司(下称：富加公司)分别持有其51%、49%的股份]19%股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)公开挂牌竞价出售。2008年9月28日，挂牌公告期满，富加公司报价人民币5844.81万元，为最高应价。公司于2008年10月7日与富加公司签订《股权转让协议》，将上述标的股权转让给富加公司，转让金额合计为人民币5844.81万元。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。 |
| 2008.09.24 (600748)：上实发展：董事会决议公告 |
| 上海实业发展股份有限公司于2008年9月22日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向中国农业银行上海市分行营业部申请叁亿元人民币贷款，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免抵押免担保。 二、同意公司控股子公司上海金钟商业发展有限公司以其自有物业-金钟广场40365.7平方米的房产作抵押，向华夏银行上海分行申请人民币5亿元经营性物业贷款，贷款期限10年，利率按中国人民银行同期基准利率，按季还本付息。 |
| 2008.08.28 (600748)：上实发展：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 11,513,169,149.79 9,083,252,690.29 所有者权益(或股东权益) 2,418,454,567.18 2,672,304,874.09 每股净资产 2.24 2.49 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,074,782,119.01 404,807,679.88 调整后 净利润 184,720,244.61 -37,441,705.02 扣除非经常性损益后的净利润 91,522,906.52 29,317,541.65 基本每股收益 0.17 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.03 净资产收益率(%) 7.64 -1.44 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.04 -1.17 |
| 2008.08.28 (600748)：上实发展：董监事会决议公告 |
| 上海实业发展股份有限公司于2008年8月26日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司向交通银行长宁支行申请五千万元贷款，贷款期限1年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免抵押免担保。 三、同意公司将持有的控股子公司上海海锦房地产有限公司19%的股权在上海联合产权交易所以不低于5844.81万元的价格进行挂牌转让。 |
| 2008.08.05 (600748)：上实发展：提示性公告 |
| 根据泉州东海滩涂整理项目挂牌成交确认书，上海实业发展股份有限公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司于2008年7月30日与福建省泉州市国土资源局签订了第二期《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地总面积143205平方米，出让总金额为人民币924256300元。 |
| 2008.08.01 (600748)：上实发展：董事会决议暨对外担保公告 |
| 上海实业发展股份有限公司于2008年7月30日以书面会议方式召开四届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司以全资子公司上海远东国际桥梁建设有限公司为贷款主体，向交通银行股份有限公司长宁支行申请人民币贰亿元的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，担保期限为两年。 |
| 2008.07.19 (600748)：上实发展：董事会临时会议决议公告 |
| 上海实业发展股份有限公司于2008年7月18日以书面会议方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司设立全资子公司，注册资金人民币1000万元；并以该公司作为本次项目收购主体，以自有资金约3.76亿元(折总建筑面积单位成本约4765元/平方米)收购哈尔滨爱达投资置业有限公司持有的哈尔滨爱建新城约7.89万平方米(其中，住宅475套；车库93套，以最终实测面积为准)存量房项目，预计于2008年三季度前完成竣工验收。 本项目计划收购总投资约为39903万元，折总建筑面积单位成本约5060元/平方米，项目整体销售利润率达到9.98%。 二、通过《关于公司专项治理整改情况的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.04 (600748)：上实发展：公布公告 |
| 在号召上海实业发展股份有限公司及下属子公司员工个人自愿向四川地震灾区捐款44.7771万元及通过成都控股子公司向灾区进行食品等物质援助的基础上，公司于2008年6月2日通过总裁办公会决议，决定联合上海、云南大理、成都、重庆等下属子公司通过所在地民政局、慈善总会、红十字会等机构向灾区人民捐助资金人民币300万元。 |
| 2008.05.29 (600748)：上实发展：公布变更办公地址公告 |
上海实业发展股份有限公司办公地址自2008年6月2日起迁至上海市淮海中路98号金钟广场19层，公司总机、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。 |
| 2008.05.17 (600748)：上实发展：董事会决议公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年5月16日以书面会议方式召开四届十七次董事会(临时)会议，会议审议同意公司全资子公司上海上实湖滨新城发展有限公司向中国农业银行上海市青浦支行申请固定资产借款，借款金额为人民币3.5亿元，期限3年，利率按中国人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%计息；同时以该公司拥有的“海源别墅(一期)”项目土地及在建工程作为上述借款的抵押担保。 |
| 2008.05.09 (600748)：上实发展：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
| 上海实业发展股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.80392股转增4.0196股派0.096元(含税)。 股权登记日：2008年5月14日 除权除息日：2008年5月15日 新增可流通股份上市日：2008年5月16日 现金红利发放日：2008年5月20日 实施送转股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.14元。 |
| 2008.05.06 (600748)：上实发展：关联交易公告 |
| 上海实业发展股份有限公司控股子公司上海远东国际桥梁建设有限公司(下称“远东桥梁公司”)于2008年5月5日与公司控股股东之控股子公司湖州东部新区投资开发有限公司(注册资本人民币贰亿元，下称“湖东投资公司”)签订《施工承包合同》，由远东桥梁公司承包湖东投资公司投资建设的湖州东部新区纬一路(经四路－经五路)工程。工程合同造价为1398.9652万元，湖东投资公司以自筹资金支付。合同工期总日历天数为334天。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.04.30 (600748)：上实发展：公布股东大会决议公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年4月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按发行后总股本730845887股为基数，每10股送0.8039股派0.096元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4.0196股。 三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。 四、通过修改公司章程相关条款的议案。 |
| 2008.04.30 (600748)：上实发展：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,545,889,463.95 9,083,252,690.29 所有者权益(或股东权益) 2,316,753,956.87 2,672,304,874.09 归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 3.66 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 67,053,715.24 67,053,715.24 基本每股收益 0.09 0.09 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.005 0.005 全面摊薄净资产收益率(%) 2.89 2.89 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.04 |
| 2008.04.30 (600748)：上实发展：公布董事会决议公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年4月28日召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意公司于2008年4月30日通过交通银行上海长宁支行向上海上实(集团)有限公司获取委托贷款10亿元人民币，委托贷款利息为人民银行现时基准利率7.47%/年，委托贷款期限为一年。 |
| 2008.04.17 (600748)：上实发展：公布董事会决议暨对外投资公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年4月16日召开四届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司以自有资金在上海联合产权交易所举牌收购上海市政工程设计研究总院等七家单位合计持有的上海远东国际桥梁建设有限公司(注册资本30000万元，截至2007年10月31日的净资产评估值为31664万元，下称：远东桥梁)22.04%股权；同时以协议转让方式收购上海浦江缆索股份有限公司所持远东桥梁1.29%股权。上述股权的收购价格分别为7460.76万元、439.24万元，共计7900万元。本次股权收购完成后，公司持有远东桥梁100%的股权。 |
| 2008.04.17 (600748)：上实发展：公布收购湖州湖润股权公告 |
上海实业发展股份有限公司于2008年4月15日召开总裁办公会议，会议审议同意公司以平价收购方式收购湖州湖东建设管理有限公司持有的湖州湖润建设管理有限公司(注册资本金为人民币1000000元，简称：湖州湖润)100%股权，收购价格为100万元，同时承担湖州湖润债务23213938元。相关《股权收购协议书》已于2008年4月16日签订。 |
| 2008.04.08 (600748)：上实发展：提示性公告 |
| 2008年3月上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买完成后，公司已持有天津市中天兴业房地产开发有限公司(下称：中天房产)70%股权，故公司以自筹资金收购深圳市置鼎实业发展有限公司所持有的中天房产30%股权事项不再构成关联交易，无需提交股东大会审议。 |
| 2008.04.08 (600748)：上实发展：召开2007年年度股东大会公告 |
| 上海实业发展股份有限公司董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。 |
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