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| 1999.05.21 (600758)：“ST金帝”公布董事会公告 |
辽宁金帝建设集团股份有限公司注意到公司A股股票“ST金帝” 的价格连续三个交易日在交易过程中达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会在此声明：公司没有应披露而未披露之信息。 在此，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 1999.05.17 (600758)：“ST金帝”公布临时董事会决议公告 |
| 辽宁金帝建设集团股份有限公司于1999年5月14日召开1999年第
五次临时董事会，会议审议通过了更换董事候选人的议案。 |
| 1999.05.10 (600758)：(600758)“ST金帝”公布关于延期召开1999年第一次临时股东大会的公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于1999年5月7日召开1999年第四次 临时董事会，因公司定于1999年5月13日召开的1999年第一次临时股东大 会已被提名的董事候选人林毅因故提出不担任本次董事候选人，同时，另 一董事候选人郭扬辉因故已不适合担任公司董事候选人。鉴于上述原因， 公司原定于1999年5月13日召开的1999年临时股东大会延期至1999年6月 15日召开，新的董事候选人另行公告。原公告股权登记时间1999年4月23 日不变，会议登记时间改为1999年6月10—11日。 |
| 1999.04.30 (600758)：(600758)“金帝建设”公布公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司1998年财务报告经审计后，辽宁会计 师事务所出具了“无法表示意见”的报告。鉴于上述情况，公司上市流通 股票于 1999年4月30日停牌一天，并于5月4日开始实行特别处理。股票 报价日涨跌幅度限制为5%；股票挂牌简称为“ST金帝”；公司中期报告必 须审计。 |
| 1999.04.30 (600758)：(600758)“金帝建设”公布董事会决议公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于1999年4月27日召开二届十一次董 事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1998年利润分配预案：因公司出现亏损，本年度不分配，也 不进行资本公积金转增股本； 二、通过了续聘辽宁会计师事务所的议案。 三、通过了召开1998年度股东年会的议案，有关事项另行公告。 |
| 1999.04.14 (600758)：(600758)“金帝建设”公布预告亏损公告 |
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根据中国证监会上字(1998)148号《关于做好上市公司1998 年度报 告有关问题的通知》第二条规定和《股票发行与交易管理暂行条例》第六 十条规定，辽宁金帝建设集团股份有限公司现将1998年年度报告可能出现 较大亏损作如下披露： 1998年，公司所属主营安装工程的施工单位，大部分已签定合同的项 目因受市场疲软影响及投资单位资金不到位，使项目不能按期开工和已开 工的项目不能正常施工，造成施工任务严重不足，加之资金短缺、管理工 作不能全面适应市场变化，形成主营业务萎缩。出现严重亏损，使公司本 年度的财务状况发生较大变化，根据年终审计过程中反映出的实际情况， 预计公司1998年将出现较大的亏损。具体亏损额尚待注册会计师对公司 1998年度经营业绩作出审计后在年报摘要中公告。特提醒广大投资者注意 投资风险。 |
| 1999.04.13 (600758)：(600758)“金帝建设”公布董事会决议及延期召开1999年第一次临时股东大会公告 |
| 1999.03.31 (600758)：(600758)“金帝建设”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于1999年3月29日召开董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、修改公司章程的议案：原公司章程第九十三条“董事会由13名董 事组成”，改为“董事会由17名董事组成”。 二、根据公司大股东上海新绿复兴城市开发有限公司提出的改选公司 董事会并提出5名董事候选人的请求，经本次董事会决议，因公司本届董 事会任期未满，故在修改公司章程获通过后增补四名董事；因公司董事、 财务总监张继昌已提出辞去董事及财务总监职务，故更换一名董事。 三、公司监事田晓明因已退休，不再担任监事职务。公司监事王立人 提出辞去监事职务。公司监事彭玉明同意更换监事，不再担任监事职务。 会议提名李玉平、严鸿基、李明为监事候选人。 四、董事会决定于1999年5月4日召开1999年度第一次临时股东大 会，审议以上事项。 |
| 1999.01.12 (600758)：(600758)“金帝建设”公布公告 |
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根据有关规定，现将辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东上海 新绿复兴城市开发有限公司(以下简称新绿公司)持有的金帝建设法人股冻 结期限到期后又进行股权质押的情况公告如下： 一、新绿公司持有的金帝建设4500万法人股因债权纠纷于1998年6月 4日和6月5日分别被上海市第二中级人民法院和上海市徐汇区人民法院冻 结，期限均为半年。其中被上海市第二中级人民法院冻结的270万股，因 新绿公司到期未能偿还债权人上海城市合作银行川南支行的欠款，被该法 院将其判归债权人所有，并已于1998年12月15日在上海证券中央登记结算 公司办理了非流通股份过户登记手续。 二、被上海市徐汇区人民法院冻结的4230万股，因新绿公司到期未能 偿还债权人上海浦东联合信托投资有限责任公司的欠款，新绿公司在该股 权冻结期限到期后，又将该股权全部质押给了债权人，并与债权人于1998 年12月4日签定了股权《质押合同》，期限为四个月。新绿公司于1998年 12月16日又与债权人签定了与《质押合同》相关的《执行和解协议》，其 中第二条规定：“质押期限为四个月，质押开始的三个月内，被申请人应 归还欠款，若不按时归还，由徐汇区人民法院将此4230万股金帝股票直接 过户至申请人名下”。《质押合同》已于1998年12月4日在上海市徐汇区 公证处办理了《具有强制执行效力的债权文书公证书》(98)沪徐证经字第 11001号，并于1998年12月22日在上海证券中央登记结算公司办理了编号 为SHZ980207的《记名证券质押证明书》。 |
| 1998.12.23 (600758)：(600758)“金帝建设”公布董事会决议公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于1998年12月21日召开二届九次董 事会议，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了运作缅甸铜金矿勘探项目的议案； 二、审议通过了解聘与聘用高级管理人员的议案； 根据公司财务总监张继昌先生的辞职申请，同意其辞去董事及财务总 监职务，其辞去董事职务事项提交下次股东大会通过。 根据工作需要，由公司副总经理林毅先生兼任公司财务总监工作。 |
| 1998.12.23 (600758)：(600758)“金帝建设”公布公告 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于1998年11月27日在缅甸首都仰 光与缅甸矿业部正式签定了在缅甸北部克钦邦总面积达2800平方公里 的第六和第七板块地段进行金矿和铜矿勘察、 勘探及可行性研究项目 的矿产开发协议。 协议规定，勘察、勘探及可行性研究三个阶段的工 作费用由公司承担。经勘察、勘探如获得具有开采价值的矿藏，公司 即可依据双方签订协议的有关规定向缅甸地矿局申请开采。如经勘探、 勘察未获预期结果，公司将只承担勘察期间所发生的费用。目前，公 司正在组织有关人员加快该项目的运作。 |
| 1998.07.16 (600758)：(600758)“金帝建设”公布公告 |
| (600758)“金帝建设”公布公告
根据有关方面发来的法律传真文件，辽宁金帝建设集团股份有限公司 获悉：上海新绿复兴城市开发有限公司作为上海城市合作银行川南支行 （申请执行人）与上海显弘经贸发展有限公司（被执行人）借贷纠纷一案 的连带责任方，其持有的辽宁金帝建设集团股份有限公司法人股270万股， 被上海市第二中级人民法院以（1998）沪二中执字第58号民事裁定书裁定 冻结，冻结期限为1998年6月4日至1998年12月4日。 上海新绿复兴城市开发有限公司作为与上海浦东联合信托投资有限责 任公司（申请执行人）债权纠纷一案的被执行人，其持有的辽宁金帝建设 集团股份有限公司法人股4230万股，被上海市徐汇区人民法院以（1998） 徐执字第326号民事裁定书裁定冻结，冻结期限为1998年6月5日至1998年 12月4日。 |
| 1998.05.04 (600758)：(600758)“金帝建设”公布公告 |
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(600758)“金帝建设”公布公告 辽宁省国有资产管理局(下称辽宁国资局)原持有辽宁金帝建设集团股份有限公 司国家股7815万股，占公司总股本的48.92%。 经财政部财办公厅财国字(1998)8号文批准，1998年4月22日，辽宁国资局与上 海新绿复兴城市开发有限公司(下称新绿公司)签订了股权转让合同，将辽宁国资局 持有的4500万股金帝建设国家股有偿转让给新绿公司，每股转让价格为3.00元人民 币，股权转让金共计13500万元人民币。 辽宁国资局在出让上述4500万股国家股的同时，经财国字(1998)8号文批准， 将其所持有金帝建设国家股的其余部分计3315万股转为由辽宁省建设集团公司持有。 股权转让及国家股持股单位变更后公司的股本结构为： 数量单位：万股 每股面值：1元 尚未流通股份 国家股 3315.00 法人股 6501.00 内部职工股 2159.52 尚未流通股份合计 11975.52 已流通股份 境内上市的社会公众股 4000.00 已流通股份合计 4000.00 股份合计 15975.52 |
| 1998.04.29 (600758)：(600758)“金帝建设”公布1997年度股东年会决议公告 |
| ************TXT100000000000015199804290839340000002990429Z015.TXT
(600758)“金帝建设”公布1997年度股东年会决议公告 辽宁金帝建设集团股份有限公司于1998年4月28日召开1997年度股东年会， 会议审议通过了1997年度利润分配预案：1997年度利润在1998年中期前不进行分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 |
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