正和股份(600759)公告摘要(17)

　1999.01.13 (600759)：(600759)海南华侨投资股份有限公司董事会公告

    由于本公司目前所从事的高科技产业、影视产业、房地产业，其经营
规模尚小，抗击市场风险的能力较弱。在激烈的市场竞争中，盈利能力较
为有限，公司历史上遗留下来的各种债务负担需处理，给公司经营工作带
来极大的困难，加之以前年度利润主要靠投资收益实现，而１９９８年度
该项收益极少，预计本公司１９９８年度在中期亏损在基础上将出现重大
亏损，亏损的具体数额待由注册会计师审计后在披露年度报告时公告，敬
请广大投资者注意投资风险。
                 海南华侨投资股份有限公司董事会
                    一九九九年一月十二日

　1998.11.30 (600759)：(600759)“华侨投资”公布(临时)董事会决议公告

    海南华侨投资股份有限公司于1998年11月27日召开五届
八次(临时)董事会，会议审议通过如下决议：
    一、鉴于赵锴的身体状况，会议决定接受赵锴关于辞去
公司董事长的辞职申请；
    二、选举孙小钢为公司董事长、法定代表人。

　1998.11.27 (600759)： (600759)“华侨投资”公布1997年度分红派息公告

海南华侨投资股份有限公司实施1997年度利润分配方案
为：向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，股权
登记日为1998年12月1日，除息交易日为1998年12月2日。

　1998.10.02 (600759)：(600759)“华侨投资”公布临时股东大会决议公告

海南华侨投资股份有限公司于1998年9月29日召开五届四次(临时)股东大
会，会议审议通过了公司1997年利润分配方案：以公司目前股本208551974元
为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)。 1997年度利润中
剩余利润26406446.40元，弥补1998年度中期亏损7478985.36元，尚余未分配
利润18927461.04元，全部结转至1998年下半年。

　1998.10.01 (600759)：(600759)“华侨投资”公布临时股东大会决议公告

海南华侨投资股份有限公司于1998年9月29日召开五届四次(临时)股东大
会，会议审议通过了公司1997年利润分配方案：以公司目前股本208551974元
为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)。 1997年度利润中
剩余利润26406446.40元，弥补1998年度中期亏损7478985.36元，尚余未分配
利润18927461.04元，全部结转至1998年下半年。

　1998.09.30 (600759)：(600759)“华侨投资”公布临时股东大会决议公告

海南华侨投资股份有限公司于1998年9月29日召开五届四次(临时)股东大
会，会议审议通过了公司1997年利润分配方案：以公司目前股本208551974元
为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)。 1997年度利润中
剩余利润26406446.40元，弥补1998年度中期亏损7478985.36元，尚余未分配
利润18927461.04元，全部结转至1998年下半年。

　1998.05.25 (600759)：(600759)“华侨投资”公布重大事件公告

(600759)“华侨投资”公布重大事件公告

    海南华侨投资股份有限公司根据有关规定，现将涉及公司的两件重大诉讼事项
披露如下：
    一、1998年3月3日，南洋商业银行海口分行在海口市中级人民法院起诉公司偿
还海口南洋大厦按揭购房贷款(该按揭贷款事项在公司1996年年度报告、1997年年
度报告中均予以披露)，请求事项如下：
    1.要求公司偿还贷款本金港币13384066.37元和利息、逾期利息及罚息(截至1998
年2月28日止利息为港币884551.99元，逾期利息为港币2068365.90元，罚息为港币
504744.31元)，本息共计为港币16841728.57元；
    2.要求公司承担本案全部诉讼费用。
    1998年4月8日海口市中级人民法院裁定查封了公司位于海口南洋大厦24楼2412
室，25楼2503室，26楼2602室、2605室四套房产。
    由于双方在偿还贷款处理方式上存在争议，未能达成一致意见，目前本案正在
审理中。
    二、1998年4月9日，海口市中级人民法院就中国建设银行海南省分行直属金盘
支行起诉公司1992年4月为海南亚太工贸有限公司担保270万元贷款承担保证责任一
事作出一审判决：
    1.海南亚太工贸有限公司(以下简称亚太公司)于判决发生法律效力之日起15日
内清偿尚欠金盘支行的借款本金人民币270万元及其利息(含罚息和复利，借款期间
按合同约定的利率计算，借款期满后按中国人民银行规定的利率计算，罚息按约定
的逾期部分加收利息20%计，已付的30万元利息应予扣除，计至判决确定的履行之
日止)；
    2.公司对亚太公司的上述债务承担代为履行的保证责任。
    本案判决后，原被告各方均未提出上诉请求。

　1998.04.22 (600759)：(600759)“华侨投资”公布股东大会决议公告

************TXT100000000000024199804220844510000008200422Z024.TXT
(600759)“华侨投资”公布股东大会决议公告

    海南华侨投资股份有限公司于1998年4月21日召开五届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
    一、审议通过了1997年度利润分配方案：公司1997年度利润结转至1998年度中
期分配，1997年度不再动用公积金转增股本；
    二、接受王璞辞去公司董事的请求，决定由孙小钢担任公司董事；
    三、由于工作变动，唐步和朱焕良已不宜担任公司监事，经大会审议，决定由
张光东、周茂贤担任公司监事；
    四、审议通过关于投资DVD光盘生产项目的计划：本项目总投资约2800万元，
年生产能力为360万片，项目投资回收期为2.6年，预计每年可产生约1200万元的利
润；
    五、审议同意把公司配股的有效时间自本次大会审议通过之日起延长六个月，
配股的其他事项不变；
    六、审议决定继续聘请中洲会计师事务所为公司的会计审计及咨询机构，聘期
为一年。

　1998.04.22 (600759)：(600759)“华侨投资”公布监事会决议公告

************TXT100000000000025199804220844590000002070422Z025.TXT
(600759)“华侨投资”公布监事会决议公告

海南华侨投资股份有限公司于1998年4月21日召开五届二次监事会，会议选举
张光东为公司监事长。


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股票简称：正和股份 股票代码：600759

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